Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 138097
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CM 01 Vermögensverwaltung 040 AG
b)
München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kizina, Katrin, München, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Liebera, Nicole, München, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.06.2001
a)
20.11.2001
Ledermann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.07.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 7 So.
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kizina, Katrin, München, *XX.XX.1977
Vorstand:
Liebera, Nicole, München, *XX.XX.1977
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Stockner, Werner, München, *XX.XX.1953
Vorstand:
Höltershinken, Klaus Michael, Herrsching am
Ammersee, *XX.XX.1962
a)
23.01.2002
Zirngibl
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zimmermann, Frank, München, *XX.XX.1961
a)
14.03.2002
Rauch
4
a)
5.059.606,00
a)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 138097
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
S-UBG Bayern Gesellschaft für
Unternehmensbeteiligungen AG
c)
Erwerb, Halten, Verwaltung und
Veräußerung von
Wagniskapitalbeteiligungen im Sinne des §
1 a Abs. 2 UBGG an Unternehmen, mit
Ausnahme von solchen an Kredit- und
Finanzdienstleistungsinstituten sowie
Finanzunternehmen im Sinne des Gesetzes
über das Kreditwesen.
EUR
Die Hauptversammlung vom 28.02.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.009.606,00 EUR auf 5.059.606,00 EUR
und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden
geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 10.04.2002 wurde § 4
Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
28.02.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2006 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/1).
11.07.2002
Wickop
b)
Beschlüsse Bl. 18, 38 SB;
Neue Satzung Bl. 40 SB;
5
5.425.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.02.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
365.394,00 EUR auf 5.425.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.01.2003 mit Nachtrag
vom 06.05.2003 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital,genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.02.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.634.606,00 EUR.
a)
13.06.2003
Wickop
b)
Beschluss Bl. 48 SB;
Nachtrag Bl. 57 SB
neue Satzung Bl. 58 SB;
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gerstner, Thomas, München, *XX.XX.1957
a)
16.07.2003
Krautwurst
7
a)
S-Partner Kapital AG
7.350.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2005 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um bis zu 1.925.000,00 EUR auf bis zu
7.350.000,00 EUR und die Änderung der §§ 1 (Firm) und 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
24.08.2005
Wickop
b)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 138097
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Beschluss Bl. 65 SB;
neue Satzung Bl. 76 SB;
8
8.275.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Höltershinken, Klaus Michael, Herrsching am
Ammersee, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Vertretungsbefugnis geändert:
Zimmermann, Frank, München, *XX.XX.1961
Vertretungsbefugnis geändert:
Gerstner, Thomas, München, *XX.XX.1957
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.02.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
925.000,00 EUR auf 8.275.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.05.2006 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Änderung des
§ 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Ausichtsrats) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.02.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
709.606,00 EUR.
a)
08.06.2006
Wickop
b)
Beschlüsse Bl. 78, 79 SB;
neue Satzung Bl. 86 SB;
9
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Stockner, Werner, München, *XX.XX.1953
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Buschmann, Bernd, Ingolstadt, *XX.XX.1961
a)
28.09.2006
Böhm
10
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2008 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Absatz
3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.02.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2012 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
03.07.2008
Wickop
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 138097
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Karolinenplatz 1, 80333 München
a)
26.10.2010
Großhauser
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Starke, Jörg, Eppelsheim, *XX.XX.1948
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Stockner, Werner, München, *XX.XX.1953
a)
04.04.2014
Wulff
13
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Starke, Jörg, Eppelsheim, *XX.XX.1948
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.02.2015
Wulff
14
Prokura erloschen:
Zimmermann, Frank, München, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Gerstner, Thomas, München, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Buschmann, Bernd, Ingolstadt, *XX.XX.1961
a)
23.03.2015
Wulff
15
b)
Die Gesellschaft hat am 24.3.2015 mit der S-Refit AG mit dem
Sitz in Regensburg (Amtsgericht Regensburg HRB 8641) als
betriebsführender Gesellschaft einen Betriebsführungsvertrag
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
24.3.2015 zugestimmt.
a)
21.04.2015
Fischer
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Starke, Jörg, Eppelsheim, *XX.XX.1948
Bestellt:
a)
01.09.2015
Wimmer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 138097
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Findeisen, Ben, Gießen, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Vorstand:
Rütz, Philipp, München, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt.
17
8.274.982,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.7.2016 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 18,-- Euro
und die Änderung des § 4 (Grundkapital) und des § 9
(Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
08.08.2016
Fischer
18
16.549.964,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.7.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.274.982,-- Euro und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
23.08.2016
Fischer
19
4.137.491,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.7.2016 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals
um 12.412.473,-- Euro und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
01.09.2016
Fischer
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rütz, Philipp, München, *XX.XX.1981
a)
21.08.2019
Nier
21
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Halbritter, Gerhard, München, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt.
a)
11.06.2021
Nier
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 138097
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
4.137.468,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.07.2021 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 23,00 EUR
und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
10.08.2021
Dr. Koller
23
1.379.156,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.07.2021 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 2.758.312,00 EUR und die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
12.08.2021
Dr. Koller
24
a)
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler
bestellt, so wird die Gesellschaft durch die
Abwickler gemeinsam vertreten.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Findeisen, Ben, Gießen, *XX.XX.1979
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Halbritter, Gerhard, München, *XX.XX.1987
Bestellt:
Abwickler:
Dr. Halbritter, Gerhard, München, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Abwickler:
Dr. Findeisen, Ben, Gießen, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die am 23.07.2021 beschlossene Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
23.08.2021
Dr. Koller
25
b)
Geändert, nun:
a)
07.03.2023
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 138097
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Karolinenplatz 5, 80333 München
Glashauser
26
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Halbritter, Gerhard, München, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Dr. Findeisen, Ben, Gießen, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
a)
13.07.2023
Lohner
Abruf vom 14.03.2024