Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 132279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Axus AG
b)
München
c)
Unternehmensberatung und Erbringung von
IT-Dienstleistungen sowie Vornahme aller
sonstigen hiermit zusammenhängenden
Geschäfte und Maß- nahmen, insbesondere
zur Beschaffung, Erbringung und
Vermarktung von Dienstleistungen und
Produkten im Bereich der
Unternehmensberatung und IT-
Dienstleistung. Verwaltung eigener
Vermögenswerte, sowie Erwerb,
Verwaltung und Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften.
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hoellger, Rolf, Konstanz, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Nordsieck, Heinrich, Hannover, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura
Zimmermann, Bernd, Sigmarszell, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.10.1999 zuletzt geändert am 11.02.2000.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
11.02.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.07.2005 gegen Bar und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
125.000 EUR zu erhöhen, wobeidas Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/1).
a)
15.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.07.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 9 So.
2
330.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 11.02.2000 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 80.000
EUR auf 330.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des
Aufsichtsrats vom 13.09.2001 ist die Satzung in § 3 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.02.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
45.000 EUR.
a)
14.02.2002
Eder
b)
Beschluß Bl. 26 SB Neue
Satzung Bl. 40 SB.
3
a)
cpOne AG
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2006 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma) und 24 (Bekanntmachungen) der Satzung
beschlossen.
a)
03.01.2007
Eben
b)
Beschluss Bl. 66 SB;
neue Satzung Bl. 67 SB;
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 132279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Hoellger, Rolf, Konstanz, *XX.XX.1962
Ausgeschieden:
Vorstand:
Nordsieck, Heinrich, Hannover, *XX.XX.1966
Bestellt:
Vorstand:
Sexl, Stefan, Rossdorf, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nordsieck, Heinrich, Hannover, *XX.XX.1966
Kirchhartz, Frank, Fällanden/Schweiz,
*XX.XX.1970
Fahrnberger, Gert, Wallersee/Österreich,
*XX.XX.1968
Wambach, Hannes, Oberhofen am
Irrsee/Österreich, *XX.XX.1963
Koppensteiner, Claus, Wien/Österreich,
*XX.XX.1968
a)
19.02.2007
Fuchs
5
a)
pmOne AG
520.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Soykan, Hakan, Köln, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Vertretung geändert, nun:
Zimmermann, Bernd, Sigmarszell, *XX.XX.1967
a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 190.000 EUR, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals anstelle des durch Zeitablauf
gegenstandslos gewordenen Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 1 (Firma), 3 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital), 4 (Aktien) und 14 (Satzungsänderungen) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.03.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.04.2012 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
260.000 EUR zu erhöhen, wobei dasBezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
24.04.2007
Eder
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Drescher, Andreas, Pforzheim, *XX.XX.1966
a)
03.01.2008
Fuchs
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
22.07.2008
Fuchs
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 132279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Weitzel, Alexander, Darmstadt, *XX.XX.1970
8
b)
Unterschleißheim, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Freisinger Str. 9, 85716 Unterschleißheim
a)
Die Hauptversammlung vom 09.08.2010 hat die Änderung der
§§ 1 (Sitz) und 15 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
22.09.2010
Eder
9
Prokura erloschen:
Kirchhartz, Frank, Fällanden/Schweiz,
*XX.XX.1970
a)
29.11.2010
Götz
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Koppensteiner, Claus, Wien/Österreich,
*XX.XX.1968
Bestellt:
Vorstand:
Fahrnberger, Gert, Wallersee/Österreich,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Fahrnberger, Gert, Wallersee/Österreich,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Koppensteiner, Claus, Wien/Österreich,
*XX.XX.1968
a)
10.03.2011
Götz
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hoellger, Rolf, Konstanz, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
Oberegger, Peter, Grünwald, *XX.XX.1966
Bestellt:
Vorstand:
Mappus, Stefan, Pforzheim, *XX.XX.1966
a)
30.03.2015
Fuchs
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Horn-Zehetbauer, Elize, Garching, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Wambach, Hannes, Oberhofen am
Irrsee/Österreich, *XX.XX.1963
a)
17.06.2015
Fuchs
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 132279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Prokura erloschen:
Zimmermann, Bernd, Sigmarszell, *XX.XX.1967
a)
02.07.2015
Fuchs
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Reh, Katharina, Prien am Chiemsee, *XX.XX.1968
a)
17.08.2015
Fuchs
15
Prokura erloschen:
Nordsieck, Heinrich, Hannover, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Drescher, Andreas, Pforzheim, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Soykan, Hakan, Köln, *XX.XX.1971
Weitzel, Alexander, Darmstadt, *XX.XX.1970
Reh, Katharina, Prien am Chiemsee, *XX.XX.1968
Vermeer, Oliver, Henndorf/Österreich,
*XX.XX.1964
Fahrnberger, Wolfgang, Saalfelden am
Steinernen Meer/Österreich, *XX.XX.1970
a)
18.01.2016
Drexler
16
a)
Die Hauptversammlung vom 18.01.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 52.000,00 EUR beschlossen.
