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Gesellschaftsvertrag vom 17.05.1995 zuletzt geändert am 04.08.1997

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Die Gesellschaft hat am 09. Oktober 2000 mit der "ADAC Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH" mit dem Sitz in München (AG München, HRB 67235) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 11. Dezember 2000 zugestimmt.

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Tag der ersten Eintragung: 22.06.1995. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 20 So.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2001 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Beschluß Bl. 42 SB; Neue Satzung Bl. 43 SB;.

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2003 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 43.832,48 EUR auf 2.089.000 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital), 6 (Stimmrecht) und 7 (Geschäftsführung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 46 SB; neue Satzung Bl. 53 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2003 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 511.000,00 EUR auf 2.600.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der ADAC Telematikdienste GmbH mit dem Sitz in München und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 46 SB; neue Satzung Bl. 54 SB;

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Die ADAC Telematikdienste GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 122185) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2003 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschlüsse Bl. 46 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 52 SB;

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Der mit der ADAC Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 67325) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 09.10.2000 ist durch Vertrag vom 31.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2014 hat zugestimmt.

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Der von der Gesellschaft am 09.10.2000 mit der ADAC Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 67325) als herrschender Gesellschaft geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der ADAC SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 225321) fort.

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2019 hat die Änderung des § 7 (Geschäftsführung) der Satzung beschlossen.

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Die ADAC TruckService Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 117339) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.11.2020 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2020 hat die Änderung der §§ 3 (Stammkapital), 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr), 6 (Gesellschafterversammlungen und -beschlüsse) und 7 (Geschäftsführung), die Streichung der §§ 10 bis 13 und die Anfügung eines neuen § 10 (Salvatorische Klausel) der Satzung beschlossen.

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Der mit der ADAC SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 225321) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 09.10.2000 mit Änderung vom 31.10.2014 (vormals abgeschlossen mit der ADAC Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH mit dem Sitz in München, Amtsgericht München HRB 67325) ist durch Vertrag vom 22.11.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2021 hat zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2022 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.