Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 132558
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Winter AG
b)
Olching
c)
Alle Aufgaben in den Bereichen IT- -
Security, Trust center, digitale Signatur
sowie smart card basierte Lösungen.
6.100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Osterrieder, Gerhard, Puchheim, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Schiederer, Franz, Olching, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Dr. Piller, Ernst, Wien, Österreich, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura
Winter, Susanne, München, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Blechinger, Peter, Aichach, *XX.XX.1947
Wagner, Alfred, Kulmbach, *XX.XX.1955
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.05.2000 zuletzt geändert am 30.08.2000
b)
Entstanden durch Umwandlung der "Winter Druckerzeugnisse
GmbH" mit dem Sitz in München (AG München, HRB 62160)
gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 04. Mai
2000 wobei auch die Satzung festgestellt wurde.
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 11.08.2000 um bis zu EUR 120.000,00 duch Ausgabe von
bis zu Stück 120.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit
einem auf jede Aktie entfallenden anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2000/I).
Der Vorstand der Gesellschaft ist durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 11.08.2000 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtrates das Grundkapital bis zum 31.
Juli 2005 insgesamt um bis zu EUR 2.000.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2000/I).
a)
16.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 09.08.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 35 So.
2
c)
Alle Aufgaben in den Bereichen IT-Security,
Trust Center, Digitale Signatur sowie Smart
card basierte Lösungen, Herstellung und
Vertrieb von Druckerzeugnissen jedweder
Art und alle damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte und /oder
Dienstleistungen, Call-Center-Dienstleistung
und softwarebasierte Anwendungen
jedweder Art (sog. Dialog-Marketing).
Prokura erloschen:
Winter, Susanne, München, *XX.XX.1960
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2001 hat die Änderung der
§§
2 (Gegenstand des Unternehmens), 13 (Beschlußfassung), 15
(Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), 16 (Ort der
Einberufung), 17 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht, Beschlußfassung) der
Satzung beschlossen.
Ferner wurde die Nummerierung in § 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) teilweise geändert.
a)
23.10.2001
Hartmann
b)
Beschluß Bl. 41 SB Neue
Satzung Bl. 42 SB.
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Piller, Ernst, Wien, Österreich, *XX.XX.1953
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2003 hat die Änderung der
§§ 4 (Bekanntmachungen), 10 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrats), 11 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrats), 12
(Einberufung des Aufsichtsrats), 13 (Beschlußfassung) und 21
(Jahresabschluß) der Satzung beschlossen.
a)
19.01.2004
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 49 SB;
neue Satzung Bl. 51 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 132558
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bauer, Hertor, Dottikon/Schweiz, *XX.XX.1957
Vorstand:
Dr. Fluri, Anton, Matzendorf/Schweiz,
*XX.XX.1958
Ausgeschieden:
Vorstand:
Osterrieder, Gerhard, Puchheim, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Blechinger, Peter, Aichach, *XX.XX.1947
a)
16.03.2004
Unglaub
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Laux, André, Tiefenbach, *XX.XX.1962
a)
06.04.2004
Weber
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schiederer, Franz, Olching, *XX.XX.1952
Vorstand:
Bauer, Hertor, Dottikon/Schweiz, *XX.XX.1957
Vorstand:
Dr. Fluri, Anton, Matzendorf/Schweiz,
*XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Stieger, Peter, Eiken, *XX.XX.1962
Vorstand:
Williner, Pierre, CH-1012 Lausanne, *XX.XX.1944
a)
17.08.2004
Unglaub
7
6.300.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.08.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
200.000,00 EUR auf 6.300.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.09.2004 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.08.2000 (Genehmigtes
a)
04.11.2004
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 73 SB;
neue Satzung Bl. 80 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 132558
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.800.000,00.
8
7.560.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.08.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.260.000,00 EUR auf 7.560.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2004 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.08.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
540.000,00 EUR.
a)
07.12.2004
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 83 SB;
neue Satzung Bl. 88 SB;
9
b)
Unterschleißheim, Landkreis München
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2005
hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2000/I sowie die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 1 (Sitz) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.08.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.780.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005/I).
a)
27.06.2005
Lutz
b)
Beschluss Bl. 93 SB;
neue Satzung Bl. 94 SB;
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Laux, André, Tiefenbach, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Huber, Michael, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.1974
a)
10.11.2005
Unglaub
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 132558
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
Prokura erloschen:
Wagner, Alfred, Kulmbach, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiesmüller, Eva, München, *XX.XX.1973
Breitenmoser, Stephan, Ismaning, *XX.XX.1970
a)
12.04.2006
Maier
12
a)
Die Hauptversammlung vom 23.03.2006 hat die Änderung der
§§
16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 17
(Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
16.05.2006
Lutz
b)
Beschluss Bl. 102 SB;
neue Satzung Bl. 103 SB;
13
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Änderung des
§ 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
07.06.2006
Silberzweig
b)
Beschluss Bl. 109 SB;
neue Satzung Bl. 110 SB;
14
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die Änderung des
§
4 (Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung
beschlossen.
