Registerübersicht
- Name
- IDEA AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 126714
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 15
HRB 126714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IDEA AG
b)
München
c)
Entwicklung, Charakterisierung, Test,
Prüfung, Herstellung, Registrierung und
Verwertung von neuartigen Therapeutika
und Vakzinen. Ausgenommen ist die
Herstellung derartiger Therapeutika und
Vakzine zum Zwecke der Abgabe an andere
soweit diese als Arzneimittel im Sinne des
Arzneimittelgesetzes zu qualifizieren sind.
752.836,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Prof. Dr. Cevc, Gregor, Kirchheim, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Dr. Rother, Matthias, München, *XX.XX.1958
Vorstand:
Feck, Thomas, Wiesbaden, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.05.1999 zuletzt geändert am 15.06.2000
b)
Entstanden durch Umwandlung der "IDEA Innovative Dermale
Applikationen GmbH " mit dem Sitz in München (AG München,
HRB 104328) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 21. Mai 1999
Es bestehen sieben Teilgewinnabführungsverträge mit der
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen
Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn;
Vom 26. Mai 1997 bzw. 02. Juni 1997 mit einer unabhängigen
Mindestvergütung in Höhe von 6 % p. a. des
Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 800 zzgl. einer
ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe von 9 % des
Jahresüberschußes zzgl. 6 % des Beteiligungsbetrages für
jedes Jahr nach des Ablauf des fünften vollen
Beteiligungsjahres als Endvergütung zum Ende der
Beteiligungszeit;
Vom 19. Oktober 1998 bzw. 28. Dezember 1998 mit einer
unabhängigen Mindestvergütung in Höhe von 6 % p. a. des
Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 1.582 zzgl. einer
ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe 8 % des
Jahresüberschußes zzgl. 6 % des Beteiligungsbetrages für
jedes Jahr nach des Ablauf des fünften vollen
Beteiligungsjahres als Endvergütung zum Ende der
Beteiligungszeit;
Vom 19. Oktober 1998 bzw. 28. Dezember 1998 mit einer
unabhängigen Mindestvergütung in Höhe von 6 % p. a. des
Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 441 zzgl. einer
ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe 8 % des
Jahresüberschußes zzgl. 6 % des Beteiligungsbetrages für
jedes Jahr nach des Ablauf des fünften vollen
Beteiligungsjahres als Endvergütung zum Ende der
Beteiligungszeit;
Vom 19. Oktober 1998 bzw. 28. Dezember 1998 mit einer
unabhängigen Mindestvergütung in Höhe von 7 % p. a. des
Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 177 zzgl. einer
ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe 8 % des
a)
24.10.2001
Krug
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.07.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 22 So.
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 15
HRB 126714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jahresüberschußes zzgl. 7 % des Beteiligungsbetrages für
jedes Jahr nach des Ablauf des fünften vollen
Beteiligungsjahres als Endvergütung zum Ende der
Beteiligungszeit;
Vom 19. Oktober 1998 bzw. 28. Dezember 1998 mit einer
unabhängigen Mindestvergütung in Höhe von 7 % p. a. des
Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 215,1 zzgl. einer
ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe 8 % des
Jahresüberschußes zzgl. 7 % des Beteiligungsbetrages für
jedes Jahr nach des Ablauf des fünften vollen
Beteiligungsjahres als Endvergütung zum Ende der
Beteiligungszeit;
Vom 19. Oktober 1998 bzw. 28. Dezember 1998 mit einer
unabhängigen Mindestvergütung in Höhe von 7 % p. a. des
Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 61 zzgl. einer
ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe 8 % des
Jahresüberschußes zzgl. 7 % des Beteiligungsbetrages für
jedes Jahr nach des Ablauf des fünften vollen
Beteiligungsjahres als Endvergütung zum Ende der
Beteiligungszeit;
Vom 19. Oktober 1998 bzw. 28. Dezember 1998 mit einer
unabhängigen Mindestvergütung in Höhe von 7 % p. a. des
Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 23,8 zzgl. einer
ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe 8 % des
Jahresüberschußes zzgl. 7 % des Beteiligungsbetrages für
jedes Jahr nach des Ablauf des fünften vollen
Beteiligungsjahres als Endvergütung zum Ende der
Beteiligungszeit;
Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag mit der Bayern
Kapital Risikokapitalbeteiligungs GmbH mit dem Sitz in
landshut vom 09. Oktober 1997 bzw. 23. Oktober 1997 mit
einer unabhängigenMindestvergütung in Höhe von 6,75 % p.
a. des Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 800 zzgl.
einer ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe von 8 % des
Jahresüberschußes.
