Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 123141
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MWB Wertpapierhandelshaus AG
b)
Gräfelfing, Landkreis München
c)
Gewerbsmäßige Anschaffung und
Veräußerung von Wertpapieren für eigene
oder fremde Rechnung, im eigenen oder
fremden Namen sowie Vermittlung von
Verträgen hierüber
4.982.700,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Mühlbauer, Thomas, Börsenmakler, München
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Niederreuther-Rohrhirsch, Christine,
Börsenmakler, München
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Posovatz, Thomas, Börsenmakler, München
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.10.1998 zuletzt geändert am 27.06.2000
b)
Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der "MWB
Wertpapierhandels- und Börsenmaklergesellschaft mbH" mit
dem Sitz in Gräfelfing (AG München, HRB 102780) gemäß
Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 09. Oktober
1998.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 09.10.1998 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
08.12.2003 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals nach Umstellung um insgesamt bis zu 355.603,50
EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 1998/I).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. März 1999,
eingetragen am 30.03.1999 ist der Vorstand ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.03.2004 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Sach- oder Bareinlage einmalig oder mehrmals um
weitere bis zu insgesamt 1.738.392,40 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 1999 /I).
Die Gesellschaft hat am 23. Dezember 1998 im Wege der
Nachgründung einen Kaufvertrag über 27.000 Aktien der KST
Wertpapierhandels Aktiengesellschaft mit einem Nennbetrag
pro Aktie von nominal DM 5,-- zu einem Preis von DM 280,00
pro Aktie (insgesamt DM 7.560.000,00) geschlossen.
a)
28.11.2001
Dr. Klein
b)
Tag der ersten
Eintragung: 08.12.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 69 So.
2
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2002 hat die Änderung des
§ 6 (Vorstand) der Satzung beschlossen.
a)
08.07.2002
Breinl
b)
Beschluß Bl. 85 SB; Neue
Satzung Bl. 86 SB;
3
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2003 hat die Aufhebung
der Genehmigten Kapitalia 1998/I und 1999/I, die Schaffung
a)
04.07.2003
Breinl
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 123141
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines neuen Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten
Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Ferner wurde geändert: §§ 6 (Vorstand), 8 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 9 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 10 (Teilnahmerecht) und 18
(Veröffentlichungen).
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.10.1998 (Genehmigtes
Kapital 1998/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 12.03.1999 (Genehmigtes
Kapital 1999/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
25.06.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.07.2008 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.491.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2003/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2003 um 498.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I). Das Bedingte
Kapital dient ausschließlich der Gewährung von
Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer
der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und
Arbeitnehmer verbundener Unternehmen.
b)
Beschluss Bl. 96 SB;
neue Satzung Bl. 97 SB;
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schuster, Herbert, Germering, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmidt, Bettina, Krailling, *XX.XX.1969
Grigoleit, Harry, Erding, *XX.XX.1952
Lechner, Christian, Steinebach, *XX.XX.1961
a)
03.08.2004
Bachinger
5
b)
a)
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Niederreuther-Rohrhirsch, Christine,
Börsenmakler, München
Vorstand:
Mühlbauer, Thomas, Börsenmakler, München
27.01.2005
Bachinger
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tavernier, Maria Magdalena, München,
*XX.XX.1961
a)
02.06.2005
Bachinger
7
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Änderung der
§§
9 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 10
(Teilnahmerecht) und 12 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
a)
25.10.2005
Dr. Willer
b)
Beschluss Bl. 111 SB;
neue Satzung Bl. 114 SB;
8
Prokura erloschen:
Tavernier, Maria Magdalena, München,
*XX.XX.1961
a)
08.06.2006
Hailand
9
a)
MWB Wertpapierhandelsbank AG
c)
Gewerbsmäßige Anschaffung und
Veräußerung von Wertpapieren im eigenen
Namen und für eigene Rechnung sowie
Betreiben folgender Bankgeschäfte und
Finanzdienstleistungen einschließlich aller
damit in Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten in der Form: der Anschaffung
und Veräußerung von Finanzinstrumenten
im eigenen Namen für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft gemäß § 1
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG), der Übernahme
von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2006 hat die Änderung der
§§
1 (Firma) und 4 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
01.08.2006
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 119 SB;
neue Satzung Bl. 120 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 123141
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zur Platzierung oder Übernahme
gleichwertiger Platzierungen
(Emissionsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz
2 Nr. 10 KWG), der Vermittlung von
Geschäften über die Anschaffung und die
Veräußerung von Finanzinstrumenten oder
deren Nachweis (Anlagevermittlung gemäß
§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG); der
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung
gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG), der
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im Wege des
Eigenhandels für andere (Eigenhandel
gemäß § 1Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG).
