Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Baader Wertpapierhandelsbank
Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen,
insbesondere Übernahme von
Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur
Platzierung oder Übernahme gleichwertiger
Garantien (Emissionsgeschäft)
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen
und für fremde Rechnung
(Abschlußvermittlung) und Anschaffung
und Veräußerung von Finanzinstrumenten
im Wege des Eigenhandels für andere
(Eigenhandel).
21.707.947,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Baader, Uto, Börsenmakler, München
Vorstand:
Brichmann, Dieter, Penzberg, *XX.XX.1957
Vorstand:
Hock, Stefan, München, *XX.XX.1957
Vorstand:
Thaler, Ulrich, Bad Homburg, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Hirschmüller, Roland, Lauffen
Kamissek, Jürgen, Gablingen
Bartels, Dietmar, Ebersberg, *XX.XX.1961
Bergheim, Anna Ulrike, München, *XX.XX.1955
Milbich, Thomas, München, *XX.XX.1962
Tiedge, Hans-Joachim, Frankfurt/Main,
*XX.XX.1948
Schiedermaier, Christine, München, *XX.XX.1954
Silmen, Dieter, Baldham, *XX.XX.1950
Kreisinger, Ingo, Offenbach, *XX.XX.1968
Holland, Armin, Mühldorf, *XX.XX.1961
Drumm, Ulrich, München, *XX.XX.1943
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.12.1993 zuletzt geändert am 05.07.2001.
b)
Entstanden dadurch Umwandlung der "Ballmaier & Schultz
Börsenmakler GmbH " mit dem Sitz in Frankfurt am Main (AG
Frankfurt am Main, HRB 31357) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 01. Dezember 1993
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 18.06.1999 um bis zu nominal EUR 600.000, bedingt
erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur dadurch
Ausgabe von bis zu 600.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsführer ihrer Ausgabe und nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber von Optionsrechten, die im Rahmen des
Baader Wertpapierhandelsbank AG Aktienoptionsplans 1999
aufgrund der am 18. Juni 1999 erteilten Ermächtigung
ausgegeben werden, von ihren Optionsrechten Gebrauch
machen (bedingtes Kapital 1999/1).
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 19.06.2000 um bis zu EUR 5.000.000 bedingt erhöht. Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten
an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen oder aus Optionsscheinen aus
Teilschuldverschreibungen, die gemäß vorstehender
Ermächtigung bis zum 01. Juni 2005 von der Baader
Wertpapierhandelsbank Aktiengesellschaft oder durch eine
Gesellschaft begeben werden, an der die Baader
Wertpapierhandelsbank Aktiengesellschaft unmittelbar oder
mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist (Bedingtes Kapital 2000/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
01.06.2001 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 31. Mai 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
einmalige oder mehrmalige Aufgabe neuer Inhaberaktien
gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt Euro
2.105.700 zuerhöhen. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats ist
ein Ausschluß des Bezugsrechts bei einer Kapitalerhöhung
ganz oder teilweise zulässig, wenn der Ausgabepreis der
a)
04.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.08.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 135 So.
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits borsennotierten
Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich
unterschreitet (Genehmigtes Kapital 20001/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
01.06.2001 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 31. Mai 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
einmalige oder mehrmalige Aufgabe neuer Inhaberaktien
gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt Euro
7.771.853 zu erhöhen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluß des
Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren
Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung sowie die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Ein Ausschluß
des Bezugsrechts ist nur im Rahmen einer Kapitalerhöhung
gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Beteiligungen,
Unternehmen oder Vermogensgegenstanden - auch durch
Aktientausch - sowie bei Unternehmenszusammenschlüssen
sowie zur Vermeidung von Spitzenbetragen zulässig
(Genehmigtes Kapital 2001/II).
Die "Baader Wertpapier GmbH" mit Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 114837) hat ihren operativen
Geschäftsbereich entsprechend dem Ausgliederungsvertrag
vom 03.07.1998 auf die Gesellschaft übertragen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 26.06.1998 und die
Gesellschafterversammlung mit Beschluß vom 03.07.1998
zugestimmt.
2
b)
Die Meyenkoth & Co. Wertpapierhandelsgesellschaft mbH mit
dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 63755) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2001
sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 26.07.2001 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
04.10.2001
Dr. Willer
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 147 SB, Beschluß Bl.
