Registerübersicht
- Name
- SECURETEC Detektions-Systeme AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 136885
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- Neubiberg
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 136885
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SECURETEC Detektions-Systeme AG
b)
Ottobrunn, Landkreis München
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Detektionssystemen für Drogen und
Gefahrenstoffe sowie beratende Tätigkeit
auf diesem Gebiet.
153.410,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Zimmermann, Rudolf, Vagen, *XX.XX.1942
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.08.2000.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
SECURETEC Sicherheitstechnologie und Gefahrstoffdetektion
GmbH mit dem Sitz in Vagen (AG Traunstein, HRB 9629)
gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom
11.08.2000.
a)
21.11.2001
Krug
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.04.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 3 So.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2002 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 15 (Ort und Einberufung
der Hauptversammlung) und 19 (Jahresabschluß) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
07.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.08.2002 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
38.352 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2002/I).
a)
27.08.2002
Eder
b)
Beschluß Bl. 15 SB; Neue
Satzung Bl. 16 SB;
3
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
07.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.08.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
38.352 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2002/I).
a)
05.09.2002
Eder
b)
Berichtigung von Amts
wegen zu Eintrag Nr.2
Spalte 6 b)
4
b)
Geändert, nun:
a)
19.02.2004
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 136885
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Zimmermann, Rudolf, Vagen, *XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Aberl, Franz, Kranzberg, *XX.XX.1963
Dvorak
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Hunold, Wilfried, Ottobrunn, *XX.XX.0145
a)
12.10.2005
Dvorak
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura geändert, Geburtsdatum von Amts
wegen berichtigt, nun:
Dr. Hunold, Wilfried, Ottobrunn, *XX.XX.1945
a)
26.10.2005
Dvorak
7
b)
Brunnthal, Landkreis München
a)
Die Hauptversammlung vom 22.02.2007 hat die Änderung des
§
1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
19.03.2007
Eder
8
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2008 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
08.08.2008
Eder
9
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Eugen-Sänger-Ring 1, 85649 Brunnthal
a)
04.11.2010
Wilczek
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Hunold, Wilfried, Ottobrunn, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Dr. Hunold, Wilfried, Ottobrunn, *XX.XX.1945
a)
18.11.2010
Drexler
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 136885
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Aberl, Franz, Kranzberg, *XX.XX.1963
Vorstand:
Zimmermann, Rudolf, Vagen, *XX.XX.1942
Bestellt:
Vorstand:
Zimmermann, Verena, Ottobrunn, *XX.XX.1978
a)
07.03.2011
Böhm
12
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Zimmermann, Verena, München, *XX.XX.1978
a)
19.06.2012
Schubert
13
a)
Die Hauptversammlung vom 04.10.2012 hat die Satzung neu
gefasst. Dabei wurde in § 5 (Grundkapital) dem Wegfall des
Genehmigten Kapitals Rechnung getragen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
11.12.2012
Eder
14
b)
Neubiberg, Landkreis München
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Lilienthalstr. 7, 85579 Neubiberg
a)
Die Hauptversammlung vom 19.03.2013 hat die Änderung des
§
1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
22.04.2013
Eder
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Hunold, Wilfried, Ottobrunn, *XX.XX.1945
a)
14.07.2015
Lohner
16
a)
Die Hauptversammlung vom 21.09.2016 hat die Änderung des
§ 16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
28.09.2016
Wackerbauer
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 136885
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
a)
Die Hauptversammlung vom 24.01.2018 hat die Änderung der
§§ 7 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung;
Zustimmungserfordernisse), 8 (Vertretung der Gesellschaft),
13 (Vergütung), 15 (Ort und Einberufung), 19
(Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
a)
02.02.2018
Wackerbauer
18
Einzelprokura:
Masur, Stefan, Dorfen, *XX.XX.1973
a)
23.10.2019
Köhler
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
Masur, Stefan, Dorfen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Masur, Stefan, Dorfen, *XX.XX.1973
a)
02.02.2022
Köhler
20
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Zimmermann, Verena, München, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.01.2025 hat die Änderung des
§ 5 (Grundkapital; nur redaktionell) der Satzung beschlossen.
a)
31.01.2025
Prell
21
a)
Der Vorstand hat aufgrund der in der Hauptversammlung vom
11.03.2025 erteilten Ermächtigung mit Beschluss vom
02.07.2025 die Einziehung von 10.229 Stückaktien ohne
Kapitalherabsetzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 03./08.07. 2025 die dem entsprechende
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Einziehung ist durchgeführt.
a)
19.08.2025
Prell
Abruf vom 26.05.2026