Registerübersicht
- Name
- Comarch Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 111531
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 111531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SoftM Software und Beratung
Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Entwicklung von Software sowie deren
Vertrieb einschließlich Beratung, Service
und Schulung und Durchführung aller damit
unmittelbar oder mittelbar
zusammenhängender Geschäfte.
4.980.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Merten, Hannes, Dipl.-Kaufmann,
Neufraunhofen
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Groth, Christian, Dipl.-Informatiker, München
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura
Ametsbichler, Ludwig, München
Delventhal, Rolf, München
Fiedler, Udo, München
Gärtner, Ralf, Neuried
Wiesholler, Franz, Holzkirchen, *XX.XX.1959
Strobel, Thomas, Bamberg, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.08.1995 zuletzt geändert am 06.06.2001
b)
Entstanden durch Umwandlung der "SoftM Software und
Beratung München GmbH " mit dem Sitz in München (AG
München, HRB 54987) gemäß Beschluß der
Hauptversammlung vom 17. August 1995 mit Nachtrag vom
21. November 1995.
Das Grundkapital ist ist durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 06.06.2001 um bis zu EURO 420.000
durch Ausgabe von bis zu 140.000 neuen auf den Inhaber
lautende Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2001/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
06.06.2001 ermächtigt, bis zum 05. Juni 2006 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital einmalig
oder mehrmals um einen Betrag bis zu insgesamt höchstens
EURO 1.500.000 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2000/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlungv om
06.06.2001 ermächtigt, bis zum 05. Juni 2006 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital einmalig
oder mehrmals um einen Betrag bis zu insgesamt höchstens
EURO 620.000 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu
erhöhen (genehmigtes Kapital 2001/II).
a)
05.11.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.12.1995.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 93 So.
2
b)
Die "SoftM Software und Beratung GmbH" mit dem Sitz in
Dreieich (Amtsgericht Langen HRB 3010) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2001 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 28.08.2001 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
26.11.2001
Sassenbach
b)
Beschluß Bl. 101 SB
Verschmelzungsvertrag
Bl. 101.
3
b)
Vorstand:
Prokura erloschen:
Gärtner, Ralf, Neuried
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2001 hat auch die
a)
06.02.2002
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 111531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ametsbichler, Ludwig, München, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Gärtner, Ralf, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Wiesholler, Franz, Holzkichen, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Wiesholler, Franz, Holzkirchen, *XX.XX.1959
Ametsbichler, Ludwig, München
Änderung des §
4 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals -
Stückelung) der Satzung beschlossen.
Dr. Willer
4
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Gärtner, Ralf, Neuried, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
13.02.2002
Sassenbach
b)
Berichtigung zu Eintrag
Nr. 3 von Amts wegen
5
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2002 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2000/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) ,15
(Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) und 16
(Stimmrecht) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
05.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.06.2007 gegen Ausgabe neuer auf
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.870.000,00 zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2002/I).
a)
08.07.2002
Sassenbach
b)
Beschluß Bl. 113 SB;
Neue Satzung Bl. 114 SB;
6
b)
Geändert, nun:
a)
25.09.2002
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 111531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Merten, Hannes, Dipl.-Kaufmann,
Neufraunhofen
einzelvertretungsberechtigt.
Seidl
7
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2003 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen), 8 (Vertretung der Gesellschaft)
und 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
a)
16.06.2003
Breinl
b)
Beschluss und neue
Satzung Bl. 120 SB;
8
Prokura erloschen:
Delventhal, Rolf, München
a)
28.06.2004
Seidl
9
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2004 hat die Änderung des
§ 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
05.07.2004
Breinl
b)
Beschluss Bl. 127 SB;
neue Satzung Bl. 128 SB;
10
Einzelprokura:
Kerndl, Gerald, Olching/OT Graßlfing,
*XX.XX.1963
a)
15.06.2005
Seidl
11
Einzelprokura:
Kies, Thorsten, Berlin, *XX.XX.1965
b)
Die SoftM Software und Beratung Berlin GmbH mit dem Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 27700) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2005 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 25.05.2005 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
06.07.2005
Hahn
b)
Beschluss Bl. 132 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 132 SB;
12
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2006 hat die Aufhebung
a)
05.07.2006
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 111531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Genehmigten Kapitals 2001/II, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals
2001/I und die Änderung der §§
5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 14 (Ort und
Einberufung) und 15 (Teilnahme an und Verlauf der
Hauptverhandlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001 /II) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2001/I wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.06.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
620.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
Hahn
b)
Beschluss Bl. 143 SB;
neue Satzung Bl. 146 SB;
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Merten, Hannes, Dipl.-Kaufmann,
Neufraunhofen, *XX.XX.1945
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Genehmigtes und Bedingtes Kapital), 3 (Bekanntmachungen)
der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.06.2012 gegen Bareinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.870.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007 /I).
