Registerübersicht
- Name
- IN 3142/22 Abwicklungsgesellschaft AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 116679
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 116679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BASIC Aktiengesellschaft
Lebensmittelhandel
b)
München
c)
Groß- und Einzelhandel mit Waren aller Art,
insbesondere mit Lebensmitteln,
Entwicklung und Betrieb eines Franchise-
Systems für den Lebensmittelhandel.
Produktion von Öko-Lebensmitteln.
1.400.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Müller, Richard, Kaufmann, Breitbrunn
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Schweisfurth, Georg, Diplomvolkswirt, Kaufmann,
München
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Priemeier, Johann, Simbach am Inn, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.03.1997 zuletzt geändert am 14.12.2000
a)
11.10.2001
Dr. Klein
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.06.1997.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 72 So.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2002 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
04.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2003 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 230.000 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2002/I).
a)
10.06.2002
Eder
b)
Beschluß Bl. 77 SB; Neue
Satzung Bl. 78 SB;
3
a)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 116679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 17.12.2002 mit Zustimmung
sämtlicher Aktionäre hat die Schaffung eines Bedingten
Kapitals und die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.12.2002 um 230.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient
der Bedienung von Umtauschrechten der Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen.
06.06.2003
Eder
b)
Beschluss Bl. 80 SB;
Zustimmungserklärunge
n Bl. 84 -111 SB;
neue Satzung Bl. 81 SB;
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Spanrunft, Josef, Langweid am Lech,
*XX.XX.1953
a)
06.08.2003
Krautwurst
5
a)
Die Hauptversammlung vom 14.08.2003 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.08.2003 um 140.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I).
a)
21.11.2003
Eder
b)
Beschluss Bl. 127 SB;
neue Satzung Bl. 128 SB;
6
1.630.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.06.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
230.000,00 EUR auf 1.630.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.12.2002 ist die Satzung
in § 3 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
18.12.2003
Eder
b)
Beschluss Bl. 139 SB;
neue Satzung Bl. 164 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 116679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 04.06.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) ist damit ausgeschöpft.
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Müller, Richard, Kaufmann, Breitbrunn
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schweisfurth, Georg, Diplomvolkswirt, Kaufmann,
München
a)
20.02.2004
Matthes
8
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Spanrunft, Josef, Langweid am Lech,
*XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
a)
31.03.2004
Krautwurst
9
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2004 hat die Schaffung
zweier Genehmigter Kapitale und die Änderung der §§ 3
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 5 (Aufsichtsrat) und 8
(Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.07.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.07.2009 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 650.000 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.07.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.07.2009 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 163.000 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2004/II).
a)
16.11.2004
Eder
b)
Beschluss Bl. 184 SB;
neue Satzung Bl. 186 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 116679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
1.860.000,00
EUR
a)
Auf Grund des am 17.12.2002 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2002 /I) wurden 230.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04.10.2005 die
Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2002 /I ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 ausgeschöpft.
a)
28.12.2005
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 199 SB;
neue Satzung Bl. 203 SB;
11
2.480.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.07.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
620.000,00 EUR auf 2.480.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.06.2006 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
30.000,00 EUR.
a)
04.07.2006
Eder
b)
Beschluss Bl. 240 SB;
neue Satzung Bl. 215 SB;
12
a)
Die Hauptversammlung vom 18.04.2006 hat die Schaffung
zweier Bedingter Kapitale und die Änderung des § 3 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.04.2006 um 480.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung von Umtauschrechten der
Gläubiger von Wandelanleihen 2006.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.04.2006 um 46.666,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/II). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung weiterer Optionsrechte aus dem
Aktienoptionsplan 2003, geändert durch Beschluss vom
18.04.2006.
a)
16.08.2006
Eder
b)
Beschluss Bl. 218 SB;
neue Satzung Bl. 244;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 116679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Die Hauptversammlung vom 18.01.2007 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals vom 18.04.2006 und die Schaffung
zweier neuen Bedingten Kapitale und die Änderung der §§ 3
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)
und 6 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.01.2007 um 480.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). .
