Registerübersicht
- Name
- LISA AG Haus- und Grundbesitz Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 111081
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- Grünwald
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 111081
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LISA AG Haus- und Grundbesitz
Aktiengesellschaft
b)
Grünwald,
c)
Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von
eigenem Grundbesitz.
100.000,00
DEM
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
b)
Vorstand:
Henkel, Christian-Ulrich, Germering
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.09.1995
b)
Die Gesellschaft hat am 20.12.1999 mit Elisabeth Obermaier,
Taufkrichen, einen Teilgewinnabführungsvertrag (stille
Gesellschaft) geschlossen, wonach die stille Gesellschafterin
am Gewinn und Verlust der Gesellschaft im Verhältnis des
Wertes ihrer Einlage zum Gesamtwert der Gesellschaft
teilnimmt. Die sich hieraus ergebende Beteiligungsquote
beträgt 50%. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom
21.11.2000 zugestimmt. Dieser Vertrag wurde durch
Vereinbarung vom 27.12.2000 dahingehend geändert, daß als
neuer Vertragspartner die "Obermaier Vermögensverwaltung
GmbH" mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRb
94607) eingetreten ist. Dem hat die Hauptversammlung mit
Beschluß vom 27.12.2000 zugestimmt.
a)
04.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 30.10.1995.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 10 So.
Verträge und
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 26, 33 So.
2
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsplan vom 01.08.2001 sowie dem
Hauptversammlungs- und dem Gesellschafterbeschluß
jeweils vom selben Tag sämtliche ihr aus einem Vertrag vom
25.11.1999 gegen die conta GmbH & Co. KG zustehenden
Ansprüche und Rechte, insbes. das Anwartschaftsrecht auf
das Grundstück Flst.Nr. 1023, vorgetragen im Grundbuch
München für Perlach, Blatt 25229, sowie den Grundbesitz
selbst einschließlich aller zugehörigen Gegenstände des Aktiv-
und Passivvermögens, Verträge und sonstige
Rechtsstellungen gemäß Anlagen 2, 3 und 4 auf die neu
gegründete OTB GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Grünwald
(AG München, HRA 78842) übertragen.
a)
05.10.2001
Eben
b)
Ausgliederungsplan Bl.
40 SB
Beschlüsse Bl. 40 SB
3
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten. Der Vorsitzende
a)
Die Hauptversammlung vom 16.10.2001 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf Euro und die Herabsetzung des
Grundkapitals um 1.129,19 EUR auf 50.000 EUR und die
Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Aktien) und 5 (Vorstand,
Vertretungsbefugnis) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
22.01.2002
Ledermann
b)
Beschluß Bl. 48 SB Neue
Satzung Bl. 49 SB.
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 111081
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Vorstands vertritt stets einzeln und ist vom
Verbot der Mehrvertretung befreit.
b)
Bestellt:
Vorsitzender des Vorstands:
Obermeier, Erich Matthias, Taufkirchen,
*XX.XX.1952
Bestellt:
Vorstand:
Schmid, Anton, Baar-Ebenhausen, *XX.XX.1957
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Henkel, Christian-Ulrich, Germering
Geändert durch Berichtigung des
Familiennamens:
Vorsitzender des Vorstands:
Obermaier, Erich Matthias, Taufkirchen,
*XX.XX.1952
a)
01.02.2002
Fuchs
5
b)
Taufkirchen, Landkreis München
a)
Die Hauptversammlung vom 12.02.2002 hat die Änderung des
§
1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
25.02.2003
Eder
b)
Beschluss Bl. 58 SB;
neue Satzung Bl. 59 SB;
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schmid, Anton, Baar-Ebenhausen, *XX.XX.1957
a)
25.03.2003
Krautwurst
7
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 20.12.1999, geändert
am 27.12.2000 mit der Obermaier Vermögensverwaltungs
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
94607) ist durch Kündigung zum 31.12.2001 beendet.
a)
13.07.2005
Eder
b)
Kündigung Bl. 66 SB;
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 111081
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 28.11.2005 sowie Beschlusses
ihrer Hauptversammlung vom 28.11.2005 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom 28.11.2005 Teile des Vermögens (den Teilbetrieb
"Grafing") auf die OTB GmbH & Co. KG mit dem Sitz in
Taufkirchen (Amtsgericht München HRA 78742) übertragen.
a)
21.12.2005
Eder
b)
Beschlüsse Bl. 70 SB;
Vertrag Bl. 70 SB;
9
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2005 hat die Änderung der
§§
3 (Bekanntmachungen), 6 (Aufsichtsrat) und 7
(Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
30.05.2006
Eder
b)
Beschluss Bl. 78 SB mit
Feststellung Bl. 83 SB;
neue Satzung Bl. 79 SB;
10
b)
Grünwald, Landkreis München
a)
Die Hauptversammlung vom 23.09.2006 hat die Änderung des
§
1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
10.10.2006
Eder
b)
Beschluss Bl. 85 SB;
neue Satzung Bl. 86 SB;
11
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kustermann, Andrea, Grünwald, *XX.XX.1963
a)
01.04.2008
Schramm
12
b)
Geschäftsanschrift:
Robert-Koch-Str. 31, 82031 Grünwald
a)
07.05.2010
Götz
13
Prokura erloschen:
Kustermann, Andrea, Grünwald, *XX.XX.1963
a)
21.02.2014
Brunner
14
b)
a)
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 111081
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Kustermann, Andrea, Grünwald, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorsitzender des Vorstands:
Obermaier, Erich Matthias, Taufkirchen,
*XX.XX.1952
27.03.2014
Fuchs
15
b)
Die EMO Holding Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH mit
dem Sitz in Kitzbühel (Firmenbuch des Landesgerichts
Innsbruck FN 136253y) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 17.02.2022 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.02.2022 und des
Beschlusses der Generalversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 10.02.2022 mit der Gesellschaft als
übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
28.04.2022
Wackerbauer
16
a)
Die Hauptversammlung vom 13.03.2024 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachung), 4 (Grundkapital; nur redaktionell), 6
(Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Außerdem wurden
§§ 4a (Einziehung von Aktien) und 4b (Abfindung eines
ausscheidenden Aktionärs) eingefügt.
a)
22.03.2024
Prell
Abruf vom 24.12.2024