a)
14.06.2007
Lutz
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Moll, Jürgen, Sauerlach, *XX.XX.1952
a)
21.08.2007
Maier
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Williner, Pierre, CH-1012 Lausanne, *XX.XX.1944
a)
07.11.2007
Drexler
17
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 132558
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Huber, Michael, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.1974
19.05.2008
Drexler
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *XX.XX.1973
a)
23.06.2008
Unglaub
19
b)
Geschäftsanschrift:
Edisonstr. 3, 85716 Unterschleißheim
Prokura erloschen:
Breitenmoser, Stephan, Ismaning, *XX.XX.1970
a)
29.01.2009
Sammer
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kind, Marcus, Pullach, *XX.XX.1964
a)
16.03.2009
Sammer
21
5.292.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.01.2009 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals um 6.804.000,00 EUR sowie
die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.536.000,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.536.000,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.03.2009 wurde § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
geändert..
a)
23.03.2009
Lutz
22
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2009 hat die Änderung des
§ 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
20.07.2009
Lutz
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Moll, Jürgen, Sauerlach, *XX.XX.1952
a)
23.12.2009
Sammer
24
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2010 hat die Änderung der
a)
26.08.2010
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 132558
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§§ 16 (Hauptversammlung, Einberufung), 17
(Hauptversammlung, Teilnahme) und 18 (Hauptversammlung,
Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Lutz
25
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Stieger, Peter, Eiken, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
Wolny, Robert, Rum/Österreich, *XX.XX.1969
Bestellt:
Vorstand:
Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *XX.XX.1973
a)
26.01.2011
Sammer
26
b)
Die Hauptversammlung vom 22.12.2010 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die
Trüb AG mit dem Sitz in Aargau/Schweiz (Handelstrgister des
Kantons Aargau/Schweiz, Firmennummer CH-400.3.906.035-
9), gegen Barabfindung beschlossen.
a)
07.02.2011
Fischer
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bernard, Walter, Unterschleißheim, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Wiesmüller, Eva, München, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Kind, Marcus, Pullach, *XX.XX.1964
a)
12.04.2012
Sammer
28
6.314.584,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.08.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.022.584,00 EUR zur Durchführung der
Verschmelzung mit der PPC Card Systems GmbH mit dem
Sitz in Paderborn und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
12.10.2012
Dr. Schneider
29
b)
Die PPC Card Systems GmbH mit dem Sitz in Paderborn
(Amtsgericht Paderborn HRB 1627) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2012 sowie des
a)
02.11.2012
Dr. Schneider
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 132558
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.08.2012 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 14.08.2012 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
30
a)
exceet Card AG
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2012 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma) und 4 (Bekanntmachungen) der Satzung
beschlossen.
a)
10.12.2012
Dr. Schneider
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gordes, Andreas, Bottrop, *XX.XX.1966
Ludwig, Frank, Gütersloh, *XX.XX.1953
a)
13.03.2013
Sammer
32
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Zweigniederlassung Paderborn, 33100
Paderborn,
Geschäftsanschrift: Senefelder Straße 10,
33100 Paderborn
b)
Die Novacard Informationssysteme GmbH mit dem Sitz in
Paderborn (Amtsgericht Paderborn HRB 9466) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 13.02.2013 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.02.2013 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 13.02.2013 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
16.04.2013
Dr. Schneider
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Storch, Uwe, Bodenwöhr, *XX.XX.1959
a)
06.08.2013
Sammer
34
Prokura erloschen:
Gordes, Andreas, Bottrop, *XX.XX.1966
a)
17.12.2014
Sammer
35
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tasdemir, Süleymann, München, *XX.XX.1972
a)
03.03.2015
Sammer
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
22.02.2017
Unglaub
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 132558
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kley, Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Ludwig, Frank, Gütersloh, *XX.XX.1953
37
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Wolny, Robert, Rum/Österreich / Österreich,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Vorstand:
Hense, Jochen, Traiskirchen / Österreich,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
a)
11.05.2017
Dorfmeister
38
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hense, Jochen, Traiskirchen / Österreich,
*XX.XX.1972
Bestellt:
Vorstand:
Tasdemir, Süleyman, Zorneding, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Tasdemir, Süleymann, München, *XX.XX.1972
a)
09.04.2018
Sammer
39
b)
Aufgehoben:
33100 Paderborn,
Geschäftsanschrift: Senefelder Straße 10,
33100 Paderborn
Prokura erloschen:
Kley, Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Bernard, Walter, Unterschleißheim, *XX.XX.1959
a)
07.05.2020
Brummer
40
Prokura erloschen:
Storch, Uwe, Bodenwöhr, *XX.XX.1959
a)
21.04.2021
Brummer
Abruf vom 14.03.2024