Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Infineon Technologies AG
b)
München
c)
Unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit auf
dem Gebiet der Forschung, Entwicklung,
Herstellung und des Vertriebs von
elektronischen Bauelementen,
elektronischen Systemen und Software
sowie Erbringung damit
zusammenhängender Dienstleistungen.
1.386.050.288
,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder und wird entweder durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied zusammen mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Schumacher, Ulrich, Starnberg, *XX.XX.1958
Vorstand:
Fischl, Peter, Murnau, *XX.XX.1946
Vorstand:
Bauer, Peter, München, *XX.XX.1960
Vorstand:
Dr. Mehrgardt, Sönke, Deisenhofen, *XX.XX.1948
Vorstand:
Dr. von Zitzewitz, Andreas, Maitenbeth,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Forster, Johann, Baldham, *XX.XX.1950
Geiger, Gerhard, Schliersee, *XX.XX.1947
Gruber, Peter, München, *XX.XX.1960
Hagen, Hans-Christian, Regensburg, *XX.XX.1943
Hamann, Ulrich, Höhenkirchen, *XX.XX.1955
Dr. rer. nat. Mohr, Werner, München, *XX.XX.1947
Seifert, Thomas, München, *XX.XX.1963
Dr. Patzak, Klaus, Oberhaching, *XX.XX.1965
Hawliczek, Robert, München, *XX.XX.1955
Dr. Ploß, Reinhard, Puchheim, *XX.XX.1955
Dr. rer. nat. Neppl, Franz, Ottobrunn, *XX.XX.1951
Dr. rer. nat. Platzöder, Karl, Haimhausen,
*XX.XX.1942
Raab, Hans, München, *XX.XX.1942
Ruth, Michael, Warngau, *XX.XX.1960
Schaffer, Thomas, Olching, *XX.XX.1962
Weinberger, Günter, Kolbermoor, *XX.XX.1957
Buschmann, Jürgen, Grünwald, *XX.XX.1952
v. Eickstedt, Michael, Planegg, *XX.XX.1953
Erner, Thomas, Adelshofen, *XX.XX.1961
Henschel, Gerhard, München, *XX.XX.1964
Dr. Meyer, Horst, München, *XX.XX.1965
Scherm, Nicole, München, *XX.XX.1967
Stang, Günther, Gauting, *XX.XX.1961
Dr. Schwarcz, Thomas, München, *XX.XX.1943
Eggers, Harald, München, *XX.XX.1950
Pomschar, Karl, München, *XX.XX.1955
Feist, Sieglinde, Grasbrunn, *XX.XX.1963
Dr. Majerus, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1961
Sandal, Geir, Gröbenzell, *XX.XX.1956
Dr. Eul, Hermann, München, *XX.XX.1959
Dr. Kaum, Markus, München, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.03.1999 zuletzt geändert am 25.07.2001
b)
Der Vorstand ist durch die Satzung vom 30.03.1999, geändert
durch Beschluß der Hauptversammlung vom 16.02.2000,
ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.03.2004 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen
um insgesamt bis zu EUR 120.000.000.-- durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen zum Zwecke der Ausgabe von
Aktien anArbeitnehmer der Gesellschaft zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 1999/II). Dabei ist das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen.
Der Vorstand ist durch die Satzung vom 30.03.1999, geändert
durch Beschluß der Hautversammlung vom 19.02.2000, weiter
ermächtigt, das Grundkapital bis 31.03.2004 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt
bis zu EUR 222.534.572,00 durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 1999/III).
Im Wege der Nachgründung hat die Gesellschaft am 27.
August 1999 den Vertrag über die Beteiligung an der "White
Oak Semiconductor General Partnership" geschlossen. Die
Hauptversammlung vom 16.2.2000 hat diesem Vertrag
zugestimmt.
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 4.2.2000
mit der "Savan Communications Limited" mit Sitz in Tel Aviv,
Israel, ein "Binding Memorandum of Understanding"
abgeschlossen, in welchem Vertrag sich die Parteien
verpflichten , die erforderlichen Verträge zur Übertragung des
Vermögens der "Savan Communications Limited"
abzuschließen. Die Hauptversammlung hat diesem Vertrag
am 6.3.2000 zugestimmt.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 06. April 2001 um bis zu 29.000.000
EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2001/I). Das bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von
Optionsrechten, deren Ausgabe durch die Hauptversammlung
vom 06. April 2001 im Rahmen des "Infineon Technologies AG
2001 International Long Term Incentive Plan" beschlossen
a)
12.11.2001
Wickop
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.07.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 227 So.
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wurde.
Die "Hibernia Gamma Beteiligungsgesellschaft mbH" mit dem
Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main HRB 39150)
ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 06. Oktober
2000 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 12. Dezember 2000 mit
der Gesellschaft verschmolzen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.10.1999 und nachfolgenden
Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln um
96.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1999/I).
Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Aktien an Inhaber
von Bezugsrechten im Rahmen des Aktionsplanes 1999 der
Gesellschaft gemäß Ermächtigung vom 18.10.1999, geändert
am 16.202.2000, und des "Infinion Technologies AG 2001
International Long Term Incentive Plans" gemäß
Ermächtigung vom 06.04.2001.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.12.1999 und nachfolgender
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um 50.000.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/I). Das Bedingte
Kapital dient der Ausgabe von Aktien an Gläubiger von
Wandlungsrechten oder Optionsscheinen.
