Registerübersicht
- Name
- Dero Bank AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 124255
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 124255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
vem AG Virtuelles Emissionshaus
b)
München
c)
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen und
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft), Übernahme
von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko
zur Platzierung oder Übernahme
gleichwertiger Garantien
(Emissionsgeschäft), Vermittlung von
Geschäften über die Anschaffung und die
Veräußerung von Finanzinstrumenten oder
deren Nachweis (Anlagevermittlung),
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlußvermittlung),
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im Wege des
Eigenhandels für andere (Eigenhandel),
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im
Zusammenhang mit Wertpapieren, Erwerb,
Halten und Verwalten sowie Verkauf von
Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen
anUnternehmen sowie von Unternehmen
mit einem solchen Gegenstand und der
Handel mit solchen Beteiligungen und
Unternehmen. Andere erlaubnispflichtige
Geschäfte im Sinne des
Kreditwesengesetzes als die in § 1 Abs. 1
S. 2 Nr. 4, 10, Abs. 1 a S. 2 Nr. 1, 2, 4 KWG
genannten dürfen nicht vorgenommen
werden.
3.745.560,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Beyer, Andreas, München, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Pfaffenberger, Erich, München, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.10.1998 zuletzt geändert am 10.08.2001
b)
Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der "VEM
Virtuelles Emissionshaus GmbH " mit dem Sitz in München
(AG München, HRB 116968) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 12. Oktober 1998.
Die Gesellschaft hat am 11. Mai 1999 je einen
Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit Andreas Beyer
und der "Value Management and Research AG" Neu-Isenburg,
sowie am 28. Juni 1999 einen Nachgründungs- und
Einbringungsvertrag mit Erhard Beyer geschlossen.
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.11.1999,
eingetragen am 15.02.2000 ist, das Grundkapital um bis zu
EUR 109.433,96225 bedingt erhöht. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als nach
Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.
November 1999 Bezugsrechte auf Aktien ausgegeben werden
und deren Inhaber das gewährte Optionsrecht ausüben.
(Bedingtes Kapital 1999)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung Verträge
nach Maßgabe der eingereichten Urkunden geschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
10.08.200, eingetragen am 03.09.2001, ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31.07.2006 gegen Bar oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 1.872.780 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2001/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.08.2001 zur Bedienung von
Optionsrechten um 200.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2000/2001).
a)
08.01.2002
Dr. Klein
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.02.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 127 So.
2
a)
VEM Aktienbank AG
Gesamtprokura:
Dotzel, Renate, München, *XX.XX.1970
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2002 hat die Änderung der
§§
a)
11.02.2003
Sassenbach
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 20
HRB 124255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen und
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft), Übernahme
von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko
zur Platzierung oder Übernahme
gleichwertiger Garantien
(Emissionsgeschäft), Vermittlung von
Geschäften über die Anschaffung und die
Veräußerung von Finanzinstrumenten oder
deren Nachweis (Anlagevermittlung),
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlußvermittlung),
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im Wege des
Eigenhandels für andere (Eigenhandel),
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im
Zusammenhang mit Wertpapieren. Andere
erlaubnispflichtige Geschäfte im Sinne des
Kreditwesengesetzes als die in § 1 Abs. 1
S. 2 Nr. 4, 10, Abs. 1 a S. 2 Nr. 1, 2, 4 KWG
genannten dürfen nicht vorgenommen
werden.
Ferner im Bereich der elektronischen
Datenverarbeitung: Erbringung von
Dienstleistungen aller Art im EDV-Bereich,
Einkauf und Verkauf von Hard- und
Software, Erbringung von Dienstleistungen
im und für das Medium Internet,
insbesondere die Vermarktung von
Werbeflächen im Internet, Gestaltung von
Internetauftritten sowie diesbezügliche
Beratung, Betreiben einer technischen
Plattform im Internet, Erbringung von
Dienstleistungen im Bereich Finanzen und
Wirtschaft, insbesondere die
Zurverfügungstellung von Informationen
über das Internet, Organisation und
Heraeus, Nicola, München, *XX.XX.1971
1 (Firma) 2 (Gegenstand des Unternehmens) 10
(Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 14
(Vorsitz und Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
b)
Beschluss Bl. 141 SB;
neue Satzung Bl. 156 SB;
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 20
HRB 124255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durchführung von Werbeauftritten und
Marketing im Internet sowie Mediaplanung
sowie Vermittlung und Schaltung von
Werbeanzeigen aller Art in Online-, Print-
und sonstigen Medien sowie Vermittlung
und Schaltung von Werbezeiten,
insbesondere in Rundfunk und Fernsehen.
