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Satzung vom 09.03.2000 zuletzt geändert am 06.09.2000

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Das Grundkapital ist um 5.000,00 EUR, eingeteilt in 5.000 auf den Namen lautende vinkulierte nennwertlose Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden und die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen von ihren Optionsrechten Gebrauch machen (Bedingtes Kapital 2000/I).

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Das Grundkapital ist um weitere 5.000,00 EUR, eingeteilt in 5.000 auf den Namen lautende vinkulierte nennwertlose Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Aktienoptionen im Sinne von § 192 II Nr. 3 AktG ausgegeben werden und die Inhaber der Aktienoptionen von ihren Optionsrechte Gebrauch machen (Bedingtes Kapital 2000/II).

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Der Vorstand ist durch Satzung vom 09.03.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.03.2005 durch Ausgabe neuer, vinkulierter, auf den Namen lauternder, nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluß des Bezugsrecht der Aktionäre zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2000/I).

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Tag der ersten Eintragung: 28.02.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 6 So.

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2002 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Beschluß Bl. 8 SB; Neue Satzung Bl. 9 SB;

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Auf Grund des am 06.09.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/II) wurden 642 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nun 55.520 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.03.2003 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Das Bedingte Kapital 2000/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2002 noch 4.358 EUR.

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Beschluss Bl. 10 SB; neue Satzung Bl. 11 SB;

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Auf Grund des am 06.09.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000 / II) wurden 642 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.05.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Das Bedingte Kapital 2000/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 3.716,00 EUR.

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Beschluss Bl. 21 SB; neue Satzung Bl. 18 SB;