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Satzung vom 06.06.2000 zuletzt geändert am 13.12.2000

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Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ECT European Computer Telephony GmbH mit dem Sitz in München (AG München, HRB 120328) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 06.06.2000 mit Nachtrag vom 21.07.2000.

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Tag der ersten Eintragung: 19.10.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 37 So.

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Die Hauptversammlung vom 28.08.2001 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Grundkapitals um 2393480,01 EUR auf 2500000 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Die Hauptversammlung vom 28.08.2001 hat ferner die Schaffung eines weiteren Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals, sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital wurde angepaßt.

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Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.08.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.11.2006 gegen Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2001/1).

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Beschluß Bl. 44 SB Neue Satzung Bl. 57 SB.

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Die Hauptversammlung vom 19.12.2002 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (2000/1) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (2002/I) und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.12.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.01.2008 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 250.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/I).

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Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/1) wurde aufgehoben.

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Beschluss Bl. 60 SB; neue Satzung Bl. 63 SB;

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Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Änderung des am 28.08.2001 beschlossenen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2001 geändert durch Beschluss vom 30.06.2006 um 249958 EUR im Rahmen eines Stock Options Programms bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I).

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Beschluss Bl. 75 SB; neue Satzung Bl. 76 SB;

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Der Vorstand hat mit Beschluss vom 24.02.2016 gemäß Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30.10.2015 die Einziehung eigener Aktien und die Änderung des § 4 (Grundkaptial) der Satzung beschlossen.