2
Prokura erloschen:
Forster, Johann, Baldham, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Schaffer, Thomas, Olching, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Weinberger, Günter, Kolbermoor, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Familienname geändert, nun:
Lau, Nicole, geb. Scherm, München, *XX.XX.1967
Bögel, Florian, München, *XX.XX.1967
a)
14.11.2001
Hübner
3
1.386.074.288
,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.03.1999,
16.02.2000 und 6.04.2001 erteilten Ermächtigung ist die
a)
07.12.2001
Wickop
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhung des Grundkapitals um 24.000,00 EUR auf
1.386.074.288,00 EUR durchgeführt.Der Präsidialausschuß
des Aufsichtsrats hat am 29.11.2001 die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.03.1999 / 16.02.2000 /
06.04.2001 (Genehmigtes Kapital 1999/II) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 119.976.000,00 EUR.
b)
Beschluß Bl. 249 SB
Neue Satzung Bl. 250
SB.
4
Prokura erloschen:
Raab, Hans, München, *XX.XX.1942
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Buckermann, Michael, München, *XX.XX.1958
a)
20.02.2002
Krautwurst
5
a)
Die Hauptversammlung vom 22.01.2002 hat die Schaffung
eines weiteren Genehmigten Kapitals sowie eines weiteren
Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Genehmigte Kapitalia, Bedingte
Kapitalia) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
22.01.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.01.2007 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
350.000.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2002/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.01.2002 um 350.000.000,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder
Gläubiger von Options- oderWandelschuldverschreibungen,
die gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
a)
21.03.2002
Wickop
b)
Beschluß Bl. 264 SB;
Neue Satzung Bl. 263 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21.01.2002 begeben werden..
6
a)
Die Hauptversammlung vom 22.01.2002 hat die Änderung des
§
4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.03.1999, geändert durch
Beschluß vom 16.02.2000 (Genehmigtes Kapital 1999/III)
wurde aufgehoben.
a)
23.05.2002
Wickop
b)
Beschluß Bl. 264 SB;
Neue Satzung Bl. 263 SB;
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Everke, Alexander, Unterhaching, *XX.XX.1963
Eisenschmid, Christine, Bad Feilnbach,
*XX.XX.1965
a)
14.06.2002
Hübner
8
1.386.761.208
,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.04.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
686.920,00 EUR auf 1.386.761.208,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 04.07.2002 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.04.2001 (Genehmigtes
Kapital 1999/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
119.289.080,00 EUR.
a)
24.07.2002
Wickop
b)
Beschluß Bl. 277 SB;
Neue Satzung Bl. 274 SB;
9
1.441.761.208
,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.01.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
55.000.000,00 EUR auf 1.441.761.208,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluß des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats
vom 30.08.2002 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
02.09.2002
Wickop
b)
Beschluß Bl. 294 SB;
Neue Satzung Bl. 297 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.01.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
295.000.000,00 EUR.
10
Prokura erloschen:
Geiger, Gerhard, Schliersee, *XX.XX.1947
a)
27.09.2002
Hübner
11
Prokura erloschen:
Dr. Patzak, Klaus, Oberhaching, *XX.XX.1965
a)
23.10.2002
Hübner
12
Prokura erloschen:
Dr. Eul, Hermann, München, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stech, Hans-Martin, München, *XX.XX.1962
a)
08.01.2003
Hübner
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Poth, Matthias, München, *XX.XX.1965
Dr. Willsau, Johannes, Leverkusen, *XX.XX.1957
a)
17.04.2003
Kittelberger
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Vorname berichtigt:
Eisenschmid, Christin, Bad Feilnbach,
*XX.XX.1965
a)
16.06.2003
Kittelberger
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Marquardt, Thomas, Frankfurt am Main,
a)
15.07.2003
Kittelberger
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Buschmann, Jürgen, Grünwald, *XX.XX.1952
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
von Moreau, Rudolf, Ottobrunn, *XX.XX.1969
Dr. Heyen, Erk Thorsten, Oberwil/Schweiz,
*XX.XX.1966
a)
30.09.2003
Kittelberger
17
Prokura erloschen:
Hamann, Ulrich, Höhenkirchen, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Hagen, Hans-Christian, Regensburg, *XX.XX.1943
a)
13.11.2003
Kittelberger
18
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Mehrgardt, Sönke, Deisenhofen, *XX.XX.1948
a)
19.11.2003
Kittelberger
19
a)
Die Hauptversammlung vom 20.01.2004 hat die Änderung des
Genehmigten Kapitals vom 22.01.2002 und die Änderung des
§ 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.01.2004 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 30.03.1999 und die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des §
4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.01.2004 hat ferner die
Änderung des Bedingten Kapitals vom 22.01.2002 und die
Änderung des § 4 ( Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.03.1999,geändert durch
Beschluß vom 16.02.2000 (Genehmigtes Kapital 1999/II)
a)
08.03.2004
Gawinski
b)
Beschlüsse Bl. 337 SB;
neue Satzung Bl. 338 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 22.01.2002,geändert durch
Beschluß vom 20.01.2004 (Genehmigtes Kapital 2002/I)
beträgt nunmehr wieder 350.000.000,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
20.01.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.01.2009 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000.000,00 EUR zum
Zwecke der Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter der
Gesellschaft oder ihrer Konzernunternehmen zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2004/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.01.2002,geändert durch Beschluß
vom 20.01.2004, um 350.000.000,- EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von
Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die gemäß den
Ermächtigungen der Hauptversammlungen vom 22.01.2002
und vom 20.01.2004 bis zum 21.01.2007 von der Gesellschaft
oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen begeben
wurden oder begeben werden,sowie der Gewährung von
Aktien an die Inhaber der im Februar 2002 von der Infineon
Technologies Holding B.V.,Niederlande,begebenen und von
der Gesellschaft garantierten Wandelschuldverschreibungen.
