Registerübersicht
- Name
- RLG Systems AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 122392
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- Aschheim, Ortsteil Dornach
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 122392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CCR Logistics Systems AG
b)
München
c)
Errichtung, Erwerb, Halten und Verkauf von
Beteiligungen, insbesondere von
Beteiligungen an Dienstleistungssystemen.
6.758.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Winter, Achim, Gröbenzell, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Momberg, Susanne, Gröbenzell, *XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.08.1998 zuletzt geändert am 26.10.1999.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
06.10.1999 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.10.2004 um insgesamt bis zu
844.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
1999).
Die "CCR Services AG" mit dem Sitz in München (AG München
HRB 130518) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom
14. Mai 2001 und des Beschlusses ihrer Hauptversammlung
vom 14. Mai 2001 mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
05.11.2001
Dr. Klein
b)
Tag der ersten
Eintragung: 13.10.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 34 So.
2
c)
Errichtung, Erwerb, Halten und Verkauf von
Beteiligungen, Sachen und Rechten,
insbesondere von Kundenbeziehungen und
anderen Rechtsverhältnissen (Lizenzen
etc.); Beteiligungen an und Betrieb von
Dienstleistungssystemen sowie Erbringung
von overhead-Leistungen für andere
Unternehmen samt Erwerb und Vertrieb der
hierzu erforderlichen Wirtschaftsgüter
(insbesondere Hard -und Software).
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2002 hat die Änderung der
§§
2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 Absatz 1 (Zahl der
Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
a)
18.07.2002
Wickop
b)
Beschluß Bl. 54 SB; Neue
Satzung Bl. 55 SB;
3
7.008.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.10.1999
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
250.500,00 EUR auf 7.008.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluß des Aufsichtsrats vom 23.04.2002 ist die Satzung in
§ 3 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.10.1999 (Genehmigtes
a)
20.09.2002
Wickop
b)
Beschluß Bl. 57 SB; Neue
Satzung Bl. 58 SB;
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 122392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 1999) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
593.500,00 EUR.
4
b)
Vorstand:
Momberg, Susanne, Gröbenzell, *XX.XX.1957
a)
10.01.2003
Maier
b)
Teilweise Berichtigung
der Eintragung 1 aus
technischen Gründen.
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nether, Martin, Freising, *XX.XX.1970
Raiser, Markus, Pliezhausen, *XX.XX.1966
a)
08.04.2003
Kittelberger
6
7.602.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.10.1999
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
593.500,00 EUR auf 7.602.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.03.2004 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.10.1999 (Genehmigtes
Kapital 1999) ist damit ausgeschöpft.
a)
26.03.2004
Wickop
b)
Beschluss Bl. 67 SB;
neue Satzung Bl. 68 SB;
7
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2004 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Genehmigtes Kapital), 21 (Jahresabschluss) und 25
(Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
03.06.2004
Wickop
b)
Beschluss Bl. 74 SB;
neue Satzung Bl. 75 SB;
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 122392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.06.2009 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
700.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2004/I).
8
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Winter, Achim, Gröbenzell, *XX.XX.1958
a)
15.07.2004
Kittelberger
9
Prokura erloschen:
Nether, Martin, Freising, *XX.XX.1970
a)
27.06.2005
Kittelberger
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Zube, Marc, München, *XX.XX.1965
a)
13.09.2005
Hailand
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Elsner, Stefan, Viernau, *XX.XX.1964
Dr. Funk, Rainer Michael, München, *XX.XX.1966
a)
20.10.2005
Kittelberger
12
b)
Aschheim, Ortsteil Dornach, Landkreis
München
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der
§§
1 (Sitz) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
07.06.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 97 SB;
neue Satzung Bl. 98 SB;
13
Prokura erloschen:
Raiser, Markus, Pliezhausen, *XX.XX.1966
a)
07.09.2006
Fuchs
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
15.05.2007
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 122392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Meier, Olaf, München, *XX.XX.1970
Greiersen, Anton, Landshut, *XX.XX.1966
Bachinger
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Momberg, Susanne, Gröbenzell, *XX.XX.1957
a)
08.08.2007
Daum
16
Prokura erloschen:
Meier, Olaf, München, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weis, Stefan, Gräfelfing, *XX.XX.1959
a)
12.09.2007
Daum
17
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2007 hat die Änderung der
§§
15 (Hauptversammlung; Ort und Einberufung) und 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht) der
Satzung beschlossen.