145 SB.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
23.10.2001
Oberhofer
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Mayser, Jürgen, Neubiberg, *XX.XX.1964
Weber, Theresia, Emmering, *XX.XX.1953
4
Prokura erloschen:
Tiedge, Hans-Joachim, Frankfurt/Main,
*XX.XX.1948
Kamissek, Jürgen, Gablingen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Feckl, Robert Peter, Passau, *XX.XX.1959
a)
31.10.2001
Oberhofer
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hirsch, Tobias, Olching, *XX.XX.1971
Baader, Nico, Gräfelfing, *XX.XX.1970
a)
20.12.2001
Oberhofer
6
Prokura erloschen:
Bergheim, Anna Ulrike, München, *XX.XX.1955
a)
09.01.2002
Oberhofer
7
b)
Unterschleißheim, Landkreis München
22.954.341,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.06.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1246394 EUR auf 22954341 EUR durchgeführt. Durch
Beschluß des Aufsichtsrats vom 17.12.2001 ist die Satzung in
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.06.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.525.459 EUR.
a)
22.01.2002
Dr. Klein
b)
In Spalte 2 Berichtigung
der Eintragung Nr. 1 von
Amts wegen. Beschluß
Bl. 160 SB, Neue Satzung
Bl. 167 SB.
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Thaler, Ulrich, Bad Homburg, *XX.XX.1961
a)
31.01.2002
Oberhofer
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hecker, Irene, Augsburg, *XX.XX.1968
Groll, Eduard, München, *XX.XX.1951
a)
13.03.2002
Brunner
10
c)
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen,
insbesondere Anschaffung und
Veräußerung von Finanzinstrumenten im
eigenen Namen für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft); Übernahme
von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko
zur Platzierung oder Übernahme
gleichwertiger Garantien
(Emissionsgeschäft); Vermittlung von
Geschäften über Anschaffung und
Veräußerung von Finanzinstrumenten oder
deren Nachweis (Anlagevermittlung);
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung);
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im Wege des
Eigenhandels für andere (Eigenhandel).
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2002 hat die Aufhebung
der Genehmigten Kapitalien 2001/I und 2001/II sowie die
Schaffung zweier neuer Genehmigter Kapitalien und die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 10.07.2002 hat die Änderung des
§
2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
10.07.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.07.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.295.434 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2002/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
10.07.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.07.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
9.181.736 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2002/II).
a)
07.08.2002
Breinl
b)
Beschlüsse Bl. 181 SB;
Neue Satzung Bl. 182 SB;
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Aldenrath, Thomas, Dortmund, *XX.XX.1965
Wortmann, Uwe, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1962
a)
16.10.2002
Fuchs
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zapf, Michael, Dreieich, *XX.XX.1944
Freitag, Dirk, Heuchelheim, *XX.XX.1961
a)
19.12.2002
Bauer
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Backes, Marco, München, *XX.XX.1971
a)
24.02.2003
Fuchs
14
b)
Die Baader Skontroführungs AG mit dem Sitz in
Unterschleißheim, Landkreis München (Amtsgericht München
HRB 144654) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages
vom 17.03.2003 und des Beschlusses der Hauptversammlung
der übertragenden Gesellschaft vom 17.03.2003 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
20.03.2003
Breinl
b)
Beschluss und
Verschmelzungsvertrag
Bl. 196 SB;
15
b)
Die Baader Securities Aktiengesellschaft mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
46003) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
14.03.2003 und des Beschlusses der Hauptversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 14.03.2003 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
01.04.2003
Breinl
b)
Beschluss Bl. 189 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 190 SB;
16
b)
Die IPO GmbH mit dem Sitz in Unterschleißheim (Amtsgericht
München HRB 126250) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 31.03.2003 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 31.03.2003 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
08.04.2003
Breinl
b)
Beschluss und
Verschmelzungsvertrag
Bl. 198 SB;
17
Prokura erloschen:
Milbich, Thomas, München, *XX.XX.1962
a)
16.05.2003
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zapf, Michael, Dreieich, *XX.XX.1944
Seidl
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grabbe, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1963
a)
20.05.2003
Fuchs
19
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2003 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachung), 11 (Aufsichtsrat: Einberufung und
Beschlussfassung) und 14 (Hauptversammlung: Einberufung
und Teilnahme) der Satzung beschlossen. Ferner wurde § 18
(Sachausschüttung) neu eingefügt.
a)
23.07.2003
Breinl
b)
Beschluss Bl. 307 SB;
neue Satzung Bl. 308 SB;
20
b)
Bestellt:
Vorstand:
Silmen, Dieter, Baldham, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Weber, Theresia, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Silmen, Dieter, Baldham, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Haider, Martin, München, *XX.XX.1963
a)
05.08.2003
Brunner
21
b)
Die Baader Derivate GmbH mit dem Sitz in Unterschleißheim
(Amtsgericht München HRB 148368) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2003 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 19.08.2003 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
27.08.2003
Breinl
b)
Beschluss und
Verschmelzungsvertrag
Bl. 315 SB;
22
b)
Die Baader Rentenhandel GmbH mit dem Sitz in
Unterschleißheim (Amtsgericht München HRB 149447) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.10.2003 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 24.10.2003 mit der
a)
26.11.2003
Breinl
b)
Beschluss und
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft verschmolzen.
