Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 123797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bayerische Rück-Beteiligung GmbH
b)
München
c)
Aktive und professionelle
Vermögensmanagement mit dem Ziel der
Optimierung des Beteiligungs-Portfolios der
Bayerischen Rückversicherung
Aktiengesellschaft.
26.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Meyer, Wolfgang, München, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Eckl, Reinhard, München, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.12.1998 zuletzt geändert am
03.11.1999
b)
Die Gesellschaft hat am 22. 12.1999 mit der "Bayerische Rück
Holding Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in München (AG
München, HRB 129000) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom
17.03.2000 zugestimmt.
a)
16.10.2001
Zirngibl
b)
Tag der ersten
Eintragung: 12.01.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 14 So.
2
a)
Swiss Re Germany Beteiligung GmbH
c)
Aktives und professionelles
Vermögensmanagement mit dem Ziel der
Optimierung des Beteiligungs-Portfolios der
Swiss Re Germany Aktiengesellschaft.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.05.2001 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
10.12.2001
Wickop
b)
Beschluß Bl. 28 SB; Neue
Satzung Bl. 29 SB;
3
b)
Unterföhring, Landkreis München
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2002 hat die
Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
10.05.2002
Eben
b)
Beschluß Bl. 32 SB; Neue
Satzung Bl. 33 SB;
4
b)
Ausgeschieden:
a)
23.04.2003
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 123797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Meyer, Wolfgang, München, *XX.XX.1943
Bestellt:
Geschäftsführer:
Heck, Stefanie, München, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Böhm
5
b)
Geschäftsanschrift:
Dieselstraße 11, 85774 Unterföhring
a)
06.10.2009
Böhm
6
a)
AssTech Risk Engineering Services GmbH
c)
Erbringung von Dienstleistungen auf den
Gebieten Risikoanalysen im Bereich des
Risk-Managements,
versicherungstechnische
Risikoabschätzung inkl. Festlegung von
Auflagen zur Risikobegrenzung, Ermittlung
von Schadenursachen und
Schadenumfang, technische Beurteilung
von Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen,
Entwicklung von neuen
Versicherungsprodukten, die den Einsatz
einer technischen Beurteilung
voraussetzen.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Eckl, Reinhard, München, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Prigge, Helene, Unterschleißheim,
*XX.XX.1956
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Heck, Stefanie, München, *XX.XX.1962
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 2.12.2009 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.
a)
07.12.2009
Fischer
7
b)
Die Gesellschaft hat am 22. 12.1999 mit der "Bayerische Rück
Holding Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in München (AG
München, HRB 129000), deren Rechtsnachfolger die Swiss Re
Europe S.A. mit dem Sitz in Luxemburg (Handelsregister
Luxemburg B 25242) ist, als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
03.12.2010
Fischer
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 123797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom
17.03.2000 zugestimmt. Dieser Vertrag wurde mit
Vereinbarung vom 26.11.2010 abgeändert. Herrschende
Gesellschaft ist nunmehr die Swiss Re Europe S.A.,
Niederlassung Deutschland, mit dem Sitz in Unterföhring (AG
München HRB 171102). Die Gesellschafterversammlung hat
mit Beschluß vom 26.11.10 zugestimmt.
8
b)
Die Gesellschaft hat am 22. 12.1999 mit der "Bayerische Rück
Holding Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in München (AG
München, HRB 129000), deren Rechtsnachfolger die Swiss Re
Europe S.A. mit dem Sitz in Luxemburg (Handelsregister
Luxemburg B 25242) ist, als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom
17.03.2000 zugestimmt. Dieser Vertrag wurde mit
Vereinbarung vom 26.11.2010 abgeändert. Herrschende
Gesellschaft ist nunmehr die Swiss Re Europe S.A.,
Niederlassung Deutschland, mit dem Sitz in Unterföhring (AG
München HRB 171102). Die Gesellschafterversammlung hat
mit Beschluß vom 26.11.10 zugestimmt.
a)
06.12.2010
Fischer
b)
Wiederholung des
Eintrags Nr. 15 aus
technischen Gründen
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Heck, Stefanie, München, *XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schürz, Martin, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1962
a)
21.12.2010
Böhm
10
b)
Die Swiss Re Frankona Unterstützungs-GmbH mit dem Sitz in
Unterföhring (Amtsgericht München HRB 5353) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 21.02.2011 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
verschmolzen.
a)
25.02.2011
Eder
11
a)
b)
a)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 123797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Swiss Re Risk Engineering Services GmbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Arabellastr. 30, 81925 München
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schauer, Christian, München, *XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Prigge, Helene, Unterschleißheim,
*XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wolff, Thorisman, Weilheim i. Obb., *XX.XX.1975
Die Gesellschafterversammlung vom 29.6.2015 hat die
Änderung des § 1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen.
24.07.2015
Fischer
12
Prokura erloschen:
Wolff, Thorisman, Weilheim i. Obb., *XX.XX.1975
a)
12.02.2020
Nier
13
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
22.12.1999, geändert am 26.11.2020, mit der Swiss Re Europe
S.A., Niederlassung Deutschland mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 171102) ist durch Aufhebung
zum 31.12.2020 beendet.
a)
10.02.2021
Dr. Koller
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schürz, Martin, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1962
a)
25.03.2021
Sammer
15
a)
Digital Solutions and Risk Engineering
GmbH
c)
Vor allem auf dem Gebiet der
Versicherungswirtschaft, die Entwicklung
und der Vertrieb von Technologieprodukten
und die Erbringung von Dienstleistungen im
Rahmen der Risikoanalyse, insbesondere
des Risk-Managements, der Ermittlung von
Schadenursachen und -umfang und der
technischen Beurteilung von Reparatur- und
Sanierungsmaßnahmen sowie der
Entwicklung damit in Zusammenhang
stehender Produkte.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schauer, Christian, München, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Taha, Philipp Michael, Zürich / Schweiz,
*XX.XX.1993
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lavallée Ballester, Eric, München, *XX.XX.1973
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2021 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.
a)
23.04.2021
Dr. Koller
16
b)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 123797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Fichtner, Paul, Erlenbach / Schweiz, *XX.XX.1981
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
08.06.2022
Nier
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Fichtner, Paul, Erlenbach / Schweiz, *XX.XX.1981
a)
18.11.2022
Nier
Abruf vom 13.03.2024