20
1.495.119.718
,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlungen vom 22.01.2002
und 20.01.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um
53.358.510,00 EUR auf 1.495.119.718,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.03.2004 ist die
Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.01.2002, geändert am
20.01.2004 (Genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 296.641.490,00 EUR.
a)
24.03.2004
Wickop
b)
Beschluss Bl. 347 SB;
neue Satzung Bl. 348 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Seidl, Jeannette, München, *XX.XX.1973
Farin, Annika, Hamburg, *XX.XX.1971
Dr. Merten, Knut, Bad Tölz, *XX.XX.1943
a)
30.03.2004
Kittelberger
22
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Schumacher, Ulrich, Starnberg, *XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Kley, Max Dietrich, Heidelberg, *XX.XX.1940
a)
20.04.2004
Kittelberger
23
Prokura erloschen:
Poth, Matthias, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Farin, Annika, Hamburg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Merten, Knut, Bad Tölz, *XX.XX.1943
a)
20.04.2004
Kittelberger
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prof. Dr. Eul, Hermann, Nürnberg, *XX.XX.1959
Helmig, Daniel, Schäftlarn, *XX.XX.1963
a)
27.07.2004
Kittelberger
25
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kley, Max Dietrich, Heidelberg, *XX.XX.1940
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Ziebart, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.1950
a)
13.09.2004
Brummer
26
Prokura erloschen:
Dr. Heyen, Erk Thorsten, Oberwil/Schweiz,
a)
18.10.2004
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1966
Kittelberger
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gerard, Francois-Xavier, München, *XX.XX.1968
Westermann, Rainer, Krailling, *XX.XX.1952
a)
14.01.2005
Kittelberger
28
b)
Bestellt:
Vorstand:
Loh, Kin Wah, Singapur/Malaysia, *XX.XX.1954
a)
14.01.2005
Kittelberger
29
Prokura erloschen:
Dr. Willsau, Johannes, Leverkusen, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Eggers, Harald, München, *XX.XX.1950
a)
Die Hauptversammlung vom 25.01.2005 hat die Ergänzung
des § 1 der Satzung um Absatz 4 (Bekanntmachungen), die
Auhebung des bisherigen § 3 und die Einfügung des neuen § 3
(Aktionärsinteresse, Gerichtsstand) in die Satzung
beschlossen.
a)
08.03.2005
Wickop
b)
Beschluss Bl. 371 SB;
neue Satzung Bl. 372 SB;
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Simons, Cornelius, München, *XX.XX.1962
a)
09.06.2005
Kittelberger
31
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. von Zitzewitz, Andreas, Maitenbeth,
*XX.XX.1960
Bestellt:
Vorstand:
Prof. Dr. Eul, Hermann, Nürnberg, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Prof. Dr. Eul, Hermann, Nürnberg, *XX.XX.1959
a)
29.08.2005
Hailand
32
1.495.138.718
,00 EUR
a)
Auf Grund des am 18.10.1999, zuletzt geändert am
06.04.2001, beschlossenen Bedingten Kapitals (1999/I)
wurden 9.500 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat
mit Beschluss vom 27.10.2005 die Änderung des § 4 (Höhe
a)
04.11.2005
Wickop
b)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004/2005 noch
95.981.000,00 EUR.
Beschluss Bl. 399 SB;
neue Satzung Bl. 400 SB;
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Heyen, Erk Thorsten, Starnberg, *XX.XX.1966
Wohnort geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hawliczek, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.1955
a)
14.11.2005
Kittelberger
34
b)
Die "EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter
mbH" mit dem Sitz in Warstein (Amtsgericht Arnsberg HRB
2816) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
30.09.2005 und des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 30.09.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
14.12.2005
Wickop
b)
Beschluss Bl. 391 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 390 SB;
35
a)
Die Hauptversammlung vom 16.02.2006 hat die Schaffung
eines weiteren Bedingten Kapitals, die Änderung des
Bedingten Kapitals 2001/I hinsichtlich seines Zwecks und die
Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 7 (Vorsitzender des
Aufsichtsrats) und 13 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.02.2006 um 24.500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte
a)
10.04.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 408 SB;
neue Satzung Bl. 410 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital dient der Aktienausgabe an Inhaber von
Bezugsrechten.
36
Prokura erloschen:
Seifert, Thomas, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Feist, Sieglinde, Grasbrunn, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Majerus, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Dr. Kaum, Markus, München, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Lau, Nicole, Otterfing, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Bögel, Florian, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Buckermann, Michael, München, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Everke, Alexander, Unterhaching, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Stech, Hans-Martin, München, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Eisenschmid, Christin, Bad Feilnbach,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Helmig, Daniel, Schäftlarn, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weber, Thomas, Starnberg, *XX.XX.1959
Schmelmer, Michael, München, *XX.XX.1964
a)
16.05.2006
Kittelberger
37
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Loh, Kin Wah, Singapur/Malaysia, *XX.XX.1954
a)
23.05.2006
Kittelberger
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
24.07.2006
Kittelberger
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Schweizer, Hans-Martin, Ebersberg, *XX.XX.1958
39
Jeweils Wohnort geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stang, Günther, Riemerling/Gde. Hohenbrunn,
*XX.XX.1961
von Moreau, Rudolf, Riemerling/Gde.
Hohenbrunn, *XX.XX.1969
a)
08.08.2006
Kittelberger
40
Prokura erloschen:
Westermann, Rainer, Krailling, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Pomschar, Karl, München, *XX.XX.1955
a)
01.09.2006
Fuchs
41
Jeweils Wohnort geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Ploß, Reinhard, München, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ruth, Michael, Au bei Bad Feilnbach, *XX.XX.1960
Dr. Marquardt, Thomas, München, *XX.XX.1957
a)
20.09.2006
Kittelberger
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hänle, Jutta, München, *XX.XX.1971
a)
06.10.2006
Kittelberger
43
1.495.218.588
,00 EUR
a)
Auf Grund des am 18.10.1999 beschlossenen Bedingten
Kapitals, zuletzt geändert am 06.04.2001 (Bedingtes Kapital
1999/I), wurden 39.935 Bezugsaktien ausgegeben. Der
Präsidialauschuß des Aufsichtsrats hat mit Beschluss vom
a)
30.10.2006
Wickop
b)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16.10.2006 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005/2006 noch
95.901.130,00 EUR.
