Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 116404
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TERTIANUM - Besitzgesellschaft Berlin
Passauer Straße 5-7 mbH
b)
München
c)
Halten, Bebauung, Verwaltung und
Vermietung des Grunstücks Berlin
Passauer Straße 5 - 7.
60.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Lindner, Jochen, Kaufmann, München
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Fuhrmann, Ingo, Versicherungsangestellter,
Düsseldorf
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken
Dr. Klughardt, Werner, München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Krenzler, Volker, München, *XX.XX.1937
Berg, Bernhard, Wiesbaden-Auringen,
*XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.06.1996 zuletzt geändert am
22.09.1998
a)
17.10.2001
Erndl
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.04.1997.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 15 So.
2
Prokura erloschen:
Dr. Klughardt, Werner, München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grimm, Wolfgang, Berlin, *XX.XX.1953
a)
31.01.2002
Rauch
3
Prokura erloschen:
Berg, Bernhard, Wiesbaden-Auringen,
*XX.XX.1959
a)
24.07.2002
Weber
4
30.677.600,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.01.2003 mit Nachtrag
vom 26.05.2003 hat die Umstellung auf Euro und die
Erhöhung des Stammkapitals um 87,12 EUR auf
30.677.600,00 EUR und die Änderung der §§ 3
(Stammkapital), 8 (Stimmrecht), 11 (Verfügung über
Geschäftsanteile), 12 (Vorkaufsrecht) und des bisherigen 15
(Abtretung statt Einziehung) der Satzung beschlossen. Es
a)
06.10.2003
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 32 SB;
neue Satzung Bl. 33 SB;
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 116404
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wurde ein neuer § 13 (Treuhändersperrvermerk) eingefügt. Die
bisherigen §§ 13 bis 16 wurden zu §§ 14 bis 17.
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lindner, Jochen, Kaufmann, München
Bestellt:
Geschäftsführer:
Außenhofer, Jürgen, Kelkheim (Taunus),
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Grimm, Wolfgang, Berlin, *XX.XX.1953
Krenzler, Volker, München, *XX.XX.1937
a)
03.05.2004
Dvorak
6
29.157.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2008 hat die
Herabsetzung des Stammkapitals um 1.520.600,00 EUR und
die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung
beschlossen.
a)
17.07.2008
Silberzweig
7
b)
Geschäftsanschrift:
Klenzestraße 70, 80469 München
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2008 hat die
Herabsetzung des Stammkapitals um 28.657.000,00 EUR und
die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung
beschlossen.
a)
07.09.2009
Silberzweig
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Fuhrmann, Ingo, Versicherungsangestellter,
Düsseldorf
Bestellt:
Geschäftsführer:
Klinger, Bernhard, Neuss, *XX.XX.1967
a)
08.09.2011
Baier
9
a)
Objektgesellschaft Berlin Passauer Straße
5-7 mbH
b)
Geschäftsanschrift:
Hackescher Markt 2-3, 10178 Berlin
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Außenhofer, Jürgen, Kelkheim (Taunus),
*XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Klinger, Bernhard, Neuss, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2014 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma.
a)
07.10.2014
Kuhn
Abruf vom 12.03.2024
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HRB 116404
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Edler von Braun, Felix, Berlin, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
c)
Halten, Bebauung, Verwaltung und
Vermietung und Verwertung des
Grunstücks Berlin Passauer Straße 5 - 7.
a)
Von Amts wegen ergänzt:
Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2014 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens.
a)
16.10.2014
Kuhn
11
b)
Die Gesellschaft hat am 01.12.2014 mit der Tertianum
Immobilien GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 159388 B) als herrschender Gesellschaft
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 01.12.2014 zugestimmt.
a)
11.12.2014
Kuhn
12
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Graf von und zu Hoenbroech, Marcellino, Horgen
/ Schweiz, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.10.2015 hat die
Satzung neu gefasst.
a)
04.11.2015
Kuhn
13
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
01.12.2014 mit der Tertianum Immobilien GmbH mit dem Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 159388 B ) ist
durch Aufhebung zum 31.12.2015 beendet.
a)
11.01.2016
Kuhn
14
b)
Ausgeschieden:
a)
31.08.2017
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Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 116404
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Graf von und zu Hoenbroech, Marcellino, Horgen
/ Schweiz, *XX.XX.1968
Dorfmeister
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Rosenheimer Platz 6, 81669 München
c)
Halten, Bebauung, Verwaltung und
Vermietung und Verwertung des
Grundstücks Passauer Straße 5-7, Berlin
sowie die damit verbundenen Tätigkeiten.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Edler von Braun, Felix, Berlin, *XX.XX.1970
Bestellt:
Geschäftsführer:
Maier, Thomas, Berg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Jeggle, Helmut, Holzkirchen, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Friedrich, Urs, Gräfelfing, *XX.XX.1966
Rappl, Caroline, Andechs, OT Machtlfing,
*XX.XX.1986
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.02.2019 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
04.06.2019
Hofschuster
16
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Maier, Thomas, Berg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.10.2020
Brunner
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Jeggle, Helmut, Holzkirchen, *XX.XX.1970
a)
29.04.2021
Brunner
18
Prokura erloschen:
Friedrich, Urs, Gräfelfing, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
09.02.2022
Brunner
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 116404
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Blomgren, Lars Anton, München, *XX.XX.1986
19
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rappl, Caroline, Andechs, *XX.XX.1986
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Sperber, Stephan, Nürnberg, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Rappl, Caroline, Andechs, OT Machtlfing,
*XX.XX.1986
a)
27.06.2022
Unger
20
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Essler, Wolfgang, Gräfelfing, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.08.2022
Weißmann
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