Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 105439
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TÜV Management Service GmbH
Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland
b)
München
c)
Auditierung, Begutachtung, Prüfung,
Validierung, Verifizierung und Zertifizierung
von Managementsystemen -insbesondere
von Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheits-
Managementsystemenproduzierender und
dienstleistender Unternehmen aller
Branchen sowie Prüfung und Zertifizierung
von Managementsystem-Personal. Die
Leistungen dienen dem Schutz von
Mensch, Umwelt und Sachgütern sowie der
Sicherheit, der Qualität, der
Umweltverträglichkeit und der
Wirtschaftlichkeit von Produkten,
technischen Anlagen und Dienstleistungen.
Die Leistungen zielen primär auf die
Verbesserung von Industrie- und
Dienstleistungsprozessen im Hinblick auf
die Kundenzufriedenheit sowie die
Verbesserung organisatorischer Abläufe in
Unternehmen.
500.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr.med. Dr. med habil. Schaff, Peter, München,
*XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Sommer, Gabriele, Herrsching, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.12.1993 zuletzt geändert am
24.03.1997
a)
19.10.2001
Zahrt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.03.1994.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 20 So.
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weihofen, Lothar, Garching, *XX.XX.1963
a)
05.11.2001
Rauch
3
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Schaff, Peter, München, *XX.XX.1958
a)
19.11.2003
Fuchs
4
a)
TÜV Management Service GmbH TÜV SÜD
260.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2004 hat die
a)
17.05.2004
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gruppe
c)
Auditierung, Prüfung, Validierung und
Zertifizierung von Managementsystemen,
insbesondere von Qualitäts-, Umwelt- und
Sicherheitsmanagementsystemen
produzierender und dienstleistender
Unternehmen aller Branchen sowie Prüfung
und Zertifizierung von Managementsystem-
Personal, wobei sich die Tätigkeiten auch
auf Lebensmittel, Functional Food,
Argrarprodukte und Mittel zu deren
Herstellung, Verpackung, Lagerung und
Transport beziehen sowie auf die Prüfung
und Zertifizierung von
Lebensmittelproduktionsprozessen aller Art
sowie den Aufbau, Vertrieb und das
Marketing eines hierfür entwickelten
Prüflabels.
Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um
4.354,06 EUR auf 260.000,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma,
Gegenstand des Unternehmens und Stammkapital.
b)
Die Gesellschaft hat am 11.04.2004 mit der TÜV
Süddeutschland Holding Aktiengesellschaft mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 109326) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
20.04.2004 und die Hauptversammlung der herrschenden
Aktiengesellschaft mit Beschluss vom 07.05.2004
zugestimmt.
Eder
b)
Beschlüsse Bl. 38, 39 SB;
neue Satzung Bl. 43 SB;
Vertrag Bl. 38 SB;
5
b)
Die TÜV VITACERT GmbH TÜV SÜD Gruppe mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 149987) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2004 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
17.06.2004
Breinl
b)
Beschlüsse und
Verschmelzungsvertrag
Bl. 49 SB;
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Weihofen, Lothar, Garching, *XX.XX.1963
a)
04.03.2005
Bachinger
7
a)
TÜV SÜD Management Service GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2006 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 14 (Schlußbestimmungen) der
Satzung beschlossen.
a)
31.01.2006
Gawinski
b)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss Bl. 57 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
58 SB;
8
Prokura erloschen:
Sommer, Gabriele, Herrsching, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mühlbauer, Peter, München, *XX.XX.1959
a)
03.01.2008
Dorfmeister
9
b)
Geschäftsanschrift:
Ridlerstr. 65, 80339 München
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Mühlbauer, Peter, München, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Mühlbauer, Peter, München, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Höller, Johann, Eschenbach/Opf., *XX.XX.1951
a)
08.06.2010
Kraft
10
b)
Die Acertigo AG mit dem Sitz in Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 724100) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2012 sowie des
Beschlusses der Gesellschafterversammmlung vom
29.11.2012 und des Beschlusses der
Hauptversammlungversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 29.11.2012 mit der Gesellschaft als
übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
17.12.2012
Kurscheidt
11
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 15.04.2014
sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom
selben Tag Teile des Vermögens (Teilbetrieb "Nicht
Akkreditierte IT-Security-Dienstleistungen") auf die TÜV SÜD
Sec-IT GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München
HRB 197698) übertragen.
a)
19.05.2014
Dr. Koller
12
c)
Auditierung, Prüfung, Validierung und
Zertifizierung von Managementsystemen,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2014 hat die
Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der
a)
05.09.2014
Timm
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insbesondere von Qualitäts-, Umwelt- und
Sicherheitsmanagementsystemen
produzierender und dienstleistender
Unternehmen aller Branchen sowie Prüfung
und Zertifizierung von Managementsystem-
Personal, wobei sich die Tätigkeiten auch
auf Träger und Maßnahmen der
Arbeitsförderung sowie auf Lebensmittel,
Functional Food, Argrarprodukte und Mittel
zu deren Herstellung, Verpackung,
Lagerung und Transport beziehen sowie
auf die Prüfung und Zertifizierung von
Lebensmittelproduktionsprozessen aller Art
sowie den Aufbau, Vertrieb und das
Marketing eines hierfür entwickelten
Prüflabels.
Satzung beschlossen.
b)
Der mit der TÜV SÜD Aktiengesellschaft (vormals TÜV
Süddeutschland Holding AG) mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 109326) abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
11.04.2004 ist durch Vertrag vom 11./24.06.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2014 hat
zugestimmt.
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Krauss, André, München, *XX.XX.1973
a)
29.01.2015
Legath
14
Prokura erloschen:
Höller, Johann, Eschenbach/Opf., *XX.XX.1951
a)
21.10.2016
Behrens
15
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Krauss, André, München, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Krauss, André, München, *XX.XX.1973
a)
11.01.2017
Behrens
16
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Ridlerstr. 65, 80339 München
a)
18.12.2018
Großhauser
17
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Ridlerstr. 57, 80339 München
a)
18.12.2018
Großhauser
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Nummer der Firma:
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HRB 105439
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Schaff, Peter, München, *XX.XX.1958
a)
12.03.2019
Schubert
19
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Sommer, Gabriele, Wörthsee, *XX.XX.1964
a)
25.01.2021
Röslmaier
20
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Mühlbauer, Peter, München, *XX.XX.1959
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Krauß, André, München, *XX.XX.1973
a)
30.08.2022
Röslmaier
21
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Sommer, Gabriele, Wörthsee, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kees, Robert, Grafrath, *XX.XX.1968
a)
19.01.2024
Behrens
22
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Krauß, André, Gauting, *XX.XX.1973
a)
09.02.2024
Haydu
23
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Geidner, Annabell, München, *XX.XX.1978
a)
04.03.2024
Probst
Abruf vom 12.03.2024