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Satzung vom 24.06.1995 zuletzt geändert am 29.06.2001.

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Entstanden durch Ausgliederung des pharmazeutischen Großhandelsbetriebs aus der Sanacorp eG Pharmazeutische Großhandlung dem Sitz in Planegg (AG München, GnR 2482)

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Die Gesellschaft hat am 11. März 1996 im Wege der Nachgründung 40000 Stück auf den Namen lautende Aktien der Herba Apotheker-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wien im Nominalbetrag von je öS 1.000,-- zum Ausgabebetrag von öS 4.000,-- je Aktie gezeichnet und den Ausgabebetrag von öS 160.000.000,-- einbezahlt. Die Nachgründung wurde mit Beschluß der Hauptversammlung vom 01. August 1996 genehmigt.

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Tag der ersten Eintragung: 07.11.1995. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 83 So.

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Die Hauptversammlung vom 18.06.2002 hat die Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) beschlossen.

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Beschluß Bl. 93 SB; Neue Satzung Bl. 96 SB;

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Auf Grund des am 15.12.1997 beschlossenen Bedingten Kapitals (1997/I) wurden 42.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30.12.2002/ 22.01.2003 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Das Gundkapital beträgt nunmehr 24.126.000 EUR.

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Beschluss Bl. 102 SB; neue Satzung Bl. 100 SB;

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Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 30.04.2003 die Änderung des § 4 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.06.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 7 (Geschäftsführung und Vertretung), 10 (Einberufung, Beschlussfassung, innere Ordnung des Aufsichtsrates), 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 16 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 110 SB;

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Beschlüsse Bl. 113 SB; neue Satzung Bl. 114 SB;

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Auf Grund des am 15.12.1997 beschlossenen Bedingten Kapitals (1997/I) wurden 45.200 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15./16.09.2003 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital beträgt nunmehr 24.261.600.- EUR

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Beschluss Bl. 120 SB; neue Satzung Bl. 124 SB;

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Die Sanacorp Unternehmensbeteiligungs GmbH mit dem Sitz in Planegg (Amtsgericht München HRB 144246) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.12.2003 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 13.02.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschluss Bl. 127 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 126 SB;

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Auf Grund des am 15.12.1997 beschlossenen Bedingten Kapitals (1997 I) wurden 32.700 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.09.2004 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital beträgt nunmehr 24.359.700,00 EUR.

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Beschluss Bl. 136 SB; neue Satzung Bl. 139 SB;

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2005 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 1997 und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 10 (Aufsichtsrat, Einberufung, Beschlussfassung, innere Ordnung) und 11 (Aufsichtsrat, Vergütung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 141 SB; neue Satzung Bl. 142 SB;

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Auf Grund des am 18.06.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002 / I) wurden 15.821 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.09.2005 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 144 SB; neue Satzung Bl. 145 SB;

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Die Hauptversammlung vom 18.07.2006 hat unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingte Kapitalia), 12 (Einberufung der Hauptversammlung), 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 14 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Satzung Bl. 150 SB; Beschluss Bl. 148, 149 SB;

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Auf Grund des am 18.06.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002 / I) wurden 36312 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.09.2006 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 155 SB; neue Satzung Bl. 158 SB;

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2007 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.07.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11 (Vergütung Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsplan vom 27.08.2007 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 27.06.2007 und Beschluss der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 27.06.2007 Teile des Vermögens auf die Sanacorp Pharmahandel GmbH mit dem Sitz in Planegg (Amtsgericht München HRB 170537) übertragen.

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Auf Grund des am 18.06.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 28.874 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.12.2007 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2008 hat die Änderung des § 17 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 18.06.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 11.768 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.09.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital 2002/I) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2009 hat die Änderung der §§ 12 (Hauptversammlung, Einberufung), 13 (Hauptversammlung, Teilnahme) und 14 (Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2010 hat die Änderung der §§ 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Bevollmächtigung) und 15 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Änderung des § 11 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2016 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006/I sowie der Bedingten Kapitalia 2002/I und 2006/ I und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingte Kapitalia), 12 (Einberufung der Hauptversammlung), 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) , 15 (Beschlussfassung) und 17 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 02.07.2019 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Sanacorp eG Pharmazeutische Großhandlung mit dem Sitz in Panegg (Amtsgericht München GenR 2482), gegen Barabfindung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat am 24.06.2024 mit der Sanacorp eG Pharmazeutische Großhandlung mit dem Sitz in Planegg (Amtsgericht München GnR 2482) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2024 zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 12.05.2025 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand.