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Gesellschaftsvertrag vom 15.12.1998

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Tag der ersten Eintragung: 09.07.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 3 So.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2001 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 74.435,41 EUR auf 100.000 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluß Bl. 9 SB; Neue Satzung Bl. 11 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2002 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000 EUR auf 125.000 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der SAUSALITOS-Holding GmbH mit dem Sitz in Emsdetten und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2002 hat eine weitere Erhöhung des Stammkapitals um 125.000 EUR auf 250.000 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Firma, Gegenstand

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Die SAUSALITOS-Holding GmbH mit dem Sitz in Emsdetten (Amtsgericht Rheine HRB 2012) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2002 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschlüsse Bl. 23, 27 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 23 Neue Satzung Bl. 37 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2003 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 41 SB; neue Satzung Bl. 42 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 11 (Schlußbestimmungen) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 51 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 52 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2008 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens.

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Die Sausalitos Landshut GmbH mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRB 5329), die Sausalitos Augsburg GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 23722), die SAUSALITOS Nürnberg GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 15775), die Sausalitos Fürth GmbH mit dem Sitz in Fürth (Amtsgericht Fürth HRB 8603), die Sausalitos Essen GmbH mit dem Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 17652), die Sausalitos Osnabrück GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 175494), die Sausalitos Wolfsburg GmbH mit dem Sitz in Wolfsburg (Amtsgericht Braunschweig HRB 101142), die Sausalitos Frankfurt GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55408), die Sausalitos München GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 113579) sowie die Sausalitos Norddeutschland Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 175243) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2009 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2010 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 83.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Stammkapital .

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Die Sausalitos Hamburg GmbH mit dem Sitz in Ottobrunn (Amtsgericht München HRB 146471) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.03.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Sausalitos Mainz GmbH mit dem Sitz in Mainz (Amtsgericht Mainz HRB 8221) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Sausalitos Köln GmbH mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 65915) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2014 hat die Satzung neu gefasst.

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Die Gesellschaft hat am 10.12.2014 mit der Frisco Bay Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 213254) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 10.12.2014 zugestimmt.

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Die Sausalitos im Tal München GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 136606) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2015 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Sausalitos Darmstadt GmbH mit dem Sitz in Darmstadt (Amtsgericht Darmstadt HRB 87177) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2015 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen von den selben Tagen mit der Gesellschaft verschmolzen.