Die Gesellschafter/Haupt-Versammlung hat mit Beschluß vom
12. Mai 1999 zugestimmt.
Die Hauptversammlung vom 25. April 2000 hat die bedingte
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 15
HRB 126714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhung des Grundkapitals um 47.258 EUR der Satzung
beschlossen (Bedingtes Kapital 2000/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
25.04.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.03.2005 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 2873 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2000/1).
Die Gesellschaft hat am 28. Oktober 1999 mit der Technologie
Beteiligungsfonds Bayern GmbH & Co. KG mit dem Sitz in
München (AG München, HRA 72680) als herrschender
Gesellschaft einen Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen,
der im wesentlichen folgende Bedingungen enthält: Die
Einlage in Höhe von DM 1.600.000 ist fest mit 6 % p. a. zu
verzinsen. Zusätzlich ist ein gewinnabhängiges Entgelt von 9
% des nach Maßgabe des Vertrags modifizierten
Jahresüberschußes der Gesellschaft zu bezahlen. Der Vertrag
endet am 31.12.2008. Eine Beteiligung am Verlust oder an den
stillen Reserven ist nicht vorgesehen. Nach Beendigung des
Vertrages ist die Einlage zum Nennwert zurück zu zahlen
zuzüglich einer Endvergütung von 35 % der Einlage sowie
eines Betrages von 9 % der Einlage für jedes Beteiligungsjahr
nach Ablauf des fünften Beteiligungsjahres. Die Technologie
Beteiligungsfonds GmbH & Co. KG kann verlangen, daß ihr im
Fall der Börseneinführung der Gesellschaft anstelle der obigen
Endvergütung Aktien der Gesellschaft übertragen werden,
wobei bei der Ermittlung der Anzahl der zu übertragenden
Aktien ein Abschlag von 20 % vom Emissionspreis
vorzunehmen ist. Soweit ein Anspruch der Technologie
Beteiligungsfonds Bayern GmbH & Co. KG auf eine
gewinnabhängige Vergütung besteht, ist dieser insoweit
jedoch in Abzug zu bringen. Hinsichtlich der weiteren
Einzelheiten wird auf den Vertrag Bezug genommen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 25. April 2000
zugestimmt.
2
853.208,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2001 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 100372 EUR auf 853208 EUR und die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
16.01.2002
Dr. Klein
b)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 15
HRB 126714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
18.12.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.12.2006 gegen Bareinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.015 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen
werden kann (Genehmigtes Kapital 2001/I).
Beschluß Bl. 42 SB Neue
Satzung Bl. 43 SB.
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Feck, Thomas, Wiesbaden, *XX.XX.1964
a)
19.07.2002
Negele
4
953.580,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 100372 EUR auf 953580 EUR und die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
09.01.2003
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 61 SB;
neue Satzung Bl. 62 SB;
5
a)
Die Hauptversammlung vom 08.10.2003 mit Nachtrag vom
28.11.2003 hat die Schaffung zweier Bedingter Kapitale und
die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 5 (Bedingtes
Kapital) und 17 (Einberufung der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.10.2003 um 10.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I). Das Bedingte Kapital dient
zur Gewährung von Bezugsrechten an Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
a)
10.12.2003
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 68 SB;
Nachtrag Bl. 75 SB
neue Satzung Bl. 76 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 15
HRB 126714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 08.10.2003 um 40.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2003/II). Das Bedingte Kapital dient
zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der
Geschäftsführung der Gesellschaft oder verbundener
Unternehmen.
6
1.038.090,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.02.2005 mit Nachtrag vom
25.02.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 84.510,00
EUR auf 1.038.090,00 EUR, die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals und zweier neuer Genehmigter Kapitale
sowie die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und eines
Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.02.2005 um 47.258,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten .
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.02.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2006 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 158.457,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen sein kann (Genehmigtes Kapital 2005/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.02.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.02.2010 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.873,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2005/II).
Das Bedingte Kapital vom 25.04.2000 (Bedingtes Kapital
2000/I) ist aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 25.04.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/1) ist aufgehoben.
a)
15.03.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 82 SB;
Beschluss und Nachtrag
Bl. 83 SB
neue Satzung Bl. 88, 89
SB;
7
c)
a)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 15
HRB 126714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Entwicklung, Charakterisierung, Test,
Prüfung, Herstellung, Registrierung und
Verwertung von neuartigen Therapeutika,
Medizinprodukten und Vakzinen.
