Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 129383
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FidesConsult Beratungs- und
Dienstleistungsgesellschaft mbH
b)
München
c)
Beratung in Fragen der betrieblichen und
privaten Altersversorgung, Beratung in
allgemeinen Versicherungsfragen,
Bewertung und Schätzung von
Kunstobjekten und Sammlungen sowie
Erbringung allgemeiner Dienstleistungen für
Kunden aus dem Kunstmarkt, Durchführung
von Ausschreibungen für
Versicherungsprodukte für öffentliche und
private Auftraggeber.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Roßbeck, Bernd, Iffeldorf, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Schinnenburg, Stephan, München, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.12.1999 zuletzt geändert am
31.07.2000
a)
09.10.2001
Ehling
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.01.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 8 So.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schinnenburg, Stephan, München, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Gehrke, Adam, München, *XX.XX.1965
a)
07.02.2002
Matthes
3
b)
Die Gesellschaft hat am 08.05.2006 mit der FidesSecur
Versicherungs- und Wirtschaftsdienst Versicherungsmakler
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
92895) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
23.05.2006 zugestimmt.
a)
20.07.2006
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 16 SB;
Vertrag Bl. 16 SB;
4
a)
FidesConsult Versicherungsvermittlungs-
und Dienstleistungsgesellschaft mbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2007 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens)
und 11 (Bekanntmachungen) des Gesellschaftsvertrages
a)
14.05.2008
Eder
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 129383
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Beratung in Fragen der betrieblichen und
privaten Altersversorgung, Beratung in
allgemeinen Versicherungsfragen,
Bewertung und Schätzung von
Kunstobjekten und Sammlungen sowie
Erbringung allgemeiner Dienstleistungen für
Kunden aus dem Kunstmarkt, Durchführung
von Ausschreibungen für
Versicherungsprodukte für öffentliche und
private Auftraggeber; Vermittlung von
Versicherungen im Sinne von § 34 d GewO.
beschlossen.
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2008 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
28.05.2008
Eder
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Blässing, Anton, Riemerling, *XX.XX.1951
a)
28.08.2008
Hailand
7
b)
Geschäftsanschrift:
Ottostraße 21/Ecke Brienner Straße, 80333
München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kreis, Bernd, Stuttgart, *XX.XX.1965
a)
11.12.2009
Daum
8
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hartig, Jörg, Starnberg, *XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Roßbeck, Bernd, Iffeldorf, *XX.XX.1944
a)
19.01.2010
Dvorak
9
b)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 129383
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schäfer, Maximilian, Mainburg, *XX.XX.1960
19.08.2010
Thalmaier
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Carl-Wery-Straße 18, 81739 München
a)
01.10.2012
Wilczek
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Gehrke, Adam, München, *XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schäfer, Maximilian, Mainburg, *XX.XX.1960
a)
05.11.2013
Fuchs
12
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hartig, Jörg, Starnberg, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bode, Klaus Dieter, Starnberg, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Sasse, Günther, Horgau, *XX.XX.1964
a)
14.07.2015
Fuchs
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Sasse, Günther, Horgau, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Huber, Harald, München, *XX.XX.1963
a)
19.05.2016
Lauktien
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bode, Klaus Dieter, Starnberg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Blässing, Anton, Riemerling, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
15.12.2017
Lohner
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 129383
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Angelini, Valentina, München, *XX.XX.1976
15
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Parlitz, Sven, Bestensee, *XX.XX.1973
a)
04.04.2018
Lohner
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Huber, Harald, München, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Metzner, Udo, Markkleeberg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Kreis, Bernd, Stuttgart, *XX.XX.1965
a)
04.01.2019
Lohner
17
b)
Der mit der FidesSecur Versicherungs- und Wirtschaftsdienst
Versicherungsmakler GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 92895) abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
08.05.2006 ist durch Vertrag vom 18.11.2019 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 25.11.2019 hat zugestimmt.
a)
05.12.2019
Wackerbauer
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Metzner, Udo, Markkleeberg, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Neues, Ralph, Unterhaching, *XX.XX.1963
a)
03.11.2023
Kern
Abruf vom 14.03.2024