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Amtsgericht
München
Blatt
lalı
es
le
sa
01
o
[eier
ie
5
[a
a2
no
[pe
irie
se
5
271,
ur
118140
Nr.
Fi
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
4
7
|
|
1
a)
11.000.000,--
|
Dr.
Langer
Hans
Aktiengesellschaft,
entstanden
durch
Umwandlung
der
"wW&
0
a)16.10.1997
EOS
Holding
Aktiengesellschaft
J.,
Physiker
in
25.
Vermögensverwaltungs
GmbH
"
mit
dem
Sitz
in
München
Gräfelfing
(AG
München,
HRB
114870)
gemäß
Beschluß
der
b)
|
Gesellschafterversammlung
vom
19.
Februar
1997.
Planegg,
Landkreis
München
Die
Hauptversammlung
vom
19.
Februar
1997
hat
die
Änderund
c)
des
$
4
(Einteilung
des
Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Satzung
Erwerb,
Halten,
Verwaltung,
Ver-
Bl.
14
SB
äußerung
und
Finanzierung
von
Un-'
Die
Hauptversammlung
vom
14.
August
1997
hat
die
Erhöhung|
Beschluß
Bl.
ternehmen
und
Beteiligungen
an
Un-
des
Grundkapitals
um
900.000.--
DM
auf
1.000.000.--
DM
und
23
SB
ternehmen
aller
Art
im
In-
und
Aus-
die
Änderung
des
$
4
(Höhe
ünd
Einteilung
des
Grundkapi-
|
Neue
Satzung
land,
insbesondere
an
Unternehmen,
tals)
der
Satzung
beschlossen.
Bl.
25
SB.
die
sich
mit
der
Entwicklung,
der
Herstellung
und
dem
Vertrieb
von
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
elektrooptischen
Systemen
befassen.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
entweder
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
2
Die
Gesellschaft
hat
am
15.
August
1997
einen
Teilgewinn-
abführungsvertiag
mit
der
"Technologie-Beteiligungs-Ge-
|
sellschaft
mbH
der
Deutschen
Ausgleichsbank”
mit
Sitz
in
Bonn
(AG
Bonn
HRB
4940)
geschlossen,
wonach
diese
eine
vo
Jahresergebnis
unabhängige
Mindestvergütung
von
6,25%
per
annum
aus
DM
7.000.000
erhält
sowie
zum
Ende
der
Beteili-|
Teilgewin-
gungszeit
zur
Abgeltung
von
während
der
Beteiliqungszeit
|
nabfüh-
gebildeten
stillen
Reserven
eine
Wertzuwachspauschale
von
|
rungsver-
4,75
%
per
annum
des
eingezahlten
Beteiligungsbetrages
je|
trag
und
angefangenes
Beteiligungsjahr
verlangen
kann.
Die
Haupt-
|
Beschluß
Bl.
versammlung
vom
02.
Juni
1998
hat
zugestimmt.
28
SB
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
„u
.
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
/L
1
1
8
1
L
0
Nr.
j
Grund-
Vorstand
der
2)
Firma
.
oder
Persönlich
haftende
Deal
Rechtsverhältnisse
2)
Tag
c
der
Eintragung
Eintra-,
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
und
Unterschrift
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
5.000.000,00
Die
Hauptversammlung
vom
4.
Mai
2000
hat
die
Umstellung
a)29.5.2000
EUR
u
auf
Euro.und
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
nr
u
4.488.708,12
EUR
auf
5.000.000,00
EUR
unddie
N
N.
entsprechende
Änderung
der
Satzung
beschlossen.
Es
handelt
a
sich
um
eine
Kapitalerhöhung
aus
Gesellschaftsmitteln.
=
b)
Ferner
wurde
.$
20
(Stimmrecht)
geändert.
zur
Verschnel-
5
Die:
"EOS
Beteiligungs
GmbH”
mit
dem
Sitz
in
Planegg,
zungsvertrag
Landkreis
München
(AG
München
HRB
115512)
ist
auf
Grund
Bl.
37
SB
des
Verschmelzungsvertrags
vom
4.
Mai
2000
und
der:
Beschluß
Beschlüsse
der
Gesellschafterversammlungen
vom
selben
Tag
|Bl.
37
SB
mit
der
Gesellschaft
verschmolzen.
4
Die
Hauptversammlung
vom
28.
November
2000
hat
die
Satzung
a)i17.1.2001
in
$
4
Abs.
3
ergänzt.
LG
en)
pi
Das
Grundkapital
ist
um
500.000,-
EUR
eingeteilt
in
-
Al
500:000
Stück
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien
bedingt
"
erhöht.
Die
bedingte
Rapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
Scharl
durchgeführt,
wie
die
Inhaber
von
Optionsrechten,
die
von
der
Gesellschaft
bis
zum
30.
September
.2005
ausgegeben
b)
werden
können,
.von
ihren
Optionsrechten
auf
Stammaktien
Beschlüsse
der
Gesellschaft
Gebrauch
machen
(bedingtes
Kapital
Bl.
47,
51,
2000/1).
54
5B
‘Neue
Satzung
Die
Hauptversammlung
vom
13.
Dezember
2000
hat
die
Satzung
Bl.
52
5B
in
$
4
Abs.
4
ergänzt:
Der
Vorstand
der
Gesellschaft
ist
berechtigt,
mit
Zustim-
mung
des
Aufsichtsrats
bis
zum
Ablauf
des
30.
September
2005
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
einmal
oder
mehr-
mals
um
insgesamt
bis
zu
1.000.000,-
EUR
durch
Ausgabe
vo
bis
zu
1.000.000
neuer
auf
den
Namen
lautender
Stückak-
tien
gegen
Bar-
und/oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen
(Geneh-
migtes
Kapital).
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ist
hierbe
ausgeschlossen
(genehmigtes
Kapital
2000/L).
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blatt
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Amtsgericht
München
98
7
6
5
4.383
2
1:09
8
7
6
5
43
2
10
9
8
7
65
4
3
2
1
0
Blatt
)
Vorstand
H
R
B
a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
b)
Sitz
St
°
kn
ital
Gesellschafter
Prok
Recht
hältni
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ammkapra
|
Geschäftsführer
rokura
SOHTSVSFNATNISSE
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
5
6
7
5.084.839
EUR
Aufgrund
der
von
der
Hauptversammlung
vom
13.
Dezember
a)7.8.2001
2000
erteilten,
am
17.
Januar
2001
eingetragenen
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
84.839
\
EUR
auf
5.084.839
EUR
durchgeführt.
Aue)
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
27.
März
2001
ist
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
Lafdner
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
gemäß
Beschluß
vom
13.
Dezember
2000
beträgt
noch
bis
zu
915.161
EUR.
b)
Beschluß
Bl.
129
SB
Neue
Satzung
Bl.
131
SB
rn
pn
an
ern
nn
ns
ne
a
pn
rn
mr
a
er
Iren
eg
ne
rn
nn
om
jr
nn
ann
ne
anne
sr
one
pn
Di
en
ne
a
ir
be
an.
nn
rn
men
an
pr
en
mn
man
Ds
ETERFFROVESEERREEISGEE,
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
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Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
Nr.
.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
.
b)
Sitz
,
Gesellschafter
Tag
der
Eint
Eintra-
Stammkapital
Bd
i
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
mmkapta
Geschäftsführer
Frokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fortsetzung
auf
dem
Blatt