Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 123288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
RWB RenditeWertBeteiligungen AG
b)
Oberhaching, Landkreis München
c)
Konzeption, Aufbereitung, Betreuung und
Abwicklung vovn Vermögensanlagen jeder
Art, insbesondere Bereitstellen von
Marketingkonzepten,
Vertriebsmanagement,
Vertriebskapazitäten und Konzeptions-
Know-how für Drittunternehmen, Initiierung
von Immobilienfonds, Beteiligung an
anderen Unternehmen jedweder
Rechtsform im In- und Ausland und
Gewährung von typisch sowie atypisch
stillen Beteiligungen an der RWB
RentenWertBeteiligungen AG zwecks
Kapitalbeschaffung, Erwerb, Verwaltung
und Verwertung von Immobilien,
Wertpapieren, Beteiligungen sowie
Vermögensanlagen jeglicher Art für eigene
Rechnung
250.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Lemke, Norman, Germering, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Güdel, Horst, Pullach, *XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.11.1998 zuletzt geändert am 22.08.2001
b)
Durch Beschluß der Hauptversammlung om 08.06.2000,
eingetragen am 11.07.2000, ist das Grundkapital ist um bis zu
125.000,-- DM bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000).
a)
20.11.2001
Dr. Klein
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.12.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 36 So.
2
250.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2001 hat die Umstellung
auf Euro und die Erhöhung des Grundkapitals um 122.177,03
EUR auf 250.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) und 6 Nr. 5 (Vergütung des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
a)
09.01.2002
Wickop
b)
Beschluß Bl. 38 SB Neue
Satzung Bl. 45 SB.
3
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und
die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und 6 Absatz 5 (Aufsichtsratsvergütung) der
Satzung beschlossen.
a)
08.08.2002
Wickop
b)
Beschluß Bl. 47 SB; Neue
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 123288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Satzung Bl. 48 SB;
4
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2003 hat die Änderung des
§
6 Absatz 5 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
04.08.2003
Wickop
b)
Beschluss Bl. 54 SB;
neue Satzung Bl. 55 SB;
5
b)
Geschäftsanschrift:
Keltenring 5, 82041 Oberhaching
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2010 hat die Änderung des
§
6 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
28.12.2010
Fischer
6
a)
RWB Group AG
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2013 hat die Änderung des
§
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
11.07.2013
Melder
7
c)
Konzeption, Aufbereitung, Betreuung und
Abwicklung von Vermögensanlagen jeder
Art, insbesondere Bereitstellen von
Marketingkonzepten,
Vertriebsmanagement,
Vertriebskapazitäten und Konzeptions-
Know-how für Drittunternehmen, Initiierung
von Immobilienfonds und Beteiligung an
anderen Unternehmen jedweder
Rechtsform im In- und Ausland
a)
Die Hauptversammlung vom 8.1.2014 hat die Aufhebung des
Bedingten Kapitals vom 8.6.2000 und die Änderung der §§
2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 (Bedingtes
Kapital) und 6 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2000 vom 8.6.2000 wurde aufgehoben.
a)
19.02.2014
Fischer
8
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2016 hat die Änderung des
§ 10 (Jahresabschluß und ordentliche Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
a)
21.11.2016
Fischer
9
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Güdel, Horst, Grünwald, *XX.XX.1954
a)
08.01.2018
Oppermann
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 123288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Lemke, Norman, Taufkirchen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
10
c)
Konzeption, Aufbereitung, Betreuung und
Abwicklung von Vermögensanlagen jeder
Art, insbesondere das Bereitstellen von
Marketingkonzepten,
Vertriebsmanagement,
Vertriebskapazitäten und Konzeptions-
Know-how für Drittunternehmen, die
Initiierung von Immobilienfonds und die
Beteiligung an anderen Unternehmen
jedweder Rechtsform im In- und Ausland;
Leitung einer Gruppe von Unternehmen,
sowie die Gründung von und die Beteiligung
an weiteren Unternehmen jedweder
Rechtsform im In- und Ausland. Diese
Unternehmen sind im Sinne von Ziffer 1 in
der Finanzbranche tätig und erbringen
Leistungen insbesondere in der Auflage, der
Verwaltung und dem Vertrieb von
Alternativen Investmentfonds und weiterer
Finanzprodukte. Die Gesellschaft
übernimmt die strategische Steuerung
dieser Unternehmen und zentrale
Leistungen, ohne dass hierfür eine
Zulassung nach § 32 KWG oder anderen
Vorschriften des KWG, des KAGB oder
anderer Gesetze notwendig ist. Hinzu
kommt die Tätigkeit des Unternehmens als
Finanzanlagenvermittler im Sinne von § 34f
a)
Die Hauptversammlung vom 29.1.2019 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
04.02.2019
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 123288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Gewerbeordnung.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokscha, Armin, Geretsried, *XX.XX.1979
a)
15.05.2019
Schubert
12
a)
Munich Private Equity AG
c)
Konzeption, Aufbereitung, Betreuung und
Abwicklung von Vermögensanlagen jeder
Art, insbesondere das Bereitstellen von
Marketingkonzepten,
Vertriebsmanagement,
Vertriebskapazitäten und Konzeptions-
Know-how für andere Unternehmen und die
Initiierung von Fonds der Anlageklasse
Private Equity. Leitung einer Gruppe von
Unternehmen, sowie die Gründung von und
die Beteiligung an weiteren Unternehmen
jedweder Rechtsform im In- und Ausland.
Diese Unternehmen sind in der
Finanzbranche tätig und erbringen
Leistungen insbesondere in der Auflage, der
Verwaltung und dem Vertrieb von
Alternativen Investmentfonds und weiterer
Finanzprodukte. Die Gesellschaft
übernimmt die strategische Steuerung
dieser Unternehmen und zentrale
Leistungen, ohne dass hierfür eine
Zulassung nach § 32 KWG oder anderen
Vorschriften des KWG, des KAGB oder
anderer Gesetze notwendig ist.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Güdel, Horst, Grünwald, *XX.XX.1954
Bestellt:
Vorstand:
Bertele, Daniel, Augsburg, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Dellmann, Marc, Herrliberg / Schweiz,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 25.01.2021 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Vorstand,
Vertretungsregelung), 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung des Aufsichtsrats), 10 (Jahresabschluss
und ordentliche Hauptversammlung) und 11 (Eigene Aktien)
der Satzung beschlossen.
a)
17.02.2021
Wackerbauer
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dellmann, Marc, Herrliberg / Schweiz,
a)
04.01.2022
Schubert
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 123288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1966
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bertele, Daniel, Augsburg, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Auel, Nico, München, *XX.XX.1985
Bär, Christopher, München, *XX.XX.1981
a)
07.07.2022
Schubert
15
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat die Änderung des
§ 6a (Kompetenz des Aufsichtsrates) der Satzung
beschlossen.
a)
30.06.2023
Prell
Abruf vom 14.03.2024