Verschmelzungsvertrag
Bl. 319 SB;
23
Prokura erloschen:
Hirsch, Tobias, Olching, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Groll, Eduard, München, *XX.XX.1951
a)
03.02.2004
Fuchs
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Puschmann, Michael, Dreieich, *XX.XX.1966
a)
18.03.2004
Fuchs
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stopp, Klaus, München, *XX.XX.1960
a)
05.07.2004
Bachinger
26
b)
Die SMS - Sobota, Maier & Stopp Wertpapierhandels GmbH
mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 114673)
ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2004
und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 09.08.2004 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
24.08.2004
Breinl
b)
Beschluss und
Verschmelzungsvertrag
Bl. 337 SB;
27
a)
Berichtigung der Eintragung Nr.1 von Amts
wegen:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2004 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Bedingtes Kapital) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.07.2004 um 300.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte
Kapital dient der Ausgabe von Optionen an Mitglieder des
Vorstands und Mitarbeiter der Gesellschaft gemäß
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14.07.2004.
a)
23.09.2004
Breinl
b)
Beschluss Bl. 329 SB;
neue Satzung Bl. 341 SB;
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Berichtigung der Eintragung Nr.1 von Amts wegen:
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 18.06.1999 um bis zu nominal EUR 600.000,00 bedingt
erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durch Ausgabe
von bis zu 600.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsjahres ihrer Ausgabe und nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber von Optionsrechten, die im Rahmen des
Baader Wertpapierhandelsbank AG Aktienoptionsplans 1999
aufgrund der am 18. Juni 1999 erteilten Ermächtigung
ausgegeben werden, von ihren Optionsrechten Gebrauch
machen (bedingtes Kapital 1999/1).
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Männel, Jürgen, Bad Vilbel, *XX.XX.1971
a)
11.10.2004
Bachinger
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Alefelder, Markus, Freising, *XX.XX.1966
b)
Die Baader Derivate GmbH mit dem Sitz in Unterschleißheim
(Amtsgericht München HRB 154923, vormals 'Jörg D. Reuter
Wertpapierhandels GmbH' mit Sitz in Frankfurt am Main,
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 51741) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 14.10.2004 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 14.10.2004 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
Die Heribert Schollmeyer Wertpapierhandels GmbH mit dem
Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 49914) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
14.10.2004 und des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 14.10.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
13.12.2004
Dr. Klein
b)
Beschlüsse Bl. 347, 349
SB;
Verschmelzungsverträge
Bl. 347, 349 SB;
30
Prokura erloschen:
Haider, Martin, München, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
21.12.2004
Brunner
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hotz, Erik, München, *XX.XX.1969
31
Prokura erloschen:
Männel, Jürgen, Bad Vilbel, *XX.XX.1971
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2005 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals vom 19.06.2000, die Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2005 um 10.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen und/oder aus
Optionsscheinen aus Teilschuldverschreibungen,die gemäß
Beschluß der Hauptversammlung vom 29.06.2005 bis zum
28.06.2010 von der Gesellschaft oder durch eine Gesellschaft
begeben werden,an der die Gesellschaft unmittelbar oder
mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist..
a)
21.07.2005
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 355 SB;
neue Satzung Bl. 357 SB;
32
b)
Das Bedingte Kapital vom 19.06.2000 (Bedingtes Kapital
2000/I) ist aufgehoben.
a)
21.07.2005
Gawinski
b)
Ergänzung der
Eintragung Nummer 31.
33
Prokura erloschen:
Alefelder, Markus, Freising, *XX.XX.1966
a)
11.08.2005
Bachinger
34
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2005 hat die Änderung der
§§
14 (Hauptversammlung, Einberufung und Teilnahme) und 15
(Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
07.11.2005
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 360 SB;
neue Satzung Bl. 361 SB;
Abruf vom 22.07.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mertens, Manfred, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1960
Schreder, Dieter, Hofheim/Taunus, *XX.XX.1966
a)
02.12.2005
Bachinger
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Aßmann, Arne, Unterschleißheim, *XX.XX.1972
a)
06.04.2006
Kraft-Kubon
37
45.908.682,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 22.954.341,00 EUR, die Änderung der
Bedingten Kapitalia vom 18.06.1999 (Bedingtes Kapital
1999/I), vom 14.07.2004 (Bedingtes Kapital 2004/I) und vom
29.06.2005 (Bedingtes Kapital 2005/I) und die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingte
Kapitalia) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 18.06.1999, geändert durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 19.07.2006, um bis zu nominal EUR
1.200.000,00 bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nur durch Ausgabe von bis zu 1.200.000 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab
Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe und nur insoweit
durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsrechten, die im
Rahmen des Baader Wertpapierhandelsbank AG
Aktienoptionsplans 1999 aufgrund der am 18. Juni 1999
erteilten Ermächtigung ausgegeben werden, von ihren
Optionsrechten Gebrauch machen (bedingtes Kapital 1999/1).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.07.2004, geändert durch
Beschluß der Hauptversammlung vom 19.07.2006, um
a)
31.07.2006
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 366 SB;
neue Satzung Bl. 367 SB;
Abruf vom 22.07.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I).
Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Optionen an
Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter der Gesellschaft
gemäß Ermächtigung der Hauptversammlung vom
14.07.2004.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2005, geändert durch
Beschluß der Hauptversammlung vom 19.07.2006, um
20.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 I).
Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Rechten an die
Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen
und/oder aus Optionsscheinen aus
Teilschuldverschreibungen,die gemäß Beschluß der
Hauptversammlung vom 29.06.2005 bis zum 28.06.2010 von
der Gesellschaft oder durch eine Gesellschaft begeben
werden,an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit
Mehrheit beteiligt ist.
38
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schütz, Christopher, Starnberg, *XX.XX.1962
a)
07.11.2006
Seidl
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schindler, Andreas, Neufahrn, *XX.XX.1965
Strauss, Edward, München, *XX.XX.1968
a)
19.04.2007
Kraft
40
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2007 hat die Aufhebung
der Genehmigten Kapitalia vom 10.07.2002, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals, die Änderung des
Bedingten Kapitals vom 29.06.2005 und die Änderung der §§
4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 3
(Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung
beschlossen.
b)
Die Genehmigten Kapitalia vom 10.07.2002 (Genehmigtes
a)
10.07.2007
Gawinski
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2002/I und 2002/II) wurden aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.06.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
22.954.341,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2005, geändert durch
Beschluß der Hauptversammlung vom 19.07.2006 und durch
Beschluß der Hauptversammlung vom 26.06.2007, um
10.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 I).
Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Rechten an die
Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen
und/oder aus Optionsscheinen aus
Teilschuldverschreibungen, die gemäß Beschluß der
Hauptversammlung vom 29.06.2005 und vom 26.06.2007 bis
zum 25.06.2012 von der Gesellschaft oder durch eine
Gesellschaft begeben werden, an der die Gesellschaft
unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist.
41
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2007 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2007 um 1.600.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). .
a)
17.07.2007
Gawinski
42
b)
Die DBM Deutsche Börsenmakler GmbH mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
55717) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
30.04.2008 und des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 30.04.2008 mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
16.06.2008
Dombrowski
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
03.07.2008
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Merklinghaus, Rainer, Vaterstetten, *XX.XX.1962
Szabries, Oliver, Wehrheim, *XX.XX.1964
Kuck, Torsten, Frankfurt, *XX.XX.1971
Kraft
44
a)
Baader Bank Aktiengesellschaft
c)
Erbringung von Bankgeschäften und
Finanzdienstleistungen gemäß: - § 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 KWG (Einlagengeschäft) - § 1
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG (Kreditgeschäft) -
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG
(Finanzkommissionsgeschäft) - § 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 5 KWG (Depotgeschäft) - § 1
Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG (Garantiegeschäft)
- § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG
(Girogeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10
KWG (Emissionsgeschäft) - § 1 Abs. 1 a
Satz 2 Nr. 1 KWG (Anlagevermittlung) - § 1
Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG
(Anlageberatung) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1
c KWG (Platzierungsgeschäft) - § 1 Abs. 1 a
Satz 2 Nr. 2 KWG (Abschlussvermittlung) -
§ 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 3 KWG
(Finanzportfolioverwaltung) - § 1 Abs. 1 a
Satz 2 Nr. 4 KWG (Eigenhandel).