a)
27.01.2016
Breinl
17
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Horn-Zehetbauer, Elize, Garching, *XX.XX.1980
a)
22.02.2016
Drexler
18
572.000,00
EUR
a)
Die am 18.01.2016 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
um 52.000,00 EUR ist durchgeführt. § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 23.03.2016 geändert.
a)
08.04.2016
Wackerbauer
19
a)
a)
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 132279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 28.06.2016 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 30.03.2007 und die Änderung
des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.03.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 11.02.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
11.07.2016
Wackerbauer
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Cordes, Boris, Grafing, *XX.XX.1975
Whyte, Martin, Köln, *XX.XX.1978
Fürstenberg, Christian, Lübeck, *XX.XX.1972
a)
12.10.2016
Drexler
21
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Oberegger, Peter, Starnberg, *XX.XX.1966
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Sexl, Stefan, Bergkirchen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Reh, Katharina, Prien am Chiemsee, *XX.XX.1968
a)
23.05.2017
Drexler
22
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2017 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
09.08.2017
Wackerbauer
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Sexl, Stefan, Bergkirchen, *XX.XX.1969
Ausgeschieden:
Vorstand:
Koppensteiner, Claus, Wien/Österreich,
*XX.XX.1968
a)
06.02.2018
Drexler
24
Prokura erloschen:
Cordes, Boris, Grafing, *XX.XX.1975
a)
15.05.2018
Drexler
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 132279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
Prokura erloschen:
Horn-Zehetbauer, Elize, Garching, *XX.XX.1980
a)
11.07.2018
Drexler
26
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Fahrnberger, Gert, Wallersee/Österreich,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Soykan, Hakan, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Whyte, Martin, Köln, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schwarz, Silvia, München, *XX.XX.1965
a)
15.11.2018
Lauktien
27
686.400,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 114.400,00 EUR und die Änderung
des § 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrats) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller
Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
18.03.2019 wurde § 3 (Grundkapital) der Satzung geändert.
a)
03.04.2019
Wackerbauer
28
b)
München
Geschäftsanschrift:
Barthstr. 2-10, 80339 München
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die Änderung der
§§ 1 (Sitz) und 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
09.10.2019
Wackerbauer
29
Prokura erloschen:
Fahrnberger, Wolfgang, Saalfelden am
Steinernen Meer/Österreich, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Vermeer, Oliver, Henndorf/Österreich,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Begerow, Markus, Berlin, *XX.XX.1987
Gödtel, Marius, Wermelskirchen, *XX.XX.1987
Leisten, Frank, Merzenich, *XX.XX.1972
a)
11.12.2019
Drexler
30
b)
Bestellt:
Prokura erloschen:
Leisten, Frank, Merzenich, *XX.XX.1972
a)
19.03.2020
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 132279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Leisten, Frank, Merzenich, *XX.XX.1972
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mappus, Stefan, Pforzheim, *XX.XX.1966
Seidl
31
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Mack, Carlos Enrique, München, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Leisten, Frank, Merzenich, *XX.XX.1972
Ausgeschieden:
Vorstand:
Oberegger, Peter, Starnberg, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Leisten, Frank, Merzenich, *XX.XX.1972
a)
18.06.2020
Drexler
32
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Mack, Carlos Enrique, München, *XX.XX.1960
Bestellt:
Vorstand:
Mappus, Stefan, Pforzheim, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.06.2020
Drexler
33
b)
Bestellt:
Vorstand:
Gilmozzi, Stefan, München, *XX.XX.1965
a)
25.06.2020
Drexler
34
b)
aus technischen Gründen nochmals vorgetragen,
ausgeschieden:
Vorstand:
a)
25.06.2020
Drexler
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 132279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Mack, Carlos Enrique, München, *XX.XX.1960
b)
zu Eintragung 31,32
35
Prokura erloschen:
Fürstenberg, Christian, Lübeck, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Leisten, Frank, Merzenich, *XX.XX.1972
a)
15.07.2020
Drexler
36
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Gilmozzi, Stefan, München, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.09.2020
Drexler
37
3.186.400,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 2.500.000,00 EUR, und der
Aufsichtsrat hat am 07.09.2020 die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist in vollem Umfang durchgeführt.