Beschluss Bl. 427 SB;
neue Satzung Bl. 430 SB;
44
b)
Die "Infineon technologies Immobilien Regensburg
Verwaltungs GmbH" mit dem Sitz in Regensburg (Amtsgericht
Regensburg HRB 8316) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 15.01.2007 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 15.01.2007 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
27.02.2007
Gawinski
45
b)
Neubiberg, Landkreis München
a)
Die Hauptversammlung vom hat die Schaffung eines
Bedingten und eines Genehmigten Kapitals, die Änderung des
Bedingten Kapitals 2002/I vom 22.01.2002 und die Änderung
der §§ 1 (Sitz), 4 (Grundkapital) und 15 (Leitung und Ablauf
der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.02.2007 um 248.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.02.2007 um 152.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/II).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.02.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.02.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
224.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2007/I).
Das Genehmigte Kapital vom 22.01.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002 /I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
28.03.2007
Wickop
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 14 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
46
b)
Bestellt:
Vorstand:
Günther, Rüdiger Andreas, Herzebrock-Möhler,
*XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Villella, Joseph, Neubiberg, *XX.XX.1952
a)
02.05.2007
Brunner
47
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Fischl, Peter, Murnau, *XX.XX.1946
a)
08.05.2007
Brunner
48
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Ploß, Reinhard, Unterhaching, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Dr. rer. nat. Platzöder, Karl, Haimhausen,
*XX.XX.1942
Prokura erloschen:
Dr. Ploß, Reinhard, München, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Sandal, Geir, Gröbenzell, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Dr. Schwarcz, Thomas, München, *XX.XX.1943
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Geburtsdatum berichtigt:
Villella, Joseph, Neubiberg, *XX.XX.1952
a)
04.07.2007
Daum
49
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Günther, Rüdiger Andreas, Herzebrock-Möhler,
*XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Fischl, Peter, Murnau, *XX.XX.1946
a)
29.08.2007
Daum
50
1.499.457.270
,00 EUR
a)
Auf Grund des am 18.10.1999 beschlossenen Bedingten
Kapitals (1999/I) wurden 2.119.341 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
22.10.2007 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
a)
03.11.2007
Wickop
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 15 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006/2007 noch
81.662.448,00 EUR.
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sommer, Stefan Alfred, München, *XX.XX.1971
a)
22.02.2008
Daum
52
a)
Die Hauptversammlung vom 14.02.2008 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 1
(Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 9 (Einberufung und
Beschlußfassung), 11 (Vergütung), 16 (Stimmrecht), 18
(Jahresabschluß) und 19 (Gewinnverwendung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.02.2008 um 74.950.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I).
a)
27.02.2008
Wickop
53
b)
Die "Infineon Technologies Mantel 17 GmbH" mit dem Sitz in
Neubiberg (Amtsgericht München HRB 158375) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 17.03.2008 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 17.03.2008 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
06.04.2008
Wickop
54
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Fischl, Peter, Murnau, *XX.XX.1946
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Schröter, Marco, Ratingen, *XX.XX.1963
a)
16.04.2008
Daum
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 16 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sonnemann, Bettina, München, *XX.XX.1975
a)
27.05.2008
Daum
56
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Ziebart, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Dr. rer. nat. Mohr, Werner, München, *XX.XX.1947
a)
19.06.2008
Daum
57
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I (= Bedingtes Kapital II in früheren
Satzungen) ist gegenstandslos geworden und wurde
aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 1999/I (= Bedingtes Kapital I laut § 4
Abs. 6 der geltenden Satzung) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006/2007 noch
91.662.448,00 EUR.
Hinweise:
Das Genehmigte Kapital 2004/I entspricht dem Genehmigten
Kapital II/2004 laut § 4 Abs. 3 der geltenden Satzung (zu
Eintragung Nr. 19).
Das Bedingte Kapital 2001/I entspricht dem Bedingten Kapital
III laut § 4 Absatz 8 der geltenden Satzung (zu Eintragung Nr.
1 und 35).
Das Bedingte Kapital 2006/I entspricht dem Bedingten Kapital
IV/2006 laut § 4 Abs. 10 der geltenden Satzung (zu Eintragung
Nr. 35).
Das Bedingte Kapital 2007/II entspricht dem Bedingten
Kapital 2002 laut § 4 Absatz 9 der geltenden Satzung (zu
Eintragung Nr. 45 ).
a)
22.07.2008
Wickop
b)
Ergänzung zu Eintragung
Nr. 45 und Berichtigung
zu Eintragung Nr. 50
58
Prokura erloschen:
Dr. Heyen, Erk Thorsten, Starnberg, *XX.XX.1966
a)
22.07.2008
Daum
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 17 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
59
Prokura erloschen:
Henschel, Gerhard, München, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wohnort geändert, nun:
Villella, Joseph, München, *XX.XX.1952
a)
16.09.2008
Daum
60
Prokura erloschen:
Weber, Thomas, Starnberg, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Driever, Ralph, Krefeld, *XX.XX.1960
a)
03.11.2008
Daum
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sauer, Andreas, Weinheim, *XX.XX.1968
a)
02.12.2008
Daum
62
b)
Geschäftsanschrift:
Am Campeon 1-12, 85579 Neubiberg
1.499.484.170
,00 EUR
a)
Auf Grund des am 18.10.1999 beschlossenen Bedingten
Kapitals (1999/I) wurden 13.450 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.10.2008 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007/2008 noch
91.635.548,00 EUR.
