Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 137781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CATENIC AG
b)
Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-
Wolfratshausen
c)
Unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit auf
dem Gebiet Entwicklung, Herstellung und
Vertrieb von Erzeugnissen und Erbringung
von Dienstleistungen im Bereich der
Elektronischen Datenverarbeitung,
insbesondere in folgenden Bereichen:
innovative Software-Komplettlösungen;
Organisations- und Einsatzberatung sowie
Schulungen der Anwender von Software-
Lösungen; Vertrieb, Verpachtung,
Vermietung oder Vermittlung jeglicher
sonstiger Nutzungsmöglichkeiten von EDV-
Anlagen und einschlägigem Zubehör.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bauer, Hubert, Bad Heilbrunn, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Mäsch, Fabian, München, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Müller, Andreas, Gröbenzell, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.01.2001
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der CATENIC
GmbH mit dem Sitz in Bad Tölz (AG München, HRB 127844)
gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom
18.01.2001.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 18.01.2001 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage bis
zum 29.06.2001 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
25.000,00 EUR zu erhöhen. Die neuen Aktien können auch an
Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden. Der
Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des
Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2001/I).
a)
23.11.2001
Krug
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.06.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 3,16 So.
2
55.000,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2001/Nachtrag
Aufsichtsrat 06.02.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals
um 5.000 EUR auf 55.000 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
14.02.2002
Eder
b)
Beschluß Bl. 23 SB,
Nachtrag Bl. 38 SB, Neue
Satzung Bl. 39 SB.
3
68.750,00 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 18.01.2001 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.750
EUR auf 68.750 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des
Aufsichtsrats vom 20.08.2002 ist die Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital)
geändert.
a)
19.09.2002
Eder
b)
Beschluß Bl. 42 SB; Neue
Satzung Bl. 52 SB;
Abruf vom 24.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 137781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.01.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
11.250 EUR.
4
b)
Die Gesellschaft hat am 17./25.07.2002 mit der tbg
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen
Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn einen
Teilgewinnabführungsvertrag ("Beteiligungsvertrag - Vertrag
über die Errichtung einer Stillen Gesellschaft", Beteiligung
300.000 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 26.09.2002 zugestimmt.
a)
02.10.2002
Eder
b)
Beschluss Bl. 64 SB;
Vertrag Bl. 64 SB;
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Müller, Andreas, Gröbenzell, *XX.XX.1967
a)
07.01.2003
Krautwurst
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Leidel, Wolfgang, Vaterstetten, *XX.XX.1965
a)
16.05.2003
Böhm
7
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Leidel, Wolfgang, Vaterstetten, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.05.2003
Krautwurst
8
87.500,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.10.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 18.750,00 EUR auf 87.500,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
16.01.2004
Eder
b)
Beschluss Bl. 76 SB;
neue Satzung Bl. 87 SB;
Abruf vom 24.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 137781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Die Gesellschaft hat am 03./20.02.2004 mit der tbg
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 100.000 EUR)
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
11.02.2004 zugestimmt.
a)
19.03.2004
Eder
b)
Beschluss Bl. 91 SB;
Vertrag Bl. 93 SB;
10
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2004
hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.09.2009 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
26.250,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2004/I).
a)
15.09.2004
Waldhauser
b)
Beschluss Bl. 107 SB;
neue Satzung Bl. 108 SB;
11
140.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 52.500,00 EUR auf 140.000,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
29.09.2004
Eder
b)
Beschluss Bl. 111 SB;
neue Satzung Bl. 117 SB;
12
b)
Die Gesellschaft hat am 08./10.09.2004 mit der tbg
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 450.000 EUR)
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
06.10.2004 zugestimmt.
a)
11.11.2004
Eder
b)
Vertrag Bl. 120 SB;
13
b)
Bestellt:
a)
07.12.2004
Abruf vom 24.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 137781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Worlitzer, Bernd, Zorneding, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Dvorak
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Leidel, Wolfgang, Vaterstetten, *XX.XX.1965
a)
12.01.2005
Dvorak
15
148.750,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.08.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
8.750,00 EUR auf 148.750,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2005 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
17.500 EUR.
a)
19.01.2006
Eder
b)
Beschluss Bl. 146 SB;
neue Satzung Bl.166 SB;
16
166.250,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.08.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
17.500,00 EUR auf 166.250,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 16.01.2006 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004 /I) ist damit ausgeschöpft.
a)
15.02.2006
Eder
b)
Beschluss Bl. 172 SB;
neue Satzung Bl. 180 SB;
17
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2006 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
a)
30.01.2007
Eder
b)
Abruf vom 24.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 137781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.12.2006 um 7.000,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2006). .
