Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Merkur Bank KGaA
b)
München
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Niederlassung Auerbach, Auerbach
(Amtsgericht Chemnitz HRB 16636)
Niederlassung Ingolstadt, Ingolstadt
(Amtsgericht Ingolstadt HRB 2501)
Niederlassung Jena, Jena (Amtsgericht
Gera HRB 7493)
Niederlassung Weimar, Weimar
(Amtsgericht Erfurt HRB 10598)
c)
Betreiben von Bankgeschäften aller Art mit
Ausnahme des Investmentgeschäfts (§ 1
Abs. 1 Nr. 6 KWG); Handel mit Münzen,
Medaillen und Edelmetallen aller Art;
Vermittlung und Verkauf von
Bausparverträgen, Versicherungen;
Vermittlung von Immobilien aller Art und
Vermittlung von Mietverträgen;
Treuhandtätigkeit, Vermögensverwaltung,
Grundstücksverwaltung und
Testamentsvollstreckung.
9.913.856,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei persönlich
haftende Gesellschafter gemeinsam oder durch
einen persönlich haftenden Gesellschafter
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
Lingel, Siegfried, Bankier, Aalen
Persönlich haftender Gesellschafter:
Merkur-Bank Beteiligungs-GmbH, München
(Amtsgericht München HRB 77891)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Lingel, Marcus, München, *XX.XX.1969
Bautz, Herbert, Eichenau, *XX.XX.1961
Nertinger, Beate, Augsburg, *XX.XX.1963
Rampf, Axel, Gelting, *XX.XX.1962
Marchner, Stefan, Farchant, *XX.XX.1966
Glaubrecht, Steffen, Jena, *XX.XX.1968
Simanek, Norbert F., München, *XX.XX.1945
Herrmann, Claus, München, *XX.XX.1959
Eder, Valentin, Otterfing, *XX.XX.1965
Stingl, Harald, Zorneding, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung Auerbach:
Genczler, Wolfgang, Ellefeld, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung Ingolstadt:
Kube, Jürgen, Buxheim, *XX.XX.1947
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 21.08.1998 zuletzt geändert am 16.06.2001
b)
Enstanden durch formwechselnde Umwandlung der "Merkur-
Bank GmbH & Co. KG" mit dem Sitz in München (AG München
HRA 15307) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung
vom 21. August 1998.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.12.1998 nach Maßgabe des
Beschlusses vom 16.06.2001 um 4.864.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 1998/I). .
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
07.12.1998 mit letzter Änderung vom 16.06.2001 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
30.11.2003 gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 3.936.947,48 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen
werden kann (Genehmigtes Kapital 1998/1).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
07.12.1998 mit letzter Änderung durch Beschluß vom
16.06.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.11.2003 gegen Bar und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
971.454,57 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
1998/II).
a)
22.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.11.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 61 So.
2
Prokura erloschen:
Herrmann, Claus, München, *XX.XX.1959
a)
25.02.2002
Röslmaier
3
Geändert nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassungen Jena , Weimar:
Glaubrecht, Steffen, Jena, *XX.XX.1968
a)
23.01.2003
Röslmaier
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Legler, Detlef, München, *XX.XX.1957
März, Robert, Marktoberdorf-Thalhofen,
*XX.XX.1973
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung Ingolstadt:
Roscher, Helmut, München, *XX.XX.1960
a)
29.07.2003
Oppermann
5
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2003 mit Ergänzung vom
15.07.2003 hat die Aufhebung der beiden bisherigen
Genehmigten Kapitalien, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Ferner wurde
geändert: 3 (Bekanntmachungen), 25 (Einberufung).
b)
Die beiden Genehmigten Kapitalien vom 07.12.1998
(Genehmigtes Kapital 1998/I unde 1998/II) wurde
aufgehoben.
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluß
der Hauptversammlung vom 17.06.2003 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
16.06.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 4.956.928 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2003/I).
a)
04.08.2003
Ledermann
b)
Beschluss Bl. 78 SB;
Ergänzung Bl. 84 SB;
neue Satzung Bl. 87 SB;
6
Prokura erloschen:
Rampf, Axel, Gelting, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
a)
01.10.2003
Oppermann
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Prokuristen:
Mühlsimer, Klaus, Ottobrunn, *XX.XX.1963
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Danielowsky, André, Garching, *XX.XX.1968
a)
07.01.2004
Oppermann
8
Prokura erloschen:
Mühlsimer, Klaus, Ottobrunn, *XX.XX.1963
a)
20.01.2004
Oppermann
9
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2004 hat die Änderung des
§
24 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
01.07.2004
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 98 SB;
neue Satzung Bl. 99 SB;
10
10.899.456,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
985.600,00 EUR auf 10.899.456,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.02.2004 ist die Satzung
in §§ 4 (Gesamtkapital) und 5 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.971.328,00 EUR.