a)
02.02.2009
Fischer
63
a)
Die Hauptversammlung vom 12.02.2009 hat die Schaffung
eines Bedingten und eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Des weiteren hat
die Hauptversammlung am 12.02.2009 die Änderung der §§ 6
a)
28.04.2009
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 18 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung des
Aufsichtsrats), 14 (Voraussetzungen für die Teilnahme und
Stimmrechtsausübung bei der Hauptversammlung), 16
(Stimmrecht) und 17 (Beschlussfassung) der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 12.02.2009 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2006/I und die Änderung der
Bedingten Kapitalia 1999/I und 2007/I sowie die
entsprechende Änderung von § 4 (Grundkapital, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
Der Präsidialausschuß des Aufsichtsrates hat mit Beschluß
vom 2.4.2009 die Fassung von § 4 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.01.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.02.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.2.2014 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
450.000.000,-- EUR zu erhöhen,wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2009/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.02.2009 um 149.900.000,-- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I).
Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach der am 12.02.2009
beschlossenen Herabsetzung noch 34.635.548,00 EUR und
dient nunmehr nur noch der Ausgabe von Aktien an Inhaber
von Bezugsrechten im Rahmen des " Infinion Technologies AG
2001 International Long Term Incentive Plan" gemäß
Ermächtigung vom 06.04.2001.
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 19 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital 2007/I beträgt nach der am 12.02.2009
beschlossenen Herabsetzung noch 149.900.000,-- EUR.
Das Bedingte Kapital 2006/I ist durch Beschluß vom
12.02.2009 aufgehoben.
64
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kirchmeier, Franz Otto, Schweinebach,
*XX.XX.1961
Schneider, Marlies, München, *XX.XX.1955
Rappl, Angela, München, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Ruth, Michael, Bad Feilnbach, *XX.XX.1960
a)
27.07.2009
Daum
65
a)
Berichtigung von Amts wegen:
Satzung vom 30.03.1999 zuletzt geändert am 25.07.2001
Die Hauptversammlung vom 12.02.2009 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2006/I und die Änderung der
Bedingten Kapitalia 1999/I und 2007/I sowie die
entsprechende Änderung von § 4 (Grundkapital, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
Der Präsidialausschuß des Aufsichtsrates hat mit Beschluß
vom 2.4.2009 die Fassung von § 4 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
geändert.
a)
05.08.2009
Fischer
b)
Berichtigung des
Eintrags Nr.1: nunmehr
Normaltext
Berichtigung des
Eintrags Nr. 63: nunmehr
Übergangstext
66
2.145.138.098
,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.2.2007 und
vom 12.2.2009 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 645.653.928,-- EUR auf 2.145.138.098,--
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
4.8.2009 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
a)
05.08.2009
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 20 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 15.2.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) ist damit ausgeschöpft.
Das Genehmigte Kapital vom 12.02.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
28.346.072,-- EUR.
67
2.173.484.170
,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.02.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
28.346.072,-- EUR auf 2.173.484.170,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 4.8.2009 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.02.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
11.08.2009
Fischer
68
b)
Berichtigung von Amts wegen:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.02.2008 um 149.900.000,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I).
a)
11.11.2009
Fischer
b)
Berichtigung des
Eintrags Nr. 52
69
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sieveking, Nikolaus, Ebenhausen, *XX.XX.1959
a)
28.12.2009
Daum
70
a)
Die Hauptversammlung vom 11.2.2010 hat die Schaffung
zweier Genehmigter Kapitalia, die Schaffung zweier Bedingter
Kapitalia, den Wegfall der Bedingten Kapitalia 2007/I und
2008/I und die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2007/I
sowie die Änderung der §§ 4 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes
Kapital), 13 (Ort der Einberufung der Hauptversammlung), 14
(Voraussetzungen für die Teilnahme und
Stimmrechtsausübung), 15 (Leitung und Ablauf) und 16
a)
29.03.2010
Fischer
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Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 21 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
b)
Die Bedingten Kapitalia 2007/I und 2008/I sind durch
Beschluß der Hauptversammlung vom 11.2.2010 aufgehoben
worden.
Das Bedingte Kapital 2007/II beträgt nach der am 11.2.2010
beschlossenen Herabsetzung noch 134.000,- EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.2.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.2.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
648.000.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.2.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.2.2015 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 40.000.000,- EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2010/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.2.2010 um 24.000.000,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.2.2010 um 260.000.000,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/II).
71
b)
Berichtigung von Amts wegen
Das Bedingte Kapital 2007/II beträgt nach der am 11.2.2010
beschlossenen Herabsetzung noch 134.000.000,- EUR.
a)
10.06.2010
Fischer
b)
Berichtigung des
Eintrags Nr.70
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Nummer der Firma:
Seite 22 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
72
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Moritz, Wolf-Rüdiger, Bad Harzburg, *XX.XX.1954
a)
22.07.2010
Lauktien
73
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Schröter, Marco, Ratingen, *XX.XX.1963
a)
29.09.2010
Thalmaier
74
Prokura erloschen:
Stang, Günther, Riemerling/Gde. Hohenbrunn,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Dr. Hänle, Jutta, München, *XX.XX.1971
a)
14.10.2010
Daum
75
b)
Bestellt:
Vorstand:
Asam, Dominik, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
25.01.2011
Daum
76
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Prof. Dr. Eul, Hermann, Nürnberg, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Sommer, Stefan Alfred, München, *XX.XX.1971
Sonnemann, Bettina, München, *XX.XX.1975
Dr. rer. nat. Neppl, Franz, Ottobrunn, *XX.XX.1951
a)
24.02.2011
Böhm
77
a)
Die Hauptversammlung vom 17.02.2011 hat die Änderung der
§§ 9 (Einberufung und Beschlussfassung) sowie 11
(Vergütung) der Satzung beschlossen.
