Lädt...
Amtsgericht
München
91/8
7|6/)5|,4|3|2
1
01918
76
5/4,3|2
1
0I19|8|7
615/4,3|2
1
0
Blatt
fl
HRB
132917
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
5
6
|
EEE
BE
Aktiengesellschaft.
a)30.8.2000
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
Grund-
oder
Stammkapital
a)
Firma
b)
Sitz
Prokura
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
1
a)
00_EUR
Dr.
Dauer
Ulrich,
45C
Drug
Discovery
AG
Eberfing,
geb.
Die
Satzung
wurde
am
03.
August
2000
festgestellt.
nt
25.02.1965;
Hauepp
er
-
b)
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
es
die
Planegg,
Ortsteil
Martinsried,
Dr.
Vitt
Daniel,
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
Landkreis
München
Planegg,
geb.
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
entweder
durch
zwei
Knepper
26.06.1968;
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
c)
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
b)
Satzung
Identifizierung,
Erforschung
und
Dr.
Busemann
Ste-
Bl.
11
SB
Optimierung
von
Wirkstoffen
sowie
fan,
München,
geb.
Jedoch
vertreten
die
Vorstandsmitglieder
Dr.
Dauer
Ulrich,
Entwicklung,
Anwendung
und
Vermark-
02.05.1970
Dr.
Vitt
Daniel
und
Dr.
Busemann
Stefan
stets
einzeln.
tung
von
Chemie-,
Biotechnologie-
und
Computerverfahren.
2
4.000.000
,--
Die
Hauptversammlung
vom
21.
August
2000
hat
die
Erhöhung
|a)26.10.2000
Euro
des
Grundkapitals
um
3.950.000,--
Euro
auf
4.000.000,
--
Euro
zur
Durchführung
der
Verschmelzung
mit
der
"4
&C
Meyer
GmbH”
mit
dem
Sitz
in
Planegg
und
die
entsprechende
Ande-
rung
des
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
&
Satzung
beschlossen.
b)
Verträge
Bil.
17
5B
Die
Gesellschaft
hat
am
24./30.
März
1999
und
am
15./22.
Beschlüsse
September
1999
je
einen
Beteiligungsvertrag
(Vertrag
über
|Bl.
17
5B
die
Errichtung
einer
stillen
Gesellschaft)
mit
der
"tbg
Neue
Satzung
Technologie-Beteiligungsgesellschaft
mbH
der
Deutschen
Bl.
22
5B
Ausgleichsbank”,
Bonn
geschlossen.
Nach
diesen
Verträgen
ist
eine
ergebnisunabhängige
Fest-
vergütung
von
5
X
auf
den
Beteiligungsnennbetrag
von
DM
300.000,--
und
eine
ergebnisabhängige
Vergütung
von
8
X
des
erwirtschafteten
Jahresüberschusses
an
die
tbg
abzu-
führen;
für
einen
Zeitraum,
in
dem
die
thg
mehr
als
eine
Beteiligung
an
der
Gesellschaft
hält,
erhält
sie
neben
den
Festvergütungen
von
den
erwirtschafteten
Jahresüberschüs-
sen
nur
insgesamt
3
&
für
alle
Beteiligungen;
eine
ergebnisunabhängige
Festvergütung
von
5
%
auf
den
Beteiligungsnennbetrag
von
DM
1.500.000,--
und
eine
ergebnisabhängige
Vergütung
von
8
X
des
erwirtschafteten
Jahresüberschusses
an
die
tbg
abzuführen;
für
einen
Zeitraum
in
dem
die
tbg
mehr
als
eine
Beteiligung
an
der
Gesellschaft
hält,
erhält
sie
neben
den
Festvergütungen
an
den
erwirtschafteten
Jahresüberschüssen
nur
insgesamt
8
&
für
alle
Beteiligungen.
Die
Gesellschaft
hat
am
24.März/06.
April
1999
und
am
15./21.
Dezember
1999
mit
der
"Technologie
Beteiligungsfonds
Bayern
GmbH
&
Co.
KG”,
München,
je
einen
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
.
.
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Nr.
.
Grund-
der
a)
Firma
oder
b)
Sitz
Stammkapital
Eintra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
gung
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
N
HRB
132917
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
3
4
Ansentan
atmen
entre
nenn
nennen.