10
b)
Die "C.J. Diederich Wertpapierhandelsgesellschaft mbH" mit
dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 68247) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2006 und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 28.07.2006 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
21.08.2006
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 127 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 126 SB;
11
a)
mwb Wertpapierhandelsbank AG
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2007 hat die redaktionelle
Änderung des §
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
06.09.2007
Gawinski
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Soeffker, Eduard Ernst, Weilheim, *XX.XX.1969
Wehner, Peter, Kleinmachnow, *XX.XX.1968
a)
21.01.2008
Dorfmeister
13
7.473.700,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.491.000,00 EUR auf 7.473.700,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
21.05.2008
Kühn
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 123141
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.03.2008 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003/I) ist damit ausgeschöpft.
14
a)
mwb fairtrade Wertpapierhandelbank AG
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kalischer, Christian, Hamburg, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Lübbe, Detlef, Norderstedt, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2008 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1
(Firma), 5 (Stammkapital) und 7 (Aufsichtsrat) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.07.2013 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.736.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
06.08.2008
Wickop
15
b)
Die FAIRTRADE FINANCE AG mit dem Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 82209) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2008 und des
Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 18.07.2008 mit der Gesellschaft
verschmolzen.
a)
19.08.2008
Kühn
16
a)
Firma von Amts wegen berichtigt:
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
a)
22.08.2008
Kühn
17
b)
Geschäftsanschrift:
Rotenbucher Straße 28, 82166 Gräfelfing
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Cramme, Carsten, Stelle, *XX.XX.1972
Gerdes, Christian, Hamburg, *XX.XX.1963
Wildner, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1877
a)
05.02.2009
Hinterleitner
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 123141
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wildner, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
19.02.2009
Hinterleitner
19
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2008 hat die Änderung des
§
8 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
15.07.2009
Dr. Kühn
20
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2009 hat die Änderung des
§
18 (Veröffentlichungen) der Satzung beschlossen.
a)
22.10.2009
Dr. Kühn
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Glashoff, Sven, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
26.05.2010
Hinterleitner
22
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2010 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 ( Höhe
und Einteilung des Grundkapitals ), 10 ( Teilnahmerecht ), 11 (
Stimmrecht ) und 12 ( Vorsitz in der Hauptverhandlung ) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.07.2010 um 1.619.425,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte
Kapital dient Bedienung von Rechten aus
Wandelschuldverschreibungen und / oder
Optionschuldverschreibungen.
a)
13.08.2010
Kurscheidt
23
b)
Berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Rottenbucher Straße 28, 82166 Gräfelfing
a)
06.04.2011
Hinterleitner
24
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 123141
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gerdes, Christian, Hamburg, *XX.XX.1963
17.10.2011
Hinterleitner
25
c)
Erbringung von Bankgeschäften und
Finanzdienstleistungen, insbesondere - die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen für
fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft gemäß § 1
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) - die Übernahme
von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko
zur Platzierung oder die Übernahme
gleichwertiger Garantien
(Emissionsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz
2 Nr. 10 KWG) - die Vermittlung von
Geschäften über die Anschaffung und die
Veräußerung von Finanzinstrumenten
(Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz
2 Nr. 1 KWG) - die Abgabe von persönlichen
Empfehlungen an Kunden oder deren
Vertreter, die sich auf Geschäfte mit
bestimmten Finanzinstrumenten beziehen,
sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der
persönlichen Umstände des Anlegers
gestützt oder als für ihn geeignet
dargestellt wird und nicht ausschließlich
über Informationsverbreitungskanäle oder
für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird
(Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 1a KWG) - das Platzieren von
Finanzinstrumenten ohne feste
Übernahmeverpflichtung
(Platzierungsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1a
Satz 2 Nr. 1c KWG) - die Anschaffung und
die Veräußerung von Finanzinstrumenten
im fremden Namen für fremde Rechnung
(Abschlussvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a
Satz 2 Nr. 2 KWG) - das kontinuierliche
Anbieten des Kaufs oder Verkaufs von
Finanzinstrumenten an einem organisierten
a)
Die Hauptversammlung vom 09.08.2011 hat die Änderung des
§
4 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
12.12.2011
Kurscheidt
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Nummer der Firma:
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HRB 123141
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Markt oder in einem multilateralen
Handelssystem zu selbst gestellten
Preisen, das häufige organisierte und
systematische Betreiben von Handel für
eigene Rechnung außerhalb eines
organisierten Marktes oder eines
multilateralen Handelssystems, indem ein
für Dritte zugängliches System angeboten
wird, um mit ihnen Geschäfte
durchzuführen, oder die Anschaffung oder
Veräußerung von Finanzinstrumenten für
eigene Rechnung als Dienstleistung für
andere (Eigenhandel gemäß § 1 Abs. 1a
Satz 2 Nr. 4 KWG) - die Anschaffung und
die Veräußerung von Finanzinstrumenten
für eine Gemeinschaft von Anlegern, die
natürliche Personen sind, mit
Entscheidungsspielraum bei der Auswahl
der Finanzinstrumente, sofern dies ein
Schwerpunkt des angebotenen Produktes
ist und zu dem Zweck erfolgt, dass diese
Anleger an der Wertentwicklung der
erworbenen Finanzinstrumente teilnehmen
(Anlageverwaltung gemäß § 1 Abs. 1a Satz
2 Nr. 11 KWG) - die Anschaffung und
Veräußerung von Finanzinstrumenten für
eigene Rechnung neben dem Betreiben von
Bankgeschäften oder der Erbringung von
Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1
Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 bis 5 und 11 KWG,
ohne die Voraussetzungen für den
Eigenhandel zu erfüllen (Eigengeschäft
gemäß § 32 Abs. 1a KWG). Die
Gesellschaft kann ihre Geschäftstätigkeit
auch auf finanzinstrumentähnliche
Börsengüter und andere Geschäftsfelder
erweitern, die von
Wertpapierdienstleistungsunternehmen
wahrgenommen werden, soweit keine
Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erforderlich ist.