Gegenstand des Unternehmens ist
außerdem das Erbringen von sonstigen
Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann
den Unternehmensgegenstand selbst oder
durch Tochter- und
Beteiligungsunternehmen verwirklichen.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2008 hat die Änderung der
§§
1 (Firma) 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
12.08.2008
Kühn
45
b)
Geschäftsanschrift:
Weihenstephaner Str. 4, 85716
Unterschleißheim
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schütz, Christopher, Starnberg, *XX.XX.1962
a)
06.11.2008
Kraft
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 14 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
46
b)
Die Baader Service Bank GmbH mit dem Sitz in
Unterschleißheim (Amtsgericht München HRB 156046) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2009 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 04.05.2009 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
07.05.2009
Dr. Kühn
47
b)
Bestellt:
Vorstand:
Baader, Nico, Gräfelfing, *XX.XX.1970
a)
22.05.2009
Kraft
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nonnenmacher, Günther, München, *XX.XX.1943
Ammer, Jochen, München, *XX.XX.1968
Poch, Andreas, Jengen, *XX.XX.1965
Kümmerer, Albrecht, München, *XX.XX.1966
Name geändert, nun:
Schlee, Irene, geb. Hecker, Augsburg,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Baader, Nico, Gräfelfing, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Szabries, Oliver, Wehrheim, *XX.XX.1964
a)
13.07.2009
Kraft
49
Prokura erloschen:
Kuck, Torsten, Frankfurt, *XX.XX.1971
a)
13.07.2009
Kraft
50
c)
Erbringung von Bankgeschäften und
Finanzdienstleistungen gemäß: - § 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 KWG (Einlagengeschäft) - § 1
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG (Kreditgeschäft) -
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG
(Finanzkommissionsgeschäft) - § 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 5 KWG (Depotgeschäft) - § 1
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2009 hat die Änderung des
§
2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
29.07.2009
Dr. Kühn
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 15 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG (Garantiegeschäft)
- § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG
(Girogeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10
KWG (Emissionsgeschäft) - § 1 Abs. 1 a
Satz 2 Nr. 1 KWG (Anlagevermittlung) - § 1
Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG
(Anlageberatung) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1
c KWG (Platzierungsgeschäft) - § 1 Abs. 1 a
Satz 2 Nr. 2 KWG (Abschlussvermittlung) -
§ 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 3 KWG
(Finanzportfolioverwaltung) - § 1 Abs. 1 a
Satz 2 Nr. 4 KWG (Eigenhandel) - § 1 Abs. 1
a Satz 3 (Eigengeschäft). Erbringen von
sonstigen Dienstleistungen.
51
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hock, Stefan, München, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Mertens, Manfred, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1960
a)
17.05.2010
Kraft
52
Prokura erloschen:
Aldenrath, Thomas, Dortmund, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Wortmann, Uwe, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Riedel, Oliver, Lauf, *XX.XX.1974
Neuhaus, Hubertus, Ibbenbüren, *XX.XX.1963
b)
Die Joachim Grützner Börsenmakler GmbH mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
47404) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
21.07.2010 und des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 21.07.2010 mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
25.08.2010
Kurscheidt
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Buettner, Christian, Friedberg, *XX.XX.1967
a)
07.09.2010
Kraft
54
Prokura erloschen:
Aßmann, Arne, Unterschleißheim, *XX.XX.1972
a)
20.12.2010
Kraft
55
a)
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Nummer der Firma:
Seite 16 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bacherl, Christian, Kirchheim, *XX.XX.1973
08.02.2011
Kraft
56
Prokura erloschen:
Neuhaus, Hubertus, Ibbenbüren, *XX.XX.1963
a)
11.04.2011
Kraft
57
b)
Die direcct AG mit dem Sitz in Unterschleißheim (Amtsgericht
München HRB 172932) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2011 und des
Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 22.06.2011 mit der Gesellschaft als
übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
06.07.2011
Kurscheidt
58
Prokura erloschen:
Hotz, Erik, München, *XX.XX.1969
a)
18.07.2011
Kraft
59
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Aufhebung
eines genehmigten Kapitals ( Genehmigtes Kapital 2007/I), die
Aufhebung des bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 1999/1),
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.06.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
22.954.341,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2011/I).
Das bedingte Kapital vom 18.06.1999 (bedingtes Kapital
1999/1) ist aufgehoben.
a)
27.09.2011
Kurscheidt
Abruf vom 22.07.2026
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Nummer der Firma:
Seite 17 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
60
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Aufhebung
des bisherigen Bedingten Kapitals (2005 I), Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2005/I ist aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2012 um 20.754.341,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). .
a)
02.08.2012
Kurscheidt
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schopf, Florian, Stuttgart, *XX.XX.1972
Martin, Jörg, München, *XX.XX.1969
a)
24.01.2013
Kraft
62
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Allgeyer, Arno, München, *XX.XX.1959
a)
06.05.2013
Kraft
63
b)
Die N.M. Fleischhacker AG mit dem Sitz in Unterschleißheim,
Landkreis München (Amtsgericht München HRB 201365) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2013 mit
der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
verschmolzen.
a)
13.06.2013
Kurscheidt
64
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Silmen, Dieter, Baldham, *XX.XX.1950
a)
11.04.2014
Legath
65
Prokura erloschen:
Schreder, Dieter, Hofheim/Taunus, *XX.XX.1966
a)
22.07.2014
Legath
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 18 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
66
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2014 hat Aufhebung des
bedingten Kapitals vom 14.07.2004 (Bedingtes Kapital 2004/I)
und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 14.07.2004 (Bedingtes Kapital
2004/I) ist aufgehoben.
