Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 111160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sanacorp Pharmahandel Aktiengesellschaft
b)
Planegg
c)
Großhandel sowie Vermittlung und
Herstellung aller für den Apothekenbetrieb
erforderlichen Waren und Gegenstände in
Fortführung des bisher von der Sanacorp
eG Pharmazeutische Großhandlung
betriebenen pharmazeutischen
Großhandels
24.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Brink, Jürgen, Diplom-Volkswirt, Gräfelfing
Vorstand:
Jordan, Horst-Dieter, Betriebswirt, Gilching
Vorstand:
Renner, Manfred, Diplom-Volkswirt, Tutzing
Vorstand:
Roos, Bernd, Betriebswirt, Gauting
Vorstand:
Dr. Mauz, J. Christoph, Apotheker, Esslingen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Cuneo, Mario, Rellingen
Borg, Ronald, Mönchengladbach
Dr. Bank, Erika, München
Bockhorni, Franz, Potsdam
Braun, Heinz-Günter, Schutterwald
Edelmann, Klaus, Gengenbach
Hillebrand, Wilfried, Gerzen
Holeczek, Thomas, Augustusburg
Londin, Dieter, Ostfildern
Schürmann, Alfred, Mammendorf
Strieder, Thomas, München
Trabold, Wolfgang, München
Dr. Volk, Michaela, Mainz
Zattler, Erwin, München
Paulus, Heinz, Velbert
Bommer, Siegmar Wilhelm, Neuhausen-
Hamberg, *XX.XX.1960
Dr. Lang, Herbert, Germering, *XX.XX.1966
Fröhle, Reiner, Syrgenstein, *XX.XX.1952
Klostermeier, Stefan, Gräfelfing, *XX.XX.1956
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.06.1995 zuletzt geändert am 29.06.2001.
b)
Entstanden durch Ausgliederung des pharmazeutischen
Großhandelsbetriebs aus der Sanacorp eG Pharmazeutische
Großhandlung dem Sitz in Planegg (AG München, GnR 2482)
Die Gesellschaft hat am 11. März 1996 im Wege der
Nachgründung 40000 Stück auf den Namen lautende Aktien
der Herba Apotheker-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wien
im Nominalbetrag von je öS 1.000,-- zum Ausgabebetrag von
öS 4.000,-- je Aktie gezeichnet und den Ausgabebetrag von öS
160.000.000,-- einbezahlt. Die Nachgründung wurde mit
Beschluß der Hauptversammlung vom 01. August 1996
genehmigt.
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 15. Dezember 1997 um EUR 780.000 bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 1997).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29. Juni 2001 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 28. Juni 2006 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach gegen Bareinlagen
und/oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 12.000.000,--
Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende
stimmrechtslose Vorzugsaktien ohne Nennbetrag und/oder
durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautende
stimmberechtigte Stammaktien ohne Nennbetrag zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2001/I).
a)
10.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.11.1995.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 83 So.
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Roos, Bernd, Betriebswirt, Gauting
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Lang, Herbert, Germering, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Lang, Herbert, Germering, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Magdalena, Norbert, München, *XX.XX.1965
a)
07.05.2002
Oppermann
3
Prokura erloschen:
Braun, Heinz-Günter, Schutterwald
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2002 hat die Schaffung
a)
26.06.2002
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 111160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines weiteren Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.06.2002 um 780.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient
der Erfüllung von Optionsrechten von Vorständen und
ausgewählten Führungskräften der Gesellschaft oder
verbundener Unternehmen, die auf Grund der Ermächtigung
aus dem Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2002
ausgegeben wurden.
Ledermann
b)
Beschluß Bl. 93 SB; Neue
Satzung Bl. 96 SB;
4
Prokura erloschen:
Dr. Volk, Michaela, Mainz
a)
30.07.2002
Oppermann
5
24.126.000,00
EUR
a)
Auf Grund des am 15.12.1997 beschlossenen Bedingten
Kapitals (1997/I) wurden 42.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30.12.2002/
22.01.2003 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Das Gundkapital beträgt nunmehr 24.126.000 EUR.
b)
Das Bedingte Kapital 1997/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2002 noch 654.000 EUR.
a)
05.02.2003
Thiemann
b)
Beschluss Bl. 102 SB;
neue Satzung Bl. 100 SB;
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dehmel, Matthias, Vaterstetten, *XX.XX.1961
a)
07.07.2003
Unglaub
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Brink, Jürgen, Diplom-Volkswirt, Gräfelfing
a)
24.07.2003
Unglaub
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 111160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Renner, Manfred, Diplom-Volkswirt, Tutzing
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Edelmann, Klaus, Mainz, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Edelmann, Klaus, Gengenbach
Londin, Dieter, Ostfildern
Dr. Bank, Erika, München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Becker, Reinhold, Markgröningen, *XX.XX.1957
a)
30.07.2003
Unglaub
9
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 30.04.2003 die
Änderung des § 4 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.06.2003 hat die Änderung der
§§
3 (Bekanntmachungen), 7 (Geschäftsführung und Vertretung),
10 (Einberufung, Beschlussfassung, innere Ordnung des
Aufsichtsrates), 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 14
(Vorsitz in der Hauptversammlung) und 16 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
a)
22.09.2003
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 110 SB;
Beschlüsse Bl. 113 SB;
neue Satzung Bl. 114 SB;
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Jordan, Horst-Dieter, Betriebswirt, Gilching
a)
30.10.2003
Unglaub
11
24.261.600,00
EUR
a)
Auf Grund des am 15.12.1997 beschlossenen Bedingten
Kapitals (1997/I) wurden 45.200 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15./16.09.2003 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 24.261.600.- EUR
b)
a)
26.01.2004
Lutz
b)
Beschluss Bl. 120 SB;
neue Satzung Bl. 124 SB;
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 111160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital 1997/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2003 noch 518.400 EUR.