a)
30.08.2004
Dr. Willer
b)
Beschluss Bl. xxx SB;
neue Satzung Bl. xxx SB;
11
Prokura erloschen:
Lingel, Marcus, München, *XX.XX.1969
a)
26.07.2005
Kraft-Kubon
12
Prokura erloschen:
Kube, Jürgen, *XX.XX.1947
a)
24.08.2005
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kraft-Kubon
13
b)
Eingetreten:
Persönlich haftender Gesellschafter:
Dr. Lingel, Marcus, München, *XX.XX.1969
a)
24.10.2005
Kraft-Kubon
14
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Roscher, Helmut, München, *XX.XX.1960
a)
18.01.2006
Meier
15
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2006 hat die Änderung der
§§
25 (Einberufung der Hauptversammlung) und 26
(Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
a)
11.07.2006
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 124 SB;
neue Satzung Bl. 125 SB;
16
Prokura erloschen:
Marchner, Stefan, Farchant, *XX.XX.1966
a)
25.07.2006
Unglaub
17
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2006 ist die
Satzung in § 8 (Persönlich haftende Gesellschafter) geändert.
a)
26.03.2007
Brinkmöller
18
b)
Verweis auf die Eintragung beim Gericht am
Ort der Zweigniederlassung/en gemäß
Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen
gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der
Zweigniederlassung/en gemäß § 43 Nr. 2
HRV von Amts wegen ergänzt bei:
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Niederlassung Weimar, 99423 Weimar
Niederlassung Jena, 07743 Jena
Niederlassung Auerbach, 08209 Auerbach
a)
02.04.2007
Lauktien
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Niederlassung Ingolstadt, 85049 Ingolstadt
19
Prokura erloschen:
Simanek, Norbert F., München, *XX.XX.1945
a)
11.04.2007
Lauktien
20
11.989.376,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.089.920,00 EUR auf 11.989.376,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2007 ist die Satzung
in § 4 (Gesamtkapital) und 5 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.881.408,00 EUR.
a)
30.04.2007
Brinkmöller
21
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2007 wurde die
Satzung in §§ 4 (Gesamtkapital) und 8 (Persönlich haftender
Gesellschafter) geändert.
a)
14.06.2007
Brinkmöller
22
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2007 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 17.06.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003/I) sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 19.06.2007 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
19.06.2012 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 5.994.688,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
05.07.2007
Brinkmöller
23
Prokura erloschen:
Stingl, Harald, Zorneding, *XX.XX.1962
a)
24.01.2008
Sammer
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Frommbeck, Jürgen, Maisach, *XX.XX.1969
Dix, Henry, Pöcking, *XX.XX.1973
Steimer, Markus, Steinhöring, *XX.XX.1971
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Spitzer, Thomas, Olching, *XX.XX.1967
a)
17.03.2008
Baier
25
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
geschäftsführungsbefugte persönlich haftende
Gesellschafter gemeinsam oder durch einen
geschäftsführungsbefugten persönlich
haftenden Gesellschafter gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder persönlich haftende
Gesellschafter ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2008 hat die Änderung der
§§
14 (Vertretung), 15 (Geschäftsführung), 16 (Verhältnis der
persönlich haftenden Gesellschafter untereinander) und 17
(Verhältnis zwischen den persönlich haftenden
Gesellschaftern und der Gesellschaft)der Satzung
beschlossen.
a)
08.07.2008
Brinkmöller
26
b)
Geändert, nun:
Persönlich haftender Gesellschafter:
Lingel, Siegfried, München, *XX.XX.1938
von der Vertretung ausgeschlossen.
a)
01.09.2008
Sammer
27
Prokura erloschen:
Glaubrecht, Steffen, Jena, *XX.XX.1968
a)
23.06.2009
Unglaub
28
b)
Geschäftsanschrift:
Bayerstr. 33, 80335 München
120.988.490,2
4 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
999.114,24 EUR auf 120.988.490,24 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2009 ist die Satzung
in § 4 (Gesamtkapital) und 5 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
a)
21.07.2009
Brinkmöller
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.995.573,76 EUR.
29
Von Amts
wegen
berichtigt:
12.988.490,24
EUR
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
999.114,24 EUR auf 12.988.490,24 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2009 ist die Satzung
in § 4 (Gesamtkapital) und 5 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
a)
23.07.2009
Dr. Klein
30
a)
Eintragung Nr. 17 von Amts wegen als Übergangstext gefasst:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2006 ist die
Satzung in § 8 (Persönlich haftende Gesellschafter) geändert.