Das Genehmigte Kapital vom 05.06.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002 /I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
27.06.2007
Dr. Haag
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Groth, Christian, Dipl.-Informatiker, München
Einzelprokura:
Groth, Christian, München, *XX.XX.1949
Göbel, Jens, Bremen, *XX.XX.1963
a)
21.07.2008
Bachinger
15
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2008 hat die Schaffung
a)
29.08.2008
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 111531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung der Genehmigten
Kapitalia 2006/I und 2007/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes und Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.06.2008 um 2.490.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). .
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.06.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.490.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
Dr. Haag
16
Prokura erloschen:
Kerndl, Gerald, Olching/OT Graßlfing,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Kies, Thorsten, Berlin, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Fiedler, Udo, München, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Strobel, Thomas, Bamberg, *XX.XX.1964
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 06.08.2008 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 19.06.2008 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom 06.08.2008 Teile des Vermögens auf die SoftM Software
und Beratung Hamburg GmbH mit dem Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 36149), nunmehr SoftM Solutions
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
175708) übertragen.
a)
12.11.2008
Dr. Haag
17
b)
Geschäftsanschrift:
Messerschmittstr. 4, 80992 München
6.480.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.500.000,00 EUR auf 6.480.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2008 ist die Satzung
in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5
(Genehmigtes und Bedingtes Kapital) geändert.
b)
a)
18.11.2008
Dr. Haag
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 111531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
990.000,00 EUR.
18
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wiesholler, Franz, Holzkichen, *XX.XX.1959
Bestellt:
Vorstand:
Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
a)
16.06.2009
Bachinger
19
b)
Die SoftM Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 165202) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2009 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 28.08.2009 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
11.09.2009
Dr. Haag
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Herold, Jan, München, *XX.XX.1969
a)
16.09.2009
Brunner
21
b)
Bestellt:
Vorstand:
Göbel, Jens, Bremen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Göbel, Jens, Bremen, *XX.XX.1963
a)
29.12.2009
Bachinger
22
a)
Comarch Software und Beratung
Aktiengesellschaft
Prokura erloschen:
Groth, Christian, München, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der
§§
1 (Firma), 14 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahme an und
Verlauf der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
30.06.2010
Dr. Haag
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 111531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kalker, Thomas, München, *XX.XX.1965
23
b)
Die Comarch Solutions GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 175708) und die Comarch
Systemintegration GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 73318) sind auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2010 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Gesellschaften vom 27.08.2010 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
09.09.2010
Dr. Haag
24
Einzelprokura:
Kerndl, Gerald, Gars-Bahnhof, *XX.XX.1963
Kies, Thorsten, Berlin, *XX.XX.1965
Sümnick, Marcus, Hamburg, *XX.XX.1962
Ernst, Karl Heinz, Mönchengladbach,
*XX.XX.1956
a)
27.09.2010
Unglaub
25
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Göbel, Jens, Bremen, *XX.XX.1963
Einzelprokura:
Göbel, Jens, Bremen, *XX.XX.1963
a)
05.10.2010
Dvorak
26
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *XX.XX.1973
a)
01.12.2010
Dvorak
27
b)
Bestellt:
Vorstand:
Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Vorstand:
Prof. Dr. Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.01.2011
Dvorak
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 111531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gärtner, Ralf, Neuried, *XX.XX.1970
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Prof. Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Kalker, Thomas, München, *XX.XX.1965
Einzelprokura:
Hasler, Christoph, Petershausen, *XX.XX.1965
a)
25.01.2011
Dvorak
29
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Ametsbichler, Ludwig, München, *XX.XX.1948
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Herold, Jan, München, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Moormann, Marco, Loxstedt, *XX.XX.1969
Siewert, Frank, Hamburg, *XX.XX.1969
Kerndl, Gerald, Gars-Bahnhof, *XX.XX.1963
Kies, Thorsten, Berlin, *XX.XX.1965
Sümnick, Marcus, Hamburg, *XX.XX.1962
Ernst, Karl Heinz, Mönchengladbach,
*XX.XX.1956
Göbel, Jens, Bremen, *XX.XX.1963
Hasler, Christoph, Petershausen, *XX.XX.1965
a)
06.06.2011
Lohner
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ptak, Dominik, München, *XX.XX.1979
a)
29.06.2011
Lohner
31
2.160.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 4.320.000,00 EUR und die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
26.07.2011
Dr. Haag
32
6.213.072,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Prokura erloschen:
Ptak, Dominik, München, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
a)
Die am 08.06.2011 beschlossene Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
a)
16.09.2011
Dr. Haag
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 111531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kurpinski, Christoph Jan, Mainz, *XX.XX.1954
Hasler, Christoph, Petershausen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Göbel, Jens, Bremen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Kies, Thorsten, Berlin, *XX.XX.1965
Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 4.320.000,00 EUR beschlossen.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 06.09.2011 wurde §
4 (Grundkapital) der Satzung geändert.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.053.072,00 EUR
durchgeführt.