12
b)
Die Sanacorp Unternehmensbeteiligungs GmbH mit dem Sitz
in Planegg (Amtsgericht München HRB 144246) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 15.12.2003 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 13.02.2004 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
20.02.2004
Lutz
b)
Beschluss Bl. 127 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 126 SB;
13
Prokura erloschen:
Bockhorni, Franz, Potsdam
Prokura erloschen:
Holeczek, Thomas, Augustusburg
a)
24.11.2004
Oppermann
14
24.359.700,00
EUR
a)
Auf Grund des am 15.12.1997 beschlossenen Bedingten
Kapitals (1997 I) wurden 32.700 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.09.2004 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 24.359.700,00 EUR.
b)
Das Bedingte Kapital 1997/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 420.300,00 EUR.
a)
05.01.2005
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 136 SB;
neue Satzung Bl. 139 SB;
15
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2005 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 1997 und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 10
(Aufsichtsrat, Einberufung, Beschlussfassung, innere
Ordnung) und 11 (Aufsichtsrat, Vergütung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 1997 ist aufgehoben.
a)
05.07.2005
Lutz
b)
Beschluss Bl. 141 SB;
neue Satzung Bl. 142 SB;
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 111160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
24.407.163,00
EUR
a)
Auf Grund des am 18.06.2002 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2002 / I) wurden 15.821 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.09.2005 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2002 /I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 732.537,00 EUR.
a)
16.12.2005
Wickop
b)
Beschluss Bl. 144 SB;
neue Satzung Bl. 145 SB;
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ammedick, Oliver, Martinsried, *XX.XX.1971
a)
22.03.2006
Weber
18
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2006 hat unter Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten
Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital, Bedingte Kapitalia), 12 (Einberufung der
Hauptversammlung), 13 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 14 (Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001 /I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.07.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
12.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006
/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.07.2006 um 780.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006 /I).
a)
03.08.2006
Gawinski
b)
Satzung Bl. 150 SB;
Beschluss Bl. 148, 149
SB;
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 111160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
24.516.099,00
EUR
a)
Auf Grund des am 18.06.2002 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2002 / I) wurden 36312 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.09.2006 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2002 /I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 623.601,00 EUR.
a)
26.02.2007
Lutz
b)
Beschluss Bl. 155 SB;
neue Satzung Bl. 158 SB;
20
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2007 hat die Änderung des
§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung
beschlossen.
a)
05.07.2007
Lutz
21
a)
Sanacorp Pharmaholding
Aktiengesellschaft
c)
Großhandel sowie Vermittlung und
Herstellung aller für den Apothekenbetrieb
erforderlichen Waren und Gegenstände in
Fortführung des bisher von der Sanacorp
eG Pharmazeutische Großhandlung
betriebenen pharmazeutischen
Großhandels und das Halten, Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen , die die
vorstehend genannten Geschäfte
unmittelbar oder mittelbar betreiben.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2007 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11
(Vergütung Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsplan vom 27.08.2007 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 27.06.2007 und Beschluss der
Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom
27.06.2007 Teile des Vermögens auf die Sanacorp
Pharmahandel GmbH mit dem Sitz in Planegg (Amtsgericht
München HRB 170537) übertragen.
a)
31.10.2007
Lutz
22
Prokura erloschen:
Becker, Reinhold, Markgröningen, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Bommer, Siegmar Wilhelm, Neuhausen-
Hamberg, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Borg, Ronald, Mönchengladbach, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Cuneo, Mario, Rellingen, *XX.XX.1947
a)
22.11.2007
Brummer
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 111160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Dehmel, Matthias, Vaterstetten, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Fröhle, Reiner, Syrgenstein, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Hillebrand, Wilfried, Gerzen, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Klostermeier, Stefan, Gräfelfing, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Magdalena, Norbert, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Paulus, Heinz, Velbert
Prokura erloschen:
Schürmann, Alfred, Mammendorf
Prokura erloschen:
Trabold, Wolfgang, München, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Zattler, Erwin, München
23
24.602.721,00
EUR
a)
Auf Grund des am 18.06.2002 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2002/I) wurden 28.874 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.12.2007 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2002/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 536.979,00 EUR.
a)
12.02.2008
Lutz
24
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2008 hat die Änderung des
§
17 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
a)
08.07.2008
Lutz
25
b)
Geschäftsanschrift:
Semmelweisstr. 4, 82152 Planegg
24.638.025,00
EUR
a)
Auf Grund des am 18.06.2002 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2002/I) wurden 11.768 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.09.2008 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital 2002/I) der Satzung beschlossen.
a)
23.02.2009
Fischer
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 111160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Bedingte Kapital 2002/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 501.675,00 EUR.
