Registerübersicht
- Name
- The BioScience Ventures Group AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 137591
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 137591
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
The BioScience Ventures Group AG
b)
München
c)
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen
an Biotechnologie-Unternehmen.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Schaebsdau, Fred, München, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.04.2001
b)
Entstanden durch Umwandlung der BL Biologicals
Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (AG
München, HRB 134697) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 02.04.2001.
a)
23.11.2001
Krug
b)
Tag der ersten
Eintragung: 03.06.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 9 So.
2
b)
Die Gesellschaft hat am 28.02.2001 mit der Dr. Hans Albrecht
und Dr. Bernhard Heiss, beide in München, einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung jeweils
1.500.000,00 DEM) geschlossen. Die Hauptversammlung hat
mit Beschluss vom 18.10.2002 zugestimmt.
a)
25.10.2002
Wickop
b)
Beschluss Bl. 14 SB;
Vertrag Bl. 15 SB;
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Schaebsdau, Fred, München, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Wistuba, Nicole, München, *XX.XX.1971
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Nüßler, Volkmar, Bidingen, *XX.XX.1956
a)
10.11.2003
Kittelberger
4
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2005 hat die Änderung des
§
5 (Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
11.04.2005
Hahn
b)
Beschluss Bl. 23 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 137591
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
neue Satzung Bl. 24 SB;
5
b)
Die Gesellschaft hat am 04.02.2005 mit Dr. Alexander
Dibelius, Dr. Kurt Schwarz, Dr. Roman Schenk, Dr. Christian
Franckenstein, Dr. Hans Albrecht, Dr. Bernhard Heiss, der
"MCO Financial Holding GmbH & Co. KG" mit Sitz in Hamburg
und der "Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler
GbR" in Beuerberg (Gesellschafter Martine Dornier-
Tiefenthaler und Conrado Dornier) einen
Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen (Beteiligungen
40.000,00 EUR, 82.500,00 EUR, 18.800,00 EUR,12.500,00 EUR,
35.592,41 EUR, 35.592,41 EUR, 12.500,00 EUR und 12.500,00
EUR). Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
01.12.2005 zugestimmt.
a)
05.12.2005
Wickop
b)
Beschluss Bl. 33 SB;
Vertrag Bl. 31 SB;
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Prof. Dr. Nüßler, Volkmar, Bidingen, *XX.XX.1956
a)
31.01.2007
Kittelberger
7
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 04.02.2005 -
Eintragung Nr. 5 - wurde duch Nachtrag vom 04.12.2007 und
dadurch geändert, daß die Beteiligung des Dr. Schenk in Höhe
von 12.500,00 EUR auf die "MCO Finanzial Holding GmbH &
Co. KG" mit Sitz in Hamburg und in Höhevon 6300,00 EUR an
die "Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR",
Beuerberg, übertragen wurde. Es wurden folgende zusätzliche
Beteiligungen mit folgenden Vertragspartnern vereinbart: Dr.
Alexander Dibelius 40.000,00 EUR, Dr. Kurt Schwarz 82.500,00
EUR, Dr Christian Franckenstein 12.500,00 EUR, Dr Hans
Albrecht 35.600,00 EUR, Dr Berhard Heiss 35.600,00 EUR,
MCO Finanzial Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg
25.000,00 EUR und Conrado Dornier und Martine-Tiefenthaler
GbR in Beuerberg 18.800,00 EUR.
a)
11.06.2008
Wickop
8
b)
Geschäftsanschrift:
Residenzstr. 18, 80333 München
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5-
wurde durch Nachtrag vom 15.01.2010 dahingehend
geändert, daß folgende zusätzliche Beteiligungen mit
a)
09.04.2010
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 137591
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
folgenden Vertragspartnern vereinbart wurden: Dr. Kurt
Schwarz 82.500,- EUR; Dr. Alexander Dibelius 40.000,- EUR; Dr.
Hans Albrecht 35.600,- EUR; Dr. Bernhard Heiss 35.600,- EUR;
Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR in
Beuerberg 18.800,- EUR; Dr. Christian Franckenstein 12.500,-
EUR; MCO Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz in
Hamburg 25.000,- EUR.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 30.3.2010
zugestimmt.
9
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5-
wurde durch Nachtragsvereinbarung vom 10.10.2011, der die
Hauptversammlung am 7.11.2011 zustimmte, abgeändert.
a)
15.11.2011
Fischer
10
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5-
wurde durch Nachtrag vom 21.11.2012 dahingehend
geändert, daß folgende zusätzliche Beteiligungen mit
folgenden Vertragspartnern vereinbart wurden: Dr. Kurt
Schwarz 41.250,- EUR; Dr. Alexander Dibelius 20.000,- EUR; Dr.
Hans Albrecht 17.800,- EUR; Dr. Bernhard Heiss 17.800,- EUR;
Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR in
Beuerberg 9.400,- EUR; Dr. Christian Franckenstein 6.250,-
EUR; MCO Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz in
Hamburg 12.500,- EUR.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 27.11.2012
zugestimmt.
a)
03.12.2012
Fischer
11
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5-
wurde durch Nachtrag vom 9.10.2013 dahingehend geändert,
daß folgende zusätzliche Beteiligungen mit folgenden
Vertragspartnern vereinbart wurden: Dr. Kurt Schwarz 41.250,-
EUR; Dr. Alexander Dibelius 20.000,- EUR; Dr. Hans Albrecht
17.800,- EUR; Dr. Bernhard Heiss 17.800,- EUR; Conrado
Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR in Beuerberg
9.400,- EUR; Dr. Christian Franckenstein 6.250,- EUR; MCO
Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz in Hamburg 12.500,-
EUR. Außerdem wurde die Laufzeit des
Teilgewinnabführungsvertrages verlängert.
a)
20.11.2013
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 137591
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 8.11.2013
zugestimmt.
