Registerübersicht
- Name
- Phoenix Solar Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 129117
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- Sulzemoos
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 129117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Phönix SonnenStrom Aktiengesellschaft
b)
Sulzemoos, Landkreis Dachau
c)
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Betrieb
und Verwaltung von Komponenten und
Systemen zur Erzeugung von Energie aus
erneuerbaren Energiequellen sowie deren
Montage und Wartung
1.675.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Hänel, Andreas, Sulzemoos, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Bächler, Manfred, Senden, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.11.1999 zuletzt geändert am 20.06.2001
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 19.05.2000 um bis zu 40.000 EUR zur Gewährung von
Bezugsrechten an Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands
der Gesellschaft bzw. Mitglieder der Geschäftsführung bzw.
des Vorstands von verbundenen Unternehmen, an denen eine
Mehrheitsbeteiligung besteht, bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2000/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
19.05.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 18. Mai 2005 gegen Sach- oder
Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um
höchstens 225.000 EUR zu erhöhen,wobei das Bezugsrecht
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 20000/I).
Die Hauptversammlung vom 20.06.2001 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR auf bis zu
2.675.000,00 EUR und die Änderung der Satzung beschlossen.
a)
01.11.2001
Wickop
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.01.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 173 So.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 10. November 2001 hat die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des
§ 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
10.11.01 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.11.2006 gegen Bar und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
612.500,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2001/1).
a)
06.12.2001
Weißbach
b)
Beschluß Bl. 178 SB
Neue Satzung Bl. 179
SB.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 10. November 2001 hat die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
a)
05.03.2002
Dr. Willer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 129117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital) beschlossen.
b)
Berichtigung zu Eintrag
2)
4
Einzelprokura:
Kauper-Herta, Sabine, geb. Kauper, Olching,
*XX.XX.1968
a)
27.06.2002
Brunner
5
5.025.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.350.000 EUR auf 5.025.000 EUR, die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
Die von der Hauptversammlung am 20.06.2001 beschlossene
Kapitalerhöhung um bis zu 1.000.000 EUR ist infolge Ablaufs
der Durchführungsfrist gegenstandslos.
b)
Das Bedingte Kapital beträgt nach der Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln gemäß Beschluß der Hauptversammlung
vom 03.08.2002 nunmehr 120.000 EUR (Bedingtes Kapital
2000/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
03.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 02.08.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.675.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2002/I).
a)
23.08.2002
Eder
b)
Beschluß Bl. 184 SB;
Neue Satzung Bl. 185 SB;
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Cameron, Murray, Garching, *XX.XX.1962
a)
16.04.2003
Brunner
7
a)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 129117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 30.07.2003 hat die Änderung der
§§
4 (Bekanntmachungen), 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats),
13 (Einberufung der Hauptversammlung), 14 (Stimmrecht)
und 15 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
20.08.2003
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 191 SB;
neue Satzung Bl. 192 SB;
8
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Cameron, Murray, Garching, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
02.12.2003
Brunner
9
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2004 hat die Änderung der
§§
5 (Grundkapital und Aktien) und 14 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
23.08.2004
Eben
b)
Beschluss Bl. 198 SB;
neue Satzung Bl. 199 SB;
10
5.525.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.08.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
500.000,00 EUR auf 5.525.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.04.2005 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.08.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.175.000.
a)
10.05.2005
Eben
b)
Beschluss Bl. 203 SB;
neue Satzung Bl. 208 SB;
11
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2005 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals vom 01.11.2001, des Genehmigten
Kapitals vom 03.08.2002 und des Bedingten Kapitals vom
19.05.2000 und 03.08.2002 und die Änderung der §§ 5
a)
25.08.2005
Silberzweig
b)
Beschluss Bl. 211 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 129117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital), 8
(Aufsichtsrat), 14 (Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.07.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.762.500 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005/I).
Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Genehmigte Kapital vom 01.11.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 19.05.2000 und vom 03.08.2002
(Bedingtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 03.08.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) wurde aufgehoben.
neue Satzung Bl. 212 SB;
12
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2005 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals vom 10.11.2001, des Genehmigten
Kapitals vom 03.08.2002 und des Bedingten Kapitals vom
19.05.2000 und 03.08.2002 und die Änderungder §§ 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital), 8
(Aufsichtsrat), 14 (Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.11.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/I) wurde aufgehoben.
a)
27.09.2005
Silberzweig
b)
Berichtigung der
Eintragung Nr. 11 von
Amts wegen
13
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2005 hat die Änderung der
§§
13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 14
(Teilnahme, Stimmrecht und Vorsitz der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
a)
29.11.2005
Silberzweig
b)
Beschluss Bl. 211 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 129117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
neue Satzung Bl. 215 SB;
14
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2006 hat die Schaffung
eines neuen Bedingten Kapitals, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals vom 29.07.2005, Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Grundkapital), 9 (Vorsitz, Geschäftsordnung), 13 (Ort der
Hauptversammlung) und 14 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2006 um 552.500,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder
des Vorstands der Gesellschaft, Geschäftsführung von
verbundenen Unternehmen, sowie ausgewählte
Führungskräfte und sonstige Leistungsträger derselben, nach
dem Aktienoptionsplan 2006.
Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005 /I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.07.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.762.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
a)
25.07.2006
Silberzweig
15
6.077.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
552.000,00 EUR auf 6.077.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.12. und 13.12.2006 ist
die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.210.500,00 EUR.
a)
18.12.2006
Silberzweig
b)
Beschluss Bl. 229 SB;
neue Satzung Bl. 227 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 129117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kauper, Sabine, Merching, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Bächler, Manfred, Senden, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Cameron, Murray, Garching, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kauper-Herta, Sabine, geb. Kauper, Olching,
*XX.XX.1968
a)
03.01.2007
Bauer
17
a)
Phoenix Solar Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2007 hat die Änderung der
§§
1 (Firma) ,4 (Bekanntmachungen), 9 (Aufsichtsrat -Vorsitz), 10
(Aufsichtsrat -Sitzung), 14 (Hauptversammlung) und 15
(Jahresabschluss, Gewinnverwendung) der Satzung
beschlossen.
a)
31.05.2007
Silberzweig
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schneider, Ralph, Pfaffenhofen a. d. Glonn-OT
Ebersried, *XX.XX.1966
Dr. Hass, Torsten Carl Friedrich, München,
*XX.XX.1949
a)
24.08.2007
Fuchs
19
6.684.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2006
a)
07.04.2008
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 129117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
607.500,00 EUR auf 6.684.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.04.2008 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.603.000,00 EUR.
Melder
20
b)
Geschäftsanschrift:
Hirschbergstraße 8, 85254 Sulzemoos
b)
Bestellt:
Vorstand:
Reidenbach, Ulrich, Köln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.12.2008
Lauktien
21
Einzelprokura:
Simonis, Joachim, Spiesen-Elversberg,
*XX.XX.1956
a)
18.05.2009
Lauktien
22
b)
Die Phoenix Solar Energy Investments AG mit dem Sitz in
Sulzemoos (Amtsgericht München HRB 130342) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 07.04.2009 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.05.2009 und des
Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 19.05.2009 mit der Gesellschaft
verschmolzen.
a)
03.07.2009
Melder
23
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2009 hat die Änderung des
§
14 (Hauptversammlung: Teilnahme, Stimmrecht, Vorsitz) der
Satzung beschlossen.
a)
29.09.2009
Melder
24
6.700.700,00
EUR
a)
Auf Grund des am 07.07.2006 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2006/I) wurden 16.200 Bezugsaktien ausgegeben.
a)
02.02.2010
Melder
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 129117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.01.2010 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 536.300,00 EUR.
