Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 133167
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Häberlein & Mauerer AG
b)
München
c)
Betrieb einer Agentur für
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und
Unternehmensberatung, Sponsoring, Event
Marketing, Trendmonitoring sowie
Multimedia und Internetprojekte, ferner
Herstellung und Vertrieb von
Druckereierzeugnissen, Werbe- und
Modeartikeln, insbesondere solcher, die
sich mit den einzelnen Aufgabenbereichen
un reiner Werbearbeit befassen, sowie aller
damit direkt oder indirekt im
Zusammenhang stehender Geschäfte aller
Art.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Häberlein-Wörner, Christiane, München,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Mauerer, Stefan, München, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.05.2000
b)
Entstanden dadurch formwechselnde Umwandlung der
Häberlein & Mauerer GmbH mit dem Sitz in München (AG
München, HRB 85120) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 26. Mai 2000.
Der Vorstand ist durch die Satzung vom 26.05.2000
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital um bis zu 25.000,00 EUR durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen bis zum 20.05.2005 zu erhöhen und hierbei das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen
(Genehmigtes Kapital 2000/I).
a)
31.10.2001
Krug
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.09.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 3 So.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2004 hat die Änderung der
§§
3 (Bekanntmachungen), 7 (Einziehung), 16 (Einberufung der
Hauptversammlung) und 17 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
20.07.2004
Eben
b)
Beschluss Bl. 24 SB;
neue Satzung Bl. 25 SB;
3
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Franz-Joseph-Str. 1, 80801 München
a)
26.08.2010
Renner
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hildebrandt, Annette, Berlin, *XX.XX.1964
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.10.2011 wurde
das Genehmigte Kapital 2000/I wegen Zeitablaufs
aufgehoben und § 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital)
a)
07.11.2011
Schinzel
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 133167
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Freytag, Uwe Wolfgang, München, *XX.XX.1969
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Häberlein, Christiane, München, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.05.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
5
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Hildebrandt, Ute-Annette, Berlin, *XX.XX.1964
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Häberlein, Christiane, Berlin, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.12.2011
Schinzel
6
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Stricker, Christiane, geb. Häberlein, Berlin,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.10.2013
Meier
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hildebrandt, Ute-Annette, Berlin, *XX.XX.1964
a)
05.08.2014
Meier
8
c)
Betrieb einer internationalen
Kommunikationsagentur mit Fokus auf die
a)
Die Hauptversammlung vom 5.2.2016 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
12.02.2016
Fischer
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Nummer der Firma:
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HRB 133167
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsbereiche Consulting, Relations,
Communications, Productions und Retail.
Im Bereich Consulting befasst sich das
Unternehmen mit Strategie- und
Konzeptionsarbeit, in den Bereichen
Relations und Communications mit der
Kommunikation mit Medien,
Meinungsführern und Communities
beziehungsweise der Erstellung von Above-
und Below-the-Line-Kampagnen, Promotion,
Events und digitaler Kommunikation. Ferner
befasst sich die Agentur im Bereich
Productions mit der analogen und digitalen
Herstellung von Kommunikationsprodukten
sowie Werbe- und Promotionsmaterialien,
im Bereich Retail mit der Distribution von
Lifestyle-Artikeln, dem Betreiben von
Ladengeschäften, Showrooms und Pop-Up-
Stores sowie dem Retailmarketing.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Freytag, Uwe Wolfgang, München, *XX.XX.1969
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mauerer, Stefan, München, *XX.XX.1966
a)
22.09.2017
Baier
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Duken, Jan, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.11.2017
Baier
11
a)
Die Hauptversammlung vom 10.01.2018 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
15.01.2018
Breinl
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 133167
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
a)
haebmau AG
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2019 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
19.06.2019
Breinl
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Duken, Jan, Hamburg, *XX.XX.1969
Einzelprokura:
Itzlinger, Michael, München, *XX.XX.1978
a)
14.07.2020
Baier
14
b)
Bestellt:
Vorstand:
Itzlinger, Michael, München, *XX.XX.1978
Bestellt:
Vorstand:
Bublitz, Markus, Berlin, *XX.XX.1972
Bestellt:
Vorstand:
Warschow, Sebastian, Berlin, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Itzlinger, Michael, München, *XX.XX.1978
a)
20.10.2023
Baier
Abruf vom 14.03.2024