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.01.2007 um 50.656,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/II). .
a)
11.04.2007
Eder
14
2.672.972,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.07.2004
erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 29.972 EUR und um 163.000 EUR auf 2.672.972 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
05.06.2007 mit Nachtrag vom 28.09.2007 ist die Satzung in §
3 (Grundkapital, Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
28,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004 /II) ist ausgeschöpft.
a)
30.10.2007
Eder
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Priemeier, Johann, Simbach am Inn, *XX.XX.1958
a)
26.11.2007
Fuchs
16
3.152.972,00
EUR
a)
Auf Grund des am 18.01.2007 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2007/I) wurden 480.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.02.2008 die
Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
02.07.2008
Eder
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 116679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Bedingte Kapital 2007/I ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 ausgeschöpft.
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Spanrunft, Josef, Langweid am Lech,
*XX.XX.1953
Bestellt:
Vorstand:
Kreuzburg, Joachim, Köln-Holweide, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2008 hat die Aufhebung
des bestehenden und die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Genehmigtes Kapital) und 5 (Aufsichtsrat) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.08.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.08.2013 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.576.486,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre für
Spitzenbeträge ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2008/I).
a)
08.10.2008
Eder
18
b)
Geschäftsanschrift:
Richard-Strauss-Straße 48, 81677 München
3.773.698,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.08.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
620.726,00 EUR auf 3.773.698,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.11.2008 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
955.760,00 EUR.
a)
18.02.2009
Eder
19
3.833.029,00
EUR
a)
Auf Grund des am 14.08.2003 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2003/I) wurden 35.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des am 18.04.2006 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2006/II) wurden 11.667 Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des am 18.01.2007 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2007/II) wurden 12.664 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.12.2008 die
a)
20.05.2009
Eder
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 116679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2003/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 105.000,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2006/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 34.999,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2007/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 37.992,00 EUR.
20
4.325.765,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.08.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
492.736 auf 4.325.765,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 26.02.2009 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
463.024,00 EUR.
a)
20.05.2009
Eder
21
b)
Bestellt:
Vorstand:
Paulke, Stephan, Ammersbek, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kreuzburg, Joachim, Köln-Holweide, *XX.XX.1958
a)
11.08.2009
Fuchs
22
4.478.346,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.08.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
152.581 EUR auf 4.478.346 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.09.2010 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
20.09.2010
Eder
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 116679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
310.443 EUR.
23
b)
Vorstand:
Paulke, Stephan, München, *XX.XX.1964
a)
14.10.2010
Götz
24
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Paulke, Stephan, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Rathert, Wilfried, Seevetal, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.06.2011
Götz
25
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2010 hat die Änderung des
§
5 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
27.07.2011
Eder
26
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2011 hat die Änderung des
§ 5 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
26.10.2011
Dr. Kühn
27
b)
Von Amts berichtigt:
Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
310.443 EUR.
a)
02.05.2012
Dr. Haag
28
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Rathert, Wilfried, Seevetal, *XX.XX.1956
a)
09.08.2012
Fuchs
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 116679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
29
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rathert, Wilfried, Seevetal, *XX.XX.1956
a)
18.09.2012
Fuchs
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zieger, Ronald, Taufkirchen, *XX.XX.1975
Sailer, Gerhard Anton, Baar, *XX.XX.1959
Adams, Erich Andreas, Oberhausen, *XX.XX.1961
Pradl, Carmen, München, *XX.XX.1975
a)
18.10.2012
Fuchs
31
b)
Bestellt:
Vorstand:
Stahmann, Jens Heinrich, Ismaning, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.05.2017
Drexler
32
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Richard-Strauss-Straße 48/ 1. OG, 81677
München
Prokura erloschen:
Zieger, Ronald, Taufkirchen, *XX.XX.1975
a)
21.11.2017
Drexler
33
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Stahmann, Jens Heinrich, Ismaning, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.07.2018
Drexler
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 116679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
34
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Stahmann, Jens Heinrich, Ismaning, *XX.XX.1966
a)
Der Aufsichtsrat hat am 04.12.2017 die Änderung des § 3
(Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 14.08.2003 (Bedingtes Kapital
2003/I), das Bedingte Kapital vom 18.04.2006 (Bedingtes
Kapital 2006/II) und das Bedingte Kapital vom 18.01.2007
(Bedingtes Kapital 2007/II) wurde jeweils aufgehoben.