Beschluss Bl. 186 SB;
neue Satzung Bl. ... SB;
18
b)
Unterhaching, Landkreis München
a)
Die Hauptversammlung vom 04.03.2008 hat die Änderung des
§
1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
13.03.2008
Eder
19
182.875,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 16.625,00 EUR, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2001/I und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 3 (Bekanntmachung)
der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.01.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/I) wurde aufgehoben.
a)
17.12.2008
Eder
20
b)
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 1, 82008 Unterhaching
b)
Wohnort geändert, nun:
Vorstand:
Bauer, Hubert, Bad Tölz, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Die Gesellschaft hat am 20./26.04.2001 (noch in Rechtsform
der GmbH) mit Nachtrag vom 17./23.04.2009 mit der tbg
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH (zunächst: tbg
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen
Ausgleichsbank) mit dem Sitz in Bonn einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 639.100 EUR)
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
14.05.2009 zugestimmt.
Der Teilgewinnabführungvertrag vom 17./25.07.2002 mit der
tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz
in Bonn wurde durch Vereinbarung vom 17./23.04.2009
geändert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
14.05.2009 zugestimmt.
Der Teilgewinnabführungvertrag vom 03./20.02.2004 mit der
tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz
in Bonn wurde durch Vereinbarung vom 17./23.04.2009
geändert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
a)
15.07.2009
Eder
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 137781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14.05.2009 zugestimmt.
Der Teilgewinnabführungvertrag vom 08./10.09.2004 mit der
tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz
in Bonn wurde durch Vereinbarung vom 17./23.04.2009
geändert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
14.05.2009 zugestimmt.
21
202.875,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2009 mit Nachtrag vom
29.07.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000
EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.08.2009
Dr. Kühn
22
236.208,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.12.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 33.333 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.01.2010
Eder
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mäsch, Fabian, München, *XX.XX.1971
a)
15.10.2010
Götz
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bauer, Hubert, Bad Tölz, *XX.XX.1968
a)
Die Hauptversammlung vom 27.09.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 92.570 EUR und die Änderung der §§ 3
(Bekanntmachunge) und 4 (Grundkapital und Aktien) der
Satzung beschlossen. Ein § 4a (Vorzugsaktien der Serie (A))
wurde eingefügt.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
12.10.2012
Eder
25
ergänzende
Berichtigung
zu Eintrag Nr.
24:
328.778,00
EUR
a)
17.10.2012
Eder
26
b)
Bestellt:
a)
04.08.2014
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 137781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Martin, Dirk, Bad Camberg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Becker, Alexander, Saulheim, *XX.XX.1982
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Fuchs
27
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2014 hat die Änderung des
§
1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer) der Satzung
beschlossen.
a)
28.11.2014
Wackerbauer
28
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Worlitzer, Bernd, Zorneding, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Martin, Dirk, Bad Camberg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.12.2014
Fuchs
29
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 08./10.09.2004,
geändert mit Vertrag vom 17./23.04.2009, mit der tbg
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen
Ausgleichsbank mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB
a)
23.03.2018
Wackerbauer
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 137781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4940) ist durch Kündigung zum 08.07.2014 beendet.
30
b)
Personendaten geändert und ergänzt, nun:
Vorstand:
Martin, Dirk Karsten, Wiesbaden, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Die Teilgewinnabführungsverträge vom 20./26.04.2001,
17./25.07.2002 und 03./20.02.2004, jeweils geändert mit
Vereinbarung vom 17./23.04.2009, mit der tbg Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht
Bonn HRB 4940) sind durch Aufhebung zum 30.11.2010
beendet.
a)
12.11.2019
Wackerbauer
31
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Worlitzer, Bernd, Zorneding, *XX.XX.1966
a)
09.02.2022
Köhler
Abruf vom 24.12.2024