b)
Die Infineon Technologies Fiber Optics GmbH mit dem Sitz in
Neubiberg (Amtsgericht München HRB 139462) und die
Guardeonic Solutions GmbH mit dem Sitz in Neubiberg
(Amtsgericht München HRB 160438) sind auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 15.03.2011 sowie der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Gesellschaften vom 15.03.2011 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
01.04.2011
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 23 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
78
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stadtmüller, Christian, München, *XX.XX.1974
Dr. Käsberger-Grün, Regina, München,
*XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Erner, Thomas, Adelshofen, *XX.XX.1961
a)
19.04.2011
Daum
79
b)
Die Infineon Technologies Wireless Solutions GmbH mit dem
Sitz in Neubiberg (Amtsgericht München HRB 156715) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.5.2011 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
07.06.2011
Kurscheidt
80
b)
Die Comneon GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht
Nürnberg HRB 17146) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 30.5.2011 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
20.07.2011
Fischer
81
Prokura erloschen:
Sauer, Andreas, Weinheim, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Markgraf, Roland, Gräfelfing, *XX.XX.1965
a)
29.07.2011
Daum
82
b)
Berichtigung von Amts wegen:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.10.1999 und nachfolgenden
Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln um
96.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1999/I).
a)
11.10.2011
Fischer
b)
Berichtigung des
Eintrags Nr. 1 von Amts
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 24 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Aktien an Inhaber
von Bezugsrechten im Rahmen des Aktionsplanes 1999 der
Gesellschaft gemäß Ermächtigung vom 18.10.1999, geändert
am 16.2.2000, und des "Infinion Technologies AG 2001
International Long Term Incentive Plans" gemäß
Ermächtigung vom 06.04.2001.
wegen
83
2.173.491.670
,00 EUR
a)
Auf Grund des am 18.10.1999 beschlossenen Bedingten
Kapitals (1999/I) wurden 3750 Bezugsaktien ausgegeben. Der
Präsidialausschuß des Aufsichtsrates hat mit Beschluss vom
27.10.2011 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 1999 /I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010/11 noch 34.628.048,-
EUR.
a)
21.11.2011
Fischer
84
b)
Bestellt:
Vorstand:
Mittal, Arunjai, München, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pelzer, Ulrich, Ottobrunn, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Gérard, Francois-Xavier, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Kirchmeier, Franz, Steinebach, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Schmelmer, Michael, München, *XX.XX.1964
a)
04.01.2012
Daum
85
Aus EDV-technischen Gründen Eintragung lfd. Nr.
84 vom 04.01.2012 teilweise wiederholt:
Prokura erloschen:
Gerard, Francois-Xavier, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Kirchmeier, Franz Otto, Schweinebach,
*XX.XX.1961
a)
15.03.2012
Daum
b)
Zu Eintr. lfd. Nr. 84 vom
04.01.2012: Rötung der
Prokuren aus EDV-
technischen Gründen
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 25 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nachgeholt
86
b)
Die Infineon Ventures Beteiligungs-Treuhand GmbH mit dem
Sitz in Neubiberg (Amtsgericht München HRB 139561) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 2.5.2012 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 2.5.2012 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
21.05.2012
Fischer
87
b)
Die Infineon Technologies Dresden Verwaltungs GmbH mit
dem Sitz in Dresden (Amtsgericht Dresden HRB 9982) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 2.5.2012 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 2.5.2012 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
05.06.2012
Fischer
88
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pelzer, Ulrich, Grasbrunn, *XX.XX.1972
a)
28.06.2012
Renner
89
2.160.612.664
,00 EUR
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bauer, Peter, München, *XX.XX.1960
a)
Auf Grund des am 6.4.2001 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2001/I) wurden 560.497 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist mit Beschluß des Vorstands vom
19.9.2012 durch Einziehung eigener Aktien, welche die
Gesellschaft auf Grund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 17.2.2011 erworben hat, in
vereinfachter Form um 14.000.000,- Euro herabgesetzt
worden. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Präsidialausschuß des Aufsichtsrates hat mit Beschluss
vom 20.9.2012 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011/12 noch 27.879.006,-
a)
23.10.2012
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 26 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR.
90
a)
Der Präsidialausschuß des Aufsichtsrates hat am 19.12.2012
die Änderung der Fassung des § 1 (Bekanntmachungen) der
Satzung beschlossen.
a)
28.01.2013
Fischer
91
a)
Die Hauptversammlung vom 28.02.2013 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2007/II vom 15.2.2007 (ursprünglich
vom 22.1.2002 und bezeichnet als Bedingtes Kapital 2002/I)
und die entsprechende Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2007/II vom 15.2.2007 (ursprünglich
vom 22.1.2002 und bezeichnet als Bedingtes Kapital 2002/I)
wurde aufgehoben.