26
b)
Bestellt:
Vorstand:
von der Linde, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
27.05.2009
Meier
27
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2009 hat die Änderung der
§§ 12 (Hauptversammlung, Einberufung), 13
(Hauptversammlung, Teilnahme) und 14 (Hauptversammlung,
Bild- und Tonübertragung) der Satzung beschlossen.
a)
03.09.2009
Lutz
28
b)
Bestellt:
Vorstand:
Zattler, Erwin, München, *XX.XX.1954
a)
21.01.2010
Sammer
29
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2010 hat die Änderung der
§§ 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung,
Bevollmächtigung) und 15 (Beschlussfassung) der Satzung
beschlossen.
a)
30.06.2010
Lutz
30
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Renner, Manfred, Diplom-Volkswirt, Tutzing
a)
13.07.2010
Sammer
31
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
von der Linde, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
04.07.2011
Sammer
32
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Änderung des
§
11 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
a)
14.07.2011
Dr. Schneider
33
b)
a)
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 111160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Mauz, J. Christoph, Apotheker, Esslingen
19.07.2011
Sammer
34
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kaufmann, Karin, Eislingen, *XX.XX.1959
a)
03.01.2012
Sammer
35
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hennings, Frank, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
18.12.2013
Sammer
36
b)
Bestellt:
Vorstand:
Sczesny, Frank, Wolfratshausen, *XX.XX.1970
a)
17.12.2015
Sammer
37
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Zattler, Erwin, München, *XX.XX.1954
a)
18.02.2016
Sammer
38
b)
Bestellt:
Vorstand:
Reimann, Christian, Berlin, *XX.XX.1967
a)
24.02.2016
Sammer
39
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Edelmann, Klaus, Mainz, *XX.XX.1956
a)
07.04.2016
Sammer
40
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2016 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2006/I sowie der Bedingten
Kapitalia 2002/I und 2006/ I und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingte Kapitalia), 12
(Einberufung der Hauptversammlung), 13 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) , 15 (Beschlussfassung) und 17
(Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
a)
12.07.2016
Dr. Schneider
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 111160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 18.06.2002 (Bedingtes Kapital
2002/I) wurde afugehoben.
Das Bedingte Kapital vom 18.07.2006 (Bedingtes Kapital
2006/I) wurde aufgehoben.
41
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ammedick, Oliver, Gräfelfing, *XX.XX.1971
a)
11.05.2017
Sammer
42
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Reimann, Christian, Berlin, *XX.XX.1967
a)
11.07.2018
Sammer
43
b)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2019 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die
Sanacorp eG Pharmazeutische Großhandlung mit dem Sitz in
Panegg (Amtsgericht München GenR 2482), gegen
Barabfindung beschlossen.
a)
13.08.2019
Dr. Schwarz
44
Prokura erloschen:
Strieder, Thomas, München
a)
13.01.2020
Sammer
45
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Sczesny, Frank, Geretsried, *XX.XX.1970
a)
12.04.2021
Sammer
46
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Kaufmann, Karin, München, *XX.XX.1959
a)
08.09.2021
Sammer
47
b)
a)
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 111160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kaufmann, Karin, München, *XX.XX.1959
03.02.2022
Sammer
48
b)
Bestellt:
Vorstand:
Saalfeld, Antje, Magdeburg, *XX.XX.1965
a)
03.02.2022
Sammer
49
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kühn, Julia, München, *XX.XX.1979
a)
21.03.2022
Sammer
50
b)
Bestellt:
Vorstand:
Neuss, Patrick, Meerbusch, *XX.XX.1971
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Lang, Herbert, Germering, *XX.XX.1966
a)
05.07.2024
Baier
51
b)
Die Gesellschaft hat am 24.06.2024 mit der Sanacorp eG
Pharmazeutische Großhandlung mit dem Sitz in Planegg
(Amtsgericht München GnR 2482) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2024
zugestimmt.
a)
09.08.2024
Dr. Schwarz
52
c)
Großhandel sowie die Vermittlung und
Herstellung aller für den Apothekenbetrieb
erforderlichen Waren und Gegenstände und
das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen, die die
vorstehend genannten Geschäfte
unmittelbar oder mittelbar betreiben.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2025 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
22.05.2025
Dr. Schwarz
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
24.07.2025
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 111160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Dehmel, Julian, Vaterstetten, *XX.XX.1990
Lebelt
54
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kuhn, Manuel, Wörthsee, *XX.XX.1984
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hennings, Frank, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
15.07.2026
Baier
Abruf vom 23.07.2026