Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 132423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OPEN MIND Technologies AG
b)
München, Landkreis München
c)
Erwerb, Halten und Verwalten von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
beliebiger Rechtsform, die sich mit der
Erstellung, Bearbeitung und Vertrieb von
Software und Softwareprodukten sowie
damit verwandten Gegenständen befassen,
einschließlich der Übernahme der
Geschäftsführung für die
Beteiligungsgesellschaften.
5.290.893,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schwenkert, Werner, München, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.07.2000 zuletzt geändert am 31.5.2001.
b)
Die Gesellschaft hat am 21.12.2000 einen
Nachgründungsvertrag geschlossen, dem die
Hauptversammlung am 31.5.2001 zugestimmt hat.
a)
27.10.2001
Wickop
b)
Tag der ersten
Eintragung: 01.08.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 37 So.
2
6.013.573,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2001 mit Nachtrag vom
29.10.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 722.680
EUR auf 6.013.573 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
06.12.2001
Waldhauser
b)
Beschluß Bl. 43 SB
Nachtrag Bl. 51 SB Neue
Satzung Bl. 48 SB.
3
Einzelprokura:
Rumpff, Uwe, Geretsried, *XX.XX.1966
a)
26.06.2002
Bauer
4
Prokura erloschen:
Rumpff, Uwe, Geretsried, *XX.XX.1966
a)
18.09.2003
Bauer
5
b)
Unterföhring, Landkreis München
a)
22.09.2003
Bauer
b)
Berichtigung
6
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 132423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fitz, Christine, München, *XX.XX.1952
Dr. Koch, Josef, München, *XX.XX.1955
Nesenhöner, Volker, Adelheidsdorf, *XX.XX.1958
30.03.2004
Bauer
7
b)
Die OPEN MIND Software Technologies GmbH mit dem Sitz in
Unterföhring (Amtsgericht München HRB 57327) und die
OPEN MIND Technologies Deutschland GmbH mit dem Sitz in
Kirchheim unter Teck (Amtsgericht Amtsgericht Kirchheim
unter Teck HRB 1354) sind auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2003 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Gesellschaften vom 22.12.2003 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
12.07.2004
Waldhauser
b)
Beschlüsse Bl. 63/64 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 63/64 SB;
8
Prokura erloschen:
Fitz, Christine, München, *XX.XX.1952
a)
19.11.2004
Bauer
9
b)
Weßling, Landkreis Starnberg
Prokura erloschen:
Nesenhöner, Volker, Adelheidsdorf, *XX.XX.1958
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2005 hat die Änderung des
§
1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
15.06.2005
Hahn
b)
Beschluss Bl. 69 SB;
neue Satzung Bl. 70 SB;
10
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Schwenkert, Werner, München, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.05.2006
Bauer
11
b)
Bestellt:
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
30.11.2006
Bauer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 132423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pech, Markus, Schrobenhausen, *XX.XX.1974
Prokuristen:
Weimar, Susanne, München, *XX.XX.1965
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wioska, Silvia, München, *XX.XX.1970
a)
23.05.2007
Seidl
13
b)
Geschäftsanschrift:
Argelsrieder Feld 5, 82234 Weßling
a)
16.07.2009
Straßer
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schwenkert, Werner, München, *XX.XX.1948
Bestellt:
Vorstand:
Nesenhöner, Volker, Adelheidsdorf, *XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Koch, Josef, München, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rühlich, Hagen, München, *XX.XX.1966
Kaminzky, Ines, Mainburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Koch, Josef, München, *XX.XX.1955
a)
22.03.2011
Straßer
15
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weimar, Susanne, München, *XX.XX.1965
Wioska, Silvia, München, *XX.XX.1970
Rühlich, Hagen, München, *XX.XX.1966
Kaminzky, Ines, Mainburg, *XX.XX.1963
a)
12.01.2012
Straßer
16
b)
Die Gesellschaft hat am 02.04.2012 mit der Mensch und
Maschine SE mit dem Sitz in Wessling (Amtsgericht München
HRB 165230) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung beider Gesellschaften hat mit Beschluss
je vom 22.05.2012 zugestimmt.
a)
29.05.2012
Dr. Haag
17
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 132423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kaminzky, Ines, Mainburg, *XX.XX.1963
31.05.2012
Lauktien
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kach, Andreas, Seefeld, *XX.XX.1971
a)
02.04.2013
Straßer
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schirmer, Christian, Buchloe, *XX.XX.1977
Personendaten geändert, nun:
Weiß, Silvia, München, *XX.XX.1970
a)
02.07.2014
Straßer
20
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Nesenhöner, Volker, Adelheidsdorf, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.09.2015
Straßer
21
Einzelprokura:
Leser, Andreas, Füssen, *XX.XX.1964
a)
10.04.2017
Legath
22
Prokura erloschen:
Schirmer, Christian, Buchloe, *XX.XX.1977
a)
02.07.2018
Straßer
23
Prokura erloschen:
Dr. Kach, Andreas, Seefeld, *XX.XX.1971
a)
15.10.2019
Straßer
24
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Leser, Andreas, Füssen, *XX.XX.1964
Einzelprokura:
Jorio, Claudio, Darmstadt, *XX.XX.1976
a)
11.02.2020
Straßer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 132423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
Prokura erloschen:
Weimar, Susanne, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Rühlich, Hagen, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Leser, Andreas, Füssen, *XX.XX.1964
Prokura geändert, nun:
Einzelprokura:
Weiß, Silvia, München, *XX.XX.1970
a)
12.04.2023
Baier
Abruf vom 14.03.2024