Erwerb, Halten und Verwalten sowie
Verkauf von Mehrheits- und
Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen
sowie von Unternehmen mit einem solchen
Gegenstand und der Handel mit solchen
Beteiligungen und Unternehmen.
3
b)
Die vem Internet- und Mediaservice GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 126846) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 15.11.2002 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 15.11.2002 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
20.03.2003
Ledermann
b)
Beschluss Bl. 146 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 154 SB;
4
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
10.08.2001, eingetragen am 03.09.2001, ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31.07.2006 gegen Bar oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 1.872.780 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2001/I).
a)
02.04.2003
Ledermann
b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr. 1 von
Amts wegen.
5
Gesamtprokura:
Familienname geändert, nun:
Doser, Nicola, München, *XX.XX.1971
a)
09.09.2003
Oppermann
6
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2003 hat die Änderung der
§§
3 (Bekanntmachungen) und 12 (Einberufung der
a)
03.11.2003
Brinkmöller
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 20
HRB 124255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Beschluss Bl. 163 SB;
neue Satzung Bl. 164 SB;
7
1.872.780,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2003 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 1.872.780,00 EUR auf 1.872.780,00 EUR
und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals),
5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Bedingtes Kapital) , 7 (Aktien), 9
(Geschäftsführung und Vertretung), 11 (Beschlussfassung
und Vergütung des Aufsichtsrats), 12 (Sitzungsort und
Einberufung der Hauptversammlung) und 13 (Teilnahme und
Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.08.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
02.12.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.11.2008 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
936.390,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2003/I).
Das Bedingte Kapital vom 10.08.2001 (Bedingtes Kapital
2000/2001) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.12.2003 um 800.000,-- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I).
a)
23.01.2004
Brinkmöller
b)
Beschlüsse Bl. 167 SB;
neue Satzung Bl. 168 SB;
8
2.500.000,00
EUR
a)
Die am 02.12.2003 beschlossenen Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom
02.12.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 627.220,00 EUR auf 2.500.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
a)
22.04.2004
Brinkmöller
b)
Satzung Bl. 198 SB;
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 20
HRB 124255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11.03.2004 ist die Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 5
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.12.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
309.170,00.
Beschluss Bl. 192 SB;
9
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2004 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 02.12.2003, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Genehmigtes Kapital), 11 (Vergütung des Aufsichtsrates) und
12 (Sitzungsort der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.12.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2009 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.250.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2004/I).
a)
04.06.2004
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 201 SB;
neue Satzung Bl. 202 SB;
10
2.750.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
250.000,00 EUR auf 2.750.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.06.2004 ist die Satzung
in §§ § 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals) und 5
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
15.07.2004
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 212 SB;
neue Satzung Bl. 216 SB;
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 20
HRB 124255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.000.000,00.
11
Prokura erloschen:
Doser, Nicola, München, *XX.XX.1971
a)
16.11.2004
Unglaub
12
2.935.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
185.000,00 EUR auf 2.935.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.02.2005 ist die Satzung
in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals) und 5
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
815.000,00 EUR.
a)
15.03.2005
Hahn
b)
Beschlüsse Bl. 232, 233,
234 SB;
neue Satzung Bl. 235 SB;
13
3.200.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
265.000,00 EUR auf 3.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.04.2005 ist die Satzung
in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals) und 5
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
550.000,00 EUR.
a)
26.04.2005
Brinkmöller
14
3.520.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 320.000,00 EUR auf 3.520.000,00 EUR und
die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
30.06.2005
Dr. Willer
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 20
HRB 124255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat weiter die
Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 18.05.2004, die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung
der Bedingten Kapitalia vom 24.11.1999 und vom 02.12.2003
und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die
Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.06.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.760.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005/I).
Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/I) wurde aufgehoben.
Die Bedingten Kapitalia vom 24.11.1999 (Bedingtes Kapital
1999) und vom 02.12..2003 (Bedingtes Kapital 2003/I) wurden
aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.06.2005 um 1.600.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen..
b)
Beschlüsse Bl. 254 SB;
neue Satzung Bl. 255 SB;
15
3.870.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grosjean, Andreas, Hhenlinden, *XX.XX.1974
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.06.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
350.000,00 EUR auf 3.870.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom ist die Satzung in §§ 4
(Höhe und Einteilung des Kapitals) und 5 (Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
09.09.2005
Hahn
b)
Beschluss Bl. 276 SB;
neue Satzung Bl. 277 SB;
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 20
HRB 124255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1.410.000,00.