a)
18.08.2014
Dr. Koller
67
Prokura erloschen:
Puschmann, Michael, Dreieich, *XX.XX.1966
a)
14.10.2014
Legath
68
Prokura erloschen:
Schiedermaier, Christine, München, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Grabbe, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Scharffetter, Stefan, Friedrichsdorf, *XX.XX.1960
a)
08.01.2015
Legath
69
Prokura erloschen:
Nonnenmacher, Günther, München, *XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Schindler, Andreas, Neufahrn, *XX.XX.1965
a)
12.02.2015
Legath
70
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Baader, Uto, Börsenmakler, München
Bestellt:
Vorstand:
Riedel, Oliver, Lauf, *XX.XX.1974
Bestellt:
Vorstand:
Bacherl, Christian, Baldham, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Riedel, Oliver, Lauf, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Bacherl, Christian, Kirchheim, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bodensteiner, Peter, München, *XX.XX.1969
Braunschläger, Martin, Eching, *XX.XX.1971
Burkart, Lukas, Unterschleißheim, *XX.XX.1982
a)
13.07.2015
Legath
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 19 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geppelt, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
Kronenberg, Verena, München, *XX.XX.1979
Leichinger, Jörg, Ditzingen, *XX.XX.1975
Niedermayer, Sebastian, Holzkirchen,
*XX.XX.1979
Winter-Schieszl, Thomas, München, *XX.XX.1972
71
b)
Die Clueda AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 201403) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2014 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
28.08.2015
Brinkmöller
72
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Clueda AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 201403) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2015 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
18.09.2015
Dr. Koller
73
Prokura erloschen:
Martin, Jörg, München, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Göhring, Kai, Bad Homburg, *XX.XX.1976
Michaelis, Mario, Steinhöring, *XX.XX.1968
Hirschmüller, Roland, Lauffen
Bartels, Dietmar, Ebersberg, *XX.XX.1961
Kreisinger, Ingo, Offenbach, *XX.XX.1968
Holland, Armin, Mühldorf, *XX.XX.1961
Drumm, Ulrich, München, *XX.XX.1943
Dr. Mayser, Jürgen, *XX.XX.1964
Feckl, Robert Peter, Passau, *XX.XX.1959
Freitag, Dirk, Heuchelheim, *XX.XX.1961
Backes, Marco, München, *XX.XX.1971
Stopp, Klaus, München, *XX.XX.1960
Strauss, Edward, München, *XX.XX.1968
Merklinghaus, Rainer, Vaterstetten, *XX.XX.1962
Ammer, Jochen, München, *XX.XX.1968
a)
21.09.2015
Unglaub
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 20 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Poch, Andreas, Jengen, *XX.XX.1965
Kümmerer, Albrecht, München, *XX.XX.1966
Schlee, Irene, geb. Hecker, Augsburg,
*XX.XX.1968
Buettner, Christian, Friedberg, *XX.XX.1967
Schopf, Florian, Stuttgart, *XX.XX.1972
Allgeyer, Arno, München, *XX.XX.1959
Scharffetter, Stefan, Friedrichsdorf, *XX.XX.1960
Bodensteiner, Peter, München, *XX.XX.1969
Braunschläger, Martin, Eching, *XX.XX.1971
Burkart, Lukas, Unterschleißheim, *XX.XX.1982
Geppelt, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
Kronenberg, Verena, München, *XX.XX.1979
Leichinger, Jörg, Ditzingen, *XX.XX.1975
Niedermayer, Sebastian, Holzkirchen,
*XX.XX.1979
Winter-Schieszl, Thomas, München, *XX.XX.1972
74
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2016 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.06.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
22.954.341,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
a)
19.12.2016
Krafka
75
Prokura erloschen:
Strauss, Edward, München, *XX.XX.1968
a)
16.01.2017
Legath
76
a)
a)
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 21 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Aufsichtsrat hat am 18.04.2017 die Änderung der
Gliederung und Nummerierung sowie der §§ 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Bekanntmachung), 4 (Grundkapital und Aktien), 5
(Genehmigtes Kapital), 6 (Bedingtes Kapital), 7
(Zusammensetzung des Vorstands), 8 (Geschäftsordnung und
Beschlussfassung), 9 (Vertretung der Gesellschaft), 10
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 11
(Amtsniederlegung), 12 (Vorsitzender und Stellvertreter), 13
(Einberufung und Beschlussfassung), 14 (Geschäftsordnung
und Änderung der Satzungsfassung), 15 (Vergütung),16 (Ort
der Hauptversammlung), 17 (Teilnahme), 18 (Vorsitz), 19
(Beschlussfassung), 20 (Umwandlungskosten) und 21
(Sachausschüttung) der Satzung beschlossen.
