Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 128958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
macrosInnovation GmbH - Gesellschaft für
Anwendungssysteme -
b)
Ottobrunn, Landkreis München
c)
Erbringung von Beratungs-, Consulting-,
Schulungs- und Serviceleistungen;
Konzeption, Entwicklung, Anpassung,
Pflege und Vermarktung von
branchenübergreifenden Softwarelösungen
und Softwareprodukten.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Ehring, Thomas, Grasbrunn, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.12.1999
a)
05.10.2001
Altvater
b)
Tag der ersten
Eintragung: 28.12.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 3 So.
2
b)
München
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2004 hat die
Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
18.03.2004
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 11 SB;
neue Satzung Bl. 12 SB;
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2007 hat die
Satzung neu gefasst.
a)
16.10.2007
Lutz
4
b)
Geschäftsanschrift:
Gustav-Heinemann-Ring 125, 81739
München
b)
Die Gesellschaft hat am 09.12.2008 mit der syskoplan AG mit
dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 3943) als
herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 09.12.2008 zugestimmt.
a)
16.12.2008
Lutz
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Thury, Stephan Maximilian, Ottobrunn,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
26.10.2009
Fuchs
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 128958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Arnulfstraße 27, 80335 München
a)
14.12.2009
Sammer
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Thury, Stephan Maximilian, Ottobrunn,
*XX.XX.1968
a)
13.04.2010
Unglaub
8
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Scheuchl, Ralf, Rottach-Egern, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.12.2010
Sammer
9
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Meier, Bernd Ralf Jürgen, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.01.2011
Sammer
10
a)
macros Reply GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2011 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
27.01.2011
Lutz
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Ehring, Thomas, Grasbrunn, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wegner, Frank, München, *XX.XX.1960
a)
05.04.2011
Sammer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 128958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Die macrosSolution GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 159375) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 3.5.2011 und der Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
19.05.2011
Dr. Haag
13
Prokura erloschen:
Wegner, Frank, München, *XX.XX.1960
a)
03.07.2012
Sammer
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.02.2013 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
27.02.2013
Dr. Schneider
15
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 9.12.2008 mit der Reply
Deutschland AG (ehemals syskoplan AG) mit dem Sitz in
Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 3943) ist durch
Aufhebung zum 28.2.2013 beendet.
a)
04.04.2013
Dr. Schneider
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2013 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 26.11.2013 mit der Reply GmbH &
Co.KG mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRA
6837) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
26.11.2013 zugestimmt.
a)
28.11.2013
Dr. Schneider
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Meier, Bernd Ralf Jürgen, München, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rebuffat, Flavia, Mailand / Italien, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
04.03.2014
Sammer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 128958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Rebuffat, Flavia, Mailand / Italien, *XX.XX.1959
Bestellt:
Geschäftsführer:
Giordano, Michele, Rivalta di Torino / Italien,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.02.2017
Unglaub
19
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hackerbrücke 6, 80335 München
a)
14.09.2017
Herklotz
20
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Flieth, Burkhard, München, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
14.01.2019
Sammer
21
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Pin, Guiscardo, Höhenkirchen-Siegertsbrunn,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Giordano, Michele, Rivalta di Torino / Italien,
a)
08.02.2019
Sammer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 128958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1961
22
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Erika-Mann-Str. 57, 80636 München
a)
26.05.2020
Großhauser
23
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Bäumker, Armin, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.04.2021
Brummer
24
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ernst, Kai Uwe, Wedel, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Bäumker, Armin, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1964
a)
15.02.2022
Röslmaier
25
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Goedeke, Roman, Ganderkesee, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.02.2023
Haydu
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 128958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ernst, Kai Uwe, Wedel, *XX.XX.1965
Abruf vom 14.03.2024