OOOSANSiraatnn
nenn
erTTLOrTn
SO
Aa
ah
er
see
Arge
4
SC
AG
6
7
Beteiligungsvertrag
{Vertrag
über
die
Errichtung
einer
stillen
Gesellschaft)
geschlossen.
Nach
diesen
Verträgen
ist
eine
ergebnisunabhängige
Fest-
vergütung
von
6,75
X
auf
den
Beteiligungsvertrag
von
DM
300.000,--
und
eine
ergebnisabhängige
Vergütung
von
9
&
des
erwirtschafteten
Jahresüberschusses
an
die
Technofonds
Bayern
abzuführen;
sollte
im
Rahmen
weiterer
Finanzie-
rungsrunden
zusätzliches
Kapital
zugeführt
werden,
go
wird
die
Technofonds
Bayern
ihre
Gewinnbeteiligung
den
dann
geltenden
Kapitalverhältnissen
anpassen;
eine
ergebnisun-
abhängige
Festvergütung
von
6
X
auf
den
Beteiligungsver-
trag
von
DM
1.500.000,--
und
eine
ergebnisabhängige
Vergü-
tung
von
9
%
des
erwirtschafteten
Jahresüberschusses
an
die
Technofonds
Bayern
abzuführen;
für
einen
Zeitraum,
in
dem
der
Technafonds
Bayern
mehr
als
eine
Beteiligung
an
der
Gesellschaft
hält,
erhält
sie
neben
den
Festvergütun-
gen
von
den
erwirtschafteten
Jahresüberschüssen
nur
insge-
samt
9
%
für
alle
Beteiligungen.
Die
"45C
GmbH”
mit
dem
Sitz
in
Planegg
(AG
München
HRB
a)20.11.2000
129061)
ist
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrags
vom
21.
0)
August
2000
und
des
Beschlusses
ihrer
\
(2
Gesellschafterversammlung
sowie
des
Beschlusses
der
Hauptversammlung
der
übernehmenden
Gesellschaft
je
vom
Posch
selben
Tag
mit
der
Gesellschaft
verschmolzen.
Bei
dem
Verschmelzungsvertrag
handelt
es
sich
auch
um
einen
Nachgründungsvertrag,
dem
die
Gesellschafterversammlung
und
die
Hauptversammlung
b)
zugestimmt
haben.
Verschmel-
zungsvertrag
Die
Hauptversammlung
vom
21.
August
2000
hat
die
Änderung
|Bl.
16
SB
.des
$
1
(Firma)
der
Satzung
beschlossen.
Beschlüsse
Bl.
16,17
SB
Neue
Satzung
Bl.
20
SB
Fortsetzung
auf
dem
ß
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
München
a)
Firma
Grund-
Vorstand
.
oder
Persönlich
haftende
am:
j
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
120
ar
Entagung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschri
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
5
7
4
6.600.000
EUR
Die
Hauptversammlung
vom
08.
Dezember
2000
hat
die
a)10.1.2001
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
2.600.000
EUR
auf
6.600.000
—
EUR
und
die
Änderung
des
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
J
we
Grundkapitals)
der
Satzung
beschlossen.
-
X
RS
103:
Karteibtatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Die
Satzung
wurde
neu
gefaßt.
Posch
b)
Beschluß
Bl.
26
SB
Neue
Satzung
Bl.
31
SB
Die
Hauptversammlung
vom
01.
März
2001
hat
die
Ergänzung
des
$
5
der
Satzung
um
die
Absätze
5
und
6
sowie
die
änderung
der
5$
13
(Zusammensetzung
des
Aufsichtsrats)
un
4
(Einberufung
u.a.)
der
Satzung
beschlossen.
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
bis
zu
EURÖ
660.000
durch
Ausgabe
von
bis
zu
Stück
660.000
auf
den
Na
men
lautende
Stückaktien
mit
einem
auf
jede
Aktie
entfal-
lenden
anteiligen
Betrag
am
Grundkapital
von
EURO
1,00
je
Aktie
bedingt
erhöht
(bedingtes
Kapital
2001/I).
