Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 135385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LOXXESS AG
b)
Tegernsee, Landkreis Miesbach
c)
Durchführung von Logistikleistungen aller
Art sowie Erwerb, Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen aller Art.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Amberger, Peter, Tegernsee, *XX.XX.1946
Vorstand:
Holland-Moritz, Bernd-Christian, München,
*XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.04.2000 zuletzt geändert am 27.12.2000
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
LOXXESS GmbH mit dem Sitz in Tegernsee (AG München,
HRB 122928) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 17.04.2000 mit Nachtrag
vom 28.08.2000 sowie vom 02.10.2000.
a)
16.11.2001
Krug
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.01.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 44 So.
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Holland-Moritz, Bernd-Christian, München,
*XX.XX.1967
a)
22.01.2002
Zirngibl
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Franz, Andrea, Reichersbeuern, *XX.XX.1967
Schulze, Peter, Bad Tölz, *XX.XX.1940
a)
14.02.2002
Dvorak
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neumeier, Kuno, München, *XX.XX.1969
a)
22.07.2003
Dvorak
5
Prokura erloschen:
Schulze, Peter, Bad Tölz, *XX.XX.1940
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
a)
15.09.2004
Fuchs
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 135385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Göserich, Larisa, Waakirchen, *XX.XX.1969
6
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Amberger, Claus-Peter, München, *XX.XX.1973
a)
28.10.2004
Dvorak
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mense, Patrick, Haßloch, *XX.XX.1973
a)
19.04.2005
Dvorak
8
Prokura erloschen:
Neumeier, Kuno, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Göserich, Larisa, Waakirchen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert, nun:
Franz, Andrea, Reichersbeuern, *XX.XX.1967
Probst, Ulrike, Ismaning, *XX.XX.1971
a)
02.11.2006
Fuchs
9
Prokura erloschen:
Probst, Ulrike, Ismaning, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Marten, Claudia, Bad Tölz-Ellbach, *XX.XX.1967
a)
22.05.2007
Hailand
10
3.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.000.000 EUR und die Änderung des § 3
a)
02.07.2008
Eder
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 135385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
11
b)
Geschäftsanschrift:
Leebergstr. 4, 83684 Tegernsee
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Änderung des
§ 5 Abs. 4 (Vertretungsregelung) der Satzung beschlossen.
a)
21.10.2009
Dr. Kühn
12
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Amberger, Peter, Tegernsee, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Amberger, Claus-Peter, München,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Amberger, Claus-Peter, München, *XX.XX.1973
a)
02.11.2009
Krautwurst
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lorenz, Michael, Rottach-Egern, *XX.XX.1972
a)
19.07.2010
Thalmaier
14
Prokura erloschen:
Marten, Claudia, Bad Tölz-Ellbach, *XX.XX.1967
a)
05.08.2010
Thalmaier
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personendaten geändert, nun:
Aschmann, Andrea, geb. Franz, Reichersbeuern,
*XX.XX.1967
a)
29.10.2010
Thalmaier
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 135385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Breusch, Marcel, Mannheim, *XX.XX.1972
a)
03.12.2010
Thalmaier
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Amberger, Peter, Tegernsee, *XX.XX.1946
a)
07.01.2011
Thalmaier
18
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Amberger, Christina, München, *XX.XX.1980
a)
17.01.2011
Thalmaier
19
Prokura erloschen:
Lorenz, Michael, Rottach-Egern, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Uhlmann, Jeanette Anna, Bayreuth, *XX.XX.1966
a)
11.02.2013
Schubert
20
Personendaten geändert, nun:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Thurner, Christina, München, *XX.XX.1980
a)
17.10.2013
Schubert
21
a)
Die Hauptversammlung vom 21.01.2016 hat die Änderung der
§§
3 (Grundkapital), 6 (Aufsichtsrat), 10 (Schlussbestimmungen)
der Satzung beschlossen.
a)
02.02.2016
Wackerbauer
22
b)
Bestellt:
Vorstand:
Thurner, Christina, München, *XX.XX.1980
a)
09.06.2021
Köhler
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 135385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
23
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Amberger, Claus-Peter, München,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Thurner, Christina, München, *XX.XX.1980
a)
21.06.2021
Köhler
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kunze, Kerstin, Offenbach am Main, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Mense, Patrick, Haßloch, *XX.XX.1973
a)
19.06.2023
Schubert
25
b)
Bestellt:
Vorstand:
Brauckmann, Ingo, Neuss, *XX.XX.1970
Ausgeschieden:
Vorstand:
Thurner, Christina, München, *XX.XX.1980
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Amberger, Claus-Peter, München,
*XX.XX.1973
a)
04.10.2023
Kern
26
a)
Die Hauptversammlung vom 02.10.2023 hat die Änderung des
§ 6 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
05.10.2023
Prell
Abruf vom 14.03.2024