Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 100687
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SZM Studios Film-, TV- und Multimedia-
Produktions GmbH
b)
Unterföhring, Landkreis München
c)
Herstellung audiovisueller Produktionen
und Erbringung verwandter
Dienstleistungen, insbesondere im Bereich
Film-, TV- und Multimedia- Produktion
sowie Organisation und technische
Abwicklung des Sendebetriebs von
Rundfunkprogrammen für
rundfunkrechtlichzugelassene
Rundfunkveranstalter.
500.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Bellmann, Kurt, München, *XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Hagemeyer, Michael, München, *XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Grab, Peter, Berlin, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.10.1992 zuletzt geändert am
08.05.1998
b)
Die Gesellschaft hat am 06. Mai 1997 mit der "Pro Sieben
Media Aktiengesellschaft " mit dem Sitz in Unterföhring (AG
München, HRB 111 532) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom
26.05.1997 zugestimmt.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der
"Pro Sieben Media Aktiengesellschaft" vom 06. Mai 1997
besteht infolge Verschmelzung nunmehr mit der
"ProSiebenSAT.1 Media Aktiengesellschaft" mit Sitz in
Unterföhring (AG München HRB 124169).
a)
05.11.2001
Schubert
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 30 So.
2
b)
Die SAT.1 Berlin Produktion GmbH mit dem Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 28693) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2001 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
07.11.2001
Eder
b)
Beschlüsse Bl. 45 SB
Verschmelzungsvertrag
Bl. 48.
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Bellmann, Kurt, München, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Baur, Elmar, Diedorf, *XX.XX.1967
a)
11.10.2002
Hübner
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hagemeyer, Michael, München, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Jocic, Dejan, München, *XX.XX.1972
a)
26.02.2003
Egerer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 100687
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Grab, Peter, Berlin, *XX.XX.1957
a)
06.08.2003
Kittelberger
6
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Meissner, Frank, Baldham, *XX.XX.1963
a)
15.09.2003
Kittelberger
7
260.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2003 hat die
Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um
4.354,06 EUR auf 260.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
25.11.2003
Wickop
b)
Beschluss Bl. 66 SB;
neue Satzung Bl. 71 SB;
8
a)
ProSiebenSat.1 Produktion GmbH
c)
Herstellung audiovisueller Produktionen
und Erbringung verwandter
Dienstleistungen, insbesondere im Bereich
Film-, TV- und Multimediaproduktion und
Design sowie Ausarbeitung und Umsetzung
von Kommunikationslösungen; darüber
hinaus Bereitstellung und Entwicklung
sämtlicher broadcast- und
informationstechnologischer Dienste,
sowie technische Abwicklung des
Sendebetriebs von Rundfunkprogrammen
für rundfunkrechtlich zugelassene
Rundfunkveranstalter und dem damit
verbundenen Content-Management.
Prokura erloschen:
Baur, Elmar, Diedorf, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2004 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
06.05.2004
Wickop
b)
Beschluss Bl. 74 SB;
neue Satzung Bl. 75 SB;
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Jocic, Dejan, München, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
03.06.2004
Böhm
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 100687
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Emele, Martin, München, *XX.XX.1963
Wegner, Christian, München, *XX.XX.1974
10
275.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2006 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 15.000,00 EUR zur
Durchführung der Verschmelzung mit der "ProSieben
Information Service GmbH" mit dem Sitz in Unterföhring und
die Änderung der §§ 4 (Stammkapital) und 6 (Verschiedenes)
der Satzung beschlossen.