a)
12.03.2013
Fischer
92
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wohnort geändert, nun:
Pelzer, Ulrich, Ottobrunn, *XX.XX.1972
a)
29.04.2013
Daum
93
Prokura erloschen:
Villella, Joseph, München, *XX.XX.1952
a)
07.05.2013
Daum
94
Prokura erloschen:
Driever, Ralph, Krefeld, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Walther, Klaus, Groß-Gerau, *XX.XX.1955
Stang, Günther, Riemerling, *XX.XX.1961
Schiefer, Peter, München, *XX.XX.1965
Hanebeck, Jochen, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1968
Dr. Gassel, Helmut, Aschheim, *XX.XX.1964
Urschitz, Andreas, München, *XX.XX.1972
a)
17.07.2013
Daum
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 27 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Hofschen, Stefan, Iffeldorf, *XX.XX.1967
95
Prokura erloschen:
Schneider, Marlies, München, *XX.XX.1955
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Walther, Klaus, Holzkirchen, *XX.XX.1955
a)
16.09.2013
Daum
96
2.162.166.068
,00 EUR
a)
Auf Grund des am 6.4.2001 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2001/I) wurden 776.702 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Präsidialausschuß des Aufsichtsrats hat mit Beschluss
vom 28.10.2013 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012/13 noch 26.325.602,--
EUR.
a)
07.11.2013
Fischer
97
a)
Die Hauptversammlung vom 13.02.2014 hat die Aufhebung
der Bedingten Kapitale 1999/I und 2010/II und die Schaffung
eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.02.2014 um 260.000.000,-- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder
Gläubiger von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen.
Die Bedingten Kapitale 1999/I und 2010/II sind aufgehoben.
a)
27.03.2014
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 28 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
98
2.255.478.460
,00 EUR
a)
Auf Grund des am 6.4.2001 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2001/I) wurden 484.260 Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des am 12.2.2009 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2009/I) wurden 46.171.936 Bezugsaktien
ausgegeben.
Der Präsidialausschuß des Aufsichtsrats hat mit Beschluss
vom 23.10.2014 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/14 noch 25.357.082,--
EUR.
Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/14 noch 57.556.128,--
EUR.
a)
11.11.2014
Fischer
99
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.2.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.2.2015 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 40.000.000,-- EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2010/II).
a)
11.11.2014
Fischer
b)
Dieses Genehmigte
Kapital ist seit 29.3.2010
eingetragen und wurde
zwischenzeitlich
versehentlich gerötet.
100
Prokura erloschen:
Pelzer, Ulrich, Ottobrunn, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Foltin, Alexander, München, *XX.XX.1968
a)
19.02.2015
Wimmer
101
a)
Die Hauptversammlung vom 12.2.2015 hat die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2009/I und der Genehmigten Kapitale
a)
27.02.2015
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 29 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2010/I und 2010/II sowie die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und des § 15
(Leitung und Ablauf der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.2.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 11.2.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/II) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 12.2.2009 (2009/I) wurde
aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.2.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.2.2020 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
676.000.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
102
Prokura erloschen:
Rappl, Angela, München, *XX.XX.1964
a)
26.03.2015
Wimmer
103
Prokura erloschen:
Sieveking, Nikolaus, Ebenhausen, *XX.XX.1959
a)
10.09.2015
Wimmer
104
2.258.542.962
,00 EUR
a)
Auf Grund des am 6.4.2001 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2001/I) wurden 389.298 Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des am 11.2.2010 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2010/I) wurden 1.142.953 Bezugsaktien
ausgegeben.
Der Präsidialausschuß des Aufsichtsrats hat mit Beschluss
vom 22.10.2015 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
a)
03.11.2015
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 30 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014/15 noch 24.578.486,--
EUR.
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014/15 noch 21.714.094,--
EUR.
105
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kallweit, Dominik, Ismaning, *XX.XX.1977
a)
21.12.2015
Wulff
106
a)
Die Hauptversammlung vom 18.2.2016 hat die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2001/I, die Schaffung eines Genehmigten
Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes und
Bedingtes Kapital) und des § 11 (Vergütung des
Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.2.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.2.2021 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 30 Millionen Euro zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2016/I).
Das Bedingte Kapital vom 6.4.2001 (2001/I) wurde
aufgehoben.
a)
02.03.2016
Fischer
107
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mittal, Arunjai, München, *XX.XX.1971
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Gassel, Helmut, Aschheim, *XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstand:
Hanebeck, Jochen, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Gassel, Helmut, Aschheim, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Hanebeck, Jochen, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wawer, Peter Walter, Unterhaching,
*XX.XX.1967
a)
19.07.2016
Oppermann
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 31 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
108
Prokura erloschen:
Hawliczek, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.1955
a)
05.10.2016
Weber
109
2.265.346.218
,00 EUR
a)
Auf Grund des am 11.2.2010 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2010/I) wurden 3.401.628 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Präsidialausschuß des Aufsichtsrates hat
mit Beschluss vom 24.10.2016 die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 /16 noch 14.910.838,--
EUR.
a)
10.11.2016
Fischer
110
Prokura erloschen:
Stang, Günther, Riemerling, *XX.XX.1961
a)
18.05.2017
Behrens
111
2.272.401.858
,00 EUR
a)
Auf Grund des am 11.02.2010 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2010/I) wurden 3.527.820 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat
mit Beschluss vom 26.10.2017 die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016/17 noch 7.855.198,00
EUR.
a)
15.11.2017
Krafka
112
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Am Campeon 1-15, 85579 Neubiberg
a)
30.01.2018
Großhauser
113
a)
Die Hauptversammlung vom 22.2.2018 hat die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2014/ I, die Schaffung eines neuen
a)
04.04.2018
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 32 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 13.2.2014 (2014/I) wurde
aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.2.2018 um 260 Millionen Euro
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).
114
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rosteck, Thomas, Otterfing, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Hofschen, Stefan, Iffeldorf, *XX.XX.1967
a)
09.05.2018
Oppermann
115
2.273.991.668
,00 EUR
a)
Auf Grund des am 11.2.2010 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2010/I) wurden 794.905 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat mit Beschluss
vom 25.10.2018 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017/18 noch 6.265.388,--
EUR.
a)
09.11.2018
Fischer
116
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Asam, Dominik, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
08.04.2019
Oppermann
117
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Schneider, Sven, Gauting, *XX.XX.1966
a)
02.05.2019
Oppermann
118
2.499.539.514
a)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 33 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
,00 EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.02.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
225.547.846,00 EUR auf 2.499.539.514,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.06.2019 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.02.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
450.452.154,00 EUR.
