Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 131427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Boston Consulting Services GmbH
b)
München
c)
Erbringung von Dienstleistungen in
Zusammenhang mit der Verwaltung und
Organisation von Unternehmen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Ruppert, Manfred Adolf, München, *XX.XX.1953
Geschäftsführer:
Dr. Steiner, Michael, Berg, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.03.2000
a)
04.10.2001
Köster
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.06.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 4 So.
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Genon, Sophie, Köln, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2001 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
21.12.2001
Lutz
b)
Beschluß Bl. 9 SB; Neue
Satzung Bl. 11 SB;
3
b)
Geschäftsführer:
Degitz, Günter, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.01.2002
Seidl
4
a)
The Boston Consulting Group Service
GmbH
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Michalk, Claus, Bad Schwalbach, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.04 .2002 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 01.02.2002 mit der BCG Holding
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
a)
03.09.2002
Ledermann
b)
Beschlüsse Bl. 17 SB;
Vertrag Bl. 18 Neue
Satzung Bl. 19 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 131427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Steiner, Michael, Berg, *XX.XX.1955
129789) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom
29.04.2002 zugestimmt.
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2003 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
19.11.2003
Breinl
b)
Beschluss Bl. 25 SB;
neue Satzung Bl. 27 SB;
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Michalk, Claus, Bad Schwalbach, *XX.XX.1955
Bestellt:
Geschäftsführer:
Heuwing, Ralph, Grünwald, *XX.XX.1966
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ruppert, Manfred Adolf, München, *XX.XX.1953
a)
17.02.2004
Bauer
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Genon, Sophie, Köln, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Schmiedeberg, Armin, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Nickel, Volker, Neuss, *XX.XX.1961
a)
11.09.2006
Seidl
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 131427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2006 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
19.12.2006
Dr. Haag
b)
Beschluss Bl. 41 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
42 SB;
9
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Veith, Christian Paul Friedrich, Meerbusch,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kübel-Sorger, Ludger Julius, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kratz, Carsten, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.04.2007
Seidl
10
b)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 131427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Heuwing, Ralph, Grünwald, *XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Papenthin, Hartmut, Berlin, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rißmann, Martina, Berlin, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
08.08.2007
Dvorak
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Degitz, Günter, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.1963
a)
02.11.2007
Seidl
12
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Schmiedeberg, Armin, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
a)
28.05.2008
Seidl
13
b)
Geschäftsanschrift:
Ludwigstr. 21, 80539 München
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Papenthin, Hartmut, Berlin, *XX.XX.1966
a)
05.05.2009
Brunner
14
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Salzmann, Frank, Pullach, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.06.2009
Seidl
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 131427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Nickel, Volker, Neuss, *XX.XX.1961
a)
21.01.2010
Seidl
16
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Krappe, Oliver, Königstein, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.05.2011
Fuchs
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Krappe, Oliver, Königstein, *XX.XX.1967
a)
22.11.2012
Seidl
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mogelvang Pelster, Sofie, Grünwald, *XX.XX.1972
a)
11.04.2019
Straßer
19
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Dinger, Andreas Klaus Jürgen, München,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Veith, Christian Paul Friedrich, Meerbusch,
*XX.XX.1958
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
a)
09.07.2019
Straßer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 131427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kübel-Sorger, Ludger Julius, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1963
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kratz, Carsten, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Salzmann, Frank, Pullach i.Isartal, *XX.XX.1966
20
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bowers, Christopher, Boston / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.09.2019
Straßer
21
b)
Der mit der BCG Holding GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 129789) abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
01.02.2002 ist durch Vertrag vom 11.12.2019 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 17.12.2019 hat zugestimmt.
a)
20.12.2019
Hofschuster
22
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stießberger, Johann, München, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.03.2022
Straßer
23
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Dörner, Wolfgang, Dreieich, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
06.04.2022
Straßer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 131427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 14.03.2024