16
c)
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen und
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft), Übernahme
von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko
zur Platzierung oder Übernahme
gleichwertiger Garantien
(Emissionsgeschäft), Vermittlung von
Geschäften über die Anschaffung und die
Veräußerung von Finanzinstrumenten oder
deren Nachweis (Anlagevermittlung),
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung
(Abschlußvermittlung),Verwaltung einzelner
in Finanzinstrumenten angelegten
Vermögen für andere mit
Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung), Anschaffung
und Veräußerung von Finanzinstrumenten
im Wege des Eigenhandels für andere
(Eigenhandel), Erbringung von
Dienstleistungen aller Art im
Zusammenhang mit Wertpapieren. Andere
erlaubnispflichtige Geschäfte im Sinne des
Kreditwesengesetzes als die in § 1 Abs. 1
S. 2 Nr. 4, 10, Abs. 1 a S. 2 Nr. 1, 2, 3, 4
KWG genannten dürfen nicht vorgenommen
werden.
Ferner im Bereich der elektronischen
Datenverarbeitung: Erbringung von
Dienstleistungen aller Art im EDV-Bereich,
Einkauf und Verkauf von Hard- und
Software, Erbringung von Dienstleistungen
im und für das Medium Internet,
insbesondere die Vermarktung von
Werbeflächen im Internet, Gestaltung von
Internetauftritten sowie diesbezügliche
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat die Änderung des
§
2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
31.10.2005
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 280 SB;
neue Satzung Bl. 282 SB;
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 20
HRB 124255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beratung, Betreiben einer technischen
Plattform im Internet, Erbringung von
Dienstleistungen im Bereich Finanzen und
Wirtschaft, insbesondere die
Zurverfügungstellung von Informationen
über das Internet, Organisation und
Durchführung von Werbeauftritten und
Marketing im Internet sowie Mediaplanung
sowie Vermittlung und Schaltung von
Werbeanzeigen aller Art in Online-, Print-
und sonstigen Medien sowie Vermittlung
und Schaltung von Werbezeiten,
insbesondere in Rundfunk und Fernsehen.
Erwerb, Halten und Verwalten sowie
Verkauf von Mehrheits- und
Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen
sowie von Unternehmen mit einem solchen
Gegenstand und der Handel mit solchen
Beteiligungen und Unternehmen.
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rofalski, Volker, München, *XX.XX.1970
a)
04.09.2006
Unglaub
18
9.675.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.805.000,00 EUR, die Aufhebung und
Neuschaffung eines Genehmigten und eines Bedingten
Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Bedingtes Kapital),
11 (Aufsichtsrat-Beschlussfassung, Vergütung), 12
(Hauptversammlung - Sitzungsort und Einberufung), 13
(Teilnahme und Stimmrecht) und 14 (Vorsitz und
Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
a)
14.09.2006
Dr. Willer
b)
Beschluss Bl. 287 SB;
neue Satzung Bl. 293 SB;
Abruf vom 15.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 124255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 23.08.2006 um 1.935.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte
Kapital dient der Durchführung von Wandlungs- bzw.
Optionsrechten gemäß Ermächtigungsbeschluss vom
23.08.2006.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.08.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.837.500 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
19
b)
Ergänzung zu Eintrag 18
Das Bedingte Kapital 2005 /I sowie das Genehmigte Kapital
2005/I wurden aufgehoben.
a)
14.09.2006
Dr. Willer
20
a)
Die Hauptversammlung 21.05.2007 hat die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2006 /I sowie die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals 2007/I und die Änderung der §§ 3
(Bekanntmachungen und Informationen), 6 (Bedingtes
Kapital) und 16 (Jahresüberschuss) der Satzung beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.05.2007 wurde die
Fassung der Satzung in § 10 (Aufsichtsrat) geändert.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.05.2007 um 4.837.500,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). .
