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Satzung vom 30.07.1999 zuletzt geändert am 19.01.2001

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Entstanden durch Umwandlung der Siemens Matsushita Components GmbH mit dem Sitz in München (AG München, HRB 85170) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 30. Juli 1999.

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Tag der ersten Eintragung: 02.09.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 58 So.

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Die Hauptversammlung vom 06.03.2002 hat Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) beschlossen.

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Ferner wurde geändert: §§ 14 (Voraussetzungen für Teilnahme und Stimmrechtsausübung), 16 (Stimmrecht)

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Beschluß Bl. 86 SB; Neue Satzung Bl. 87 SB;

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Beschluss Bl. 104 SB; neue Satzung Bl. 105 SB;

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Die Hauptversammlung vom 12.02.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen.

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Berichtigung zu Eintrag Nr. 7 Sp.6 v.A.w.

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Die Hauptversammlung vom 11.02.2004 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 30.07.1999, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals , sowie die Schaffung zweier neuer Bedingter Kapitalia und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Genehmigtes Kapital,Bedingtes Kapital), 14 (Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung), 15 (Leitung und Ablauf) und 16 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 115 SB; neue Satzung Bl. 119 SB;

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Die Hauptversammlung vom 15.02.2006 hat die Änderung des § 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 184 SB; neue Satzung Bl. 185 SB;

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Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 02.05.2007 die Fassung des § 6 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der Satzung geändert.

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Auf Grund des am 28.09.1999 beschlossenen Bedingten Kapitals (1999/I) wurden 5.000,00 Bezugsaktien ausgegeben. Aufgrund des am 11.02.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/II) wurden 12.000,00 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.10.2007 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 13.02.2008 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen, Übermittlung von Informationen) und 18 (Jahresabschluß) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 28.09.1999 beschlossenen Bedingten Kapitals (1999/I) wurden 496.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 11.02.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/II) wurden 618.000 Bezugsaktien ausgegeben.

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Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30.10.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Änderung der §§ 1 (Geschäftsjahr) und 16 (Stimmrechtsvollmacht) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die TDK Corporation mit dem Sitz in Tokio, Japan gegen Barabfindung beschlossen.

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Auf Grund des am 06.03.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 218.270 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 28.09.1999 beschlossenen Bedingten Kapitals (1999/I) wurden 33.000 Bezugsaktien ausgegeben.

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Der Aufsichtsrat hat am 27.10.2009 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.01.2010 wurde die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 02.03.2010 hat die Änderung der §§ 13 (Einberufung der Hauptversammlung), 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 16 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2011 wurde die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 17.11.2014 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 17.11.2014 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 17.11.2014 Teile des Vermögens (Betriebsteil European Sales Business) auf die TDK Europe GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 210834) übertragen.

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Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat die Änderung der §§ 1 (Geschäftsjahr), 3 (Bekanntmachungen), 6 (Zusammensetzung Aufsichtsrat), 7 (Vorsitzender), 8 (Ausschüsse), 9 (Einberufung), 11 (Vergütung), 15 (Leitung der Hauptversammlung) und 17 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.08.2018 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Änderung mehrerer Bestimmungen der Satzung beschlossen. Auf die bei dem Gericht eingereichten Dokumente über die Abänderung wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 25.02.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.