a)
19.07.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 81 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
87 SB;
11
b)
Die "ProSieben Information Service GmbH" mit dem Sitz in
Unterföhring (Amtsgericht München HRB 109167) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2006 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
01.08.2006
Wickop
b)
Beschlüsse Bl. 81 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 81 SB;
12
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Emele, Martin, München, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Wegner, Christian, München, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Emele, Martin, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Wegner, Christian, München, *XX.XX.1974
a)
02.11.2006
Fuchs
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
a)
24.10.2007
Hailand
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 100687
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Meissner, Frank, Baldham, *XX.XX.1963
14
b)
Geschäftsanschrift:
Medienallee 4, 85774 Unterföhring
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Wegner, Christian, München, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Metzger, Arno, Hallbergmoos, *XX.XX.1972
a)
14.10.2009
Thalmaier
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Gutenbergstr. 4, 85774 Unterföhring
a)
19.01.2010
Unglaub
16
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Medienallee 7, 85774 Unterföhring
a)
11.10.2010
Thalmaier
17
b)
Die Gesellschaft hat am 13. Mai 1997 mit der "Pro Sieben
Media Aktiengesellschaft " mit dem Sitz in Unterföhring (AG
München, HRB 111 532) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom
26.05.1997 zugestimmt.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der
"Pro Sieben Media Aktiengesellschaft" vom 13. Mai 1997
besteht infolge Verschmelzung nunmehr mit der
"ProSiebenSAT.1 Media Aktiengesellschaft" mit Sitz in
Unterföhring (AG München HRB 124169).
a)
26.03.2014
Fischer
b)
Berichtigung des
Eintrags Nr. 1 Spalte 6b
von Amts wegen
18
b)
Der mit der ProSiebenSat.1 Media AG mit dem Sitz in
Unterföhring (Amtsgericht München HRB 124169)
abgeschlossene Beherrschungsvertrag und
Gewinnabführungsvertrag vom 13. Mai 1997 ist durch Vertrag
vom 31.3.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 22.4.2014 hat zugestimmt.
a)
22.08.2014
Fischer
19
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 6.7.2015 hat die
Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
09.07.2015
Fischer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 100687
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
13.5.1997 mit der ProSiebenSat.1 Media AG mit dem Sitz in
Unterföhring (Amtsgericht München HRB 124169), nunmehr
ProSiebenSat.1 Media SE mit dem Sitz in Unterföhring (AG
München HRB 219439) ist durch Aufhebung zum 31.7.2015
beendet.
a)
04.08.2015
Fischer
21
b)
Die Gesellschaft hat am 6.8.2015 mit der ProSiebenSat.1
Vierzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in
Unterföhring (Amtsgericht München HRB 177743) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 6.8.2015
zugestimmt.
a)
13.08.2015
Fischer
22
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 9.10.2015 hat die
Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
04.11.2015
Fischer
23
b)
Personendaten (Wohnort) geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Emele, Martin, Moosinning, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Metzger, Arno, Hallbergmoos, *XX.XX.1972
a)
11.09.2018
Schubert
24
c)
Herstellung audiovisueller Produktionen
und Erbringung verwandter
Dienstleistungen, insbesondere im Bereich
Film-, TV- und Multimediaproduktion, sowie
Abwicklung des Sendebetriebs von
Rundfunkprogrammen für
rundfunkrechtlich zugelassene
Rundfunkveranstalter und dem damit
verbundenen Content-Management und
Archivierung und Konzeption,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2019 hat die
Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 04.02.2019 sowie der Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des
Vermögens ("Teilbetrieb Technology") auf die ProSiebenSat.1
Tech Solutions GmbH mit dem Sitz in Unterföhring
a)
20.02.2019
Wackerbauer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 100687
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bereitstellung, Betrieb und Support von
Broadcast- und Informationstechnologie,
sowie Verantwortung für die darunter
liegende Basisinfrastruktur wie den Betrieb
der Datacenter, der medienneutralen
Netzwerke und der Strom-/Klimatechnik.
(Amtsgericht München HRB 167366) übertragen.
25
a)
Seven.One Production GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2020 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
28.09.2020
Dr. Koller
26
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Haase, Thies, München, *XX.XX.1986
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.01.2023
Schubert
Abruf vom 06.03.2024