Eintragung Nr. 21 von Amts wegen als Übergangstext gefasst:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2007 wurde die
Satzung in §§ 4 (Gesamtkapital) und 8 (Persönlich haftender
Gesellschafter) geändert.
Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2007/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.06.2014 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.994.688,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/I).
a)
19.08.2009
Dr. Kühn
31
13.235.200,00
EUR
a)
Auf Grund des am 07.12.1998 beschlossenen Bedingten
a)
17.12.2009
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitals (1998/I) wurden 96.371 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.12.2009 die
Änderung der §§ 4 (Gesamtkapital), 5 (Grundkapital,
Bedingtes Kapital) und 8 (Persönlich haftender
Gesellschafter) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 1998/I beträgt noch 4.617.290,24 EUR.
Brinkmöller
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Hublitz, Hans-Jürgen, Unterschleißheim,
*XX.XX.1969
Hösl, Bernard, Dingolfing, *XX.XX.1973
a)
04.01.2010
Unglaub
33
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung der
§§
3 (Bekanntmachungen), 25 (Einberufung der
Hauptversammlung) und 26 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
28.06.2010
Brinkmöller
34
Prokura erloschen:
März, Robert, Marktoberdorf-Thalhofen,
*XX.XX.1973
a)
19.07.2010
Unglaub
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Krause, Sven, Eichenau, *XX.XX.1975
a)
31.03.2011
Unglaub
36
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2011 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2009/I , die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2009 (Genehmigtes
a)
16.06.2011
Brinkmöller
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 30.05.2011 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
30.05.2016 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 6.617.600,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2011/I).
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Genczler, Wolfgang, Fraureuth, *XX.XX.1961
a)
19.07.2012
Unglaub
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Mödl, Helene, München, *XX.XX.1959
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2013 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Bedingtes Kapital) und 24 (Vergütung des Aufsichtsrats) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.06.2013 um 2.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .
a)
01.07.2013
Brinkmöller
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Personendaten geändert:
Mödl, Helene, München, *XX.XX.1959
a)
18.07.2013
Unglaub
40
Prokura erloschen:
Dix, Henry, Pöcking, *XX.XX.1973
a)
07.10.2013
Unglaub
41
b)
Personendaten geändert, nun:
Persönlich haftender Gesellschafter:
Merkur-Bank Geschäftsführungs GmbH,
München (Amtsgericht München HRB 77891)
a)
12.12.2013
Unglaub
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Mezej, Magdalena, München, *XX.XX.1973
a)
15.01.2014
Unglaub
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Höldl, Martin, Oberschleißheim, *XX.XX.1975
a)
04.01.2016
Unglaub
44
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2016 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) und 17 (Verhältnis zwischen den
persönlich haftenden Gesellschaftern und der Gesellschaft)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 08.06.2016 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
07.06.2021 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 6.617.600,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
16.06.2016
Brinkmöller
45
b)
Aufgehoben:
85049 Ingolstadt
99423 Weimar
a)
29.06.2016
Unglaub
46
14.558.720,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.06.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.323.520,00 EUR auf 14.558.720,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.11.2016 ist die Satzung
in §§ 4 (Gesamtkapital), 5 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital)) und 8 (Persönlich haftender Gesellschafter)
a)
08.12.2016
Brinkmöller
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.06.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.294.080,00 EUR.
47
Prokura erloschen:
Nertinger, Beate, Augsburg, *XX.XX.1963
a)
03.01.2017
Unglaub
48
b)
Zweigniederlassung/en mit abweichender
Firma:
MERKUR BANK KGaA Niederlassung
Ingolstadt, 80335 München,
Geschäftsanschrift: Bayerstr. 33, 80335
München
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Niederlassung Weimar, 99423 Weimar
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Höldl, Martin, Oberschleißheim, *XX.XX.1975
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2017 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals
2013/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die
Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital) und 32 (Ergebnisverwendung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.06.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 22.06.2017 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
21.06.2022 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 7.279.360,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.06.2017 um 2.624.00,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). .