25.04.2017
Krafka
77
Prokura erloschen:
Kreisinger, Ingo, Offenbach, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Harloff, Jutta, Garching, *XX.XX.1973
Hirsch, Katja, Erding, *XX.XX.1976
Personendaten geändert nun:
Nicolaus-Kronenberg, Verena, München,
*XX.XX.1979
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2017 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen der Gesellschaft), 13 (Einberufung
und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 15 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18
(Vorsitz in der Hauptversammlung) und 19 (Beschlussfassung
in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
28.07.2017
Krafka
78
Prokura erloschen:
Nicolaus-Kronenberger, Verena
a)
28.12.2017
Legath
79
aus EDV-technischen Gründen nochmals
gelöscht
Nicolaus-Kronenberg, Verena, München,
*XX.XX.1979
a)
10.07.2018
Legath
80
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personendaten geändert, nun:
Merklinghaus, Rainer, Soyen, *XX.XX.1962
Personendaten geändert, nun:
a)
24.09.2018
Leopoldsberger
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 22 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hirsch, Katja, Florstadt, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nomrowski, Andreas, München, *XX.XX.1968
Betzin, Markus, Petershausen, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Drumm, Ulrich, München, *XX.XX.1943
81
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bacherl, Christian, Baldham, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Motz, Matthias, Unterschleißheim, *XX.XX.1982
Geändert, nun:
Nomrowski, Andreas, München, *XX.XX.1968
Geändert, nun:
Betzin, Markus, Petershausen, *XX.XX.1975
a)
04.03.2019
Röslmaier
82
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nomrowski, Andreas, München, *XX.XX.1968
Betzin, Markus, Petershausen, *XX.XX.1975
a)
04.03.2019
Röslmaier
b)
Berichtigung zu Eintrag
Nr. 81
83
Prokura erloschen:
Geppelt, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
a)
09.08.2019
Röslmaier
84
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Reidel, Ulrich, München, *XX.XX.1980
a)
26.08.2019
Röslmaier
85
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personendaten berichtigt, nun:
Dr. Reidel, Ulrich, München, *XX.XX.1980
a)
26.09.2019
Röslmaier
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 23 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
86
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Holl, Sebastian, Karben, *XX.XX.1974
Personendaten ergänzt:
Hirschmüller, Roland, Lauffen, *XX.XX.1964
Personendaten ergänzt:
Dr. Mayser, Jürgen, Neubiberg, *XX.XX.1964
Personendaten geändert, nun:
Freitag, Dirk, Eching, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Harloff, Jutta, Garching, *XX.XX.1973
a)
24.08.2020
Röslmaier
87
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2020 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2007/I und des Bedingten Kapitals
2012/I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020/I und die
Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital) und 17 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.08.2020 um 22.954.341,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
a)
22.09.2020
Dr. Schwarz
88
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Blücher, Dietmar Bodo, Viernheim,
*XX.XX.1973
a)
28.12.2020
Röslmaier
89
b)
Bestellt:
Vorstand:
von Blücher, Dietmar, Viernheim, *XX.XX.1973
Ausgeschieden:
Vorstand:
Brichmann, Dieter, Penzberg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
von Blücher, Dietmar Bodo, Viernheim,
*XX.XX.1973
a)
Die Hauptversammlung vom 1.7.2021 hat die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die Streichung des Genehmigten
Kapitals 2016/I und die Änderung des § 5 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
1.7.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
15.07.2021
Fischer
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 24 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 30.6.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
22.954.341,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
Das Genehmigte Kapital vom 22.6.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
90
46.688.002,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
779.320,00 EUR auf 46.688.002,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.09.2021 ist die Satzung
in §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
22.175.021 EUR.
a)
06.09.2021
Dr. Müller
91
Prokura erloschen:
Holl, Sebastian, Karben, *XX.XX.1974
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Motz, Matthias, Freystadt, *XX.XX.1982
a)
17.02.2022
Röslmaier
92
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Befeld, Jacqueline, Haimhausen, *XX.XX.1982
Blagovic, Anne, Langenfeld, *XX.XX.1982
Oser, Alexandra, Berlin, *XX.XX.1970
Schmidt, Erik, Unterschleißheim, *XX.XX.1990
Schumann, Jens, Kelkheim, *XX.XX.1973
a)
01.08.2022
Dorfmeister
93
48.797.311,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
10.08.2022
Timm
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 25 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.109.309,00 EUR auf 48.797.311,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.08.2022 ist die Satzung
in §§ 4 (Grundkapital), 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
20.065.712,00 EUR.