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2007
wurde deas Bedingte Kapital vom 23.08.2006 (Bedingstes
Kapital 2006/I) aufgehoben.
a)
21.06.2007
Brinkmöller
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dotzel, Renate, München, *XX.XX.1970
a)
05.07.2007
Lauktien
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Nummer der Firma:
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HRB 124255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lauterbach, Alexander, Pöcking, *XX.XX.1970
Lang, Carsten, München, *XX.XX.1976
Becker, Markus, Gröbenzell, *XX.XX.1971
a)
21.12.2007
Sammer
23
a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2008 hat die Änderung des
§ 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
13.05.2008
Lutz
24
Prokura erloschen:
Lang, Carsten, München, *XX.XX.1976
a)
06.06.2008
Sammer
25
c)
Im Bereich der Bankgeschäfte:
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen für
fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft), Übernahme
von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko
zur Platzierung oder Übernahme
gleichwertiger Garantien
(Emissionsgeschäft), Annahme fremder
Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt
rückzahlbarer Gelder des Publikums, sofern
der Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber-
oder Orderschuldverschreibungen verbrieft
wird, ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen
vergütet werden (Einlagengeschäft),
Gewährung von Gelddarlehen und
Akzeptkrediten (Kreditgeschäft), Ankauf
von Wechseln und Schecks
(Diskontgeschäft), Verwahrung und
Verwaltung von Wertpapieren für andere
(Depotgeschäft) Eingehung der
Verpflichtung, zuvor veräußerte
Darlehensforderungen vor Fälligkeit zurück
zu erwerben, Übernahme von Bürgschaften,
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2006 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
17.07.2008
Lutz
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Garantien und sonstigen Gewährleistungen
für andere (Garantiegeschäft),
Durchführung des bargeldlosen
Zahlungsverkehrs und des
Abrechnungsverkehrs
(Girogeschäft).Andere erlaubnispflichtige
Bankgeschäfte im Sinne des
Kreditwesengesetzes dürfen nicht
vorgenommen werden. Im Bereich der
Finanzdienstleistungen: Vermittlung von
Geschäften über die Anschaffung und die
Veräußerung von Finanzinstrumenten oder
deren Nachweis (Anlagevermittlung)
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung)
Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten
angelegter Vermögen für andere mit
Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung) Anschaffung
und Veräußerung von Finanzinstrumenten
im Wege des Eigenhandels für andere
(Eigenhandel) Erbringung von
Dienstleistungen aller Art im
Zusammenhang mit Wertpapieren. Andere
erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen
im Sinne des Kreditwesengesetzes dürfen
nicht vorgenommen werden. Im Bereich der
elektronischen Datenverarbeitung:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im
EDV-Bereich, Einkauf und Verkauf von Hard-
und Software, Erbringung von
Dienstleistungen im und für das
MediumInternet, insbesondere
Vermarktung von Werbeflächen im Internet,
Gestaltung von Internetauftritten sowie
diesbezügliche Beratung, Betreiben einer
technischen Plattform im Internet,
Erbringung vom Dienstleistungen im
Bereich Finanzen und Wirtschaft,
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insbesondere die Zurverfügungstellung von
Informationen über das Internet,
Organisation und Durchführung von
Werbeauftritten und Marketing im Internet
sowie die Mediaplanung sowie die
Vermittlung und Schaltung von
Werbeanzeigen aller Art in Online-, Print-
undsonstigen Medien sowie die Vermittlung
und Schaltung von Werbezeiten,
insbesondere in Rundfunk und
Fernsehen.Erwerb, Halten und Verwalten
sowie Verkauf von Mehrheits- und Minder-
heitsbeteiligungen an Unternehmen sowie
von Unternehmen mit einem
solchenGegenstand und der Handel mit
solchen Beteiligungen und Unternehmen.