a)
27.08.2018
Wackerbauer
35
a)
Die Hauptversammlung vom 03.04.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 639.763,00 EUR, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Grundkapital; Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.04.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 02.04.2024 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.239.173,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
30.04.2019
Wackerbauer
36
4.738.816,00
EUR
a)
Die am 03.04.2019 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
ist in Höhe von 260.470,00 EUR durchgeführt. § 3
(Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 27.09.2019 geändert.
a)
01.10.2019
Wackerbauer
37
b)
Bestellt:
Vorstand:
Oswald, Hermann, Grafing b. München,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Adams, Erich Andreas, Oberhausen, *XX.XX.1961
a)
10.06.2020
Seidl
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 116679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Paulke, Stephan, München, *XX.XX.1964
38
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Thewalt, Stephan, Grafing, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.02.2021
Drexler
39
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Streitfeldstraße 17-19, 81673 München
Prokura erloschen:
Sailer, Gerhard Anton, Baar, *XX.XX.1959
a)
20.05.2021
Drexler
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gilg, Michaela, München, *XX.XX.1972
Bunse, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
23.07.2021
Drexler
41
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Zalles-Reiber, Manuel, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Gilg, Michaela, München, *XX.XX.1972
a)
22.10.2021
Drexler
42
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Oswald, Hermann, Grafing b. München,
*XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Thewalt, Stephan, Grafing, *XX.XX.1969
a)
14.12.2021
Drexler
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 116679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
43
Prokura erloschen:
Pradl, Carmen, München, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Thommes, Marion Christina Birgit, München,
*XX.XX.1965
a)
09.03.2022
Drexler
44
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Dr. Zalles-Reiber, Manuel, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
22.03.2022
Drexler
b)
Berichtigung zu Eintrag
Nr. 41
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Röhrl, Harald Walter, München, *XX.XX.1975
a)
13.05.2022
Drexler
46
b)
Bestellt:
Vorstand:
Eich, Christoph, Utting a. Ammersee, *XX.XX.1966
a)
12.08.2022
Drexler
47
Prokura erloschen:
Thommes, Marion Christina Birgit, München,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ramic, Abigal, München, *XX.XX.1972
Hesse, Manuela, Warngau, *XX.XX.1980
a)
30.11.2022
Köhler
48
Prokura erloschen:
Bunse, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
29.12.2022
Köhler
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 116679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
49
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ramic, Abigail, München, *XX.XX.1972
a)
07.02.2023
Köhler
50
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Zalles-Reiber, Manuel, München, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Röhrl, Harald Walter, München, *XX.XX.1975
a)
07.02.2023
Köhler
51
a)
Die Gesellschaft wird durch den/die Abwickler
vertreten.
b)
Geändert, nun:
Abwickler:
Eich, Christoph, Utting a. Ammersee, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Hesse, Manuela, Warngau, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Ramic, Abigail, München, *XX.XX.1972
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 01.03.2023 (Az. 1508 IN
3142/22) das Insolvenzverfahren eröffnet und
Eigenverwaltung angeordnet worden. Die Gesellschaft ist
dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263
AktG.
a)
06.03.2023
Köhler
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Abwickler
oder einem anderen Prokuristen:
Ramic, Abigail, München, *XX.XX.1972
Hesse, Manuela, Warngau, *XX.XX.1980
a)
31.03.2023
Köhler
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Abwickler
oder einem anderen Prokuristen:
Leidner, Thomas, Kronach, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Ramic, Abigail, München, *XX.XX.1972
a)
21.08.2023
Köhler
54
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Gneisenaustr. 15, 80992 München
a)
25.08.2023
Herklotz
55
a)
IN 3142/22 Abwicklungsgesellschaft AG
a)
Aufgrund des Insolvenzsplanes der Gesellschaft, bestätigt
durch das Amtsgericht München 1508 IN 3142/22,
a)
15.12.2023
Prell
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 116679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Abwicklung ihres Geschäftsbetriebes und
Verwaltung eigenen Vermögens.
rechtskräftig seit 07.11.2023 ist die Änderung der §§ 1
(Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 12.07.2023 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 12.07.2023 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom 12.07.2023 Teile des Vermögens (Unternehmensteil
"Handel" gemäß Ausgliederungsvertrag) auf die NewCo BASIC
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
283397) übertragen.
Abruf vom 13.03.2024