Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 125656
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Themis
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
München
c)
Erwerb und Verwaltung von Vermögen,
insbesondere von Anteilen an
Kapitalgesellschaften, zur eigenen
Vermögensanlage.
36.000,00 EUR a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Ang, Wan Ching, Gauting, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Falkenhagen, Klaus, München, *XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Dr. Wimmer, Helmut, München, *XX.XX.1951
Geschäftsführer:
Kester, James, München, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Obermaier, Christian, München, *XX.XX.1968
Pilz, Alexander, Germering, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Zellner, Claus, München, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.04.1999
a)
08.10.2001
Rössler
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.05.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 3 So.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mayert, Christian, München, *XX.XX.1967
a)
20.11.2001
Fuchs
3
a)
Allianz Leben Private Equity Fonds 2001
GmbH
c)
Erwerb und Verwaltung von Vermögen,
insbesondere von Beteiligungen an in- und
ausländischen Private Equity
Gesellschaften, zur eigenen
Vermögensanlage. Geschäfte, die der
staatlichen Genehmigung bedürfen gehören
nicht zum Gegenstand.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Wimmer, Helmut, München, *XX.XX.1951
Ausgeschieden:
Ausgeschieden:
Obermaier, Christian, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Pilz, Alexander, Germering, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wilde, Andreas, München, *XX.XX.1965
Thiery, Marc, München, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2002 hat die
Satzung neu gefaßt. Dabei wurde geändert: Firma,
Gegenstand Vertretungsregelung.
a)
21.10.2002
Ledermann
b)
Beschluß Bl. 18 SB; Neue
Satzung Bl. 19 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 125656
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Falkenhagen, Klaus, München, *XX.XX.1959
4
Prokura erloschen:
Dr. Wilde, Andreas, München, *XX.XX.1965
a)
24.10.2002
Unglaub
5
Prokura erloschen:
Thiery, Marc, München, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kühn, Axel, München, *XX.XX.1959
Dr. Huber, Florian, Wörthsee, *XX.XX.1968
a)
18.06.2004
Dorfmeister
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bauer, Gerhard, München, *XX.XX.1969
a)
28.06.2005
Unglaub
7
Prokura erloschen:
Kühn, Axel, München, *XX.XX.1959
a)
24.11.2005
Unglaub
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kester, James, München, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Zellner, Claus, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Zellner, Claus, München, *XX.XX.1967
a)
08.08.2006
Maier
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lindauer, Michael, München, *XX.XX.1975
Krämer, Thomas, Geltendorf, *XX.XX.1970
a)
12.07.2007
Lauktien
10
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 125656
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ang, Wan Ching, Gauting, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Huber, Florian, Wörthsee, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Dr. Huber, Florian, Wörthsee, *XX.XX.1968
28.11.2007
Drexler
11
b)
Geschäftsanschrift:
Königinstraße 19, 80539 München
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Zellner, Claus, München, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Finsterer, Hans, Oberursel, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lindauer, Michael, München, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Lindauer, Michael, München, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Mayert, Christian, München, *XX.XX.1967
a)
14.08.2009
Sammer
12
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Theresienstr. 6-8, 80333 München
a)
09.12.2009
Sammer
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jirdell, Joachim, München, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Krämer, Thomas, Geltendorf, *XX.XX.1970
a)
02.06.2010
Sammer
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Preissler, Tino, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
a)
21.11.2011
Sammer
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 125656
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jirdell, Joachim, München, *XX.XX.1973
15
c)
Halten von Anteilen an konzernfremden
Unternehmen, insbesondere von Anteilen
an Kapitalgesellschaften sowie an in- und
ausländischen Private Equity
Gesellschaften, zur eigenen
Vermögensanlage, und zwar unmittelbar
oder mittelbar über
Zwischengesellschaften.
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Zwei Geschäftsführer oder ein
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten die Gesellschaft.
Die Geschäftsführer sind von den
Beschränkungen des § 181, 2. Alt. BGB befreit.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Bauer, Gerhard, München, *XX.XX.1969
Dr. Preissler, Tino, München, *XX.XX.1965
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2012 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand und Vertretungsregelung.
b)
Die Gesellschaft hat am 20.11.2012 mit der Allianz
Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 20231) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
21.11.2012 zugestimmt.
a)
14.12.2012
Dr. Schneider
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wendt, Johannes, Berg, *XX.XX.1966
a)
09.09.2013
Unglaub
17
Prokura erloschen:
Dr. Bauer, Gerhard, München, *XX.XX.1969
a)
02.12.2013
Unglaub
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Liebich, Martin, Gröbenzell, *XX.XX.1973
Thönes, Wendelin, München, *XX.XX.1976
a)
27.08.2014
Unglaub
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Freiherr von Mylius, Dietrich, München,
*XX.XX.1963
Gregor, Daniel, Oberhaching, *XX.XX.1979
a)
26.02.2015
Unglaub
20
b)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 125656
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Huber, Florian, Wörhsee, *XX.XX.1968
12.09.2016
Dorfmeister
21
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Finsterer, Hans, Oberursel, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gregor, Daniel, Oberhaching, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Weinberger, Alexander, München, *XX.XX.1985
Ippisch, Sebastian Georg Maria, München,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Gregor, Daniel, Oberhaching, *XX.XX.1979
a)
18.06.2019
Brummer
22
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Seidlstr. 24-24a, 80335 München
a)
01.08.2019
Herklotz
23
b)
Die Allianz Leben Private Equity Fonds 1998 GmbH mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 126686) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2020 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
08.07.2020
Dr. Schwarz
24
Prokura erloschen:
Dr. Preissler, Tino, München, *XX.XX.1965
Weinberger, Alexander, München, *XX.XX.1985
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wendt, Johannes, Berg, *XX.XX.1966
Liebich, Martin, Gröbenzell, *XX.XX.1973
Thönes, Wendelin, München, *XX.XX.1976
Wolfe, Nicholas, München, *XX.XX.1987
a)
06.05.2022
Unger
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 125656
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rudolph, David, München, *XX.XX.1982
Gilbert, Sophie, München, *XX.XX.1984
Freiherr von Mylius, Dietrich, München,
*XX.XX.1963
25
Prokura erloschen:
Wolfe, Nicholas, München, *XX.XX.1987
a)
21.02.2023
Haydu
Abruf vom 13.03.2024