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Götz, Christian, Hohenbrunn, *XX.XX.1968
Langfritz, Markus, München, *XX.XX.1970
a)
18.08.2008
Sammer
27
c)
Im Bereich der Bankgeschäfte:
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen und
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft), Übernahme
von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko
zur Platzierung oder die Übernahme
gleichwertiger Garantien
(Emissionsgeschäft), Annahme fremder
Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt
rückzahlbarer Gelder des Publikums, sofern
der Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber-
oder Orderschuldverschreibungen verbrieft
wird, ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen
vergütet werden (Einlagengeschäft),
Gewährung von Gelddarlehen und
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Aktien) und 10
(Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
18.11.2008
Lutz
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Akzeptkrediten (Kreditgeschäft), Ankauf
von Wechseln und Schecks
(Diskontgeschäft), Verwahrung und
Verwaltung von Wertpapieren für andere
(Depotgeschäft), Eingehung der
Verpflichtung, zuvor veräußerte
Darlehensforderungen vor Fälligkeit zurück
zu erwerben, Übernahme von Bürgschaften,
Garantien und sonstigen Gewährleistungen
für andere (Garantiegeschäft),
Durchführung des bargeldlosen
Zahlungsverkehrs und des
Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft),
Andere erlaubnispflichtige Bankgeschäfte
im Sinne des Kreditwesengesetzes dürfen
nicht vorgenommen werden. Im Bereich der
Finanzdienstleistungen: Vermittlung von
Geschäften über die Anschaffung und die
Veräußerung von Finanzinstrumenten
oderderen Nachweis (Anlagevermittlung),
Abgabe von persönlichen Empfehlungen an
Kunden oder deren Vertreter, die sich auf
Geschäfte mit bestimmten
Finanzinstrumenten beziehen, sofern die
Empfehlung auf eine Prüfung der
persönlichen Umstände des Anlegers
gestützt oder als für ihn geeignet
dargestellt wird und nicht ausschließlich
über Informationsverbreitungskanäle oder
für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird
(Anlageberatung), Platzieren von
Finanzinstrumenten ohne feste
Übernahmeverpflichtung
(Platzierungsgeschäfte), Anschaffung und
die Veräußerung von Finanzinstrumenten
im fremden Namen für fremde Rechnung
(Abschlussvermittlung), Verwaltung
einzelner in Finanzinstrumenten angelegter
Vermögen für andere mit
Entscheidungsspielraum
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Finanzportfolioverwaltung), Anschaffung
und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im Wege des
Eigenhandels für andere (Eigenhandel),
Anschaffung oder Veräußerung von
Finanzinstrumenten für eigene Rechnung,
die keine Dienstleistung für andere im Sinne
des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 darstellt
(Eigengeschäft), Erbringung von
Dienstleistungen aller Art im
Zusammenhang mit Wertpapieren. Andere
erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen
im Sinne des Kreditwesengesetzes dürfen
nicht vorgenommen werden. Im Bereich der
elektronischen Datenverarbeitung:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im
EDV-Bereich, Einkauf und Verkauf von Hard-
und Software, Erbringung von
Dienstleistungen im und für das Medium
Internet, insbesondere die Vermarktung von
Werbeflächen im Internet, die Gestaltung
von Internetauftritten sowie diesbezügliche
Beratung, Betreiben einer technischen
Plattform im Internet, Erbringung vom
Dienstleistungen im Bereich Finanzen und
Wirtschaft, insbesondere die
Zurverfügungstellung von Informationen
über das Internet, Organisation und
Durchführung von Werbeauftritten und
Marketing im Internet sowie Mediaplanung
sowie Vermittlung und Schaltung von
Werbeanzeigen aller Art in Online-, Print-
und sonstigen Medien sowie Vermittlung
und Schaltung von Werbezeiten,
insbesondere in Rundfunk und Fernsehen.
Erwerb, Halten und Verwalten sowie
Verkauf von Mehrheits- und
Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen
sowie von Unternehmen mit einem solchen
Gegenstand und der Handel mit solchen
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beteiligungen und Unternehmen.
28
b)
Geschäftsanschrift:
Prannerstraße 8, 80333 München
Prokura erloschen:
Rofalski, Volker, München, *XX.XX.1970
a)
15.01.2009
Sammer
29
b)
Die Gesellschaft hat am 16.07.2008 mit der Computershare
Deutschland GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRA 90545) als herrschender
Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2008
zugestimmt.
a)
26.01.2009
Lutz
30
b)
Die Hauptversammlung vom 12.02.2009 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,
nämlich die Computershare Deutschland GmbH & Co. KG mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 90545)
gegen Barabfindung beschlossen.
a)
13.07.2009
Lutz
31
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Beyer, Andreas, München, *XX.XX.1968
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Pfaffenberger, Erich, München, *XX.XX.1956
Bestellt:
Vorstand:
Grosjean, Andres, München, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Grosjean, Andreas, Hhenlinden, *XX.XX.1974
a)
18.03.2011
Meier
32
b)
Bestellt:
Vorstand:
Becker, Markus, Gröbenzell, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Becker, Markus, Gröbenzell, *XX.XX.1971
a)
11.07.2011
Sammer
33
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Beyer, Andreas, München, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stark, Katharina, München, *XX.XX.1975
a)
10.10.2011
Sammer
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 17 von 20
HRB 124255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Linker, Justus, Wolfratshausen, *XX.XX.1975
Erdmann, Markus, München, *XX.XX.1978
a)
07.11.2011
Sammer
35
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Änderung des
§ 13 (Teilnahme und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 14.05.2012 die
Änderung des § 3 (Bekanntmachungen und Informationen)
und die Aufhebung des § 5 (Genehmigtes Kapital 2006/I) der
Satzung beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 30.07.2012 die
Aufhebung des § 6 (Bedingtes Kapital 2007 /I) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 21.05.2007 (Bedingtes Kapital
2007/I) wurde aufgehoben.