Das Bedingte Kapital vom 19.06.2013 (Bedingtes Kapital
2013/I) wurde aufgehoben.
a)
21.09.2017
Brinkmöller
49
b)
80335 München,
Geschäftsanschrift: Bayerstr. 33, 80335
München
99423 Weimar
a)
12.10.2017
Brinkmöller
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Opitz, Andreas, Plauen, *XX.XX.1976
a)
20.12.2018
Dorfmeister
51
Prokura erloschen:
Hublitz, Hans-Jürgen, Unterschleißheim,
*XX.XX.1969
a)
15.04.2019
Dorfmeister
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Maurer, Andreas, Stuttgart, *XX.XX.1962
a)
05.06.2019
Dorfmeister
53
Prokura erloschen:
Spitzer, Thomas, Olching, *XX.XX.1967
a)
18.07.2019
Dorfmeister
54
Prokura erloschen:
Dr. Maurer, Andreas, Stuttgart, *XX.XX.1962
a)
04.09.2019
Dorfmeister
55
18.198.400,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.639.680,00 EUR auf 18.198.400,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2019 ist die Satzung
in §§ 4 (Gesamtkapital), 5 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) und 8 (Persönlich haftender Gesellschafter) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.639.680,00 EUR.
a)
16.09.2019
Dr. Schwarz
56
19.913.600,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.715.200,00 EUR auf 19.913.600,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.09.2019 und 08.10.2019
a)
14.10.2019
Dr. Schwarz
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist die Satzung in §§ 4 (Gesamtkapital), 5 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital) und 8 (Persönlich haftender
Gesellschafter) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.924.480,00 EUR.
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Albert, Harald, Bad Kissingen, *XX.XX.1962
Bauer, Klaus, Euerdorf, *XX.XX.1969
Bernhardt, Stephan, Rüsselsheim, *XX.XX.1973
Bernhart, Peter, Würzburg, *XX.XX.1968
Busch, Matthias, Hammelburg, *XX.XX.1961
Flügel, Thomas, Pettstadt, *XX.XX.1962
Gotzen, Mike, Wiesbaden, *XX.XX.1965
Guzy, Wolfgang, Darmstadt, *XX.XX.1967
Karg, Michael, Oberleichtersbach, *XX.XX.1979
Klöffel, Werner, Nüdlingen, *XX.XX.1960
Maisch, Harald, Sandberg, *XX.XX.1965
Neder, Harald, Ramsthal, *XX.XX.1978
Plößer, Uwe, Seeheim-Jugenheim, *XX.XX.1964
Politzki, Werner, Darmstadt, *XX.XX.1965
Preising, Jochen, Bad Brückenau, *XX.XX.1978
Rieß, Katrin, München, *XX.XX.1964
Schleif, Matthias, Otzberg, *XX.XX.1965
Simon, Peter, Elfershausen, *XX.XX.1964
Strobel, Joachim, Arnstein, *XX.XX.1956
Vossmann, Hubert, Altenstadt, *XX.XX.1969
Wacker, Wolfgang, Griesheim, *XX.XX.1956
Wöber, Jens, Darmstadt, *XX.XX.1966
Wolff, Stefan, Steinau an der Straße, *XX.XX.1966
Zens, Klaus, Würzburg, *XX.XX.1959
a)
24.10.2019
Dorfmeister
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 14 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
58
b)
Aufgehoben:
07743 Jena
Aufgehoben:
08209 Auerbach
a)
28.11.2019
Dorfmeister
59
Prokura erloschen:
Flügel, Thomas, Pettstadt, *XX.XX.1962
a)
12.12.2019
Dorfmeister
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Gratzl, Martin, Olching, *XX.XX.1966
Jentzsch, Tobias, München, *XX.XX.1978
Görtler, Katja, Gauting, *XX.XX.1975
a)
27.12.2019
Dorfmeister
61
a)
MERKUR PRIVATBANK KGaA
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020/I) und
Änderung der §§ 1 (Firma), 5 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital), 26 (Teilnahme und Stimmrecht) und 33 (Erhöhung
des Kapitalanteils) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 12.06.2025 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
9.956.800,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
26.06.2020
Dr. Schwarz
62
b)
Geändert, nun:
Persönlich haftender Gesellschafter:
Merkur Privatbank Geschäftsführungs GmbH,
Prokura erloschen:
Strobel, Joachim, Arnstein, *XX.XX.1956
a)
06.07.2020
Dorfmeister
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 15 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
München (Amtsgericht München HRB 77891)
63
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Bautz, Herbert, Eichenau, *XX.XX.1961
Danielowsky, André, Garching, *XX.XX.1968
Eder, Valentin, Otterfing, *XX.XX.1965
Frommbeck, Jürgen, Maisach, *XX.XX.1969
Genczler, Wolfgang, Fraureuth, *XX.XX.1961
Höldl, Martin, Oberschleißheim, *XX.XX.1975
Hösl, Bernard, Dingolfing, *XX.XX.1973
Krause, Sven, Eichenau, *XX.XX.1975
Mezej, Magdalena, München, *XX.XX.1973
Mödl, Helene, München, *XX.XX.1959
Opitz, Andreas, Plauen, *XX.XX.1976
Roscher, Helmut, München, *XX.XX.1960
Steimer, Markus, Steinhöring, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Busch, Matthias, Hammelburg, *XX.XX.1961
Legler, Detlef, München, *XX.XX.1957
a)
31.08.2020
Dorfmeister
64
Prokura erloschen:
Mödl, Helene, München, *XX.XX.1959
a)
09.12.2020
Dorfmeister
65
b)
von Amts wegen berichtigt:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.06.2017 um 2.624.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). .
