Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 138677
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Refratechnik Holding GmbH
b)
Ismaning, Landkreis München
c)
Als Holding-Gesellschaft Übernahme,
Haltung und Führung von Beteiligungen an
solchen Unternehmen, die folgendes zum
Gegenstand haben: Abbau, Herstellung,
Vertrieb und Einbau von Steinen und
Erdenerzeugnissen aller Art sowie
Herstellung und Vertrieb aller damit im
Zusammenhang stehender Produkte
einschließlich aller Hilfsstoffe und
Leistungen.
47.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Tutsek, Alexander, München, *XX.XX.1927
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Bartha, Peter, München, *XX.XX.1937
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Ruppert, Jürgen, Grasbrunn, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.06.2001
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der "Refratechnik Holding GmbH & Co. KG" mit
dem Sitz in Ismaning (AG München, HRA 70529).
a)
17.10.2001
Gleisinger
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.08.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 3 So.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Bartha, Peter, München, *XX.XX.1937
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weibel, Guido, München, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mehlig, Silke Karen, München, *XX.XX.1967
a)
05.03.2002
Krautwurst
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 138677
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
c)
Als Holding-Gesellschaft Beteiligungen an
Industrieunternehmen jeder Art zu
übernehmen, zu halten und zu führen,
insbesondere an solchen Unternehmen, die
folgendes zum Gegenstand haben: Abbau,
Herstellung, Vertrieb und Einbau von
Steinen und Erdenerzeugnissen aller Art
sowie Herstellung und Vertrieb aller damit
im Zusammenhang stehender Produkte
einschließlich aller Hilfsstoffe und
Leistungen.
50.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2002 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 3000000 EUR auf 50000000
EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei
wurden geändert: Gegenstand und Stammkapital.
a)
04.06.2002
Eben
b)
Beschluß Bl. 16 SB; Neue
Satzung Bl. 16 SB;
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Scheubel, Bernd, Bovenden, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.01.2003
Krautwurst
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2005 mit Nachtrag
vom 31.10.2005 hat die Änderung der §§ 9
(Gesellschafterbeschlüsse), 10 (Außerordentliche
Gesellschafterversammlung), 11
(Jahresabeschluß/Gewinnverwendung), 12 (Ankaufsrechte)
und 13 (Schlußbestimmungen) der Satzung beschlossen.
a)
04.11.2005
Eder
b)
Beschluss Bl. 23 SB;
Nachtrag Bl. 29 SB;
neue Satzung Bl. 30 SB;
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ruppert, Jürgen, Grasbrunn, *XX.XX.1947
a)
21.12.2006
Dvorak
7
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gevers, Ingo Walter, Wollbrandshausen,
a)
08.02.2007
Dvorak
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 138677
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
75.000.000,00
EUR
b)
Wohnort geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Scheubel, Bernd, München, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura geändert, nun:
Einzelprokura:
Mehlig, Silke Karen, München, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2007 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 25.000.000,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
30.08.2007
Eder
9
b)
Geschäftsanschrift:
Adalperostr. 82, 85737 Ismaning
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Puntke, Stefan, Donauwörth, *XX.XX.1965
a)
12.10.2009
Drexler
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gevers, Ingo Walter, Wollbrandshausen,
*XX.XX.1962
a)
21.04.2010
Götz
11
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Denecke, Silke, München, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.06.2010
Dr. Kallweit
12
105.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2010 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 30.000,00 EUR und die
a)
22.07.2010
Melder
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 138677
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der §§ 3 (Stammkapital) und 11 (Jahresabschluss/
Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung erfolgte aus Gesellschaftsmitteln.
13
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2010 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 30.000.000,00 EUR und die
Änderung der §§ 3 (Stammkapital) und 11 (Jahresabschluss/
Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung erfolgte aus Gesellschaftsmitteln.
a)
27.07.2010
Melder
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2010 hat im
Hinblick auf die erforderliche Übereinstimmung des
satzungsmäßigen Sitzes mit dem eingetragenen Sitz die
Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
03.08.2010
Eder
15
Prokura erloschen:
Mehlig, Silke Karen, München, *XX.XX.1967
a)
07.09.2010
Götz
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2010 hat die
Änderung der §§ 5 (Geschäftsführung) und 11
(Jahresabschluß/Gewinnverwendung) des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
22.12.2010
Eder
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Weibel, Guido, München, *XX.XX.1952
a)
30.03.2011
Götz
18
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Gaebel, Rainer, Bovenden, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.06.2011
Sammer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 138677
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Tutsek, Alexander, München, *XX.XX.1927
a)
24.01.2012
Drexler
20
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bühringer, Maleachi, München, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.03.2012
Drexler
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2012 hat die
Änderung der §§ 7 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 8
(Gesellschafterversammlung) und 9
(Gesellschafterbeschlüsse) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
24.10.2012
Fischer
22
Prokura erloschen:
Dr. Puntke, Stefan, Donauwörth, *XX.XX.1965
a)
21.08.2013
Drexler
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Springer, Reiner, Bodenfelde, *XX.XX.1960
Dr. Schumacher, Uwe, Eddingehausen,
*XX.XX.1960
Basalo, Sasa, Hann. Münden, *XX.XX.1963
a)
13.01.2014
Drexler
24
Personendaten jeweils auf Antrag berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Springer, Reinhard, Bodenfelde, *XX.XX.1960
Dr. Schuhmacher, Uwe, Eddigehausen,
a)
01.04.2014
Drexler
b)
Berichtigung zu Eintrag
Nr. 23
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 138677
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1960
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hennies, Marianne, Göttingen, *XX.XX.1978
a)
10.08.2015
Drexler
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wicke, Peter, Göttingen, *XX.XX.1969
a)
13.10.2015
Drexler
27
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Gaebel, Rainer, Grasbrunn, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Basalo, Sasa, Hann. Münden, *XX.XX.1963
a)
19.10.2017
Leopoldsberger
28
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Frei, Michael, Kronberg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.12.2017
Leopoldsberger
29
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Scheubel, Bernd, München, *XX.XX.1952
a)
09.05.2018
Drexler
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
31.07.2018
Drexler
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 138677
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Dr. Spachtholz, Franz Xaver, Kassel, *XX.XX.1965
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Beyer, Christoph, Münster, *XX.XX.1971
a)
23.10.2018
Drexler
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meier, Klaus-Martin, Göttingen, *XX.XX.1957
a)
08.02.2019
Drexler
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Munzel, Renata, Gleichen Diemarden,
*XX.XX.1972
a)
01.08.2019
Drexler
34
b)
München
Geschäftsanschrift:
Georg-Muche-Straße 4, 80807 München
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2020 hat die
Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
29.10.2020
Wackerbauer
35
Prokura erloschen:
Dr. Beyer, Christoph, Münster, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Spachtholz, Franz Xaver, Kassel, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Struzik, Mike, Solingen, *XX.XX.1964
a)
08.04.2021
Drexler
36
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.03.2023 hat die
Änderung des § 9 (Gesellschafterbeschlüsse) der Satzung
beschlossen.
a)
09.03.2023
Wackerbauer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 138677
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scheufler, Christian, Rosdorf, *XX.XX.1982
a)
06.09.2023
Drexler
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Saldsieder, Dirk, Gleichen, *XX.XX.1968
Osterhagen, Frank, Loßburg, *XX.XX.1971
Schindler, Volker, Jühnde, *XX.XX.1975
a)
06.02.2024
Drexler
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Gielsdorf, Katrin, Kassel, *XX.XX.1977
a)
06.02.2024
Drexler
Abruf vom 14.03.2024