Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 122398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dr. Lutz Beratungsinstitut für
Altersversorgung GmbH
b)
München
c)
Beratung von Unternehmen, Verbänden,
Vereinen und Institutionen in allen Fragen
der Leistungsgestaltung und der
Finanzierung der betrieblichen,
berufsständischen und privaten
Altersversorgung, laufende Betreuung der
Versorgungsverpflichteten als
versicherungsmathematischer Gutachter
und Verwalter von Versorgungssystemen,
Analyse von Finanz- und Anlageprodukten
und Entwicklung innovativer Konzepte und
Spezialprodukte zur Finanzierung
betrieblicher Versorgungseinrichtungen
sowie Vermögens- und Anlageberatung der
Unternehmer und Führungskräfte der
Beratungsmandate; darüberhinaus
Pensionsmanagement und
Rentenverwaltung.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Lutz, Joachim, Dipl.-Mathematiker, Rösrath
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Kropp, Jürgen, Diessen, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.09.1998 zuletzt geändert am
06.04.2001
b)
Die Gesellschaft hat am 25.11. 1998 mit der "HN Holding
GmbH & Co. KG", nunmehr "RIM Holding GmbH & Co. KG" mit
dem Sitz in Regensburg (AG Regensburg, HRA 5268) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
13.10.2001
Wintzen
b)
Tag der ersten
Eintragung: 13.10.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 26 So.
2
200.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2003 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf
200.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
22.09.2003
Wickop
b)
Beschluss Bl. 31 SB;
neue Satzung Bl. 32 SB;
3
a)
Profion GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.01.2004 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
03.03.2004
Eder
b)
Beschluss Bl. 38 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 122398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
neue Satzung Bl. 39 SB;
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Lutz, Joachim, Dipl.-Mathematiker, Rösrath
a)
02.02.2005
Böhm
5
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
25.11.1998 mit der "RIM Holding GmbH & Co. KG" mit dem
Sitz in Regensburg (Amtsgericht Regensburg HRA 5268) ist
durch Aufhebungsvertrag zum 31.12.2005 beendet.
a)
02.01.2006
Wickop
b)
Vertrag Bl. 48 SB;
6
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Karle, Manfred, Au, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steinmann, Ewald, Staufen i. Br., *XX.XX.1952
a)
16.02.2006
Böhm
7
Prokura erloschen:
Steinmann, Ewald, Staufen i. Br., *XX.XX.1952
a)
27.12.2006
Böhm
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Karle, Manfred, Au, *XX.XX.1946
Bestellt:
Geschäftsführer:
Karle, Florian, Ehrenkirchen, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.01.2008
Böhm
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 122398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Geschäftsanschrift:
Heimeranstr. 37, 80339 München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Deschka, Wolfgang, München, *XX.XX.1975
a)
16.01.2009
Böhm
10
Prokura erloschen:
Deschka, Wolfgang, München, *XX.XX.1975
a)
28.03.2011
Böhm
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Nan, Octavia Doina, München, *XX.XX.1974
Stache, Michael Joachim, München, *XX.XX.1979
a)
16.12.2016
Wulff
12
c)
Beratung von Unternehmen, Verbänden,
Vereinen und Institutionen in allen Fragen
der Leistungsgestaltung und der
Finanzierung der betrieblichen,
berufsständischen und privaten
Altersversorgung im In- und Ausland, die
Verwaltung von Versogungssystemen,
Benchmarking von branchenspezifischer
betrieblicher Altersversorgung, Analyse von
Finanz- und Anlageprodukten und
Entwicklung innovativer Konzepte und
Spezialprodukten zur Finanzierung
betrieblicher Versorgungseinrichtungen
sowie regelmäßige Publikation von
Fachinformationen; darüber hinaus ist das
Unternehmen im Bereich
Pensionsmanagement, Rentenverwaltung
und HR Consulting tätig.
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Kropp, Jürgen, Diessen, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Nan, Octavia Diona
Prokura erloschen:
Nan, Octavia Doina, München, *XX.XX.1974
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 4.5.2018 hat die Satzung
neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
25.05.2018
Fischer
13
b)
Die Gesellschaft hat am 12.11.2018 mit der SÜDVERS
Vorsorge GmbH mit dem Sitz in Au (Amtsgericht Freiburg HRB
1157) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
a)
03.01.2019
Dr. Koller
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 122398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12.11.2018 zugestimmt.
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Thiel, Mathias, Grafrath, *XX.XX.1968
a)
09.05.2019
Nier
15
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bender, Ralf Rudolf, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1964
a)
24.03.2021
Sammer
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kropp, Jürgen, Diessen, *XX.XX.1960
a)
14.01.2022
Nier
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reader, Alan, Vilgertshofen, *XX.XX.1978
a)
02.03.2023
Nier
Abruf vom 13.03.2024