33
Prokura erloschen:
Kerndl, Gerald, Gars-Bahnhof, *XX.XX.1963
a)
10.11.2011
Unglaub
34
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *XX.XX.1973
a)
09.12.2011
Lohner
35
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Ametsbichler, Ludwig, München, *XX.XX.1948
Bestellt:
Vorstand:
Wasek, Lukasz, Czestochowa/Polen,
*XX.XX.1984
a)
03.01.2012
Lohner
36
Prokura erloschen:
Moormann, Marco, Loxstedt, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Ernst, Karl Heinz, Mönchengladbach,
*XX.XX.1956
a)
26.06.2012
Lohner
37
b)
Die Comarch Schilling GmbH mit dem Sitz in Bremen
(Amtsgericht Bremen HRB 7089 HB) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 22.05.2012 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
17.08.2012
Dr. Haag
38
b)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2012 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die
Comarch Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Dresden
(Amtsgericht Dresden HRB 23828), gegen Barabfindung
a)
01.10.2012
Dr. Haag
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 111531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sebastian, Winfried-Jürgen, Braunschweig,
*XX.XX.1959
a)
04.03.2013
Lohner
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Saganowski, Krzysztof, München, *XX.XX.1980
Sebastian, Winfried-Jürgen, Braunschweig,
*XX.XX.1959
a)
23.07.2013
Lohner
41
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Kurpinski, Christoph Jan, Mainz, *XX.XX.1954
a)
03.09.2013
Drexler
42
b)
Bestellt:
Vorstand:
Siewert, Frank, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Vorstand:
Sümnick, Marcus, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Siewert, Frank, Hamburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Sümnick, Marcus, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
04.06.2014
Lohner
43
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Riesstr. 16, 80992 München
a)
27.06.2014
Großhauser
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 111531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
44
b)
Bestellt:
Vorstand:
Steinberger, Michael, Neufahrn, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
13.04.2015
Schneiker
45
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Prof. Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz / Schweiz,
*XX.XX.1952
Bestellt:
Vorstand:
Rymarczyk, Zbigniew, Krakau / Polen,
*XX.XX.1974
a)
04.04.2016
Legath
46
Prokura erloschen:
Sebastian, Winfried-Jürgen, Braunschweig,
*XX.XX.1959
a)
09.10.2018
Seidl
47
b)
Bestellt:
Vorstand:
Pruski, Michal, Walchwil / Schweiz, *XX.XX.1978
a)
19.03.2020
Lohner
48
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Wasek, Lukasz, München, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Saganowski, Krzysztof, München, *XX.XX.1980
a)
03.09.2020
Lohner
49
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wasek, Lukasz, München, *XX.XX.1984
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Herklotz, Anja, Dresden, *XX.XX.1979
a)
25.04.2022
Röslmaier
50
b)
Die Comarch Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Dresden
(Amtsgericht Dresden HRB 23838) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2022 sowie des
a)
13.09.2022
Dr. Vittinghoff
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 111531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.08.2022 und des
Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 23.08.2022 mit der Gesellschaft als
übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
51
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
Comarch Software und Beratung
Aktiengesellschaft, 1060 Saint-
Gilles/Belgien (Kruispuntbank van
Ondernemingen, 9001.543.382)
EUID: BEKBOBCE.9001.543.382,
Geschäftsanschrift: Avenue de la Toison
d'Or 67, 1060 Saint-Gilles/Belgien
a)
09.03.2023
Lohner
52
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rymarczyk, Zbigniew, Krakau / Polen,
*XX.XX.1974
Bestellt:
Vorstand:
Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Vorstand:
Biernacki, Dariusz, Dresden, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
20.03.2023
Lohner
53
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
satzungsgemäße Vertretung:
Vorstand:
Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz, *XX.XX.1952
a)
12.06.2023
Seidl
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 111531
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
54
a)
Comarch Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 04.10.2023 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma) 5 (Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital),
9 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit,
Amtsniederlegung), 11 (Aufsichtsrat: Innere Ordnung und
Beschlussfassung), 12 (Aufsichtsrat: Vergütung), 16
(Hauptversammlung: Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
a)
11.10.2023
Dr. Vittinghoff
55
b)
Bestellt:
Vorstand:
Rymarczyk, Zbigniew, Krakau / Polen,
*XX.XX.1974
Ausgeschieden:
Vorstand:
Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz, *XX.XX.1952
a)
15.02.2024
Seidl
Abruf vom 12.03.2024