Registerübersicht
- Name
- Isar-Klinik II AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 133204
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 133204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Isar-Klinik II AG
b)
München
c)
Kauf, Planung, Verwertung und Betrieb
medizinischer Einrichtungen.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Krawinkel, Heinz J., Berchtesgaden, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.07.2000 zuletzt geändert am 07.02.2001
a)
09.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.09.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 19 So.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2001 hat die Änderung des
§
8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
10.10.2001
Dr. Klein
b)
Beschluß Bl. 22 SB Neue
Satzung Bl. 23 SB.
3
b)
Bestellt:
Vorstand:
Wellinghausen, Walter, Hamburg, *XX.XX.1944
a)
08.11.2001
Rauch
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Krawinkel, Heinz J., Berchtesgaden, *XX.XX.1945
Bestellt:
Vorstand:
Kahlenberg, Christian, Neubiberg, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.05.2002
Niklas
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 133204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wellinghausen, Walter, Hamburg, *XX.XX.1944
a)
27.11.2002
Niklas
6
a)
Die Hauptversammlung vom 05.11.2003 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.11.2003 um 25.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I). Das Bedingte Kapital dient
der Gewährung von Wandlungsrechten an die Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen.
a)
29.01.2004
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 39 SB;
neue Satzung Bl. 41 SB;
7
a)
Die Hauptversammlung vom 14.02.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 100.000,00 EUR auf bis zu
150.000,00 EUR beschlossen.
a)
30.03.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 44 SB;
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kahlenberg, Christian, Neubiberg, *XX.XX.1953
Bestellt:
Vorstand:
Mainka, Dieter, Schwangau, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.09.2005
Bauer
9
150.000,00
a)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 133204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die am 14.02.2005 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
um bis zu 100.000,00 EUR ist in Höhe von 100.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
05.04.2005 ist die Satzung in § 4 ( Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
08.05.2007
Melder
10
300.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 150.000,00 EUR beschlossen.
a)
17.07.2007
Eder
11
berichtigt:
150.000,00
EUR
a)
17.07.2007
Eder
b)
Berichtigung von Amts
wegen zu Eintrag Nr. 10
12
300.000,00
EUR
a)
Die am 29.06.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
ist in Höhe von 150.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 31.07.2007 ist die Satzung in § 4 (
Höhe und Einteilung des Grundkapitals ) geändert.
a)
17.08.2007
Melder
13
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2007 hat die Schaffung
eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals und die
Änderung des § 4 der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2007 um 125.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). .
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.08.2012 gegen Bareinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 150.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
22.10.2007
Melder
14
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
a)
04.12.2009
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 133204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Sonnenstr. 24-26, 80331 München
Baier
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Jäckel, Thomas, Essen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.07.2010
Baier
16
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Mainka, Dieter, Schwangau, *XX.XX.1944
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Kahlenberg, Eva-Maria, Neubiberg, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Jäckel, Thomas, Essen, *XX.XX.1964
a)
07.09.2010
Baier
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mainka, Dieter, Schwangau, *XX.XX.1944
a)
05.01.2011
Baier
18
325.000,00
EUR
a)
Auf Grund des am 05.11.2003 beschlossenen Bedingten
a)
14.07.2011
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 133204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitals (2003/I) wurden 25.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 19.05.2011 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2003/I ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 ausgeschöpft.
Kuhn
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Sandhövel, Ulrich, München, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.09.2011
Baier
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Sandhövel, Ulrich, München, *XX.XX.1956
a)
20.02.2013
Baier
21
447.425,00
EUR
a)
Auf Grund des am 31.8.2007 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2007/I) wurden im Geschäftsjahr 2011 insgesamt
122.425 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 30.4.2013 die Aufhebung des restlichen
Bedingten Kapitals 2007/I, die Streichung des Genehmigten
Kapitals 2007/I wegen Zeitablaufs und die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital,
Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.8.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 30.4.2013 wurde das
Bedingte Kapital vom 31.8.2007 (2007/I) aufgehoben.
a)
14.06.2013
Kuhn
22
b)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2014 hat die Übertragung
a)
19.07.2015
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 133204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Aktien der übrigen Aktionäre auf die Hauptaktionärin, die
SciCoTec GmbH mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht
München HRB 132357), gegen Barabfindung beschlossen.
Kuhn
23
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat die Änderung der
§§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 7
(Geschäftsführung) und 11 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung sowie die Einfügugung des
§ 10 a (Teilnahme an der Hauptversammlung, Ausübung des
Stimmrechts) in die Satzung beschlossen.
a)
30.06.2016
Kuhn
24
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2016 hat die Änderung des
§ 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
07.12.2016
Kuhn
25
a)
Die Hauptversammlung vom 10.08.2017 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
a)
14.08.2017
Schoppa
26
c)
Kauf, Planung, Verwertung und Betrieb
medizinischer Einrichtungen sowie das
Verwalten und die Verwertung von
Grundbesitz.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.8.2017 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
29.08.2017
Fischer
27
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Alt, Eckhard, München, *XX.XX.1949
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kahlenberg, Eva-Maria, Neubiberg, *XX.XX.1956
a)
01.08.2022
Unger
Abruf vom 14.03.2024