94
a)
Die Hauptversammlung vom 7.7.2022 hat die Änderung der
§§ 8 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des
Vorstands), 13 (Einberufung und Beschlussfassung des
Aufsichtsrats) und 15 (Vergütung des AR) der Satzung
beschlossen.
a)
24.08.2022
Fischer
95
Prokura erloschen:
Betzin, Markus, Petershausen, *XX.XX.1975
a)
02.09.2022
Röslmaier
96
Prokura erloschen:
Feckl, Robert Peter, Passau, *XX.XX.1959
Schopf, Florian, Stuttgart, *XX.XX.1972
a)
13.10.2022
Sammer
97
Prokura erloschen:
Dr. Mayser, Jürgen, Neubiberg, *XX.XX.1964
a)
20.10.2022
Röslmaier
98
Prokura erloschen:
Bartels, Dietmar, Ebersberg, *XX.XX.1961
a)
27.01.2023
Röslmaier
99
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Seyfried, Katrin, Pullach, *XX.XX.1972
a)
09.03.2023
Röslmaier
100
Prokura von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Seyfried, Karin, Pullach, *XX.XX.1972
a)
10.03.2023
Röslmaier
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 26 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
101
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Felbert, Alexander, Augsburg, *XX.XX.1980
a)
05.04.2023
Röslmaier
102
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schopf, Florian, Stuttgart, *XX.XX.1972
Mollenhauer, Ralf, Billerbeck, *XX.XX.1980
Hinrichsen, Patrick, Unterschleißheim,
*XX.XX.1991
Koller, Florian, München, *XX.XX.1983
a)
30.05.2023
Röslmaier
103
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schopf, Florian, Stuttgart, *XX.XX.1972
Mollenhauer, Ralf, Billerbeck, *XX.XX.1980
Hinrichsen, Patrick, Unterschleißheim,
*XX.XX.1991
Koller, Florian, München, *XX.XX.1983
a)
13.06.2023
Röslmaier
104
Berichtigend neu vorgetragen, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schopf, Florian, Stuttgart, *XX.XX.1972
Mollenhauer, Ralf, Billerbeck, *XX.XX.1980
Hinrichsen, Patrick, Unterschleißheim,
*XX.XX.1991
Koller, Florian, München, *XX.XX.1983
a)
13.06.2023
Röslmaier
b)
zu Eintragung Nr. 102
und 103
105
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
von Blücher, Dietmar, Viernheim, *XX.XX.1973
a)
31.07.2023
Röslmaier
106
a)
Die Hauptversammlung vom 6.7.2023 hat die Änderung der
§§ 15 (Vergütung Aufsichtsrat), 17 (Teilnahme
a)
31.07.2023
Fischer
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 27 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung) und 21 (Sachausschüttung) der Satzung
beschlossen.
107
Prokura erloschen:
Oser, Alexandra, Berlin, *XX.XX.1970
a)
03.08.2023
Röslmaier
108
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Oesterwinter, Mark, München, *XX.XX.1974
a)
10.10.2023
Haydu
109
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mayer, Markus, Markt Indersdorf, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Bodensteiner, Peter, München, *XX.XX.1969
a)
20.11.2023
Haydu
110
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Knoll, Thomas, München, *XX.XX.1977
a)
11.12.2023
Haydu
111
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Oberfrank, Holger Kurt, Neubiberg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Reidel, Ulrich, München, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Allgeyer, Arno, München, *XX.XX.1959
a)
18.04.2024
Haydu
112
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Leidel, Thomas, Bad Aibling, *XX.XX.1984
a)
22.07.2024
Sammer
113
b)
Bestellt:
Vorstand:
Zoller, Martin, Krefeld, *XX.XX.1978
a)
20.03.2025
Probst
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 28 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
114
a)
Die Hauptversammlung vom 10.7.2025 hat die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2021/I und des Bedingten Kapitals
2020/I sowie die Schaffung eines Bedingten und eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Genehmigtes Kapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.7.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 9.7.2030 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
24.398.655,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2025/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.7.2025 um 24.398.655,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I).
Das Genehmigte Kapital vom 1.7.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) und das Bedingte Kapital vom 11.8.2020 (2020/I)
wurden aufgehoben.
a)
06.08.2025
Fischer
115
Prokura erloschen:
Stopp, Klaus, München, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Freitag, Dirk, Eching, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Mollenhauer, Ralf, Billerbeck, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zachow, Jean, Augsburg, *XX.XX.1986
Kierey, Alexander, Poing, *XX.XX.1983
a)
10.12.2025
Probst
116
Prokura erloschen:
Scharffetter, Stefan, Friedrichsdorf, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
14.01.2026
Probst
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 29 von 29
HRB 121537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Dr. Hühnerbein, Ossip, München, *XX.XX.1977
Hauswald, Stefanie, München, *XX.XX.1980
Meffert, Oliver, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
117
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Maier, Andreas, München, *XX.XX.1980
Brandenburg, Carsten, Wielenbach, *XX.XX.1976
a)
11.05.2026
Hobmaier
118
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Baader, Nico, Gräfelfing, *XX.XX.1970
Bestellt:
Vorstand:
Göhring, Kai, Bad Homburg, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Göhring, Kai, Bad Homburg, *XX.XX.1976
a)
14.07.2026
Probst
119
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2026 hat die Änderung des
§ 10 (Zusammensetzung) der Satzung beschlossen.
a)
14.07.2026
Eppelein-Harbers
Abruf vom 22.07.2026