Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 134028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SHB Innovative Fondskonzepte AG
b)
Oberhaching, Landkreis München
c)
Erwerb, Entwicklung, Vertrieb und
Verwaltung von Immobilien, jeder Art von
Bauträgertätigkeit sowie Entwicklung,
Vertrieb und Verwaltung von
geschlossenen Immobilienfonds.
600.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schuh, Florian, Niederpöcking, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Hiller, Joachim, Oberndorf, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.09.2000 zuletzt geändert am 27.06.2001
a)
31.10.2001
Ledermann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 06.11.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 13 So.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schottenhammel, Markus, München,
*XX.XX.1964
a)
07.08.2002
Bauer
3
b)
Bestellt:
Vorstand:
Baron, Horst, Berg, *XX.XX.1955
Vertretungsregelung geändert, nun
satzungsgemäße Vertretung:
Vorstand:
Schuh, Florian, Niederpöcking, *XX.XX.1964
Vorstand:
Hiller, Joachim, Oberndorf, *XX.XX.1962
a)
13.05.2004
Seidl
4
b)
Bestellt:
a)
19.05.2004
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 134028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Wilhelm-Wittschier, Achim, Oberursel,
*XX.XX.1955
Seidl
5
800.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.10.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 800.000,00 EUR und die
Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und die Einfügung eines neuen §
4 a (Einziehungsrecht) in die Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
05.12.2005
Hahn
b)
Beschluss Bl. 36 SB;
neue Satzung Bl. 43 SB;
6
14.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.02.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 13.200.000,00 EUR auf 14.000.000,00 EUR
und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
16.03.2006
Hahn
b)
Beschluss Bl. 47 SB;
neue Satzung Bl. 49 SB;
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Freiherr von Malsen-Ponickau, Hans Joachim,
München, *XX.XX.1955
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Baron, Horst, Berg, *XX.XX.1955
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schuh, Florian, Niederpöcking, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hiller, Joachim, Oberndorf, *XX.XX.1962
a)
04.04.2006
Seidl
8
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Änderung des
§
7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
a)
19.07.2006
Hahn
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 134028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Beschluss Bl. 55 SB;
neue Satzung Bl. 56 SB;
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stürzer, Johann, Germering, *XX.XX.1958
a)
04.10.2006
Seidl
10
b)
Je Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Wilhelm-Wittschier, Achim, Oberursel,
*XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Freiherr von Malsen-Ponickau, Hans Joachim,
München, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstandsvorsitzender:
Baron, Horst, Berg, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.12.2006
Seidl
11
a)
Die Hauptversammlung vom 13.03.2007 hat die Änderung des
§
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
a)
23.03.2007
Dr. Haag
12
Prokura erloschen:
Stürzer, Johann, Germering, *XX.XX.1958
a)
07.08.2007
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 134028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fuchs
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Freiherr von Malsen-Ponickau, Hans Joachim,
München, *XX.XX.1955
Ausgeschieden und sodann wieder gewählt
(nicht mehr Vorstandsvorsitzender):
Vorstand:
Baron, Horst Günter, Grünwald, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Duchardt, Uwe, Wildpoldsried, *XX.XX.1960
a)
12.11.2007
Seidl
14
a)
Nunmehr aufgrund Beschluß vom 29.03.2001
angemeldet:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2007 hat die Änderung des
§
7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der
Satzung beschlossen.
a)
04.03.2008
Dr. Haag
15
b)
Aschheim, Landkreis München
a)
Die Hauptversammlung vom 19.03.2008 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
20.05.2008
Eder
16
b)
Wohnort geändert, nun:
Vorstand:
Baron, Horst Günter, München, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.06.2008
Seidl
17
b)
Geschäftsanschrift:
Einsteinring 28, 85609 Aschheim
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Baron, Horst Günter, München, *XX.XX.1955
a)
26.11.2008
Seidl
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 134028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Vogel, Thomas, Wiesbaden, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
18
b)
Die Gesellschaft hat am 04.11.2008 mit der SHB AG mit dem
Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 158197) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlungen beider Gesellschaften haben jeweils
mit Beschluss vom 16.12.2008 zugestimmt.
a)
18.12.2008
Dr. Haag
19
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Thomas, Buch am Wald, *XX.XX.1961
Hart, Friedrich, Germering, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 12.01.2010 hat die Änderung der
§§
5 (Zusammensetzung und Geschäftsführung), 6 (Vertretung),
7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der
Satzung beschlossen.
a)
01.02.2010
Dr. Haag
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wilhelm-Wittschier, Achim, Oberursel,
*XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Duchardt, Uwe, Wildpoldsried, *XX.XX.1960
a)
01.03.2010
Seidl
21
Prokura erloschen:
Müller, Thomas, Buch am Wald, *XX.XX.1961
a)
31.05.2010
Seidl
22
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
04.11.2008 mit der SHB AG, nunmehr FIHM Fonds und
Immobilien Holding München AG, mit dem Sitz in Aschheim
(Amtsgericht München HRB 158197) ist durch Aufhebung
zum 31.12.2010 beendet.
a)
25.01.2011
Dr. Haag
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 134028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
a)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2010 hat die Änderung des
§
7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der
Satzung beschlossen.
a)
27.01.2011
Dr. Haag
24
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2011 hat die Änderung des
§
11 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
a)
22.12.2011
Melder
25
b)
Bestellt:
Vorstand:
Vater, Benjamin, Frankfurt/Main, *XX.XX.1985
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Vogel, Thomas, Wiesbaden, *XX.XX.1962
a)
30.10.2012
Seidl
26
Prokura erloschen:
Hart, Friedrich, Germering, *XX.XX.1965
a)
27.12.2012
Seidl
27
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 7.3.2013 (Az. 1501 IN 605/13)
die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt,
dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des
vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.
a)
11.03.2013
Seidl
28
Nach § 384 Abs. 2 FamFG von Amts wegen
eingetragen:
Prokura erloschen:
Schottenhammel, Markus, München,
*XX.XX.1964
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 26.04.2013 (Az. 1501 IN 605/13)
das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist
dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263
AktG.
a)
02.05.2013
Fuchs
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 134028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Vater, Benjamin, Frankfurt/Main, *XX.XX.1985
a)
30.06.2016
Straßer
Abruf vom 14.03.2024