Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 127318
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Xenium Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Neuentwicklung, Einführung und
Weiterentwicklung von individuellen
Softwaresystemen sowie Optimierung der
Prozesse und Strukturen für IT-
Organisationen. Weiterhin Beratung in allen
Fragen des Einsatzes von
Informationstechnologie, insbesondere IT-
Strategien (Anwendungsarchitektur,
Technologie, Wirtschaftlichkeit), Gestaltung
von Strukturen und Prozessen für IT-
Organisationen sowie Analyse und
Bewertung von Altsystemen, Erstellung von
Ablösestrategien und Migrationskonzepten
wie auch Analyse und Konzeption von
Geschäftsprozessen.
305.900,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Lannes, Andreas, Anzing, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Dr.-Ing. Kutscha, Sebastian, Tutzing, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.08.1999 zuletzt geändert am 15.12.2000
a)
26.10.2001
Krug
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.09.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 37 So.
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lannes, Andreas, Anzing, *XX.XX.1961
a)
21.03.2005
Brunner
3
b)
Geschäftsanschrift:
Elektrastr. 6a, 81925 München
Einzelprokura:
Dr. Dahmen, Bernd, Unterschleißheim,
*XX.XX.1965
a)
18.02.2009
Lauktien
4
c)
Beratung in allen Fragen des Einsatzes von
Informationstechnologie, Management-
Beratung und Entwicklung von IT-
Systemen. Dazu zählen insbesondere
Erarbeitung, Weiterentwicklung und
Umsetzung von IT-Strategien, Analyse und
Gestaltung von Strukturen und Prozessen
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2008 mit Nachtrag vom
09.01.2009 hat die Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
28.04.2009
Melder
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 127318
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
für IT-Organisationen, Analyse und
Bewertung von IT-Systemen und -Projekten,
Analyse und Konzeption von
Geschäftsstrategien und -prozessen sowie
Unterstützung bei Entwicklung, EInführung,
Betrieb und Weiterentwicklung von IT-
Systemen.
5
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Willy-Brandt-Platz 6, 81829 München
a)
02.08.2010
Straßer
6
Prokura erloschen:
Dr. Dahmen, Bernd, Unterschleißheim,
*XX.XX.1965
a)
29.03.2011
Straßer
7
Einzelprokura:
Dr. Reissenberger, Wolfgang, Schwäbisch Hall,
*XX.XX.1967
a)
28.05.2013
Brunner
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Reissenberger, Wolfgang, Schwäbisch Hall,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Dr. Reissenberger, Wolfgang, Schwäbisch Hall,
*XX.XX.1967
a)
17.02.2015
Brunner
9
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2016 hat die Änderung des
§ 5 (Vinkulierte Namensaktien, Übertragung von Aktien) der
Satzung beschlossen.
a)
02.06.2016
Dr. Brenner
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Sapporobogen 6-8, 80637 München
a)
25.07.2017
Großhauser
11
Einzelprokura:
a)
10.10.2017
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 127318
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schneider, Michael, Michelfeld, *XX.XX.1962
Veicht
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr.-Ing. Kutscha, Sebastian, Tutzing, *XX.XX.1957
a)
08.03.2018
Veicht
13
Einzelprokura:
Dr. Aschauer, Thomas, Salzburg / Österreich,
*XX.XX.1978
a)
08.10.2021
Unger
14
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2022 mit Nachtrag vom
20.07.2022 hat die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und 5 (Vinkulierte Namensaktien,
Übertragung von Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
11.08.2022
Gleisl
15
a)
Aus technischen Gründen von Amts wegen erneut
vorgetragen:
Die Hauptversammlung vom 14.06.2022 mit Nachtrag vom
20.07.2022 hat die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und 5 (Vinkulierte Namensaktien,
Übertragung von Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
11.08.2022
Gleisl
b)
Zu Eintr. Nr. 14 Sp. 6 a)
Abruf vom 14.03.2024