26
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2013 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Höhe und
Einteilung Grundkapital), 7 (Aufsichtsrat), 8 (Vergütung des
Aufsichtsrates) und 18 ( Veröffentlichungen, Informationen
und Mitteilungen) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.07.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.07.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.07.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.736.850,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
23.07.2013
Kurscheidt
27
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lübbe, Detlef, Norderstedt, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lübbe, Detlef, Norderstedt, *XX.XX.1955
Kratzmann, Werner, Hamburg, *XX.XX.1957
Meißl, Ulrich, Hattenhofen, *XX.XX.1973
a)
19.12.2013
Meier
28
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schuster, Herbert, Germering, *XX.XX.1963
a)
06.02.2014
Legath
29
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2014 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals vom 25.06.2003 (Bedingtes Kapital
2003/I) und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 25.06.2003 (Bedingtes Kapital
2003/I) ist aufgehoben.
a)
14.07.2014
Dr. Koller
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 123141
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
Prokura erloschen:
Cramme, Carsten, Stelle, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dietze, Michael, Gräfelfing, *XX.XX.1967
a)
21.05.2015
Legath
31
Prokura erloschen:
Grigoleit, Harry, Erding, *XX.XX.1952
a)
25.01.2016
Legath
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jordan, Kai, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
06.10.2016
Schubert
33
Prokura erloschen:
Lübbe, Detlef, Norderstedt, *XX.XX.1955
a)
07.06.2017
Behrens
34
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2018 hat die Aufhebung
eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten
Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie
die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 12.07.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 08.07.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.07.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.736.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
a)
03.08.2018
Dr. Koller
35
b)
Bestellt:
Prokura erloschen:
Jordan, Kai, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
16.04.2020
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 123141
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Jordan, Kai, Hamburg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Behrens
36
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bokelmann, Carsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Deuss, Alexander, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Kratzmann, Werner, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
03.08.2020
Schubert
37
a)
Die Hauptversammlung vom 15.7.2020 hat die Änderung des
§ 10 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
08.09.2020
Fischer
38
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Posovatz, Thomas, Börsenmakler, München
a)
12.02.2021
Behrens
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Guenon, Sascha, Friedrichsdorf, *XX.XX.1976
Rödel, Ulrike, Germering, *XX.XX.1969
a)
30.03.2021
Behrens
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Braun, Hanns-Adrian, Wiesbaden, *XX.XX.1968
a)
20.01.2022
Behrens
41
Prokura erloschen:
Dietze, Michael, Gräfelfing, *XX.XX.1967
a)
12.08.2022
Behrens
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 123141
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
42
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kalischer, Christian, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
26.07.2023
Behrens
43
a)
Die Hauptversammlung vom 21.7.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des §§ 5
(Aktien, Genehmigtes Kapital), 7 (Aufsichtsrat), 9 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung), 10 (Teilnahmerecht)
und 18 (Informationen und Mitteilungen) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.7.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis
zum 20.7.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 3.736.850,- EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Das Genehmigte Kapital vom 10.7.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
03.08.2023
Fischer
44
Prokura erloschen:
Lechner, Christian, Steinebach, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weyerhäuser, Dirk, Butzbach, *XX.XX.1970
a)
22.12.2023
Maier
Abruf vom 13.03.2024