12
b)
Vorstand:
Dr. Wistuba, Nicole, München, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.12.2013
Daum
13
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5-
wurde durch Nachtrag vom 7.10.2015 dahingehend geändert,
daß folgende zusätzliche Beteiligungen mit folgenden
Vertragspartnern vereinbart wurden: Dr. Kurt Schwarz 41.250,-
EUR; Dr. Alexander Dibelius 20.000,- EUR; Dr. Hans Albrecht
17.800,- EUR; Dr. Bernhard Heiss 17.800,- EUR; Conrado
Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR nunmehr in
Eurasburg 9.400,- EUR; Dr. Christian Franckenstein 6.250,-
EUR; MCO Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz nunmehr
in Pinneberg 12.500,- EUR. Außerdem wurde die Laufzeit des
Teilgewinnabführungsvertrages verlängert.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 13.11.2015
zugestimmt.
a)
20.11.2015
Fischer
14
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5-
wurde durch Nachtrag
vom 1.9.2017 dahingehend geändert, daß folgende
zusätzliche Beteiligungen mit folgenden Vertragspartnern
vereinbart wurden:
Dr. Kurt Schwarz 24.090,- EUR;
Dr. Alexander Dibelius 11.680,- EUR;
Dr. Hans Albrecht 10.395,20 EUR;
Dr. Bernhard Heiss 10.395,20 EUR;
Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR in
Eurasburg 5.489,60 EUR;
Dr. Christian Franckenstein 3.650,- EUR;
MCO Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz in Pinneberg
7.300,- EUR.
a)
27.11.2017
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 137591
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Außerdem wurde die Laufzeit des
Teilgewinnabführungsvertrages verlängert.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 21.11.2017
zugestimmt.
15
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5-
wurde durch Nachtrag
vom 15.07.2019 dahingehend geändert, daß folgende
zusätzliche Beteiligungen mit folgenden Vertragspartnern
vereinbart wurden:
Dr. Kurt Schwarz 24.090,- EUR;
Dr. Alexander Dibelius 11.680,- EUR;
Dr. Hans Albrecht 10.395,20 EUR;
Dr. Kira Heiss 10.395,20 EUR;
Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR
(bestehend aus den Gesellschaftern Dornier-Tiefenthaler
Martine, *XX.XX.1954 und Dornier, Conrado, *XX.XX.1953) in
Eurasburg 5.489,60 EUR;
Dr. Christian Franckenstein 3.650,- EUR;
MCO Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz in Pinneberg
7.300,- EUR.
Die Beteiligung des Dr. Berhard Heiss wurde durch Erbfolge
von Dr. Kira Heiss übernommen.
Außerdem wurde die Laufzeit des
Teilgewinnabführungsvertrages verlängert.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 15.11.2019
zugestimmt.
a)
20.11.2019
Dr. Koller
16
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5-
wurde durch Nachtrag
vom 15.04.2021 dahingehend geändert, daß folgende
zusätzliche Beteiligungen mit folgenden Vertragspartnern
vereinbart wurden:
Dr. Kurt Schwarz 33.000,00 EUR;
Dr. Alexander Dibelius 16.000,00 EUR;
Dr. Hans Albrecht 14.240,00 EUR;
Dr. Kira Heiss 14.240,00 EUR;
Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR
(bestehend aus den Gesellschaftern Dornier-Tiefenthaler
a)
15.06.2021
Dr. Koller
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 137591
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Martine, *XX.XX.1954 und Dornier, Conrado, *XX.XX.1953) in
Eurasburg 7.520,00 EUR;
Dr. Christian Franckenstein 5.000,00 EUR;
MCO Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz in Pinneberg
10.000,00 EUR.
Außerdem wurde die Laufzeit des
Teilgewinnabführungsvertrages verlängert.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 04.06.2021
zugestimmt.
17
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4.2.2005 -Eintrag Nr. 5-
wurde durch Nachtrag
vom 30.03.2023 dahingehend geändert, daß folgende
zusätzliche Beteiligungen mit folgenden Vertragspartnern
vereinbart sind:
Dr. Kurt Schwarz 33.000,00 EUR;
Dr. Alexander Dibelius 16.000,00 EUR;
Dr. Hans Albrecht 14.240,00 EUR;
Dr. Kira Heiss 14.240,00 EUR;
Conrado Dornier und Martine Dornier-Tiefenthaler GbR
(bestehend aus den Gesellschaftern Dornier-Tiefenthaler
Martine, *XX.XX.1954 und Dornier, Conrado, *XX.XX.1953) in
Eurasburg 7.520,00 EUR;
Dr. Christian Franckenstein 5.000,00 EUR;
MCO Financial Holding GmbH & Co.KG mit Sitz in Pinneberg
10.000,00 EUR.
Außerdem wurde die Laufzeit des
Teilgewinnabführungsvertrages bis zum 30.11.2025
verlängert.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 30.03.2023
zugestimmt.
a)
04.04.2023
Prell
Abruf vom 14.03.2024