Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 129789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BCG Holding GmbH
b)
München
c)
Verwaltung von eigenem Vermögen, Halten
von Beteiligungen an Gesellschaften der
Boston Consulting Gruppe, der
strategischen Kontrolle europäischer und
außereuropäischer Beratungsunternehmen
der Boston Consulting Gruppe.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Ruppert, Manfred, München, *XX.XX.1953
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Steiner, Michael, Wörthsee, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Genon, Sophie, Düsseldorf, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.01.2000 zuletzt geändert am
05.12.2000
a)
22.10.2001
Friedrich
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.02.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 13 So.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ruppert, Manfred, München, *XX.XX.1953
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Steiner, Michael, Wörthsee, *XX.XX.1955
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Heuskel, Dieter, Ratingen, *XX.XX.1950
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
a)
18.03.2002
Hübner
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 129789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Povich, Lon, Wellesley/Massachusetts/USA,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Michalk, Claus, Bad Schwalbach, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.04.2002
Hübner
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Cerezo Laporta, Rafael, Madrid/Spanien,
*XX.XX.1950
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.06.2002
Hübner
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2003 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft) der
Satzung beschlossen.
a)
19.11.2003
Wickop
b)
Beschluss Bl. 38 SB;
neue Satzung Bl. 42 SB;
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Michalk, Claus, Bad Schwalbach, *XX.XX.1955
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Cerezo Laporta, Rafael, Madrid/Spanien,
a)
01.04.2004
Kittelberger
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 129789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1950
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Schmiedeberg, Armin, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Matre, Bjorn, Oslo/Norwegen, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Simons, Hugh, Cambridge/USA, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.05.2004
Kittelberger
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Salzmann, Frank, München, *XX.XX.1966
a)
07.05.2004
Kittelberger
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Genon, Sophie, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
08.05.2006
Kittelberger
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2006 hat die
a)
20.12.2006
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 129789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des § 4 Absatz 2 (Geschäftsjahr) der Satzung
beschlossen.
Wickop
b)
Beschluss Bl. 63 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
65 SB;
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Povich, Lon, Wellesley/Massachusetts/USA,
*XX.XX.1959
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Simons, Hugh, Cambridge/USA, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Simpson, Deborah Treash, Winchester MA/USA,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Veith, Christian Paul Friedrich, Meerbusch,
*XX.XX.0958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kübel-Sorger, Ludger Julius, Piolenc/Frankreich,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Prokura erloschen:
Salzmann, Frank, München, *XX.XX.1966
a)
30.03.2007
Kittelberger
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 129789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Kratz, Carsten, Frankfurt, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Papenthin, Hartmut, Berlin, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rißmann, Martina, Berlin, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.08.2007
Daum
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Schmiedeberg, Armin, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
Von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Dr. Veith, Christian Paul Friedrich, Meerbusch,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.05.2008
Hailand
14
b)
Geschäftsanschrift:
Ludwigstraße 21, 80539 München
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Papenthin, Hartmut, Berlin, *XX.XX.1966
a)
05.05.2009
Daum
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 129789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Salzmann, Frank, Pullach, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.06.2009
Daum
16
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Krappe, Oliver, Königstein, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.05.2011
Thalmaier
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Krappe, Oliver, Königstein, *XX.XX.1967
a)
23.11.2012
Daum
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Matre, Bjorn, Oslo/Norwegen, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Barton, Jeremy Daniel, Haslemere, Surrey /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.11.2013
Daum
19
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rosenthal, Mark, Sudbury / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1966
a)
23.03.2016
Schneiker
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 129789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Barton, Jeremy Daniel, Haslemere, Surrey /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1963
20
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Heuskel, Dieter, Ratingen, *XX.XX.1950
a)
08.06.2016
Fuchs
21
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schweizer, Christoph, München, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.02.2017
Schubert
22
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Tauber, Matthias, München, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kübel-Sorger, Burkhard, Frankfurt, *XX.XX.1966
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Veith, Christian Paul Friedrich, Meerbusch,
*XX.XX.1958
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Simpson, Deborah Treash, Winchester MA/USA,
a)
08.07.2019
Oppermann
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 129789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1961
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Salzmann, Frank, Pullach i.Isartal, *XX.XX.1966
23
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Holden, Mark Benedict, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.09.2019
Schubert
24
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kratz, Carsten, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967
a)
09.10.2019
Schubert
25
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Brigl, Michael, München, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.03.2022
Dorfmeister
26
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schweizer, Christoph, München, *XX.XX.1973
a)
07.04.2022
Schubert
27
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Staudacher, Patrick, Zollikon / Schweiz,
*XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.09.2023
Schülke
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 129789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abruf vom 14.03.2024