Ausgenommen ist die Herstellung
derartiger Therapeutika und Vakzine zum
Zwecke der Abgabe an andere soweit diese
als Arzneimittel im Sinne des
Arzneimittelgesetzes zu qualifizieren sind.
Im Rahmen der Neufassung der Satzung gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 18.02.2005 mit Nachtrag vom
25.02.2005 wurde der Gegenstand des Unternehmens
geändert.
19.05.2005
Dr. Klein
b)
Berichtigende Ergänzung
zur Eintragung Nr. 6:
Beschluss Bl. 82 SB;
Nachtrag Bl. 83 SB
neue Satzung Bl. 93, 94
SB;
8
1.059.218,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 21.128,00 EUR auf 1.059.218,00 EUR, die
Änderung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der
§§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 6 (Aktien), 7
(Liquidationspräferenzen) und 18 (Einberufung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.02.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.05.2005 hinsichtlich des
Bezugsrechtsausschlusses geändert.
a)
09.08.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 97, 106 SB;
neue Satzung Bl. 107,
108 SB;
9
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2005
hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2006 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 110.920,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre teilweise
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2005/III).
a)
04.10.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 97, 106 SB;
neue Satzung Bl. 102,
103 SB;
10
a)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 15
HRB 126714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 21.09.2005 hat die Änderung
eines Bedingten Kapitals und die Schaffung von vier neuen
Bedingten Kapitalen sowie die Änderung des § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2005 /I beträgt nach Änderung durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2005 noch
8.068,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.09.2005 um 14.643,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 /II). Das Bedingte
Kapital dient der Sicherung von Wandlungsrechten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.09.2005 um 5.975,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2005 /III). Das Bedingte Kapital
dient der Sicherung von Wandlungsrechten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.09.2005 um 7.290,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2005 /IV ). Das Bedingte Kapital
dient der Sicherung von Wandlungsrechten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.09.2005 um 1.303,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2005/V). Das Bedingte Kapital dient
der Sicherung von Wandlungsrechten.
19.01.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 111, 112
SB;
neue Satzung Bl. 117,
118 SB;
11
1.129.218,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.02.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
40.709,00 EUR auf 1.099.927 EUR durchgeführt.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.05.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
29.291,00 EUR auf 1.129.218,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2005 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.02.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
30.03.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 164 SB;
neue Satzung Bl. 145,
146 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 15
HRB 126714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
117.748,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005 /III) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
EUR 81.629,00.
12
a)
Die Hauptversammlung vom 17.03.2006 hat die Aufhebung
eines Bedingten Kapitals, die teilweise Aufhebung von vier
Bedingten Kapitalen, die Erhöhung eines Bedingten Kapitals
und die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie die
Aufhebung zweier Genehmigter Kapitale und die Schaffung
zweier Genehmigter Kapitale und die Änderung des § 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital,
Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2005 /I beträgt nach teilweiser
Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.03.2006 noch 7.768,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2003 /I ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.03.2006 aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2003 /II beträgt nach Erhöhung durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2006 nun
41.683,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2005 /II beträgt nach teilweiser
Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.03.2006 noch 14.603,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2005 /III beträgt nach teilweiser
Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.03 2006 noch 5.275,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2005 /IV beträgt nach teilweiser
Aufhebung durch Beschlusss der Hauptversammlung vom
17.03.2006 noch 6.040,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2005 /V beträgt nach Erhöhung durch
Beschluss der Hauptversaammlng vom 17.03.2006 nun
7.203,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 25.02.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005 /II) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001 /I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
17.05.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 174, 175
SB;
neue Satzung Bl. 176,
177 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 15
HRB 126714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17.03.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.03.2010 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.030,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006 /I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.03.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.02.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
11.565,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006 /II).
13
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.03.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.02.2011 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.565,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006 /II).
a)
07.06.2006
Dr. Klein
b)
Partielle Berichtigung der
Eintragung Nr. 12 von
Amts wegen
14
a)
Die Hauptversammlung vom 04.09.2006 hat die Herabsetzung
eines Bedingten Kapitals, die Erhöhung eines Genehmigten
Kapitals und die Änderung der § 5 (Bedingtes Kapital 2003/III,
Bedingtes Kapital 2005/I und Genehmigtes Kapital 2006/II), 6
(Aktien) und § 18 (Einberufung der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.09.2006
wurde der Ausgabepreis des Bedingten Kapitals 2003/II
geändert.
Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt nach teilweiser
Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.09.2006 noch 120,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach Erhöhung durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.09.2006 nun 19.213,00 EUR.
a)
08.11.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 180, 181
SB;
neue Satzung Bl. 182,
185 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 15
HRB 126714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
a)
Die Hauptversammlung vom 04.09.2006 hat die Herabsetzung
eines Bedingten Kapitals, die Erhöhung eines Genehmigten
Kapitals und die Änderung der § 5 (Bedingtes Kapital 2003/II,
Bedingtes Kapital 2005/I und Genehmigtes Kapital 2006/II), 6
(Aktien) und § 18 (Einberufung der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/II) beträgt nach Erhöhung durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.09.2006 nun 19.213,00 EUR.
a)
20.11.2006
Dr. Klein
b)
Berichtigung der
Eintragung Nr. 14 von
Amts wegen
16
1.129.258,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals , die Aufhebung eines Bedingten
Kapitals, die teilweise Aufhebung von drei Bedingten
Kapitalien und die teilweise Aufhebung eines Genehmigten
Kapitals und die entsprechende Änderung des § 5 (
Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2005 /III beträgt nach teilweiser
Aufhebung um 573 EUR und teilweiser Ausschöpfung um 40
EUR durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2007
noch 4662 EUR
Das Genehmigte Kapital vom 18.02.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005 /I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005 /III) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Bedingte Kapital 2005 /I ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.05.2007 aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2005 /IV beträgt nach teilweiser
Aufhebung durch Beschlusss der Hauptversammlung vom
24.05.2007 noch 4820 EUR.
Das Bedingte Kapital 2005 /V beträgt nach teilweiser
Aufhebung durch Beschluss der Hauptversaammlng vom
24.05.2007 noch 4920 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/II) beträgt nach teilweiser Aufhebung durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2007 noch
a)
13.11.2007
Melder
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 15
HRB 126714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3.449 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.05.2007 um 20.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). .
17
a)
Die Hauptversammlung vom 11.03.2008 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: Aufhebung des Genehmigten Kapitals
vom 17.03.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I); Aufhebung
des Bedingten Kapitals vom 21.09.2005 im Umfang von 300
EUR (Bedingtes Kapital 2005/IV) und Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2005/V im Umfang von 220 EUR.
b)
Das Bedingte Kapital 2005 /IV beträgt nach teilweiser
Aufhebung durch Beschlusss der Hauptversammlung vom
11.03.2008 noch 4.520 EUR.
Das Bedingte Kapital 2005 /V beträgt nach teilweiser
Aufhebung durch Beschluss der Hauptversaammlng vom
11.03.2008 noch 4.700 EUR.
a)
14.03.2008
Melder
18
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2008 hat die Änderung des
Ausübungspreises der Wandelschuldverschreibungen und
Bezugsrechte für die Bedingten Kappitalia 2003/II, 2005/II,
2005/III, 2005/IV und 2005/V und die Änderung des § 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
a)
25.08.2008
Melder
19
b)
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Ring 193 a, 80807 München
b)
Die sieben Teilgewinnabführungsverträge vom 26.05.1997
bzw. 02.06.1997 und 19.10.1998 bzw. 28.12.1998 mit der
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen
Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn sind durch Kündigung
zum 30.11.2007 beendet.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom
09.10.1997/23.10.1997 mit der Bayern Kapital
Risikobeteiligungs GmbH mit dem Sitz in Lanshut ist durch
Kündigung zum 30.11.2007 beendet.
a)
22.01.2010
Melder
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 15
HRB 126714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 28.10.1999 mit der
Technologie Beteiligungsfonds Bayern GmbH & Co. KG mit
dem Sitz in München ist durch Kündigung zum 30.11.2007
beendet.
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Rother, Matthias, München, *XX.XX.1958
Ausgeschieden:
Vorstand:
Prof. Dr. Cevc, Gregor, Kirchheim, *XX.XX.1951
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Bruinsma, Gosse Bote, Leiden/Niederlande,
*XX.XX.1954
a)
23.03.2010
Brunner
21
a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2010 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2003/II, die Herabsetzung der
Bedingten Kapitalia 2005/III, 2005/IV, 2005/V, 2007/I und die
Änderung der §§
5 (Grundkapital), 7a (Vorzugsdividende) und 7b
(Liquidationspräferenzen) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2005 /V beträgt nach teilweiser
Aufhebung durch Beschluss der Hauptversaammlng vom
21.07.2010 noch 2.033 EUR.
Das Bedingte Kapital 2005 /IV beträgt nach teilweiser
Aufhebung durch Beschlusss der Hauptversammlung vom
21.07.2010 noch 2.320 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.05.2007 um 20.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Dieses Bedingte
Kapital wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.07.2010 auf 2.416 EUR herabgesetzt.
Das Bedingte Kapital 2005 /III beträgt nach teilweiser
Aufhebung um 573 EUR und teilweiser Ausschöpfung um 40
EUR durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2007
und weiterer Herabsetzung durch Beschluss der
a)
02.05.2011
Melder
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 15
HRB 126714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 21.07.2010 noch 2.146 EUR.
22
b)
Die IDEA R&D GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 162147) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 24.10.2011 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
09.12.2011
Melder
23
b)
Geschäftsanschrift:
Arnulfstraße 39 c/o Dornbach GmbH,
80636 München
a)
Die Hauptversammlung vom 25.2.2014 hat die Änderung des
§
23 (Geschäftsbericht, Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen.
a)
15.04.2014
Fischer
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Bruinsma, Gosse Bote, Leiden/Niederlande,
*XX.XX.1954
Bestellt:
Vorstand:
Pypetz, Stephanie, Pfaffing, *XX.XX.1974
a)
19.11.2014
Brunner
25
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
c/o Consilia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Schloßschmidstraße 5, 80639 München
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Pypetz, Stephanie, Pfaffing, *XX.XX.1974
Bestellt:
Vorstand:
Künnemann, Carlo, Aschheim, *XX.XX.1985
a)
04.11.2015
Kiefer
26
b)
Geschäftsanschrift:
Schloßschmidstr. 5 c/o Acconsis GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 80639
München
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2016 hat die Änderung des
§ 12 (Zusammensetzung, Amtsdauer Aufsichtsrat) der
Satzung beschlossen.
a)
05.12.2016
Schoppa
27
1.129.240,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.11.2017 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien in
vereinfachter Form um -18,00 EUR und die Änderung der §§ 3
(Geschäftsjahr) und 5 (Grundkapital) der Satzung
a)
04.12.2017
Schoppa
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 14 von 15
HRB 126714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
28
322.640,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.11.2017 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -806.600,00 EUR und die Änderung des
§ 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
07.12.2017
Schoppa
29
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Änderung der
§§ 18 (Ort und Einberufung) und 16 (Vergütung des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
09.07.2018
Schoppa
30
a)
Die Hauptversammlung vom 25.09.2019 hat die Aufhebung
von fünf Bedingten Kapitalia und eines Genehmigten Kapitals
und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.09.2019 die §§ 10
(Geschäftsordnung; Beschlussfassung des Vorstands), 15
(Einberufung; Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 16
(Vergütung des Aufsichtsrats), 17 (Verschwiegenheitspflicht)
und 25 (Leistungsverkehr mit Aktionären) der Satzung neu
gefasst.
b)
Das Bedingte Kapital vom 21.09.2005 (Bedingtes Kapital
2005/II) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.09.2019 aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 21.09.2005 (Bedingtes Kapital
2005/III) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.09.2019 aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 21.09.2005 (Bedingtes Kapital
2005/IV) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.09.2019 aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 21.09.2005 Bedingtes (Kapital
2005/V) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.09.2019 aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/II) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
02.10.2019
Gleisl
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 15 von 15
HRB 126714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital vom 24.05.2007 (Bedingtes Kapital
2007/I) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.09.2019 aufgehoben.
31
b)
Bestellt:
Vorstand:
O'Connor, Kieran, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1961
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Künnemann, Carlo, Aschheim, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2019 wurde
die Satzung im Index und in den §§ 1, 5, 6, 7a, 10, 12, 15, 16,
17, 21, 25 und 29 redaktionell neu gefasst.
a)
30.10.2019
Gleisl
32
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
O'Connor, Kieran, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1961
a)
02.12.2021
Kiefer
Abruf vom 13.03.2024