a)
24.09.2020
Wackerbauer
38
Prokura erloschen:
Begerow, Markus, Berlin, *XX.XX.1987
Prokura erloschen:
Gödtel, Marius, Wermelskirchen, *XX.XX.1987
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schäffner, Clemens, Eichenau, *XX.XX.1965
b)
Die pmOne Analytics GmbH mit dem Sitz in Paderborn
(Amtsgericht Paderborn HRB 12111) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 18.11.2020 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
23.02.2021
Wackerbauer
39
Prokura erloschen:
Schwarz, Silvia, München, *XX.XX.1965
a)
26.11.2021
Drexler
40
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
07.12.2021
Wackerbauer
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 132279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.11.2026 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.593.200,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
41
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gilmozzi, Stefan, München, *XX.XX.1965
a)
09.02.2022
Drexler
42
4.186.400,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.12.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.000.000,00 EUR auf 4.186.400,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.12.2021 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.12.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
593.200,00 EUR.
a)
23.03.2022
Wackerbauer
43
4.779.600,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.12.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
593.200,00 EUR auf 4.779.600,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.08.2022 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.12.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
06.09.2022
Prell
44
Prokura erloschen:
Dr. Schäffner, Clemens, Eichenau, *XX.XX.1965
a)
01.02.2023
Köhler
45
b)
Bestellt:
Vorstand:
Prokura erloschen:
Weitzel, Alexander, Darmstadt, *XX.XX.1970
a)
Die Hauptversammlung vom 15.03.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 2.500.000,00 € beschlossen.
a)
29.03.2023
Dr. Vittinghoff
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 132279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Viering, Rainer, Stuttgart, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Vorstand:
Weitzel, Alexander, Alsbach-Hähnlein,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mappus, Stefan, Pforzheim, *XX.XX.1966
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wübbels, Michael, Langenbach, *XX.XX.1986
Müller, Sebastian, Darmstadt, *XX.XX.1983
a)
30.03.2023
Köhler
47
7.279.600,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 15.03.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.500.000 € auf 7.279.600 € durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 03.05.2023 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital) geändert.
a)
23.05.2023
Prell
48
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.10.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -6.279.600,00 EUR auf 0,00 EUR und die
anschließende Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00
EUR auf 1.000.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung und anschließende Kapitalerhöhung sind
durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat aufgrund der durch die
Hauptversammlung vom 24.10.2023 erteilten Ermächtigung
am 11.12.2023 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
20.12.2023
Prell
49
a)
Von Amts wegen berichtigt:
a)
29.12.2023
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 132279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 24.10.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -7.279.600,00 EUR auf 0,00 EUR und die
anschließende Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00
EUR auf 1.000.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung und anschließende Kapitalerhöhung sind
durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat aufgrund der durch die
Hauptversammlung vom 24.10.2023 erteilten Ermächtigung
am 11.12.2023 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
Prell
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Achtelik, Michael, Reutlingen, *XX.XX.1968
a)
22.07.2024
Köhler
51
b)
Bestellt:
Vorstand:
Alefi, Fahim, München, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.11.2024
Kern
52
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Viering, Rainer, Stuttgart, *XX.XX.1960
a)
17.12.2024
Kern
53
a)
Die Hauptversammlung vom 05.03.2025 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 200.000,00 EUR beschlossen.
a)
14.03.2025
Dr. Vittinghoff
54
Prokura erloschen:
Wübbels, Michael, Langenbach, *XX.XX.1986
a)
17.03.2025
Kern
55
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 05.03.2025 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
18.03.2025
Prell
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 132279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bach, Robert, München, *XX.XX.1974
a)
09.04.2025
Kern
57
3.000.000,00
EUR
a)
Die am 05.03.2025 durch die Hauptversammlung
beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe von 2.000.000,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
12.05.2025 wurde § 3 (Stammkapital) der Satzung geändert.
a)
30.05.2025
Prell
58
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Landshuter Allee 14, 80637 München
a)
05.09.2025
Glashauser
59
Prokura erloschen:
Achtelik, Michael, Reutlingen, *XX.XX.1968
a)
02.01.2026
Schabenberger
60
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Weitzel, Alexander, Alsbach-Hähnlein,
*XX.XX.1970
a)
15.04.2026
Schabenberger
Abruf vom 08.05.2026