18.06.2019
Dr. Koller
119
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Birkmann, Andrea, München, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
v. Eickstedt, Michael, Planegg, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Moritz, Wolf-Rüdiger, Bad Harzburg, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dr. Simons, Cornelius, München, *XX.XX.1962
a)
31.07.2019
Oppermann
120
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
van der Burg, Angelique, München, *XX.XX.1969
a)
10.09.2019
Schubert
121
b)
Die Infineon Technologies Neu-Isenburg Vertriebs GmbH mit
dem Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main
HRB 11639) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
27.06.2019 mit der Gesellschaft als übernehmendem
Rechtsträger verschmolzen.
a)
23.09.2019
Dr. Koller
122
Prokura erloschen:
Schweizer, Hans-Martin, Ebersberg, *XX.XX.1958
a)
30.10.2019
Oppermann
123
2.501.368.142
,00 EUR
a)
Auf Grund des am 11.02.2010 beschlossenen Bedingten
a)
04.11.2019
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 34 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitals (2010/I) wurden 914.314 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat mit Beschluss
vom 28.10.2019 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018/2019 noch 4.436.760
EUR.
Dr. Koller
124
2.501.842.274
,00 EUR
a)
Auf Grund des am 11.02.2010 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2010/I) wurden 237.066 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat mit Beschluss
vom 19.02.2020 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 3.962.628 EUR.
a)
24.02.2020
Dr. Müller
125
b)
Die Infineon Technologies Finance GmbH mit dem Sitz in
Neubiberg (Amtsgericht München HRB 139467) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 13.12.2019 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
26.02.2020
Gleisl
126
a)
Die Hauptversammlung vom 20.02.2020 hat die Aufhebung
eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten
Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die
Aufhebung eines Bedingten Kapitals und die Schaffung eines
Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Genehmigtes
Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 11.02.2010 (Bedingtes Kapital
2010/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 12.02.2015 (Genehmigtes
a)
02.03.2020
Dr. Koller
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 35 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 22.02.2018 (Bedingtes Kapital
2018/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.02.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.02.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
750.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.02.2020 um 260.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Gläubiger oder
Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
127
Prokura erloschen:
Walther, Klaus, Holzkirchen, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hops, Bernd, München, *XX.XX.1973
a)
05.03.2020
Oppermann
128
Prokura erloschen:
Dr. Marquardt, Thomas, München, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fink, Markus, Baldham, *XX.XX.1973
a)
27.04.2020
Oppermann
129
2.611.842.274
,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.02.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
110.000.000,00 EUR auf 2.611.842.274,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.05.2020 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.02.2020 (Genehmigtes
a)
27.05.2020
Dr. Koller
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 36 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
640.000.000,00 EUR.
130
a)
Die Hauptversammlung vom 25.02.2021 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), 7 (Vorsitzender, Stellvertreter)
und 9 (Einberufung und Beschlussfassung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.02.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.02.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.02.2026 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
13.04.2021
Dr. Koller
131
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hufenbecher, Constanze, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
21.04.2021
Oppermann
132
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berg, Peter, Unterschleißheim, *XX.XX.1966
a)
15.07.2021
Schubert
133
a)
Die Hauptversammlung vom 25.02.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(genehmigtes Kapital),7 (Aufsichtsratsvorsitzender und
Stellvertreter),9 (Einberufung von Sitzungen und
Beschlussfassungen),11 (Vergütung) der Satzung
beschlossen.
b)
a)
05.10.2021
Karrasch
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 37 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.2.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.2.2026 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 30 Millionen EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2021/II).
134
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Reisinger, Markus, Kirchheim bei München,
*XX.XX.1966
von Moreau, Rudolf, Riemerling/Hohenbrunn,
*XX.XX.1969
Markgraf, Roland, Gräfelfing, *XX.XX.1965
a)
25.01.2022
Oppermann
135
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Ploß, Reinhard, Unterhaching, *XX.XX.1955
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Wijburg, Rutger, Egling, *XX.XX.1962
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Schneider, Sven, Gräfelfing, *XX.XX.1966
a)
04.04.2022
Oppermann
136
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Gassel, Helmut, Aschheim, *XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstand:
Urschitz, Andreas, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Urschitz, Andreas, München, *XX.XX.1972
a)
08.06.2022
Oppermann
137
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Hufenbecher, Constanze, München, *XX.XX.1970
a)
27.09.2022
Röslmaier
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 38 von 38
HRB 126492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
138
a)
Die Hauptversammlung vom 16.2.2023 hat die Änderung der
§§ 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 14
(Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung) der Satzung
beschlossen. Außerdem wurde ein neuer § 13 a (Virtuelle
Hauptversammlung) in die Satzung eingefügt.
a)
29.03.2023
Fischer
139
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
White, Adam, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.1974
a)
09.05.2023
Schülke
140
Prokura erloschen:
Hops, Bernd, München, *XX.XX.1973
a)
11.09.2023
Schülke
141
b)
Bestellt:
Vorstand:
Reichart, Elke, Ammerbusch, *XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hufenbecher, Constanze, München, *XX.XX.1970
a)
10.11.2023
Schülke
142
b)
Personendaten berichtigt, nun:
Vorstand:
Reichart, Elke, Ammerbuch, *XX.XX.1965
a)
20.11.2023
Schülke
143
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Burghardt, Gabriel, München, *XX.XX.1983
a)
06.02.2024
Schülke
Abruf vom 14.03.2024