a)
08.01.2013
Dr. Schneider
36
b)
Bestellt:
Vorstand:
Lauterbach, Alexander, Pöcking, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Stark, Katharina, München, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Lauterbach, Alexander, Pöcking, *XX.XX.1970
a)
15.01.2013
Unglaub
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hüttinger, Annett, München, *XX.XX.1981
a)
24.09.2013
Unglaub
38
Prokura erloschen:
Langfritz, Markus, München, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
10.02.2014
Dorfmeister
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 18 von 20
HRB 124255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wagner, Sabine, München, *XX.XX.1984
39
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Grosjean, Andreas, München, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fuchs, Petra, Pöcking, *XX.XX.1969
Westner, Paul, München, *XX.XX.1968
a)
16.04.2014
Unglaub
40
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Becker, Markus, Gröbenzell, *XX.XX.1971
a)
03.07.2014
Unglaub
41
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Pfaffenberger, Erich, München, *XX.XX.1956
a)
13.10.2014
Unglaub
42
Prokura erloschen:
Erdmann, Markus, München, *XX.XX.1978
a)
02.04.2015
Unglaub
43
Prokura erloschen:
Götz, Christian, Hohenbrunn, *XX.XX.1968
Westner, Paul, München, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mickan, Markus, München, *XX.XX.1964
Reitinger, Frank, München, *XX.XX.1967
a)
13.07.2015
Unglaub
44
b)
Geschäftsanschrift:
Herzog-Wilhelm-Str. 26, 80331 München
a)
Die Hauptversammlung vom 23.07.2015 hat die Änderung des
§ 1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
27.07.2015
Dr. Schneider
45
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 16.07.2008 mit der
Computershare Deutschland GmbH & Co.KG mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRA 90545) ist durch
Aufhebung zum 31.07.2015 beendet.
a)
02.09.2015
Dr. Koller
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 19 von 20
HRB 124255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Aßmann, Arne, Unterschleißheim, *XX.XX.1972
Braun, Martin, München, *XX.XX.1976
Seebacher, Natalie, Gauting, *XX.XX.1972
a)
09.09.2015
Unglaub
47
a)
Dero Bank AG
a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2015 hat die Änderung des
§
1 (Firma, Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
04.11.2015
Dr. Kühn
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Maurer, Uwe, München, *XX.XX.1971
a)
Die Hauptversammlung vom 18.11.2016 hat die Änderung des
§ 9 (Aufsichtsrat, Vergütung) der Satzung beschlossen.
a)
28.11.2016
Dr. Schneider
49
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Löbhard, Christian, Finning, *XX.XX.1984
Hamid, Nadine, Mering, *XX.XX.1987
Prokura erloschen:
Wagner, Sabine, München, *XX.XX.1984
a)
11.12.2017
Unglaub
50
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Grosjean, Andreas, München, *XX.XX.1974
a)
02.01.2018
Unglaub
51
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 21.02.2018 (Az. 1501 IN 404/18)
die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt,
dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des
vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.
a)
22.02.2018
Unglaub
52
Prokura erloschen:
Dotzel, Renate, München, *XX.XX.1970
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
a)
20.03.2018
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 20 von 20
HRB 124255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Linker, Justus, Wolfratshausen, *XX.XX.1975
Hüttinger, Annett, München, *XX.XX.1981
Fuchs, Petra, Pöcking, *XX.XX.1969
Mickan, Markus, München, *XX.XX.1964
Reitinger, Frank, München, *XX.XX.1967
Aßmann, Arne, Unterschleißheim, *XX.XX.1972
Braun, Martin, München, *XX.XX.1976
Seebacher, Natalie, Gauting, *XX.XX.1972
Maurer, Uwe, München, *XX.XX.1971
Löbhard, Christian, Finning, *XX.XX.1984
Hamid, Nadine, Mering, *XX.XX.1987
Amtsgerichts München vom 14.03.2018 (Az. 1501 IN 404/18)
das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist
dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263
AktG.
Unglaub
b)
Prokuren von amts
wegen gem. § 117 InsO
gelöscht.
Abruf vom 15.03.2024