Die
be-
dingte
Kapitalerhöhung
dient
ausschließlich
der
einmaligen
oder
mehrmaligen
Gewährung
von
Optionsrechten
an
Mitqlie-
der
des
Vorstandes
und
Arbeitnehmer
der
Gesellschaft
nach
Maßgabe
des
Beschlusses
der
Hauptversammlung
vom
01.03.2001.
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
bis
zu
EURO
112.000
durch
Ausgabe
von
bis
zu
112.000
neuen,
auf
den
Namen
lautende
&tückaktien
mit
einem
auf
jede
Aktie
ent-
fallenden
anteiligen
Betrag
am
Grundkapital
von
EURO
1,00
je
Aktie
bedingt
erhöht
(bedingtes
Kapital
2001/11).
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
dient
der
Gewährung
von
Wand-
lungsrechten
an
Mitglieder
des
Aufsichtsrats
und
ausge-
wählte
externe
Berater
nach
Maßgabe
der
jeweiligen
Um-
tauschbedingungen
für
die
Inhaber
der
von
der
Gesellschaf
gem.
dem
Hauptversammlungsbeschluß
vom
01.03.2001
bis
zum
31.03.2004
ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen.
Die
Gesellschaft
hat
am
26.
Januar/6.
Februar
2001
Teilge
winnabführungsverträge
mit
der
tbg
Technelogie-Beteil-
igungs-Gesellschaft
mbH
der
Deutschen
Ausgleichsbank,
Bon
geschlossen.
(Beteiligungen:
500.000,--
EURO
und
579.000,--
EURO).
3)26.3.2001
ve
en
ite
us
m
I}
b)
Verträge
Bl.
25
5B
Beschlüsse
Bl.
35
ZB,
3A
I®
Neue
Satzung
Bl.
37
ER
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
ru
\
a
Nr.
,
Grund-
Vorstand
der
a)
ma
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
und
Unterschrift
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
7
Die
tbg
erhält
auf
ihre
geleistete
Einlage
von
500.000,-
EUR
eine
vom
Jahresergebnis
des
TU
unabhängige
Mindestvergütung
in
Höhe
von
8,50
&
p.a.
Diese
ist
halbjährlich
im
nachhinein
zum
31.08.
und
30.11
eines
jeden
Jahres
fällig.
Die
tbg
erhält
auf
ihre
geleistete
Einlage
von
579.000,-
EUR
eine
vom
Jahresergebnis
des
TU
unabhängige
Mindestvergütung
in
Höhe
von
7,00
&
p.a.
Diese
ist
halbjährlich
im
nachhinein
zum
31.03.
und
30.09,
eines
jeden
Tages
fällig.
Von
dem
ab
Abruf
der
Einlagen
an
erwirtschafteten
Jahresüberschüssen
erhält
die
tbg
im
übrigen
jeweils
8,00
&
Für
einen
Zeitraum,
in
dem
die
tbg
mehr
als
eine
Beteiligung
an
dem
TU
hält,
erhält
sie
jedoch
neben
den
jeweiligen
Mindestvergütungen
von
den
erwirtschafteten
Jahresüberschüssen
nur
insgesamt
8,00
X
für
alle
Beteiligungen.
Die
tbg
ist
berechtigt,
zum
Ende
der
Beteiligungszeit
für
die
Beteiligung
von
500.000,--
EUR
eine
einmalige
Vergütung
von
35
%
des
Beteiligungsbetrags
zurüglich
7
&
des
Beteiliqungsbetrages,
für
die
Beteiligung
von
579.000,--
EUR
eine
einmalige
Vergütung
von
30
&
des
Beteiligqungsbetrags
zuxüglich
6
X
des
Beteiligungsbetrages,
und
zwar
für
jedes
Jahr
nach
Ablau
des
fünften
vollen
Beteiligungsjahres
zu
verlangen
{Endvergütung).
Bei
der
zu
zahlenden
Endvergütung
werden
die
gemäß
5
7
Abs.
2
bzw.
&
8
Abs.
?
der
jeweiligen
Teilgewinnabführungsverträge
jährlich
entrichteten
Gewinnbeteiligungen
angerechnet.
Sollte
die
Summe
der
Gewinnbeteiligungen
die
Endvergütung
übersteigen,
erfolgt
keine
Erstattung.
An
Verlusten
des
TU
nimmt
die
tbg
nicht
teil.
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blatt