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Satzung vom 09.09.1999 zuletzt geändert am 05.06.2000

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Tag der ersten Eintragung: 20.09.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 23 So.

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Die Hauptversammlung vom 12.08.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.750.000,00 EUR auf 3.030.000,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens und Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluss Bl. 32 SB; neue Satzung Bl. 41 SB;

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Beschluss Bl. 49 SB; neue Satzung Bl. 50 SB;

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Die Hauptversammlung vom 02.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.700.000,00 EUR auf bis zu 5.730.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 2.700.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 14.09.2005 die entsprechende Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Berichtigung zu Eintragung Nr. 5

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Die Hauptversammlung vom 02.09.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2005 um 303.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Optionsrechten.

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Beschluss Bl. 49 SB; neue Satzung Bl. 54 SB;

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Die Hauptversammlung vom 02.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.470.000,00 EUR auf 10.200.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluss Bl. 61 SB; neue Satzung Bl. 70 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.08.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 726.316,00 EUR auf 10.926.316,00 EUR durchgeführt. Durch die Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 23.01.2006 und 15.03.2006 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschlüsse Bl. 76, 99 SB; neue Satzung Bl. 100 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.08.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 451.750,00 EUR auf 11.378.066,00 EUR durchgeführt. Durch die Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 06.03.2006 und 14.03.2006 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) entsprechend geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.08.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 336.000,00 EUR auf 11.714.066,00 EUR durchgeführt. Durch die Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 10.03.2006 und 15.03.2006 ist die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) ensprechend geändert.

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Beschlüsse Bl. 105, 106, 120, 121 SB; neue Satzung Bl. 130 SB;

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Die Hauptversammlung vom 06.03.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 17 (Ausschüsse), 19 (Schweigepflicht); 20 (Einberufung), 21 (Teilnahmerecht), 22 (Leiter der Hauptversammlung) und 25 (Jahresabschluß, Verwendung des Bilanzgewinns) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 133 SB; neue Satzung Bl. 138 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.03.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 694.444,00 EUR auf 12.408.510,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.05.2006 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert.

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Beschluss Bl. 145 SB; neue Satzung Bl. 154 SB;

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Die Hauptversammlung vom 28.08.2006 hat die Änderung des Genehmigten Kapitals 2005/I und des Bedingten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals III und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2006 um 868.406,00 EUR EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/II). .

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Beschluss Bl. 157 SB; neue Satzung Bl. 159 SB;

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Berichtigung zu Eintragung Nr. 13

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.03.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 883.948,00 EUR auf 13.292.458,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.08.2006 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschluss Bl. 165 SB; neue Satzung Bl. 172 SB;

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 14 (Beschlussfassung) und 15 (Aufgaben und Befugnisse) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.240.851 EUR auf 14.533.309,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.05.2008 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2008 um 5.813.323,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I).

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Die Hauptversammlung vom 15.07.2008 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006/I und des Genehmigten Kapitals 2006/II, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2006/III, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2008/I) und eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Berichtigung zu Eintragung Nr. 19

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.07.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.800.000 EUR auf 20.333.309,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.11.2009 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 15.07.2008 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 18 (Vergütung des Aufsichtsrats), 21 (Einberufung, Teilnahmerecht, Mitteilungen) und 23 (Stimmrecht, Bevollmächtigung) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.05.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.166.654,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).

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Die Hauptversammlung vom 31.05.2011 hat die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 9 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2011 um 861.924 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). .

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Auf Grund des am 28.08.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/II) wurden 18.124 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.01.2012 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Das Bedingte Kapital 2006/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 noch 850.282,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 8 EUR sowie um weitere 19.537.368 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2013 hat außerdem die Erhöhung des Grundkapitals um 5.500.000 EUR beschlossen, ferner um 760.000 EUR und weiter um bis zu 5.000.000 EUR.

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 01.01.2014 (Az. 67a IN 443/13) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Es wurde die Eigenverwaltung durch den Schuldner angeordnet. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.