6

1

2

Satzung vom 19.02.1997 zuletzt geändert am 13.12.2000

6

2

3

Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der "W & O 25. Vermögensverwaltungs GmbH" mit Sitz in München (AG München HRB 114870).

6

2

4

Die "EOS Beteiligungs GmbH" mit dem Sitz in Planegg, Landkreis München (AG München HRB 115512) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 4. Mai 2000 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 07.05.2003 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.

7

2

1

Beschluss Bl. 135 SB; neue Satzung Bl. 141 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 12.05.2004 hat die Änderung des Bedingten Kapitals vom 28.11.2000 (Bedingtes Kapital 2000/I) und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

7

2

1

Beschluss Bl. 143 SB; neue Satzung Bl. 146 SB;

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.12.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.498,00 EUR auf 5.092.337,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.03.2004 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) geändert. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 31.03.2004 ist die Satzung an die neue deutsche Rechtschreibung angepasst.

7

2

1

Beschlüsse Bl. 149,150 SB; neue Satzung Bl. 144 SB;

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.12.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.851,00 EUR auf 5.106.188,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2004 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) geändert.

7

2

1

Beschluss Bl. 206 SB; neue Satzung Bl. 212 SB;

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.12.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.739,00 EUR auf 5.112.927,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.12.2004 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Genehmigtes Kapital) geändert.

7

2

1

Beschluss Bl. 217 SB; neue Satzung Bl. 220 SB;

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.12.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 350.000,00 EUR auf 5.462.927,00 EUR und um weitere 112.500,00 EUR auf 5.575.427,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 01.07.2005 und vom 19.07.2005 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung desGrundkapitals,Genehmigtes Kapital) geändert.

7

2

1

Beschlüsse Bl. 229-231, 239 SB; neue Satzung Bl. 244 SB;

7

2

1

Aufhebungsvereinbarung Bl. 246 SB

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.12.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 19.119,00 EUR auf 5.594.546,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.09.2005 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.

7

2

2

Beschluss Bl. 249, 256 SB; neue Satzung Bl. 257 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 21.09.2005 hat die Änderung des Bedingten Kapitals vom 28.11.2000 und die Änderung der §§ 4 (Bedingtes Kapital) und 1 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

6

2

3

Das Grundkapital ist um bis zu 510.000,00 EUR eingeteilt in bis zu 510.000 Stück auf den Namen lautende vinkulierte Stammaktien zur Gewährung von Bezugsrechten bedingt erhöht.Die bedingte Kapitalerhöhung erfolgt zu den nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 28.11.2000 und der Ergänzungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 12.05.2004 und 21.09.2005 festgelegten Bedingungen. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Bezugsrechten, die von der Gesellschaft bis zum 31.08.2010 ausgegeben werden, von ihren Bezugsrechten auf Stammaktien der Gesellschaft Gebrauch machen (bedingtes Kapital 2000/I).

7

2

2

Beschluss Bl. 263 SB; neue Satzung Bl. 269 SB;

6

1

2

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 19.07.2006 seine Beschlüsse vom 01.07.2005, 19.07.2005 und 05.09.2005 hinsichtlich der Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) berichtigt.

7

2

2

Beschluss Bl. 275 SB; neue Satzung Bl. 278 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.09.2006 hat die Änderung der §§ 6 (Vorstand), 7 (Vertretung) und 18 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Beschluss Bl. 281 SB; neue Satzung Bl. 290 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.09.2006 hat die Änderung der §§ 16 (Einberufung der Hauptversammlung) und 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund des am 28.11.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000 / I) wurden 37.812 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.05.2007 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund des am 28.11.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 1.616 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.05.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.09.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 19 (Beschlussmehrheiten) der Satzung beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

3

Die Hauptversammlung vom 13.05.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

2

4

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).

6

2

9

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.08.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).

6

2

10

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).

6

1

1

Auf Grund des am 28.11.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 2.500 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.10.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund des am 28.11.2000, mit Ergänzungen vom 12.05.2004 und 21.09.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 548 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.10.2009 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

2

3

Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008/2009 noch 467.524,00 EUR.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Änderung der Ziff. IV § 9 und § 13 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 01.02.2018 hat die Änderung der Ziff. IV § 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 22.2.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.758.015,- EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 23.10.2024 hat die Änderung der §§ 16 und 17 der Satzung beschlossen.