a)
16.12.2020
Dr. Schwarz
66
Prokura erloschen:
Frommbeck, Jürgen, Maisach, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Zens, Klaus, Würzburg, *XX.XX.1959
a)
23.12.2020
Dorfmeister
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 16 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
67
Prokura erloschen:
Krause, Sven, Eichenau, *XX.XX.1975
a)
01.03.2021
Dorfmeister
68
Prokura erloschen:
Neder, Harald, Ramsthal, *XX.XX.1978
a)
01.04.2021
Dorfmeister
69
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2021 hat die Änderung der
§§ 8 (persönlich haftende Gesellschafter), 15
(Geschäftsführung), 16 (Verhältnis der persönlich haftenden
Gesellschafter untereinander), 17 (Verhältnis zwischen den
persönlich haftenden Gesellschaftern und der Gesellschaft),
27 (Vorsitz), 29 (Zustimmung der persönlich haftenden
Gesellschafter) der Satzung beschlossen.
a)
28.06.2021
Dr. Schwarz
70
b)
Ausgeschieden:
Persönlich haftender Gesellschafter:
Lingel, Siegfried, München, *XX.XX.1938
a)
28.07.2021
Dorfmeister
71
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Huber, Matthias, München, *XX.XX.1966
a)
26.11.2021
Dorfmeister
72
Prokura erloschen:
Schleif, Matthias, Otzberg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Bichl, Josef, Jesenwang, *XX.XX.1966
a)
20.01.2022
Dorfmeister
73
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Aloia, Christian, Theilheim, *XX.XX.1987
Braun, René, Willich, *XX.XX.1971
a)
23.05.2022
Dorfmeister
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 17 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
74
a)
Die Hauptversammlung vom 22.6.2022 hat die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2017/I, die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Bedingtes
Kapital) und der §§ 21 (Einberufung Aufsichtsrat), 22
(Beschlussfassung Aufsichtsrat) und 34 (Umwandlung des
Kapitalanteils) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.6.2022 um 2.624.000,-- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
Das Bedingte Kapital vom 22.6.2017 (2017/I) wurde, soweit
noch nicht ausgenutzt, aufgehoben
a)
15.07.2022
Fischer
75
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Winter, Dominik, Unterhaching, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Klöffel, Werner, Nüdlingen, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Wacker, Wolfgang, Griesheim, *XX.XX.1956
a)
26.08.2022
Dorfmeister
76
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.09.2022 wurde
die Änderung des § 17 (Verhältnis zwischen den persönlich
haftenden Gesellschaftern und der Gesellschaft) der Satzung
beschlossen.
a)
15.11.2022
Dr. Schwarz
77
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Feustel, Marcel, Schneidenbach, *XX.XX.1972
Reinhold, Uwe, Lengenfeld, *XX.XX.1982
a)
21.12.2022
Dorfmeister
78
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
a)
07.02.2023
Sammer
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 18 von 18
HRB 122853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Prokuristen:
Zimmer, Thorsten, Rodgau, *XX.XX.1970
79
Prokura erloschen:
Roscher, Helmut, München, *XX.XX.1960
a)
23.03.2023
Röslmaier
80
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Huber, Matthias, München, *XX.XX.1966
Winter, Dominik, Unterhaching, *XX.XX.1986
Bichl, Josef, Jesenwang, *XX.XX.1966
Braun, René, Willich, *XX.XX.1971
Aloia, Christian, Theilheim, *XX.XX.1987
Feustel, Marcel, Schneidenbach, *XX.XX.1972
Reinhold, Uwe, Lengenfeld, *XX.XX.1982
Zimmer, Thorsten, Rodgau, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Gotzen, Mike, Wiesbaden, *XX.XX.1965
a)
31.05.2023
Sammer
81
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2023 hat die Änderung des
§ 26a (Virtuelle Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
10.07.2023
Dr. Vittinghoff
Abruf vom 08.04.2024