Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 104771
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BBV Holding Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Die Gesellschaft leitet eine
Versicherungsgruppe, die in allen Zweigen
des privaten Versicherungwesens im In-
und Ausland tätig ist. Sie hält ferner
Beteiligungen an in- und ausländischen
Versicherungsgesellschaften,
Industrieunternehmen,
Vermögensanlagegesellschaften und
sonstigen Unternehmen. Die Gesellschaft
ist im Bereich der Kapitalanlage sowie des
Vermittlungs- und Dienstleistungsgeschäfts
tätig.
160.000.000,0
0 DEM
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Utz, Friedrich, Grafrath
Vorstand:
Decker, Robert, München
Vorstand:
Flieger, Erwin, Geretsried, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Demuth, Maria, München
Hammans, Viktor, Warngau, *XX.XX.1954
Dr. Heck, Jan-Peter, München
Luitpold, Hans, Seefeld
Müller, Knut, München
Lutz, Walter, Berg, *XX.XX.1946
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.09.1993 zuletzt geändert am 30.08.2001
b)
Entstanden durch Umwandlung der "Beteiligungsgesellschaft
mbH der Bayerische Beamten Lebensversicherung" mit Sitz in
München (AG München HRB 76381).
a)
10.11.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.05.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 145 So.
2
Prokura erloschen:
Hammans, Viktor, Warngau, *XX.XX.1954
a)
07.02.2002
Brummer
3
Prokura erloschen:
Lutz, Walter, Berg, *XX.XX.1946
a)
13.06.2002
Brummer
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Decker, Robert, München
a)
18.03.2004
Brummer
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ortner, Ursula, Feldkirchen-Westerham,
*XX.XX.1949
a)
12.07.2004
Brummer
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
a)
12.09.2005
Brummer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 104771
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Koch, Rolf, München, *XX.XX.1954
Vorstand:
Dr. Wiedey, Hartmut, Neuching, *XX.XX.1954
7
Prokura erloschen:
Müller, Knut, München
a)
28.04.2006
Meier
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Flieger, Erwin, Geretsried, *XX.XX.1944
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Heck, Jan Peter, München, *XX.XX.1961
Dr. Heck, Jan-Peter, München
a)
02.08.2007
Dvorak
9
b)
Geschäftsanschrift:
Thomas-Dehler-Str. 25, 81737 München
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Utz, Friedrich, Grafrath
a)
04.03.2009
Schramm
10
Prokura erloschen:
Ortner, Ursula, Feldkirchen-Westerham,
*XX.XX.1949
a)
20.11.2009
Schramm
11
Prokura erloschen:
Demuth, Maria, München
a)
29.03.2011
Unglaub
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schwetlik, Mark, München, *XX.XX.1970
a)
22.12.2011
Renner
13
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schwetlik, Marc, München, *XX.XX.1970
a)
05.01.2012
Renner
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
20.02.2012
Renner
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 104771
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Heck, Jan Peter, München, *XX.XX.1961
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Schneidemann, Herbert, München,
*XX.XX.1967
Bestellt:
Vorstand:
Gräfer, Martin, München, *XX.XX.1969
Forster, Stefan, München, *XX.XX.1965
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Koch, Rolf, München, *XX.XX.1954
a)
25.07.2012
Renner
16
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2012 hat die Änderung des
§
4 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
20.12.2012
Dr. Kühn
17
a)
Die Hauptversammlung vom 03.09.2014 hat die Änderung des
§
10 (Jahresabschluß) der Satzung beschlossen.
a)
05.09.2014
Timm
18
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Wiedey, Hartmut, Neuching, *XX.XX.1954
Bestellt:
Vorstand:
Heigl, Thomas, München, *XX.XX.1964
a)
10.09.2014
Renner
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nikolic, Claudia, Bad Tölz, *XX.XX.1982
a)
29.09.2015
Renner
20
Prokura erloschen:
Luitpold, Hans, Seefeld, *XX.XX.1958
a)
31.01.2018
Leopoldsberger
21
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 104771
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die BBV Holding für Finanzbeteiligungen Nr. 2 GmbH mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 97134) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2019 sowie
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.2019 und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 25.06.2019 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
23.08.2019
Breinl
22
b)
Die BBV Grundstücksentwicklungs-Aktiengesellschaft mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 117792) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2019
sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom
25.06.2019 mit der Gesellschaft als übernehmendem
Rechtsträger verschmolzen.
a)
23.08.2019
Breinl
23
b)
Die MELIS-Beteiligungs-GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 98328) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2019 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.2019 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 25.06.2019 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
28.08.2019
Breinl
24
a)
BBV Holding AG
c)
Erwerb, Halten und Veräußerung von
Beteiligungen an Versicherungs- und
anderen Unternehmen; die Gesellschaft ist
ferner in den Bereichen Kapitalanlagen,
Dienstleistungen aller Art, einschließlich
Beratung (ausgenommen Rechts- und
Steuerberatung) tätig.
81.806.700,99
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2019 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf Euro und die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des
Unternehmens, Grundkapital.
a)
03.12.2019
Breinl
25
b)
Die Provino Baubetreuungs-GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 116172) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2020 sowie des
a)
27.07.2020
Timm
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 104771
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.07.2020 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 20.07.2020 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
26
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Gräfer, Martin, Troisdorf, *XX.XX.1969
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Heigl, Thomas, Unterhaching, *XX.XX.1964
a)
08.12.2020
Leopoldsberger
27
b)
Die die Bayerische Unternehmerservice für
Vorsorgemanagement GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 109810) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2021 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 21.05.2021 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
07.06.2021
Timm
28
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Gräfer, Martin, Wachtberg, *XX.XX.1969
a)
11.11.2021
Lauktien
29
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2022 hat die Änderung des
§ 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
12.08.2022
Wackerbauer
Abruf vom 09.03.2024