Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 138366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KLSAL 13 Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Lutz, Reinhard, München, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.03.2001
a)
16.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 31.07.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 3 So.
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Czichon, Bernd Michael, München, *XX.XX.1966
Bestellt:
Vorstand:
Lecloux, André, Berlin, *XX.XX.1963
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Lutz, Reinhard, München, *XX.XX.1963
a)
16.05.2003
Matthes
3
a)
picturemaxx mediasolutions AG
c)
Entwicklung und Vertrieb von
Standardsoftware für den Medienmarkt,
Betrieb von Medienrechenzentren sowie
Betrieb von digitalen Handelsplattformen
für Medieninhalte.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.01.2003 hat die Änderung der
§§
1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Vinkulierung),
8 (Aufsichtsrat) und 16 (Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen.
a)
20.05.2003
Lutz
b)
Beschluss Bl. 19 SB;
neue Satzung Bl. 26 SB;
4
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
a)
28.11.2003
Matthes
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 138366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Czichon, Bernd Michael, München, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
240.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lecloux, André, Berlin, *XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 10.09.2003 mit Nachtrag vom
13.10.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um
190.000,00 EUR auf 240.000,00 EUR und die Änderung des §
5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
09.02.2004
Lutz
b)
Beschluss Bl. 43 SB;
Nachtrag Bl. 44 SB
neue Satzung Bl. 49 SB;
6
a)
picturemaxx AG
364.150,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.02.2004 mit Nachtrag vom
12.03.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um
124.150,00 EUR auf 364.150,00 EUR und die Änderung der §§
1 (Firma) und 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.06.2004
Lutz
b)
Beschluss Bl. 68 SB;
Nachtrag Bl. 69 SB
neue Satzung Bl. 75 SB;
7
674.150,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.10.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 514.150,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 07.10.2004 hat eine weitere
Erhöung des Grundkapitals um bis zu 250.000,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 160.000,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.11.2004 ist die
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert. Das Grundkapital beträgt nunmehr 674.150,00 EUR
a)
16.12.2004
Lutz
b)
Beschlüsse Bl. 80, 86 SB;
neue Satzung Bl. 92 SB;
8
b)
Die picturemaxx development GmbH mit dem Sitz in München
a)
20.01.2005
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 138366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht München HRB 137863) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 29.12.2004 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 29.12.2004 mit
derGesellschaft verschmolzen.
Lutz
b)
Beschluss Bl. 101 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 100 SB;
9
a)
Die Hauptversammlung vom 22.02.2005 hat die Änderung der
Aktienart beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 16.03.2005 die Änderung der §§ 5
(Grundkapital und Aktien) und 14 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
22.04.2005
Eben
b)
Beschluss Bl. 109 SB;
neue Satzung Bl. 110 SB;
10
Einzelprokura:
Reincke, Hubertus, München, *XX.XX.1962
a)
07.06.2005
Hailand
11
Prokura erloschen:
Reincke, Hubertus, München, *XX.XX.1962
a)
04.07.2005
Hailand
12
b)
Die picturemaxx networks GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 136933) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 07.03.2007 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 07.03.2007 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
05.04.2007
Eben
13
b)
Geschäftsanschrift:
Stefan-George-Ring 2, 81929 München
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2009 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
13.10.2009
Dr. Kallweit
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Kolb, Simone, Baldham, *XX.XX.1970
Milde, Britta, Berlin, *XX.XX.1970
a)
22.10.2012
Meier
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 138366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Prokura erloschen:
Kolb, Simone, Baldham, *XX.XX.1970
a)
08.12.2015
Meier
16
Einzelprokura:
Neu, Benjamin, München, *XX.XX.1986
a)
30.09.2016
Meier
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Czichon, Bernd Michael, München, *XX.XX.1966
Bestellt:
Vorstand:
Neu, Benjamin, München, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Neu, Benjamin, München, *XX.XX.1986
a)
13.01.2017
Meier
18
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
a)
30.05.2018
Breinl
19
Einzelprokura:
Czyzewski, Marcin, München, *XX.XX.1980
a)
08.07.2019
Baier
20
b)
Bestellt:
Vorstand:
Feigl, Gerhard, München, *XX.XX.1977
Ausgeschieden:
Vorstand:
Neu, Benjamin, München, *XX.XX.1986
a)
20.11.2019
Baier
21
b)
Bestellt:
Vorstand:
Czyzewski, Marcin, München, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Czyzewski, Marcin, München, *XX.XX.1980
a)
19.02.2020
Baier
22
Prokura erloschen:
Milde, Britta, Berlin, *XX.XX.1970
a)
09.07.2021
Baier
23
b)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 138366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Mäling, Thomas, Mammendorf, *XX.XX.1961
Ausgeschieden:
Vorstand:
Feigl, Gerhard, München, *XX.XX.1977
Ausgeschieden:
Vorstand:
Czyzewski, Marcin, München, *XX.XX.1980
17.08.2022
Lebelt
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sarow, Christian, Unterschleißheim, *XX.XX.1975
a)
02.01.2024
Baier
25
Prokura geändert, nun:
Einzelprokura:
Sarow, Christian, Unterschleißheim, *XX.XX.1975
a)
03.01.2024
Baier
Abruf vom 14.03.2024