Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 134549
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Valeo Sicherheitssysteme GmbH
b)
Erdweg, Landkreis Dachau
c)
Industrielle Herstellung und Vertrieb von
Schließmechanismen und Schließsystemen
sowie von Sicherheitssystemen und
Kraftfahrzeugzubehör aller Art.
27.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Plozner, Gérald, Paris/Frankreich, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Brion, Patrice, Le Mesnil Denis, Frankrei,
*XX.XX.1944
Geschäftsführer:
Wigges, Heinz-Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Bentz, Christoph, Ratingen, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.02.1996 zuletzt geändert am
07.12.2000
b)
Die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
verschmolzen mit der Firma Valeo Sicherheitssysteme GmbH,
Sitz Erdweg, Landkreis Dachau (übertragender Rechtsträger),
vgl. HRB 131659.
Die Gesellschaft hat am 07. Dezember 2000 mit der "Valeo
Holding Deutschland GmbH" mit dem Sitz in Erdweg (AG
München. HRB 131659) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom selben
Tag zugestimmt.
a)
09.10.2001
Späth
b)
Tag der ersten
Eintragung: 05.12.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 6 So.
2
b)
Die Gesellschaft hat am 07. Dezember 2000, geändert am
25.06.2002 mit der "Valeo Holding Deutschland GmbH" mit
dem Sitz in Erdweg (AG München. HRB 131659) als
herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag
beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschlüssen vom
07.12.2000 und 25.06.2002 jeweils zugestimmt.
Der mit der "Valeo Holding Deutschland GmbH" mit Sitz in
Erdweg am 07.12.2000 geschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag wurde am 25.06.2002 mit Wirkung
zum 31.12.2002 dahingehend geändert, dass nunmehr
lediglich noch ein Gewinnabführungsvertrag besteht. Die
Gesellschafterversammlung hat dem am 25.06.2002
zugestimmt.
a)
15.01.2003
Ledermann
b)
Beschluss Bl. 19 SB;
Teilaufhebungsvertrag
Bl. 20 SB;
3
Prokura erloschen:
Bentz, Christoph, Ratingen, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
08.04.2003
Legath
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 134549
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Preuss, Michael, Lyon, *XX.XX.1964
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wigges, Heinz-Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Bestellt:
Geschäftsführer:
Serre, Michael, Paris/Frankreich, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Naujack, Markus, Vaihingen, *XX.XX.1959
a)
17.09.2003
Negele
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Brion, Patrice, Le Mesnil Denis, Frankrei,
*XX.XX.1944
a)
13.11.2003
Negele
6
Prokura erloschen:
Preuss, Michael, Lyon, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Marguet, Michel, München, *XX.XX.1953
a)
20.09.2004
Höfer
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pably, Erich, Maisach, *XX.XX.1966
a)
19.07.2005
Krautwurst
8
Prokura erloschen:
Marguet, Michel, München, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
30.05.2006
Krautwurst
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 134549
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Reynier, Philippe, München, *XX.XX.1965
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Serre, Michael, Paris/Frankreich, *XX.XX.1956
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schaffnit, Jacques, Tours/Frankreich,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
25.09.2007
Maier
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Naujack, Markus, Vaihingen, *XX.XX.1959
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schubert, Martin, Bonstetten, *XX.XX.1966
a)
23.07.2008
Unglaub
11
b)
Geschäftsanschrift:
Waldstr. 2, 85253 Erdweg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen:
Michel, Hugues, München, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Reynier, Philippe, München, *XX.XX.1965
a)
05.01.2009
Unglaub
12
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bentz, Christophe, Stuttgart, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.06.2010
Dorfmeister
13
b)
Ausgeschieden:
a)
19.07.2010
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 134549
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Plozner, Gérald, Paris/Frankreich, *XX.XX.1943
Dorfmeister
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schaffnit, Jacques, Tours/Frankreich,
*XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Perillat-Piratoine, Christophe,
Rambouillet/Frankreich, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Bentz, Christophe, Stuttgart, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.09.2010
Dorfmeister
15
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ramon, Jean-Paul, Eschau/Frankreich,
*XX.XX.1963
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schubert, Martin, Bonstetten, *XX.XX.1966
a)
10.03.2011
Dorfmeister
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Perillat-Piratoine, Christophe,
Rambouillet/Frankreich, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Vrecko, Marc, Fourqueux, Frankreich,
*XX.XX.1964
a)
07.07.2011
Dorfmeister
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 134549
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Delaitre, Adrien, München, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Michel, Hugues, München, *XX.XX.1975
a)
21.12.2011
Dorfmeister
18
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 07.12.2000, geändert am
25.06.2002.2002, mit der Valeo Holding Deutschland GmbH
mit dem Sitz in Erdweg (Amtsgericht München HRB 131659)
ist durch Aufhebung zum 31.12.2012 beendet.
a)
22.01.2013
Brinkmöller
19
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lorrain, Francois, Antony/Frankreich,
*XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.04.2013
Dorfmeister
20
a)
U-Shin Deutschland Zugangssysteme
GmbH
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bentz, Christoph, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Vrecko, Marc, Fourqueux, Frankreich,
*XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.5.2013 hat die
Streichung des § 7 (Vorteilsgewährung) und die
Umnumerierung der nachfolgenden §§ der Satzung
beschlossen. In einer weiteren Gesellschafterversammlung
vom 24.5.2013 wurde die Änderung des § 1 (Firma) der
Satzung beschlossen.
a)
28.05.2013
Fischer
21
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bentz, Christophe, Stuttgart, *XX.XX.1964
a)
03.06.2013
Brinkmöller
22
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Muranaka, Takeo, Tokyo/Japan, *XX.XX.1946
a)
19.09.2013
Kraft
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 134549
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Ramon, Jean-Paul, Eschau/Frankreich,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lorrain, Francois, Antony/Frankreich,
*XX.XX.1976
23
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Muranaka, Takeo, Tokyo/Japan / Japan,
*XX.XX.1946
a)
28.08.2014
Dorfmeister
24
Prokura erloschen:
Delaitre, Adrien, München, *XX.XX.1978
a)
12.08.2015
Dorfmeister
25
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Seko, Yoshihisa, Tokyo / Japan, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.06.2016
Legath
26
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Seko, Yoshihisa, Tokyo / Japan, *XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
Mori, Tatsuya, Györ / Ungarn, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
14.09.2017
Dorfmeister
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 134549
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ramon, Jean-Paul, Eschau/Frankreich /
Frankreich, *XX.XX.1963
a)
26.02.2019
Dorfmeister
28
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2020 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
05.03.2020
Brinkmöller
29
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gerkens, Holger, München, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Pably, Erich, Maisach, *XX.XX.1966
a)
15.09.2021
Maier
30
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Mori, Tatsuya, Györ / Ungarn, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Shishido, Shoji, Saint-Mandé, *XX.XX.1962
Ikegami, Minoru, Tokyo, *XX.XX.1960
a)
04.01.2022
Eckel
31
a)
Minebea AccessSolutions Deutschland
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2023 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
04.04.2023
Dr. Schwarz
32
Prokura erloschen:
Shishido, Shoji, Saint-Mandé, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
31.07.2023
Dorfmeister
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 134549
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen:
Narawa, Satoshi, Villingen-Schwenningen,
*XX.XX.1976
33
Prokura erloschen:
Ikegami, Minoru, Tokyo, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dağdelen, Ismail, Aichach, *XX.XX.1978
a)
27.12.2023
Dorfmeister
Abruf vom 14.03.2024