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Satzung vom 27.06.2001

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Tag der ersten Eintragung: 16.07.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 7 So.

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Die Hauptversammlung vom 28.02.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.009.606,00 EUR auf 5.059.606,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 10.04.2002 wurde § 4 Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschlüsse Bl. 18, 38 SB; Neue Satzung Bl. 40 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.02.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 365.394,00 EUR auf 5.425.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.01.2003 mit Nachtrag vom 06.05.2003 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital,genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschluss Bl. 48 SB; Nachtrag Bl. 57 SB neue Satzung Bl. 58 SB;

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Die Hauptversammlung vom 11.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.925.000,00 EUR auf bis zu 7.350.000,00 EUR und die Änderung der §§ 1 (Firm) und 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.

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Beschluss Bl. 65 SB; neue Satzung Bl. 76 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.02.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 925.000,00 EUR auf 8.275.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.05.2006 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Änderung des § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Ausichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Beschlüsse Bl. 78, 79 SB; neue Satzung Bl. 86 SB;

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Die Hauptversammlung vom 02.06.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Absatz 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2012 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).

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Die Gesellschaft hat am 24.3.2015 mit der S-Refit AG mit dem Sitz in Regensburg (Amtsgericht Regensburg HRB 8641) als betriebsführender Gesellschaft einen Betriebsführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 24.3.2015 zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 28.7.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 18,-- Euro und die Änderung des § 4 (Grundkapital) und des § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 28.7.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8.274.982,-- Euro und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Die Hauptversammlung vom 28.7.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 12.412.473,-- Euro und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 23.07.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 23,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 23.07.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 2.758.312,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Die am 23.07.2021 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.