25
Prokura erloschen:
Dr. Hass, Torsten Carl Friedrich, München,
*XX.XX.1949
a)
11.06.2010
Brunner
26
6.702.500,00
EUR
a)
Auf Grund des am 07.07.2006 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2006/I) wurden 1.800 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.06.2010 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 534.500,00 EUR.
a)
30.06.2010
Melder
27
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals, eines Bedingten Kapitals sowie
die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung
der §§ 5 (Grundkapital und Aktien), 13 (Ort und Einberufung
der Hauptversammlung), 14 (Teilnahme,Stimmrecht und
Vorsitz in der Hauptversammlung) und 15 (Jahresabschluss,
Lagebericht, Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.06.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.351.250,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
a)
02.07.2010
Melder
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 129117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 16.06.2010 um 2.814.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). .
Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
28
7.372.700,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
670.200,00 EUR auf 7.372.700,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2010 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.681.050,00 EUR.
a)
13.07.2010
Melder
29
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bächler, Manfred, Senden, *XX.XX.1963
a)
15.02.2011
Brunner
30
Prokura erloschen:
Simonis, Joachim, Spiesen-Elversberg,
*XX.XX.1956
a)
19.07.2011
Brunner
31
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2011 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2010 / I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital
und Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.07.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.686.350,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2011/I).
a)
26.07.2011
Melder
32
b)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 129117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Köhler, Bernd, Ulstadt-Weiher, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
07.12.2011
Brunner
33
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kauper, Sabine, Merching, *XX.XX.1968
a)
09.01.2012
Brunner
34
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Reidenbach, Ulrich, Köln, *XX.XX.1959
a)
14.02.2012
Brunner
35
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung der
§§
8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 9 (Vorsitz,
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
28.06.2012
Melder
36
Prokura erloschen:
Schneider, Ralph, Pfaffenhofen a.d. Glonn-
Ebersried, *XX.XX.1966
a)
26.07.2012
Fuchs
37
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Hänel, Andreas, Sulzemoos, *XX.XX.1958
Einzelprokura:
Hochleitner, Manfred, München, *XX.XX.1973
a)
11.03.2013
Brunner
38
c)
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Betrieb
und Verwaltung von Komponenten und
Systemen zur Erzeugung von Energie aus
erneuerbaren Energiequellen sowie deren
Montage und Wartung.
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2013 hat die Änderung der
§§
2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 10 (Sitzungen des
Aufsichtsrats) und 14 (Teilnahme, Stimmrecht, Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
25.06.2013
Melder
39
b)
Bestellt:
Vorstand:
a)
24.01.2014
Brunner
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 129117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Laber, Olaf, Dreieich, *XX.XX.1965
40
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hirschbergstr. 4, 85254 Sulzemoos
a)
13.06.2014
Herklotz
41
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Köhler, Bernd, Ulstadt-Weiher, *XX.XX.1960
Bestellt:
Vorstand:
Hochleitner, Manfred, München, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Ryan, Timothy Patrick, Eich/Lutzern / Schweiz,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Hochleitner, Manfred, München, *XX.XX.1973
a)
15.01.2015
Brunner
42
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Laber, Olaf, Dreieich, *XX.XX.1965
a)
10.02.2015
Brunner
43
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2015 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2011/I und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals, die teilweise Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2006/I, die Aufhebung des Bedingten
Kapitals 2010/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals
sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.07.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 16.06.2010 (Bedingtes Kapital
a)
14.08.2015
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 129117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2010/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach teilweiser
Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.06.2015 noch 42.500 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2015 um 3.643.850 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.06.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.686.350 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
44
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Cameron, Murray, Garching, *XX.XX.1962
a)
16.02.2017
Brunner
45
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2017 hat die Aufhebung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Grundkapital, Aktien) und 8 (Zusammensetzung Aufsichtsrat)
der Satzung beschlossen.
a)
19.07.2017
Schoppa
46
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 18.12.2017 (Az. 1500 IN
3368/17) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und
bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam
sind.
a)
20.12.2017
Veicht
47
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 27.02.2018 (Az. 1500 IN
3368/17) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die
Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen
eingetragen nach § 263 AktG.
a)
06.03.2018
Veicht
48
b)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 129117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hochleitner, Manfred, München, *XX.XX.1973
04.06.2018
Brunner
Abruf vom 14.03.2024