a)
18.09.2007
Gawinski
18
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Hammerschmidt-Str. 36, 85609
Dornach
b)
Die Gesellschaft hat am 7.11.2007 mit der Reverse Logistics
GmbH mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB
165390) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2007
zugestimmt.
a)
12.11.2008
Fischer
19
Prokura erloschen:
Elsner, Stefan, Viernau, *XX.XX.1964
a)
23.12.2008
Daum
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Reiß, Martin, München, *XX.XX.1957
Oeben, Thomas, Gauting, *XX.XX.1967
a)
25.02.2009
Daum
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 122392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Henneberger, Stefan, Neuried, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Greiersen, Anton, Landshut, *XX.XX.1966
Je Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weis, Stefan, Gräfelfing, *XX.XX.1959
Dr. Funk, Rainer Michael, München, *XX.XX.1966
21
Prokura von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weis, Stefan, Gräfelfing, *XX.XX.1959
Dr. Funk, Rainer Michael, München, *XX.XX.1966
a)
03.03.2009
Daum
b)
Berichtigung der
Eintragung lfd. Nr. 20
vom 25.02.2009
22
Prokura erloschen:
Dr. Funk, Rainer Michael, München, *XX.XX.1966
a)
24.08.2009
Böhm
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Winter, Achim, Gröbenzell, *XX.XX.1958
a)
28.09.2009
Daum
24
a)
Die Hauptversammlung vom 30.6.2010 hat die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2004/I sowie die Änderung der §§
3 (Genehmigtes Kapital), 5 (Beschlüsse des Vorstands und
Vorstandsdienstvertrag), 6 (Geschäftsordnung für den
Vorstand), 7 (Aufsichtsrat) und 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/I) wurde aufgehoben.
a)
15.07.2010
Fischer
25
b)
a)
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 122392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Slotta, Gerd, Krefeld, *XX.XX.1956
Vorstand:
Wiedemann, Patrick, Amberg, *XX.XX.1970
09.08.2010
Brunner
26
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Zube, Marc, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Henneberger, Stefan, Neuried, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schadler, Matthias Günther, Elsenfeld,
*XX.XX.1967
Manz, Jan, Holzminden, *XX.XX.1972
a)
16.03.2011
Daum
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personalien berichtigt:
Manz, Jan, Holzminden, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Weis, Stefan, Gräfelfing, *XX.XX.1959
b)
Die CCR Deutschland AG mit dem Sitz in Aschheim
(Amtsgericht München HRB 130779) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 3.5.2011 und des
Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als
übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
27.05.2011
Fischer
28
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2011 hat die Änderung der
§§
5 (Vorstand) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der
Satzung beschlossen.
a)
20.06.2011
Fischer
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kröniger, Andreas, Kirchheim, *XX.XX.1975
Riedle, Gernot, München, *XX.XX.1967
Pak, Michel Willem Jan, München, *XX.XX.1971
a)
30.09.2011
Daum
30
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
12.10.2011
Daum
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 122392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kröniger, Andreas, Kirchheim, *XX.XX.1974
31
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Slotta, Gerd, Krefeld, *XX.XX.1956
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Wiedemann, Patrick, Amberg, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokuren geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Oeben, Thomas, Gauting, *XX.XX.1967
Kröninger, Andreas
Manz, Jan, Holzminden, *XX.XX.1971
Pak, Michel Willem Jan, München, *XX.XX.1971
Riedle, Gernot, München, *XX.XX.1967
Schadler, Matthias Günther, Elsenfeld,
*XX.XX.1967
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Reiß, Martin, München, *XX.XX.1957
a)
24.01.2012
Daum
32
Personendaten von Amts wegen ergänzt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kröninger, Andreas, Kirchheim, *XX.XX.1974
a)
09.02.2012
Daum
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
24.04.2012
Daum
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 122392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Reuter, Christoph, Hohenbrunn, *XX.XX.1964
34
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Reuther, Christoph, Hohenbrunn, *XX.XX.1964
a)
03.05.2012
Daum
35
Prokura erloschen:
Reiß, Martin, München, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Pak, Michel Willem Jan, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schadler, Matthias Günther, Elsenfeld,
*XX.XX.1967
a)
21.11.2012
Daum
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bursch, Oliver, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Oeben, Thomas, Gauting, *XX.XX.1967
a)
23.05.2013
Böhm
37
Prokura erloschen:
Reuther, Christoph, Hohenbrunn, *XX.XX.1964
a)
04.06.2014
Sammer
38
Prokura erloschen:
Bursch, Oliver, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Riedle, Gernot, München, *XX.XX.1967
a)
23.02.2015
Wimmer
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 122392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Veit, Markus, Friedberg, *XX.XX.1966
Hallmann, Ulf, Gauting, *XX.XX.1970
Rühle-Niestroy, Nadine, München, *XX.XX.1978
39
a)
Die Hauptversammlung vom 10.8.2015 hat die Änderung der
§§ 4 (Aktien), 5 (Vorstand), 7 (Zusammensetzung und
Amtsdauer des Aufsichtsrats), 9 (Sitzungen des
Aufsichtsrats), 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 13
(Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung, Vollmacht), 18 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) und 19 (Beschlussfassung) der Satzung
beschlossen. Sodann wurde § 20 gestrichen und die
bisherigen §§ 21-25 zu §§ 20 - 24 umnumeriert. Dabei wurden
die nunmehrigen §§ 20 (Jahresabschluss) und 24
(Bekanntmachungen) geändert.
a)
26.08.2015
Fischer
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Cox-Kearns, Jean, Ashford, Ortsteil Cuan Colite,
*XX.XX.1963
a)
05.10.2015
Wimmer
41
Prokura erloschen:
Veit, Markus, Friedberg, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Jeremic, Srdan, Idar-Oberstein, *XX.XX.1964
a)
21.01.2016
Wimmer
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 122392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
42
Prokura erloschen:
Cox-Kearns, Jean, Ashford, Ortsteil Cuan Colite,
*XX.XX.1963
a)
29.11.2016
Oppermann
43
b)
Bestellt:
Vorstand:
Burger, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.06.2017
Oppermann
44
Prokura erloschen:
Jeremic, Srdan, Idar-Oberstein, *XX.XX.1964
a)
04.10.2017
Oppermann
45
Prokura erloschen:
Rühle-Niestroy, Nadine, München, *XX.XX.1978
a)
16.04.2018
Oppermann
46
b)
Bestellt:
Vorstand:
Macheleidt, Stefan, München, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Manz, Jan, Holzminden, *XX.XX.1971
a)
23.05.2018
Oppermann
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Randel, Jessica, Oberschleißheim, *XX.XX.1983
a)
03.01.2019
Oppermann
48
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
16.04.2019
Oppermann
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 122392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kröniger, Andreas, Kirchheim, *XX.XX.1975
49
Prokura erloschen:
Hallmann, Ulf, Gauting, *XX.XX.1970
a)
28.05.2019
Schubert
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Engel, Florian, München, *XX.XX.1982
a)
29.07.2019
Oppermann
51
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Burger, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
10.05.2021
Oppermann
52
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Macheleidt, Stefan, München, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Riethdorf, Judith, München, *XX.XX.1966
a)
10.05.2021
Oppermann
53
a)
RLG Systems AG
a)
Die Hauptversammlung vom 03.11.2021 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma) sowie 3 (Grundkapital), 4 (Aktien) und 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht) der
Satzung beschlossen.
a)
22.11.2021
Karrasch
54
Prokura erloschen:
Randel, Jessica, Oberschleißheim, *XX.XX.1983
a)
15.11.2022
Behrens
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
21.12.2023
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 122392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Weindler, Benjamin, München, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Engel, Florian, München, *XX.XX.1982
Schülke
56
Prokura erloschen:
Riethdorf, Judith, München, *XX.XX.1966
a)
05.08.2024
Schülke
57
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Wiedemann, Patrick, Amberg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Vorstand:
Kröniger, Andreas Christian, Kirchheim,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kröniger, Andreas, Kirchheim, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ihl, Patrick Tobias, Idstein, *XX.XX.1987
Weindler, Benjamin, München, *XX.XX.1986
a)
29.08.2025
Schülke
Abruf vom 14.04.2026